FONDO DE EMPLEADOS DE TECNICONTROL LTDA. TECNIFONDO ACUERDO NO. 4 (DEL 27 DE JULIO DE 2004) Por medio del cual se adopta el reglamento del régimen Disciplinario del Fondo de Empleados de Tecnicontrol S.A. La Junta Directiva del Fondo de Empleados de Tecnicontrol S.A. , en uso de sus facultades legales y estatutarias y, CONSIDERANDO A. Que el Gobierno Nacional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Decreto Ley 1481 de 1989, estableció que los estatutos de los fondos de empleados deben establecer los procedimientos disciplinarios básicos. B. Que el Fondo de Empleados de Tecnicontrol S.A. estableció en el capitulo cuarto de sus estatutos los citados procedimientos. C. Que aun cuando los procedimientos disciplinarios básicos fueron señalados en los estatutos, los mismos necesitan ser desarrollados y profundizados como en efecto se hace por medio del presente documento. ACUERDA ARTICULO 1°. ADOPCIÓN DEL REGLAMENTO DEL REGIMEN DISCIPLINARIO. La Junta Directiva mediante este acuerdo determina la aplicación de medidas disciplinarias para responder al mandato conferido por los asociados y lograr la operatividad, eficiencia y eficacia en sus labores cuando los asociados violen los estatutos o reglamentos. ARTICULO 2°. FALTAS. Se considera falta toda conducta que atente contra la estabilidad y normal funcionamiento de la junta directiva, de los Comités y del TECNIFONDO en general y según la gravedad de la falta cometida podrá calificarse como leve, grave o gravísima. ARTICULO 3º. FALTAS LEVES. Son faltas leves de acuerdo a lo establecido por el artículo 23 de los estatutos las siguientes: 1. 2. 3. 4. No asistir a las asambleas ordinarias o extraordinarias sin justa causa. Negarse a recibir capacitación. No aceptar cargos directivos. No realizar las funciones o labores que se le asignen. ARTICULO 4º. FALTAS GRAVES Se consideran faltas graves de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de los estatutos las siguientes: 1. Difundir entre asociados información calificada como reservada por la Junta Directiva. 2. Infringir cualesquiera de los reglamentos vigentes de TECNIFONDO. 3. Dilatar o abandonar la elaboración o presentación de informes, ponencias o trabajos asignados. 4. Entorpecer el normal funcionamiento de comités o de comisiones. 5. Abandonar el recinto de reuniones de la Junta Directiva sin causa justificada o sin autorización del presidente. 6. Dirigirse o referirse en forma descortés o desobligante a los demás miembros de la Junta Directiva, al Gerente, Revisor Fiscal, Miembros del Comité de Control Social o invitados especiales. 7. Actuar en interés propio y no de TECNIFONDO. 8. Por disociación o difamación contra el Fondo o contra sus dirigentes cuando se compruebe que estas son infundadas. 9. Desarrollar o patrocinar dentro del Fondo actividades de carácter político, religioso o racial. 10. Violar parcial o totalmente y en forma grave los deberes de los asociados. 11. Servirse de TECNIFONDO para provecho irregular propio o de otros asociados o de terceros. 12. Haber sido removido de su cargo como miembro de la Junta Directiva por graves infracciones ocasionadas con motivo del ejercicio del mismo. 13. Cambiar la finalidad de los prestamos obtenidos en el Fondo de empleados. ARTICULO 5º. FALTAS GRAVÍSIMAS. Además de las faltas establecidas en los artículos anteriores se consideraran faltas gravísimas: 1. Negligencia o descuido en el desempeño de las funciones que se le confieren dentro del Fondo de empleados. 2. Incumplimiento de los compromisos adquiridos con el Fondo, tanto en virtud de contratos suscritos, como en virtud de estatutos y reglamentos. 3. Inexactitud en los informes, datos o documentos que exija el fondo a sus asociados. 4. Alteración o falsificación en los informes o documentos requeridos por el fondo. 5. Efectuar operaciones ilícitas o ficticias en perjuicio del Fondo. 6. Entregar al Fondo bienes de procedencia fraudulenta. 7. No constituir las garantías de los créditos concedidos dentro de la oportunidad y en la forma señalada en la reglamentación correspondiente, o en el préstamo otorgado. 8. Sufrir penas privativas de la libertad por delitos dolosos. ARTICULO 6º. SANCIONES. La Junta Directiva podrá aplicar a sus miembros cualquiera de las siguientes sanciones: 1. Amonestación: Consistente en poner de presente al asociado por escrito la falta cometida, comunicándole las sanciones a las que se hará acreedor en caso de reincidencia. 2. Multas y demás sanciones pecuniarias: Consistente en el pago de una suma entre uno y dos salarios mínimos legales diarios con destino a programas de solidaridad. 3. Suspensión: Transitoria, parcial o total de derechos, es decir la privación temporal de alguno o de todos los derechos que tiene el asociado, suspensión que no será inferior a seis meses. 4. Exclusión: Consistente en la pérdida definitiva del carácter de asociado. ARTICULO 7º. GRADUACIÓN DE SANCIONES. La gravedad de la falta cometida determinará la sanción que debe imponerse y La Junta Directiva la establecerá teniendo en cuenta, además de la investigación adelantada por el Comité de Control Social, las consecuencias perjudiciales que del hecho cometido se deriven, o puedan derivarse, para el Fondo o sus asociados. La aplicación de sanciones pecuniarias y de exclusión serán tomadas únicamente por la Asamblea General de Asociados. ARTICULO 8º. INVESTIGACIÓN PREVIA Para la aplicación de las sanciones previstas en el artículo sexto, con excepción de la amonestación, será necesaria una investigación, la cual se adelantará por parte del Comité de Control Social a solicitud de la Junta Directiva. ARTICULO 9°. INICIO DEL PROCEDIMIENTO. Para proceder a decretar cualquier sanción el Gerente presentará un informe sumario exponiendo los hechos sobre los cuales se basa la posible imposición de una sanción, las pruebas recolectadas durante la investigación hecha por el Comité de Control Social y las razones legales, estatutarias y reglamentarias para tomar la decisión de imponer una sanción, lo expuesto se hará constar en actas suscritas por el Presidente y el Secretario de la Junta Directiva. ARTICULO 10º DERECHO DE DEFENSA. Para todas las sanciones excepto la amonestación El Gerente del Fondo le formulará al asociado infractor los cargos correspondientes, quien tendrá la oportunidad de presentar sus descargos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de aquellos. En todo caso, los descargos serán considerados por la Junta Directiva, antes de producirse una decisión. ARTICULO 11º IMPOSICIÓN DE LA SANCION. Para todas las sanciones con excepción de las pecuniarias y la de exclusión, La Junta Directiva tomará la decisión de imponerla o no, la calificará dentro de los rangos de calificación y la graduará con base en el informe presentado por el Gerente, la investigación realizada por el Comité de Control Social y las consecuencias perjudiciales que del hecho cometido se deriven, o hubieran podido derivarse, para el Fondo o sus asociados. ARTICULO 12º NOTIFICACIÓN. Una vez impuesta la(s) sanción(es) por la Junta Directiva, el Gerente le comunicará al asociado afectado las sanción(es) impuesta(s), dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a que esta de adopte, notificando al asociado personalmente o en su defecto por carta certificada, enviada a la dirección que figure en los registros del Fondo, en este último caso se entenderá surtida la notificación el quinto (5º) día hábil siguiente de haber sido enviada por correo la citada comunicación. ARTICULO 13º RECUSOS. Contra la decisión de la Junta Directiva de imponer una sanción, procederá el recurso de reposición contra el órgano que tomo la decisión y el subsidiario de apelación ante la Asamblea General de Asociados, los cuales podrán interponenerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación en escrito debidamente sustentado y dirigido al órgano que corresponda. ARTICULO 13º RESOLUCION DE RECURSOS. Recibido el recurso, el órgano correspondiente tendrá diez (10) días hábiles para resolverlo, si se confirma la determinación adoptada, esta quedará en firme, se notificará al asociado afectado y se ejecutará de inmediato. Para constancia se aprueba y se firma en Bogotá D. C. A los veintisiete (27) días del mes de julio de dos mil cuatro (2004). Edgar Antonio Presidente Junta directiva Magda Ximena Fernández Secretaria Junta Directiva