deliberaciones de la asamblea general extraordinaria

DELIBERACIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Rio de Janeiro, 04 de agosto de 2016 - Petróleo Brasileiro S.A.- Petrobras informa que la
Asamblea General Extraordinaria, realizada hoy, a las 15 horas, en el auditorio del Edificio Sede
de la Compañía, en la Avenida República do Chile nº 65 - 1º andar, en la ciudad de Río de Janeiro
(RJ), deliberó, por una mayoría, y aprobó lo siguiente:
I. Reforma del Estatuto Social de Petrobras, en los términos del voto de la Unión Federal, en el
sentido de:
- Incluir expresamente los números, además de la mención de los numerales escritos en letra,
entre paréntesis, para alinearlos con el estándar ya utilizado, a lo largo de todo el Estatuto;
- Ajustar la redacción del artículo 2º, retirando una coma e incluyendo "y", para mejorar la
redacción;
- Ajustar la redacción del artículo 3º, párrafo 2º para utilizar el término estandarizado
“subsidiarias integrales”, además de incluir una mención expresa a la posibilidad de ejecución
del objeto social por medio de empresas controladas: “Art. 3º - (…) §2º- Petrobras,
directamente o a través de sus subsidiarias integrales y de sus controladas, en sociedad o no
con terceros, podrá ejercer en Brasil o fuera del territorio nacional cualquiera de las
actividades que integran de su razón social.”;
- Ajustar el artículo 20 para aumentar el número de miembros de la Dirección Ejecutiva,
tomando en cuenta la creación del nuevo cargo de Director Ejecutivo de Estrategia,
Organización y Sistema de Gestión;
- Incluir el párrafo 3º en el artículo 27 para regular las hipótesis de vacancia del cargo de
Presidente, con el ajuste a la numeración de los párrafos subsiguientes;
- Ajustar el artículo 29, inciso II, para aclarar el plan estratégico, asimismo, la Dirección
Ejecutiva propondrá los respectivos planes plurianuales y programas anuales de gastos y de
inversiones al Consejo de Administración en consonancia con el artículo 34, I, 'b' del Estatuto;
- Ajustar el artículo 34 para determinar expresamente, en el inciso I, que la Dirección
Ejecutiva deberá, además de evaluar, aprobar los temas que serán sometidos a la aprobación
del Consejo de Administración;
- Ajustar el artículo 35, párrafo único, para cambiar el nombre del Comité Técnico Estatutario
de Recursos Humanos, SMS y Servicios a Comité Técnico Estatutario de Asuntos
Corporativos y aumentar el número de Comités Técnicos Estatutarios, tomando en cuenta la
creación del Comité Técnico Estatutario de Estrategia, Organización y Sistema de Gestión,
vinculado al nuevo Director Ejecutivo, de acuerdo a la siguiente redacción: “Art. 35 – (…)
Párrafo único. Los miembros de la Dirección Ejecutiva tendrán 7 (siete) Comités Técnicos
Estatutarios de asesoramiento, conformados por Gerentes Ejecutivos, con atribuciones
específicas de análisis y recomendación sobre determinados asuntos, cumpliéndose lo
dispuesto en el artículo 160 de la Ley 6.404/76: Comité Técnico Estatutario de Desarrollo de
la Producción y Tecnología; Comité Técnico Estatutario de Exploración y Producción; Comité
Técnico Estatutario de Refinación y Gas Natural; Comité Técnico Estatutario Financiero y de
Relación con Inversores; Comité Técnico Estatutario de Asuntos Corporativos; Comité
Técnico Estatutario de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento; y Comité Técnico Estatutario de
Estrategia, Organización y Sistema de Gestión.” ;
- Ajustar el párrafo 1º del artículo 36 para retirar la competencia individual del Presidente
para elaborar los criterios de evaluación técnica y económica para los proyectos de
inversiones, manteniendo, sin embargo, la competencia para someter esos criterios a la
aprobación de la Dirección Ejecutiva; así como para establecer su competencia como punto
focal para las informaciones a ser suministradas al Consejo de Administración de la
Compañía. También fue reasignada la competencia para aprobar normas y procedimientos
de las unidades situándola en el párrafo 9º, tomando en cuenta que esta competencia es
común a todos los miembros de la Dirección Ejecutiva, con el ajuste a la numeración de los
incisos subsiguientes;
- Alterar el párrafo 2º del artículo 36, para explicitar la nueva denominación del Director de
Desarrollo de la Producción & Tecnología que pasará a ser Director Ejecutivo de Desarrollo de
Producción & Tecnología;
- Alterar el párrafo 3º del artículo 36, para explicitar la nueva denominación del Director de
Exploración & Producción que pasará a ser Director Ejecutivo de Exploración & Producción,
así como para retirar la competencia de gestión del portafolio de activos;
- Alterar el párrafo 4º del artículo 36, para explicitar la nueva denominación del Director de
Refinación y Gas Natural que pasará a ser Director Ejecutivo de Refinación y Gas Natural;
- Alterar el párrafo 5º del artículo 36, para explicitar la nueva denominación del Director
Financiero y de Relación con Inversores que pasará a ser Director Ejecutivo Financiero y de
Relación con Inversores, así como para excluir, en el inciso VI, la "y" antes de la palabra
controlar, de manera a mejorar la redacción;
- Alterar el párrafo 6º del artículo 36, para explicitar la nueva denominación del Director de
Recursos Humanos, SMS y Servicios, la cual será Director Ejecutivo de Asuntos Corporativos;
- Alterar el párrafo 7º del artículo 36, para explicitar la nueva denominación del Director de
Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento, la cual será Director Ejecutivo de Gobernanza, Riesgo y
Cumplimiento, así como para incluir, en el inciso II, que esté expresamente previsto el reporte
de efectos de los riesgos en los resultados de Petrobras a ser realizado para la Dirección
Ejecutiva;
- Introducir el párrafo 8º en el artículo 36, para incluir las competencias individuales del
nuevo Director Ejecutivo de Estrategia, Organización y Sistema de Gestión, con el ajuste a la
numeración del párrafo subsiguiente;
- Sustituir, en el que ahora es el párrafo 9º del artículo 30, inciso I, la palabra "estrategia" por
la expresión "plan estratégico" de manera a mejorar la redacción, así como introducir, entre
las atribuciones del Presidente y de cada Director Ejecutivo, el inciso VII, que prevé la
aprobación de normas y procedimientos para el desempeño de las actividades de las
unidades bajo su responsabilidad directa, conforme a lo definido en el Plan Básico de
Organización;
- Ajustar la redacción del artículo 40, inciso IX para la utilización del término estandarizado
"subsidiarias integrales", así como para incluir, entre las competencias de la Asamblea
General, la hipótesis de enajenación de debentures convertibles en acciones de controladas
de Petrobras, tomando en cuenta que tal operación también puede acarrear la pérdida del
control. También se corrigió, en el párrafo 1º, la mención al inciso XIV, pasando a hacer
referencia al correcto inciso XI;
- Ajustar la redacción del artículo 48, para utilización del término estandarizado "subsidiarias
integrales".
Los incisos (v), (vii), (ix), (x), (xi) e (xxiv) del ítem Nº I de la Orden del Día fueron retirados de
la pauta en la forma del voto de la Unión Federal.
II. Consolidación del Estatuto Social para reflejar las alteraciones aprobadas por la Asamblea
General Extraordinaria en esta fecha, en los términos del voto de la Unión Federal.
III. Elección para el Consejo de Administración del Sr. Pedro Pullen Parente, en la forma del
artículo 150 de la Ley de Sociedades por Acciones (Ley Nº 6.404/1976).
IV. Levantamiento de la restricción al Sr. Nelson Luiz Costa Silva de ocupar algún cargo en un
órgano estatutario de Petrobras, en la forma de la propuesta de la Compañía, de acuerdo a la
orientación del Departamento de Coordinación y Gobernanza de las Empresas Estatales,
tomando en cuenta que la Resolución CGPAR Nº 15 se encuentra en proceso de posible
revisión en el marco de la Ley Nº 13.303 de 2016 (que no presenta esta exigencia) y por no
existir esta exigencia tampoco en la Ley Nº 6.404, de 1976, ni en la Ley Nº 12.813, de 2013, las
cuales tratan expresamente de conflicto de intereses.