inmueble ganaderopag

VINCULACIÓN COMO BENEFICIARIO
CESIONARIO AL FIDEICOMISO
"INMUEBLES GANADEROS I"
Bogotá, Diciembre de 2012
Señor/a:
BENEFICIARIO CESIONARIO
La Ciudad
Ref: Vinculación como BENEFICIARIO CESIONARIO al Fideicomiso “Inmuebles Ganaderos I”.
Estimado Señor/a:
Hemos iniciado el proceso de vinculación de beneficiarios cesionarios del Fideicomiso Inmuebles
Ganaderos I, a las personas reconocidas por la Superintendencia de Sociedades como “afectados”
por las actividades de captación de recursos llevadas a cabo por FACTOR GROUP DE
COLOMBIA S.A.
Entendiendo la difícil situación que antecede su vinculación a Acción Fiduciaria, queremos
manifestarle nuestra solidaridad y compromiso por hacer este procedimiento de la forma más
transparente y adecuada posible.
Es nuestra misión como administradores del fideicomiso en cuestión, velar por sus derechos y
proteger el patrimonio que le corresponda.
Con la finalidad de darles las herramientas suficientes para comprender el contexto y régimen legal
aplicable, a continuación usted encontrara la información relevante al caso.
Estamos a su entera disposición para aclarar cualquier inquietud o comentario.
Cordial Saludo,
ACCIÓN FIDUCIARIA S.A.
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Persona Natural
ÍNDICE
1. Fotocopia del documento de identificación (cédula
de ciudadanía, tarjeta de identidad o cédula de
extranjería, Carné diplomático o Pasaporte), según el
caso.
A. PROCESO DE VINCULACIÓN AL
FIDEICOMISO
2. Constancia de ingresos (Certificado de Honorarios
laborales ( no mayor a dos meses), certificado de
ingresos y retenciones en la fuente, Constancias
laborales o el documento que corresponda).
Nota: Para el caso de pensionados, colillas de pago de
pensión de los últimos dos meses.
B. INFORMACIÓN RELEVANTE A LA
VINCULACIÓN AL FIDEICOMISO
I. ANTECEDENTES
II. RESUMEN DE CONTRATO
VIGENTE
III. DECLARACIONES
3. Declaración de renta del último período gravable
disponible, cuando aplique.
4. Estados financieros certificados o dictaminados a la
última fecha de corte disponible al momento de la
apertura, cuando aplique.
A. PROCESO DE VINCULACIÓN
AL FIDEICOMISO
5. El certificado de libertad y tradición del inmueble
entregado en Fiducia, cuando se entrega un inmueble.
Para efectos de su vinculación como beneficiario
cesionario del Fideicomiso Inmuebles Ganaderos
I, administrado por Acción Fiduciaria, podrá
contactarnos en la página:
Persona Jurídica
1. Original del certificado de existencia y
representación legal con vigencia no superior a tres
meses, expedido por la Cámara de Comercio o
entidad administrativa competente Fotocopia del
Número de Identificación Tributaria (NIT o RUT)
www.accion.com.co/inmueblesganaderos
o en los nuestras oficinas a nivel nacional:
6915090
Calle 85 No. 9 – 65
Carrera 11 No. 93A – 82
2. Declaración de renta del último periodo gravable.
4443848
Carrera 43C No. 7D –72
3. Fotocopia del documento de identificación del
Representante Legal (cédula de ciudadanía, tarjeta de
identidad o cédula de extranjería, Carné diplomático o
Pasaporte), según el caso.
6601382
Calle 25 No. 7N – 10
3605077
Carrera 51B No. 76 – 49
4. Estados financieros certificados o dictaminados
(Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias,
del último ejercicio o a la última fecha de corte
disponible).
Es necesario que cada beneficiario cesionario
presente los siguientes documentos en nuestras
instalaciones:
5. Lista de los socios titulares del 5% o más del capital
social, cuando esta información no conste en el
certificado de existencia y representación legal con
número del documento de identidad.
1. Comprobante aceptación y
declaraciones firmada en original.
2. Formulario de vinculación a Acción
Sociedad Fiduciaria con firma y
huella (anexo 2)
3. Documentos soporte de vinculación,
de persona natural o jurídica.
Una vez entregada la documentación la Fiduciaria
procederá a realizar la verificación SARLAFT, en
cumplimiento de la normatividad vigente en esta
materia.
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B. INFORMACIÓN RELEVANTE A LA
VINCULACIÓN AL FIDEICOMISO
I. ANTECEDENTES
1.
El día 30 de diciembre del año 2010, Acción Sociedad Fiduciaria S.A., el señor Luis José
Botero y Unión Mutua S.A. suscribieron un contrato de Fiducia Mercantil, constitutivo del
Fideicomiso “Inmuebles Ganaderos I”. Este contrato tiene por BENEFICIARIO PRINCINPAL
a la sociedad FACTOR GROUP COLOMBIA S.A.
2.
En octubre de 2011, la Superintendencia Financiera de Colombia ordenó a la sociedad
FACTOR GROUP COLOMBIA S.A. la suspensión inmediata de todas las operaciones de
captación y recaudo no autorizado de recursos y remitió el caso a la Superintendencia de
Sociedades.
3.
En marzo de 2012, la Superintendencia de Sociedades aprobó el Plan de Desmonte
Voluntario presentado FACTOR GROUP COLOMBIA S.A. previamente avalado por sus
inversionistas.II
4.
Como consecuencia del proceso del Plan de Desmonte Voluntario en curso, la
Superintendencia de Sociedades ordenó a Acción Sociedad Fiduciaria S.A. registrar a
terceros “afectados” con las actividades de captación ilegal de recursos llevadas a cabo por
FACTOR GROUP COLOMBIA S.A. como BENEFICIARIOS CESIONARIOS del Fideicomiso
“Inmuebles Ganadores I”.
5.
Para dar cumplimiento a ésta orden, Acción Sociedad Fiduciaria S.A. pidió instrucciones a
la Superintendencia Financiera, relacionadas con la naturaleza y el alcance de sus
obligaciones.
6.
La Superintendencia Financiera manifestó que “(…) las consecuencias jurídicas de las
decisiones tomadas por la Superintendencia de Sociedades corresponden determinarlas a
las partes del respectivo negocio fiduciario (…)”
7.
Es así como las partes del Contrato de Fiducia del Fideicomiso “Inmuebles Ganaderos I”,
(Acción Sociedad Fiduciaria S.A., el señor Luis José Botero y Unión Mutua S.A.),
convinieron modificarlo para vincular a terceros como “BENEFICIARIOS CESIONARIOS” de
estos derechos fiduciarios.
I Resolución 1817 de 2011
II Auto 420-002519 del 14 de marzo de 2012
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II. RESUMEN DEL CONTRATO
VIGENTE
1.
Se entiende por beneficiarios cesionarios a aquellas personas reconocidas como
inversionistas o afectados señalados en los Autos de la Superintendencia de Sociedades por
los cuales se aprobó el Plan de Desmonte a Factor Group de Colombia S.A.
2.
Teniendo en cuenta el elevado número de inversionistas, se establecieron las ASAMBLEAS
DE BENEFICIARIOS como máximo órgano rector del fideicomiso. Serán cinco (5)
asambleas cada una con el 20% de los derechos de beneficio, independientemente del
número de beneficiarios, reunidas en orden alfabético hasta lograr el porcentaje
mencionado.
3.
Cada Asamblea designará un miembro del COMITÉ FIDUCIARIO, y su respectivo suplente,
por un término de dos ( 2 ) años, reelegibles indefinidamente. Este órgano tendrá la facultad
de instruir a la fiduciaria sobre la ejecución del contrato, nombrar el administrador de los
inmuebles, recomendar la enajenación de los activos, entre otras.
4.
El objeto del contrato contempla la posibilidad de administrar, vender o entregar los bienes
del fideicomiso, así como recibir otros activos siempre y cuando el Fideicomiso cuente con
los recursos necesarios para su administración.
5.
Las obligaciones de la Fiduciaria son de medio y no de resultado.
6.
Los principales derechos de los beneficiarios cesionarios respecto de la Fiduciaria son: el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales y legales; las rendiciones de cuentas y los
informes; que lleve una contabilidad separada y que a la liquidación del contrato proceda a
la liquidación del patrimonio y a la correspondiente restitución de los bienes.
7.
Por su parte, las obligaciones mas relevantes de los fideicomitentes y beneficiarios
cesionarios, entre otras, son: informar por escrito a la Fiduciaria cualquier cambio en sus
datos de contacto; pagar y/o asumir todos los impuestos a que haya lugar y pagar
solidariamente con el fideicomiso la comisión fiduciaria, así como todos los demás costos y
gastos necesarios para la ejecución del contrato.
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III. DECLARACIONES
El abajo firmante, en mi condición de beneficiario cesionario del Fideicomiso Inmuebles Ganaderos I,
declaro que he leído, conozco y acepto:
1.
El Contrato de Fiducia Mercantil por el cual se constituyó el Fideicomiso Inmuebles
Ganaderos I, así como el Otrosí No. 1 al Contrato. (En este sentido declaro que el resumen
presentado en el punto II de este documento es simplemente a título ilustrativo y es mi deber
y responsabilidad conocer los términos y condiciones del contrato y el Otrosí No. 1,
mencionados).
2.
Los derechos y obligaciones que me cobijan desde el momento de mi vinculación al
Fideicomiso.
3.
Que Acción Sociedad Fiduciaria S.A. no participó en las actividades de captación masiva
decretadas a Factor Group de Colombia S.A.
4.
Que no entregué, ni personalmente, ni a través de terceros, dineros o cualquier otra clase
de activos a Acción Fiduciaria.
5.
Que la Fiduciaria, al ser simplemente administrador y vocero del fideicomiso, no es
responsable del valor actual, ni futuro, de los bienes y activos del fideicomiso.
6.
Que Acción Fiduciaria no puede garantizar la recuperación total o parcial de los recursos
entregados por el abajo firmante a FACTOR GROUP, así como tampoco la obtención de una
rentabilidad sobre estos, ni una fecha o plazo cierto para la entrega de los mismos.
7.
Que acepto todas y cada una de las condiciones contractuales y asumo los deberes que con
ocasión de mi vinculación se causen, así como que he leído, comprendido y acepto el presente
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documento.
ANEXO 1
INMUEBLES
El firmante, en mi condición de beneficiario cesionario del Fideicomiso Inmuebles Ganaderos I,
acepto y conozco los bienes que a la fecha conforman el fideicomiso son los siguientes y su estado:
1.
Hacienda “Matarredonda” ubicada en el Municipio de Tamalameque, Departamento del Cesar.
Sobre este inmueble existe una hipoteca abierta a favor del Banco BBVA y una medida de
embargo de dicho Banco dentro del proceso ejecutivo que adelanta contra el Señor Luis José
Botero Salazar y otros.
2.
Hacienda “Machin Berlin” ubicado en el Municipio de Tamalameque, Departamento del Cesar,
Sobre este inmueble existe una hipoteca abierta a favor del Banco BBVA y una medida de
embargo de dicho Banco dentro del proceso ejecutivo que adelanta contra el Señor Luis José
Botero Salazar y otros.
3.
Hacienda “Los Mangos”, ubicada en el Municipio de Tamalameque, Departamento del Cesar.
Sobre este inmueble existe una hipoteca abierta a favor del Banco BBVA y una medida de
embargo de dicho Banco dentro del proceso ejecutivo que adelanta contra el Señor Luis José
Botero Salazar y otros.
4.
Hacienda “La Oficina, Vida Tranquila, El Mamón”, ubicada en el Municipio de Chimichagua,
Departamento del Cesar.
5.
Hacienda “Campo Alegre”, incluyendo su anexidad “Palo Negro” ubicada en el Municipio de
Plato, Departamento del Magdalena.
6.
Hacienda “Dallas” ubicada en el Municipio de Plato, Departamento del Magdalena.
7.
Hacienda “La Uva” ubicada en el Municipio de Plato, Departamento del Magdalena.
8.
Hacienda “La Uva 2”, también denominada “Terreno” o “Marquetalia” ubicada en el Municipio
de Plato, Departamento del Magdalena.
9.
Hacienda “La Isla” ubicada en el Municipio de Magangué, Departamento de Bolívar,
conformado por los predios denominados (i) “Las Pampas”, (ii) “San Miguel”, (iii) “El Ceibal”,
(iv) “La Primavera”, (v) “La Palestina”, (vi) “La Esperanza”, y, (vii) “Las Gaviotas”.
5
El abajo firmante declara expresamente que ha recibido la documentación completa que contiene la información
sobre el Fideicomiso Inmuebles Ganaderos I y su vinculación al mismo, incluida en el “Cuadernillo de Vinculación
al Fideicomiso Inmuebles Ganaderos I”, especialmente que ha leído, comprendido y acepta los antecedentes, el
resumen y las declaraciones contenidas en dicho documento, así como declara expresamente haber recibido,
leído, conocido, comprendido y aceptado el texto del contrato de fiducia constitutivo del FIDEICOMISO INMUEBLES GANADEROS I, así como el OTRO SI No.1 así como el estado de los bienes, responsabilidad y alcance de
las obligaciones de ACCION FIDUCIARIA, y los deberes, derechos y obligaciones de los BENEFICIARIOS
CESIONARIOS en dicho contrato.
En ____________________ciudad), el ___ / ___ / ___ (fecha)
______________________________________________(firma)
C.C.___________________ de _________________
En nombre propio
Como representante Legal
______________________________ (nombre de la sociedad)