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LA MAFIA, COSA NOSTRA Y `NDRANGHETA OPERAN EN LA REGIÓN
Lavado: plantean aumentar los controles a 15.000 iglesias y ONG
El director de la Secretaría Antilavado, Carlos Díaz, planteó ayer la necesidad de revisar
la legislación para incrementar los controles de lavado de dinero a unas 15.000 iglesias
y ONG.
Secretaría Antilavado: el MEC solo hace controles de los balances y las personerías
jurídicas de las ONG
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lavado de activos Carlos Díaz Secretaría Antilavado Raúl Cervini Controles a ONG e iglesias
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"Cuando se creó el control del Ministerio de Educación y Cultura a las entidades
sociales, no se pensó en el lavado de activos, que es un tema nuevo", dijo Díaz a El
País.
Ayer, al finalizar un seminario regional intensivo sobre anticorrupción realizado en el
edificio Imperium Building y organizado por la consultora MVCRicks, Díaz señaló que
las organizaciones sociales —como clubes deportivos, partidos políticos o iglesias— se
deben sumar a los controles de lavados de activos que enfrentan otras instituciones,
como inmobiliarias y rematadores. "Esas entidades son unas 15.000. Esa situación
merecería que se estudiara cuál sería la mejor forma de controlarlas", insistió el jerarca
de gobierno.
En este momento, las asociaciones civiles, religiosas y de enseñanza son controladas por
el Ministerio de Educación. Deben presentar balances y su personería jurídica. "El
---1 Somos equipo! Estamos atentos a sus necesidades.
Ninguno de Nosotros es Mejor que Todos Nosotros Juntos
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control está sobre esas dos cuestiones. El problema es si el ministerio tiene suficientes
funcionarios como para revisar esa documentación que deberían presentar las
organizaciones civiles. En general eso lo están haciendo", señaló.
Díaz advirtió que ahora surgió "un nuevo mundo" (lavado de activos) que requiere "otro
tipo de aproximación" que "podría requerir una revisión del tema".
El próximo gobierno asumirá el 1 de marzo de 2015. Enseguida se enfrascará en una ley
de presupuesto que le demandará todo el primer año. Poco después, el nuevo gobierno
deberá presentar al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) un análisis de
riesgo del país, lo cual también le llevará varios meses.
"Eso genera preocupación. Es un nuevo escenario. Antes bastaba con la aprobación
de una ley antilavado de activos. Ahora se debe explicar las medidas adoptadas",
reiteró el secretario antilavado.
Con respecto al perfil de los delincuentes que se dedican a estas maniobras, Díaz dijo:
"Vamos a encontrar más gente del crimen organizado en salones dorados que en
cantegriles".
Tras arribar a un país, el crimen organizado pasa por tres etapas: "exploratoria" (el
Estado aún puede controlarlo), "parasitaria" (ha corrompido algunos sectores estatales
por corrupción u omisión) y "simbiótica" (el narcoestado).
Díaz dijo que la Cosa Nostra, la Mafia y la `Ndrangheta están "muy presentes" en
Uruguay, Argentina y Brasil. "Pablo Escobar es un bebé de pecho al lado de ellos",
sostuvo el jerarca. Enseguida advirtió que el "punto débil" de Uruguay es el lavado de
activos aunque matizó diciendo que el país no posee un mercado interno importante.
Recordó que un miembro del cartel mexicano de Sinaloa adquirió una propiedad en el
interior hace unos años.
"Hubo una investigación judicial sobre ese caso. Pero no resultó con procesamientos",
dijo a El País.
El director de la Secretaría Antilavado señaló que Uruguay también detectó que un
familiar de un presidente colombiano intentó una maniobra en el país.
En el seminario, el abogado del estudio Guyer&Regules, Raúl Cervini, advirtió que la
corrupción no se genera por una falta de normas sino que este fenómeno tiene muchos
componentes sociales y culturales.
Al igual que Díaz, Cervini dijo que la corrupción es transnacional. "La mayor parte de
los guarismos de la corrupción interna (Uruguay), sobre los cuales podemos tener
algunas dudas en personas allegadas al poder, señalan que tenemos un bajo nivel de este
fenómeno criminal", señaló.
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Uruguay, destacó, "tiene una altísima probidad" en materia de administración de
Justicia, lo que "no es poco. Pero los principales insumos de nuestra problemática de
corrupción proceden de problemas externos. Nuestros juzgados de Crimen Organizado
se alimentan de multiplicidad de exhortos (solicitudes de información) procedentes del
extranjero, donde se analizan determinados hechos muy vinculados al poder y ahí está el
problema".
Cervini recordó que la Justicia uruguaya responde a muchos exhortos de jueces de
países vecinos y luego, por acercarse una instancia electoral o por provecho propio, esos
magistrados señalan públicamente que no recibieron información de Uruguay.
"HAY CORRUPCIÓN EN JUZGADOS ARGENTINOS"
Alicia López I Expresidenta de Unidad de Información Financiera Argentina
-¿Por qué muchos casos de lavado de dinero en Argentina terminan o pasan por Uruguay?
-Uruguay siempre tuvo una vinculación con Argentina. Lo que puedo decir hoy es que
estoy asombrada. De lo que yo vi (en las décadas de los ochenta y noventa del siglo
pasado), Uruguay tuvo un cambio fenomenal. En mi vida observé que una jueza
uruguaya (Adriana de los Santos) le diga a un magistrado argentino: 'yo tengo toda la
información que usted precisa. Mándeme un exhorto (pedido) y se la envío".
-¿Cree que la proximidad entre ambos países ayuda a este tipo de delincuencia
económica?
-Puede ser un tema de cercanía. Hoy los delincuentes argentinos están trabajando con
otros lugares para concretar maniobras de lavado de dinero. Últimamente están de moda
las Islas Seychelles. Panamá sigue existiendo. Ya no se usa tanto las Islas Caimán.
-¿En Uruguay hay más controles para prevenir el lavado de activos?
-Creo que sí. Es como si se hubieran puesto un objetivo. Se dijeron: 'Nosotros no
queremos esto y vamos a ver cómo controlamos esas maniobras'.
-Sin embargo, la Justicia argentina investiga la compra de un campo en Maldonado
por US$ 14 millones realizada por el empresario Lázaro Báez.
-Sí, la venta del campo "El Entrevero" y la supuesta entrada y salida de dinero en
efectivo que declaró Báez. La jueza de acá (Adriana de los Santos) está pidiendo a la
Justicia argentina que le envíe documentación y eso no se hace.
-¿La Justicia argentina es corrupta?
-Los juzgados que investigan estos delitos son especiales porque son federales. Yo creo
que sí, que hay corrupción.
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-¿Los jueces trancan los expedientes relacionados con este tipo de delitos para
favorecer a personas allegadas al poder?
-Eso porque hay impunidad. Si un juez o un fiscal no hacen lo que deben hacer,
exacerba la impunidad. En Argentina hubo investigaciones periodísticas sobre supuestas
maniobras y los jueces o los fiscales debieron actuar de oficio. Pero no lo hicieron. En
las fuerzas policiales también está enquistada la corrupción. Hay agentes que egresan de
la escuela y piden la baja al mes. 'Hacés lo que te digo o sos boleta', les advierten.
Fuente http://www.elpais.com.uy/informacion/lavado-plantean-aumentar-controles-iglesias.html
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