formato: persona moral propietaria de acciones

(FORMATO: PERSONA MORAL PROPIETARIA DE ACCIONES)
México, D.F., a _____ de _____ de 2014.
Nombre de la persona física que ejercitará el poder
Presente
Re:
GRUPO KUO, S.A.B. de C.V.
Estimado(a) Señor(a) (Srita.) _____________:
Por medio de la presente y en nombre y representación de Nombre de la persona moral propietaria de las acciones, otorgo a usted un poder
especial pero tan amplio como en Derecho proceda, para que vote, conforme a las instrucciones que se especifican a continuación, las Indicar
cantidad en número (Indicar cantidad en letra) acciones de la Serie ____, propiedad de la mandante, en el capital social de GRUPO KUO, S.A.B.
de C.V. (“KUO” o la “Sociedad”), en la próxima ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, que tendrá
lugar el día 28 de abril de 2014, a las 5:00 p.m., en el Salón de Usos Múltiples, ubicado en la Planta Baja del Arco Torre I del centro de negocios
Arcos Bosques Corporativo, sito en el No. 400-B, de la calle de Paseo de los Tamarindos, Col. Bosques de las Lomas, México, D.F. 05120, para tratar
el siguiente Orden del Día:
I.
PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES Y OPINIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DEL MERCADO
DE VALORES, RESPECTO DEL EJERCICIO SOCIAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y
RESOLUCIÓN SOBRE LOS MISMOS.
II.
RESOLUCIÓN SOBRE LA RATIFICACIÓN DE LOS ACTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL, EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN Y POR SUS COMITÉS DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013.
III.
DISCUSIÓN, APROBACIÓN O MODIFICACIÓN, EN SU CASO, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013.
IV.
RESOLUCIONES SOBRE LA APLICACIÓN DE RESULTADOS.
V.
RESOLUCIONES SOBRE CIERTAS RECLASIFICACIONES EN LAS CUENTAS DE CAPITAL CONTABLE Y PARTIDAS DE BALANCE,
CON MOTIVO DE LA ADOPCIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA.
VI.
PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA PROPUESTA PARA DECRETAR EL PAGO DE UN DIVIDENDO
A LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD.
VII.
LECTURA DEL INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN XX
DEL ARTÍCULO 86 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
VIII.
NOMBRAMIENTO O REELECCIÓN, EN SU CASO, DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE KUO, ASÍ COMO
DE LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DEL PROPIO CONSEJO Y DE SUS PRESIDENTES.
IX.
RESOLUCIÓN SOBRE REMUNERACIONES A LOS CONSEJEROS.
X.
PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE UNA PROPUESTA PARA LLEVAR A CABO LA FUSIÓN DE LA
SOCIEDAD CON KUO EUROPA, S.A. DE C.V. Y FORESTACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., EN LA QUE GRUPO KUO, S.A.B.
DE C.V. TENDRÁ EL CARÁCTER DE FUSIONANTE Y KUO EUROPA, S.A. DE C.V., ASÍ COMO FORESTACIONES DEL SURESTE,
S.A. DE C.V. EL DE FUSIONADAS, ASÍ COMO RESOLUCIONES PARA SU IMPLEMENTACIÓN.
XI.
INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 60 DE LAS DISPOSICIONES
DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS EMISORAS DE VALORES Y A OTROS PARTICIPANTES DEL MERCADO DE
VALORES EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.
XII.
PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE UNA PROPUESTA PARA DETERMINAR EL MONTO DE LOS
RECURSOS QUE SE DESTINARÁN PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS DURANTE EL EJERCICIO 2014, EN
TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES.
XIII.
DESIGNACIÓN DE DELEGADOS QUE, EN SU CASO, FORMALICEN LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA.
XIV.
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.
Agradeceremos a usted ejercer el presente poder conforme a las instrucciones que se especifican a continuación:
siguientes opciones
(
)
Discrecionalmente a consideración del apoderado.
(
)
De forma no discrecional, de acuerdo con lo siguiente:
Elegir cualquiera de las
Nombre de la persona moral propietaria de las acciones ratifica desde ahora los actos que usted realice en ejercicio de este poder.
OTORGANTE
Nombre de la persona moral propietaria de las acciones
ACEPTO EL PODER
(firma)
(firma)
Nombre:
Cargo:
Nombre:
TESTIGOS
(firma)
Nombre
(firma)
Nombre
(FORMATO: PERSONA FÍSICA PROPIETARIA DE ACCIONES)
México, D.F., a _____ de ______ de 2014.
Nombre de la persona física que ejercitará el poder
Presente
Re:
GRUPO KUO, S.A.B. de C.V.
Estimado(a) Señor(a) (Srita.) _____________:
Por medio de la presente, otorgo a usted un poder especial pero tan amplio como en Derecho proceda, para que vote, conforme a las instrucciones
que se especifican a continuación, las Indicar cantidad en número (Indicar cantidad en letra) acciones de la Serie ____, de mi propiedad, en el
capital social de GRUPO KUO, S.A.B. de C.V. (“KUO” o la “Sociedad”), en la próxima ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, que tendrá lugar el día 28 de abril de 2014, a las 5:00 p.m., en el Salón de Usos Múltiples, ubicado en la
Planta Baja del Arco Torre I del centro de negocios Arcos Bosques Corporativo, sito en el No. 400-B, de la calle de Paseo de los Tamarindos, Col.
Bosques de las Lomas, México, D.F. 05120, para tratar el siguiente Orden del Día:
I.
PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES Y OPINIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DEL MERCADO
DE VALORES, RESPECTO DEL EJERCICIO SOCIAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y
RESOLUCIÓN SOBRE LOS MISMOS.
II.
RESOLUCIÓN SOBRE LA RATIFICACIÓN DE LOS ACTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL, EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN Y POR SUS COMITÉS DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013.
III.
DISCUSIÓN, APROBACIÓN O MODIFICACIÓN, EN SU CASO, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013.
IV.
RESOLUCIONES SOBRE LA APLICACIÓN DE RESULTADOS.
V.
RESOLUCIONES SOBRE CIERTAS RECLASIFICACIONES EN LAS CUENTAS DE CAPITAL CONTABLE Y PARTIDAS DE BALANCE,
CON MOTIVO DE LA ADOPCIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA.
VI.
PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA PROPUESTA PARA DECRETAR EL PAGO DE UN DIVIDENDO
A LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD.
VII.
LECTURA DEL INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN XX
DEL ARTÍCULO 86 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
VIII.
NOMBRAMIENTO O REELECCIÓN, EN SU CASO, DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE KUO, ASÍ COMO
DE LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DEL PROPIO CONSEJO Y DE SUS PRESIDENTES.
IX.
RESOLUCIÓN SOBRE REMUNERACIONES A LOS CONSEJEROS.
X.
PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE UNA PROPUESTA PARA LLEVAR A CABO LA FUSIÓN DE LA
SOCIEDAD CON KUO EUROPA, S.A. DE C.V. Y FORESTACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., EN LA QUE GRUPO KUO, S.A.B.
DE C.V. TENDRÁ EL CARÁCTER DE FUSIONANTE Y KUO EUROPA, S.A. DE C.V., ASÍ COMO FORESTACIONES DEL SURESTE,
S.A. DE C.V. EL DE FUSIONADAS, ASÍ COMO RESOLUCIONES PARA SU IMPLEMENTACIÓN.
XI.
INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 60 DE LAS DISPOSICIONES
DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS EMISORAS DE VALORES Y A OTROS PARTICIPANTES DEL MERCADO DE
VALORES EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.
XII.
PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE UNA PROPUESTA PARA DETERMINAR EL MONTO DE LOS
RECURSOS QUE SE DESTINARÁN PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS DURANTE EL EJERCICIO 2014, EN
TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES.
XIII.
DESIGNACIÓN DE DELEGADOS QUE, EN SU CASO, FORMALICEN LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA.
XIV.
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.
Agradeceré a usted ejercer el presente poder conforme a las instrucciones que se especifican a continuación:
opciones
(
)
Discrecionalmente a consideración del apoderado.
(
)
De forma no discrecional, de acuerdo con lo siguiente:
Elegir cualquiera de las siguientes
Nombre de la persona propietaria de las acciones ratifica desde ahora los actos que el usted realice en ejercicio de este poder.
OTORGANTE
ACEPTO EL PODER
(firma)
(firma)
Nombre:
Nombre:
TESTIGOS
(firma)
Nombre:
(firma)
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