¿En qué fecha y hora se va a celebrar la próxima

INFORMACIÓN GENERAL: CONVOCATORIA, LUGAR DE CELEBRACIÓN Y ASISTENCIA
Está prevista la celebración de la Junta General el día 28 de junio de 2014, a las 12:30 horas en primera convocatoria y, en
¿En qué fecha y hora se va a celebrar la próxima
caso de no alcanzarse el cuórum necesario, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2014, aunque es previsible que se
Junta General de Accionistas?
celebre en primera convocatoria.
¿Dónde se va a celebrar la próxima Junta
General?
La Junta se celebrará en la sede del Instituto Nacional de Educación Física de Catalunya ("INEFC"), situada en Avinguda de
l'Estadi, 12-22, de Barcelona (08038). En la página web de Catalunya Banc, en el apartado "Junta General de Ordinaria de
Accionistas 2014" se ha incluido un plano de acceso al recinto.
Se puede llegar en autobús:
¿Cómo se puede llegar hasta el lugar de
celebración?
¿A partir de qué hora se puede acceder al
recinto de celebración de la Junta General?
- Línea de autobús 125-La Marina
- Línea de autobús 150-Castell de Montjuïc
El recinto abrirá sus puertas para el acceso y la acreditación de los accionistas a las 10:30 horas, tanto en primera
convocatoria como en segunda convocatoria, en su caso.
A los efectos de acreditar la identidad de los accionistas o de quien válidamente les represente, a la entrada del local donde
se celebre la Junta General, los asistentes personas físicas deberán presentar:
¿Qué documentación se exige para asistir a la
Junta General en el caso de personas físicas?
a) El DNI o pasaporte en vigor.
b) En caso que el asistente no sea el accionista, deberá llevar además la delegación de voto a favor de terceros conferida a
favor del asistente del modo previsto en la convocatoria de la Junta.
A la presentación de estos documentos, se expedirá la Tarjeta de Asistencia nominativa.
¿Qué documentación se exige para asistir a la
Junta General en el caso de personas jurídicas?
A los efectos de acreditar la identidad de los accionistas o de quien válidamente les represente, a la entrada del local donde
se celebre la Junta General, en el caso de accionista persona jurídica, el asistente deberá presentar, además de los
documentos exigidos para los accionistas personas físicas, el nombramiento o poder notarial (en el que el Notario deberá
haber comprobado la capacidad y la identidad del firmante) a favor de la persona que asista o haya delegado el voto en
nombre del accionista persona jurídica.
A la presentación de estos documentos, se expedirá la Tarjeta de Asistencia nominativa.
¿Quién tiene derecho a asistir a la Junta
General?
PREGUNTAS FRECUENTES
Tendrán derecho de asistencia a la Junta General los titulares de cualquier número de acciones inscritas a su nombre en el
correspondiente registro contable con cinco (5) días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta y que se hallen
al corriente en el pago de los desembolsos pendientes.
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En el caso de que un depósito de acciones
tuviera más de un titular, ¿cuál de ellos podrá
asistir a la Junta?
Podrá votar, delegar o asistir uno cualquiera de los cotitulares de un depósito de acciones. A los efectos del artículo 126 de la
Ley de Sociedades de Capital, se presume que el cotitular que en cada momento realice una actuación (delegación, voto o
asistencia física), se encuentra designado por el resto de los copropietarios para ejercitar los derechos de accionista.
¿A través de qué medios se realiza la
convocatoria a la Junta General?
La convocatoria se realiza mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), en la web
corporativa de Catalunya Banc (www.catalunyacaixa.com) y en la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) por lo menos un mes antes de la fecha fijada para su celebración. En esta ocasión, se ha publicado con fecha 26 de
mayo de 2014.
La Junta General quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando los Accionistas presentes o representados
posean, al menos, el veinticinco (25) por ciento del capital social suscrito con derecho de voto. En segunda convocatoria,
será válida la constitución de la Junta cualquiera que sea el capital concurrente a la misma.
No obstante, si la Junta está llamada a deliberar sobre el aumento o la reducción del capital o cualquier otra modificación de
los Estatutos, la emisión de obligaciones, la supresión o la limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas
acciones, así como la transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado del domicilio al
¿Cuál es el cuórum necesario para que quede
válidamente constituida la Junta y poder aprobar extranjero, será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de Accionistas que representen, al menos, el cincuenta
(50) por ciento del capital social suscrito con derecho de voto. De no concurrir cuórum suficiente, la Junta General se
los puntos del Orden del Día?
celebrará en segunda convocatoria, donde será suficiente la concurrencia del veinticinco (25) por ciento del capital social
suscrito con derecho a voto.
Por lo tanto, en la presente Junta General, teniendo en cuenta el Orden del Día previsto, será necesaria en primera
convocatoria la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean al menos, el cincuenta (50) por ciento del
capital social suscrito con derecho de voto.
PREGUNTAS FRECUENTES
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DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS
A partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria de la Junta, es decir, el día 26 de mayo de 2014, los
accionistas pueden examinar en la sede social de Catalunya Banc, sita en Barcelona, Plaza Antonio Maura, 6, o solicitar de la
Oficina de Atención a la Junta General de Accionistas que les sea remitida, de forma immediata y gratuita, 1) copia de los
textos literales de las propuestas de acuerdos del Orden del Día ya aprobados por el Consejo de Administración, así como los
informes, en su caso preceptivos, de acuerdo con los puntos del Orden del Día, 2) el texto íntegro y el informe justificativo de
la modificación estatutaria propuesta en el punto 3 del Orden del Día y 3) las cuentas anuales, el informe de gestión y el
informe de los auditores de cuentas. Dicha remisión se hará preferentemente por medios electrónicos, designando al efecto
el accionista el correo electrónico desde el que se ha efectuado la solicitud.
Por motivos de organización, los accionistas que deseen examinar la información en el domicilio social deberán solicitar cita
previa a la Oficina de Atención a la Junta General de Accionistas (mediante correo dirigido al buzón
[email protected]). La misma documentación puede ser examinada y obtenerse de manera ininterrumpida en la
citada página web corporativa de Catalunya Banc (www.catalunyacaixa.com).
¿Cómo puedo conocer las propuestas de
acuerdos formuladas por el Consejo de
Administración en relación con los puntos del
Orden del Día?
Adicionalmente, estará disponible de forma ininterrumpida en la citada web corporativa de Catalunya Banc
(www.catalunyacaixa.com) desde el momento de la convocatoria y hasta la celebración efectiva de la Junta la documentación
siguiente:
- El anuncio de convocatoria.
- El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.
- El texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del Orden del Día, así como los preceptivos
informes.
- Las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre
de 2013, así como las cuentas anuales consolidadas, el informe de gestión del Grupo y el informe del auditor relativo al
mismo ejercicio.
- Modelo de Tarjeta de Delegación de la Representación y Modelo de la Tarjeta de voto a Distancia.
- Estatutos sociales.
- Estatutos sociales tras la aprobación, en su caso, de la modificación estatutaria propuesta.
- Reglamento del Consejo de Administración.
- Respuesta a preguntas frecuentes.
PREGUNTAS FRECUENTES
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A partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General, y hasta el séptimo día anterior, inclusive,
al previsto para la celebración en primera convocatoria (es decir, hasta el 21 de junio inclusive), los accionistas pueden
solicitar por escrito las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que
consideren pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Dichas solicitudes deberán efectuarse:
¿Cómo pueden los accionistas solicitar informes
o aclaraciones sobre los asuntos comprendidos
en el Orden del Día de la Junta General?
¿Disponen de un plazo máximo para ello?
1) Por escrito al Secretario no consejero del Consejo de Administración dirigido a la sede social de la entidad, Plaza de
Antonio Maura, 6, 08003 de Barcelona, firmado con firma legitimada notarialmente. En el caso de persona jurídica, se
acompañará copia de los poderes de la persona física que solicita la información.
2) O a través del buzón habilitado a este efecto en la web corporativa, que requiere firma electrónica.
Las peticiones deberán incluir el nombre completo del accionista su número de DNI o pasaporte en vigor y el número de
acciones de las que es titular.
Los accionistas que representen al menos el 5% del capital social de Catalunya Banc pueden solicitar que se publique un
complemento a la convocatoria de la Junta General, incluyendo uno o más puntos del Orden del Día, dentro de los cinco días
siguientes a la publicación de la convocatoria (es decir, desde el 27 hasta el 31 de mayo de 2014, inclusive).
¿Puede un accionista, con anterioridad a la
celebración de la Junta General, solicitar que se
incluyan uno o más puntos en el Orden del Día?
Este derecho podrá ejercerse mediante notificación por escrito remitida al Secretario no Consejero del Consejo de
Administración, dirigida a la Plaza Antonio Maura, 6, 08003, con firma legitimada, haciendo constar el nombre o
denominación social del solicitante, las acciones de las que es titular, documentación que acredite su identidad (copia de la
tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia o mediante carta con firma legitimada del accionista), así como los puntos
que el accionista plantee.
El complemento de convocatoria, en su caso, se publicaría con quince (15) días de antelación, como mínimo, a la fecha de
celebración de la Junta en primera convocatoria (es decir, no más tarde del día 13 de junio de 2014).
¿De cuantos votos dispone un accionista (o su
representante) asistente a la Junta General?
PREGUNTAS FRECUENTES
Los asistentes a la Junta General tendrán un voto por cada acción que posean o representen.
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DELEGACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN
Se podrá delegar la representación de forma previa a la celebración de la Junta:
¿Cómo puedo estar representado en la Junta
General?
a) Rellenando al efecto el modelo de tarjeta de delegación de representación disponible en la página web de Catalunya Banc
(www.catalunyacaixa.com) o mediante otro documento de delegación de la representación distinto siempre que cumpla con
los requisitos legales y los establecidos en la convocatoria.
b) O a través del servicio electrónico abierto en la página web de Catalunya Banc (www.catalunyacaixa.com) usando una
firma electrónica.
¿Qué obligaciones tiene aquel que ostenta la
representación de un accionista?
En caso de que se hayan emitido instrucciones por parte del accionista representado, el representante emitirá el voto con
arreglo a las mismas y tendrá la obligación de conservar dichas instrucciones durante un (1) año desde la celebración de la
Junta General.
¿Es posible que un mismo representante pueda
ejercer la representación de más de un
accionista?
El representante podrá tener la representación de más de un accionista sin limitación en cuanto al número de accionistas
representados. Cuando un representante tenga representaciones de varios accionistas, podrá emitir votos de signo distinto
en función de las instrucciones dadas por cada accionista.
¿Puedo delegar en otra persona, aunque no sea
accionista?
El accionista puede delegar su representación en cualquier persona física o jurídica aunque el representante no tenga la
condición de accionista, cumpliendo los requisitos legales y los establecidos en la convocatoria de la Junta.
¿Existe un plazo de recepción por Catalunya
Banc de las delegaciones de representación?
Las delegaciones de representación, ya sean cursadas mediante entrega o correspondencia postal o por medios electrónicos,
deberán ser recibidas antes de las 24:00 horas del tercer día anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera
convocatoria (es decir, antes de las 24:00 horas del día 25 de junio de 2014).
PREGUNTAS FRECUENTES
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La Tarjeta de Delegación de Representación se puede obtener en la página web de la entidad (www.catalunyacaixa.com).
Puede utilizarse igualmente otro documento de delegación de la representación distinto de la Tarjeta de Delegación de la
Representación, siempre que cumpla con los requisitos legales y los establecidos en la convocatoria.
En cualquier caso, deberán incluir al menos:
¿Cómo se puede obtener la Tarjeta de
Delegación de Representación? ¿Pueden
utilizarse otros modelos?
a) Fecha de celebración y Orden del Día de la Junta.
b) Nombre completo o denominación y número de DNI, pasaporte en vigor o NIF del accionista y representante. En caso de
no estar incluidos los datos de este último, se entenderá que la delegación ha sido otorgada a favor del Presidente del
Consejo de Administración.
c) En el caso de personas jurídicas, adicionalmente deberá contener el nombre completo, DNI o pasaporte y nombramiento o
poder notarial de la persona que firme el documento de delegación de la representación en nombre y representación del
accionista.
d) Número de acciones de las que es titular el accionista que otorga la representación.
e) Y las instrucciones sobre el sentido del voto del accionista que otorga la representación en cada uno de los puntos del
Orden del Día, la cual se extenderá, si no se expresa lo contrario, a las eventuales propuestas sobre puntos no previstos en el
Orden del Día.
Se puede delegar la representación de forma previa a la celebración de la Junta rellenando al efecto el modelo de tarjeta de
¿Se puede conferir la representación por medios
voto a distancia disponible en la página web de Catalunya Banc (www.catalunyacaixa.com) o mediante otro documento de
de comunicación a distancia?
voto a distancia distinto siempre que cumpla con los requisitos legales y los establecidos en la convocatoria.
¿Cómo se determina la validez de las
representaciones conferidas y el cumplimiento
de los requisitos de asistencia a la Junta?
El Presidente de la Junta se entenderá facultado para determinar la validez de las representaciones conferidas y el
cumplimiento de los requisitos de asistencia a la Junta.
¿Es posible que la persona en la que un
accionista haya delegado delegue a su vez el
mismo en una tercera persona?
La persona en la que un accionista haya delegado su representación no podrá, en ningún caso, delegar su representación en
una tercera persona.
¿Quién debe comunicar al representante la
delegación que un accionista le ha conferido?
El accionista que confiera su representación por medios electrónicos se obliga a comunicar al representante designado la
representación conferida. Cuando la representación se confiere al Presidente, a algún Consejero o al Secretario del Consejo,
esa comunicación se entenderá realizada mediante la recepción por Catalunya Banc de dicha delegación.
No será necesaria la delegación expresa mediante la Tarjeta de Delegación de Representación cuando el representante sea
¿Hay algún caso en que se pueda delegar sin
cónyuge, ascendiente o descendiente del representado, y así lo acredite; ni tampoco cuando el representante ostente poder
necesidad de presentar Tarjeta de Delegación de
general conferido en escritura pública con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en
Representación?
territorio nacional, y así lo aporte.
PREGUNTAS FRECUENTES
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VOTACIÓN A DISTANCIA PREVIA A LA JUNTA GENERAL
¿Existe un plazo de recepción por Catalunya
Banc de los votos a distancia previos a la Junta
General?
Sí. Los votos a distancia previos a la Junta General, ya sean cursados mediante entrega o correspondencia postal o por
medios electrónicos, deberán ser recibidos antes de las 24:00 horas del tercer día anterior al previsto para la celebración de
la Junta en primera convocatoria (es decir, antes de las 24:00 horas del día 25 de junio de 2014).
La Tarjeta de Voto a Distancia se puede obtener en la página web de la entidad (www.catalunyacaixa.com). Puede utilizarse
igualmente otro documento de voto a distancia distinto de la Tarjeta de Voto a Distancia, siempre que cumpla con los
requisitos legales y los establecidos en la convocatoria.
En cualquier caso, deberán incluir al menos:
¿Cómo se puede obtener la Tarjeta de Voto a
Distancia? ¿Pueden utilizarse otros modelos?
a) Fecha de celebración y Orden del Día de la Junta.
b) Nombre completo o denominación y número de DNI, pasaporte en vigor o NIF del accionista.
c) En el caso de personas jurídicas, adicionalmente deberá contener el nombre completo, DNI o pasaporte y nombramiento o
poder notarial de la persona que firme el documento de voto a distancia en nombre y representación del accionista.
d) Número de acciones de las que es titular el accionista que vota.
e) El sentido del voto del accionista en cada uno de los puntos del Orden del Día. No es posible el voto a distancia para
posibles propuestas no comprendidas en el Orden del Día.
El accionista podrá votar a distancia cumplimentando la Tarjeta de Voto a Distancia cuyo modelo está publicado en la web
corporativa de la entidad (www.catalunyacaixa.com) o mediante otro documento de voto a distancia que cumpla los
requisitos legales y los establecidos en la convocatoria y entregarlos de una de las formas siguientes:
a) Podrá pedir cita previa (mediante correo al buzón [email protected]) y comparecer en la fecha y hora
acordada en persona en la Oficina de Atención a la Junta General de Accionistas, provisto del documento de voto a distancia
¿Qué debo hacer para emitir mi voto a distancia
firmado y del DNI o pasaporte o, en caso de accionista persona jurídica, de la persona apoderada a tal efecto, sita en la Plaza
mediante entrega o correspondencia postal?
Antonio Maura, 6, 08003 de Barcelona.
b) Alternativamente, podrá enviar por correo postal a la Oficina de Atención a la Junta General de Accionistas (a Plaza
Antonio Maura, 6, 08003 de Barcelona) el documento de voto a distancia con firma del accionista legitimada por notario.
En el caso de accionistas personas jurídicas, adicionalmente deberá acompañarse copia del nombramiento o poder notarial de
la persona que firme el documento del voto a distancia.
¿Cómo puedo votar a través de medios
Los accionistas podrán votar a distancia de forma previa a la celebración de la Junta a través del servicio electrónico abierto
electrónicos con carácter previo a la celebración
al efecto en la web corporativa de Catalunya Banc (www.catalunyacaixa.com).
de la Junta?
Una vez realizada la votación a distancia, ¿se me Una vez realizada la delegación o voto, se genera un justificante, que el accionista puede imprimir, guardar o enviar por
va a facilitar un comprobante de mi actuación?
correo electrónico.
PREGUNTAS FRECUENTES
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¿Puedo modificar el voto a distancia una vez
emitido?
El voto previo a la celebración de la Junta no podrá ser modificado una vez efectuado, salvo por asistencia personal a la
reunión del accionista que lo hubiera emitido o, en caso de voto electrónico, por el voto posterior emitido dentro del plazo
establecido, siendo válido este último, o por la revocación del voto efectuado electrónicamente dentro del plazo establecido.
REGLAS DE PRELACIÓN ENTRE DELEGACIÓN, VOTO A DISTANCIA Y ASISTENCIA PERSONAL
¿Qué ocurre si he votado o delegado
electrónicamente y finalmente asisto a la Junta
General?
La asistencia personal a la Junta General Ordinaria de Accionistas del accionista que hubiera delegado o votado a distancia
previamente, sea cual fuere el medio utilizado para su emisión, dejará sin efecto dicha delegación o voto.
Asimismo, el voto, sea cual fuere el medio utilizado para su emisión, hará ineficaz cualquier delegación electrónica o escrita,
ya sea anterior, que se tendrá por revocada, o posterior, que se tendrá por no efectuada.
¿En caso de realizar una delegación electrónica,
por un lado, y mediante tarjeta impresa, por
otro, ¿cuál prevalece?
En el caso de que un accionista realice válidamente delegaciones electrónicas, por un lado, y mediante Tarjeta de Delegación
de la Representación impresa en papel, por otro, esta última prevalecerá sobre aquélla, con independencia de sus respectivas
fechas.
En caso de votar electrónicamente con carácter
previo a la celebración de la Junta, por un lado,
y mediante entrega o correspondencia postal,
por otro, ¿cuál prevalece?
El voto válidamente emitido mediante firma manuscrita de la Tarjeta de Voto a Distancia impresa en papel hará ineficaz el
efectuado por medios electrónicos, ya sea anterior o posterior.
CELEBRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA JUNTA GENERAL
¿Quién preside la Junta General?
Preside la Junta General el Presidente del Consejo de Administración de Catalunya Banc o, en caso de ausencia justificada,
por el Consejero que designe el Consejo de Administración.
¿Qué debo hacer si deseo intervenir en la Junta
General?
Si desea realizar una solicitud verbal de información, aclaración o cualquier otra intervención acerca de los asuntos
comprendidos en el Orden del Día, debe expresarlo a la mesa que estará habilitada para ello en el interior de la sala donde
se celebra la sesión.
¿En qué caso los administradores podrían no
contestar solicitudes verbales de información o
aclaración acerca de los asuntos comprendidos
en el Orden del Día?
PREGUNTAS FRECUENTES
Los administradores no estarán obligados a responder a preguntas concretas de los accionistas cuando puedan perjudicar al
interés social, no se refieran a los asuntos del Orden del Día, la información pueda ser considerada abusiva o contraria al
principio de igualdad de trato entre los accionistas o por otros motivos legal o estatutariamente establecidos.
Por lo que se refiere a las preguntas que no puedan ser satisfechas en ese momento, el Consejo de Administración estará
obligado a facilitar dicha información por escrito al accionista dentro de los siete (7) días siguientes al de terminación de la
Junta General.
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La mayoría necesaria para aprobar un acuerdo requerirá el voto favorable de la mitad más uno de las acciones con derecho
a voto presentes o representadas en la Junta General.
¿Cómo se adoptarán los acuerdos? ¿Qué
mayorías se requieren?
Sin perjuicio de lo anterior, para la aprobación de los acuerdos de aumento o reducción del capital y cualquier otra
modificación de los Estatutos, la emisión de obligaciones, la supresión o limitación del derecho de adquisición preferente de
nuevas acciones, así como la transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado de
domicilio al extranjero, será necesario, en primera convocatoria, la concurrencia de Accionistas presentes o representados
que posean, al menos, el cincuenta (50) por ciento del capital suscrito con derecho de voto y, en segunda convocatoria, la
concurrencia de, al menos, el veinticinco (25) por ciento de dicho capital.
En los supuestos previstos en el párrafo anterior, será necesario el voto favorable de los dos tercios del capital presente o
representado en la Junta cuando en segunda convocatoria concurran Accionistas que representen el veinticinco (25) por
ciento o más del capital suscrito con derecho de voto sin alcanzar el cincuenta (50) por ciento.
¿Cómo puedo conocer los acuerdos adoptados
en la Junta General en caso de no poder asistir
a la misma?
¿Se hará entrega de algún obsequio con motivo
de la celebración de la Junta?
¿Se va a hacer entrega de prima de asistencia
con motivo de la celebración de la Junta?
PREGUNTAS FRECUENTES
Está prevista la publicación en la web corporativa de Catalunya Banc (www.catalunyacaixa.com) de los acuerdos tomados
por la Junta General.
No está prevista la entrega de obsequio a los accionistas.
No está prevista la entrega de prima de asistencia.
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