banco central de la republica argentina

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
COMUNICACIÓN “A” 3564
15-04-02
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Circular CONAU 1- 443
Modelo de Información Contable y
Financiera - MICoFi
Régimen Informativo Contable Mensual
Operaciones de Cambios (R.I. - O.C.)
Incumplimientos
Nos dirigimos a Uds. con el fin de comunicarles que las entidades que no dieron
cumplimiento a la validación de las informaciones detalladas a continuación, y no superen
tal situación antes de las 15 hs. del 16 de abril del corriente, no podrán -a partir del
miércoles 17 de abril- operar en cambios por cuenta propia.
§
Base de datos definida en el apartado A “Información a disposición de la
Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias” correspondiente a
marzo de 2002, oportunamente requerida a través de las disposiciones
difundidas por la Comunicación “A” 3539.
§
Información semanal (Apartado B.2. del régimen informativo) correspondiente
a la semana estadística del 1 al 7 de abril.
Al respecto, en anexo se detalla el listado de entidades que a la fecha no han
validado las citadas presentaciones.
Adicionalmente, en caso de mantenerse el incumplimiento en el plazo de
vencimiento citado precedentemente, se iniciarán las acciones sumariales previstas en el
articulo 41 de la Ley de Entidades Financieras al Responsable de la generación y
cumplimiento de los regímenes informativos, por considerarlo responsable primario, y a las
máximas autoridades de la entidad con carácter general.
La presente Comunicación se encontrará disponible en el sitio de Internet del Banco
Central de la República Argentina (www.bcra.gov.ar).
Saludamos a Uds. muy atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Ricardo O. Maero
Gerente de Régimen
Informativo
Rubén Marasca
Subgerente General de
Análisis y Auditoría a/c
ANEXOS
CON COPIA A LAS CASAS, AGENCIAS Y OFICINAS DE CAMBIO
ENTIDADES QUE A LA FECHA NO VALIDARON LA BASE DE DATOS CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2002
CODIGO
3
5
10
11
16
17
18
20
34
44
46
72
83
94
150
153
165
191
247
255
259
265
266
268
301
303
311
319
321
322
337
558
560
585
611
970
976
979
1129
1130
1131
1139
1143
1157
1174
1180
44091
44096
45056
45072
91342
91349
91354
91355
91361
91362
ENTIDAD
BANCO EUROPEO PARA AMERICA LATINA (B.E.A.L.) S.A.
ABN AMRO BANK N. V.
LLOYDS TSB BANK PLC
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
CITIBANK N.A.
BBVA BANCO FRANCES S.A.
THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD.
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
BANCO SUDAMERIS ARGENTINA S.A.
BANCO HIPOTECARIO S.A.
BANCO DO BRASIL S.A.
BANCO RIO DE LA PLATA S.A.
BANCO DEL CHUBUT S.A.
BANCO DE CORRIENTES S.A.
HSBC BANK ARGENTINA S.A.
BANCO GENERAL DE NEGOCIOS S.A.
MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
BANCO ROELA S.A.
BANCO SUQUIA S.A.
BANCO ITAU BUEN AYRE S.A.
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.A.
BNP PARIBAS
BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
BANCO PIANO S.A.
BANCO FINANSUR S.A.
NUEVO BANCO DEL CHACO S. A.
BANCO CMF S.A.
BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A.
NUEVO BANCO INDUSTRIAL DE AZUL S.A.
BANCO URQUIJO, S.A.
BARUJEL S.A. CASA DE CAMBIO VIAJES INTERNACIONALES
CAMBIO SANTIAGO S.A.
CASH S.A.
OLANO Y CIA. S.A.
CAMBIOS NORTE S.A.
PUENTE HERMANOS TURISMO, PASAJES Y CAMBIO S.A.
DIVISAR S.A.
CAMBIO AYACUCHO S.R.L.
LUIS BERNARDO LOPETEGUI S.R.L.
CAMBIO AVENIDA S.R.L.
CARBATUR VIAJES S.R.L.
FERRER Y ASOCIADOS S.A.
ARGECAM S.R.L.
C.A. ARLABOSSE Y CIA. S.A.
COIN VIAJES Y CAMBIOS S.A.
CREDILOGROS COMPAÑIA FINANCIERA S.A.
JOHN DEERE CREDIT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.
MONTEMAR COMPAÑIA FINANCIERA S.A.
MULTIFINANZAS COMPAÑIA FINANCIERA S.A.
METROPOLIS CASA DE CAMBIO S.A.
DAVATUR S.A.
DINAR S.A. CAMBIO BOLSA Y TURISMO
CAMBIO AMERICA S.A.C. Y T.
ALTO URUGUAY TURISMO Y CAMBIO S.A.
CAMBIO TOPAZ S.R.L.
CODIGO
91364
91365
91366
91368
91369
91372
91373
91375
91399
91400
91404
91406
91407
91408
91409
91411
ENTIDAD
CAMBIO ESTELAR S.R.L.
OSSOLA S.A.
CAMBIO INTERNACIONAL S.A.
ITALTUR S.A.
AGENCIA DE CAMBIO GOMEZ S.R.L.
FOREXCAMBIO S.A.
MAXINTA S.A.C.T. Y BOLSA
PASAMAR S.A.
CAMBIO PERSEO S.A. BOLSA Y TURISMO
TOURFE S.A.
ANDINA INTERNACIONAL CAMBIO Y TURISMO S.A.
CAMBIO GARCIA NAVARRO, RAMAGLIO Y CIA. S.A.
EL DORADO S.A.
SUDAMERICA S.R.L.
CAMBIO LA MONETA S.A.
GLOBAL EXCHANGE S.A.
ENTIDADES QUE A LA FECHA NO VALIDARON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A
LA SEMANA ESTADÍSTICA DE 1 AL 7 DE ABRIL
CODIGO
5
11
27
43
72
265
266
336
560
581
585
1129
1130
1131
1143
1180
91347
91358
91360
91365
91369
91375
91399
91400
91407
91409
91411
ENTIDAD
ABN AMRO BANK N. V.
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
BANCO SOCIETE GENERALE S.A.
SCOTIABANK QUILMES S.A.
BANCO RIO DE LA PLATA S.A.
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.A.
BNP PARIBAS
BANCO BRADESCO ARGENTINA S.A.
CAMBIO SANTIAGO S.A.
CASA DE CAMBIO MAGUITUR S.A.
CASH S.A.
CAMBIO AYACUCHO S.R.L.
LUIS BERNARDO LOPETEGUI S.R.L.
CAMBIO AVENIDA S.R.L.
FERRER Y ASOCIADOS S.A.
COIN VIAJES Y CAMBIOS S.A.
TRANSATLANTICA S.A.
THALER AGENCIA DE CAMBIO S.A.
CAMBIOS TRADE TRAVEL S.A.
OSSOLA S.A.
AGENCIA DE CAMBIO GOMEZ S.R.L.
PASAMAR S.A.
CAMBIO PERSEO S.A. BOLSA Y TURISMO
TOURFE S.A.
EL DORADO S.A.
CAMBIO LA MONETA S.A.
GLOBAL EXCHANGE S.A.