Motivos de rechazo más frecuentes en Solicitudes de

01OCTUBRE2012 SP-815
A:
Directores, Gerentes Comerciales, Promotores y Fuerza de Ventas.
Asunto:
Motivos de rechazos más frecuentes.
Motivos de rechazo más frecuentes en
Solicitudes de Traspaso
Te damos a conocer los rechazos más frecuentes que se tuvieron en el proceso de
Traspaso en el mes de Septiembre. Cabe mencionar que en varios de ellos continúan
reincidiendo, por lo que es importante que pongas mayor cuidado en la revisión de tus
solicitudes antes de ingresarlas.
Conoce la acción a seguir para evitarlos y no retrasar el pago de tu comisión.
Rechazos Mesa de Control
MOTIVO DE RECHAZO
ACCIÓN A SEGUIR
a) Verificar que la Fecha firma Solicitud sea mayor o igual a la fecha de Impresión de la
Solicitud de Traspaso y menor a la fecha vigencia de la misma.
Fecha de Solicitud Fuera de
Vigencia
b) Corroborar que la fecha Firma Solicitud este dentro de la vigencia del documento de
Rendimiento Neto.
Del Estado de Cuenta que se anexa al Tramite de Traspaso, debes verificar que la
información se muestre completa, legible, que se distingan los elementos tales como:
Logo de la Afore, Tabla de Rendimiento, Datos del cliente y Folio del Estado de Cuenta
Estado de Cuenta Ilegible (ver ejemplos comunicado No.806), ya obtenida la copia es nesesario reingresar el
tramite de traspaso a la sucursal.
a) Se deberá corroborar que el campo CURP este requisitado en la Solicitud de traspaso
o D.R.N. completo.
b) Validar que el campo CURP de la solicitud coincida contra el campo CURP del DRN.
CURP
c) Verificar que el campo de entidad de nacimiento corresponda a la conformación de la
CURP.
d) Corroborar que el campo de fecha de nacimiento corresponda a la conformación de la
CURP.
e) Corroborar que el campo de sexo corresponda a la conformación de la CURP.
a) Verificar que el Periodo/Año que se está anotando en el Campo "Cuatrimestre
Emisión", corresponda al Estado de Cuenta que se está anexando al expediente, el cual
deberá corresponder al emitido al cuatrimestre inmediato anterior a la fecha Firma de
Solicitud.
Cuatrimestre Emisión
Periodo - Año (Incorrecto,
Alterado / Nulo)
b) El Cuatrimestre Emisión no deberá presentar tachaduras y/o enmendaduras.
c) Verificar que el campo "Cuatrimestre Emisión" no este vacío.
a) Es necesario verificar que en la Copia de la Identificación Oficial se encuentren
Legibles los datos del cliente, la foto y la firma.
Identificación Oficial
(Ilegible/No Valida)
b) Se debe validar que la Identificación proporcionada, corresponda a las sugeridas en el
Manual de Llenado.
c) La Identificación IFE del cliente, debe estar vigente ( 03 no es válida)
01OCTUBRE2012 SP-815
Rechazos en verificación previa (RVP)
MOTIVO DE RECHAZO
ACCIÓN A SEGUIR
La afore receptora (Inbursa) no supera el Porcentaje a la afore actual, es
El Porcentaje de rendimiento es
necesario esperar a que tenga esa diferencia o que el trabajador cumpla un
menos al autorizado para realizar el año en su afore actual para que se pueda ingresar una nueva solicitud.
Traspaso
El trabajador deberá acudir a su Afore a solicitar la actualización de su CURP
CURP diferente a la registrada en la ante la BDNSAR y una vez realizada la modificación, el cliente deberá llenar
BDNSAR
una nueva solicitud de Traspaso con la información correcta.
Se deberá ingresar una nueva solicitud, debido a que al validar la vigencia de
la solicitud a la Fecha de liquidación Bimestral (liquidación real), se encuentra
vencida; esto conforme a Normatividad, en donde CONSAR indica que
Solicitud rebasada 70 días hábiles de tenemos como máximo 70 días hábiles a partir de la Fecha Firma de la
vigencia a la fecha de liquidación Solicitud para gestionar el Traspaso incluyendo la Fecha de Liquidación de
Recursos, es por ello que se debe de requisitar una nueva solitud e
ingresarla.
NSS con proceso operativo en la
Afore Actual
Estado de Cuenta Ilegible
El trabajador deberá esperar a que concluya el proceso por el cual se
encuentra bloqueado en la Afore actual y reiniciar su trámite de Traspaso.
Para ello el cliente puede acudir a su AFORE y preguntar el proceso que
impide el Traspaso de su Cuenta Individual.
Es necesario conseguir una copia de dicho documento verificando que los
siguientes elementos estén legibles: Folio de estado de Cuenta, Tabla de
Rendimiento, Logo de Afore y datos del cliente. Una vez Obtenido se debe
de enviar al correo [email protected] para poder continuar con el
Traspaso.
Rechazos de Procesar
MOTIVO DE RECHAZO
Solicitud sin Código de Traspaso
ACCIÓN A SEGUIR
Se deberá realizar la llamada a SARTEL (01800 5000 747) para obtener el
código de traspaso y reportarlo al correo de [email protected]
con los datos del trabajador (Ver Comunicado No. 804)
La cuenta del trabajador fue bloqueada por que en un traspaso anterior el dato
Trabajador bloqueado por rechazo de Folio de Estado de Cuenta proporcionado fue incorrecto, por lo que deberá
previo en validaciones del folio de esperar 4 semanas para reiniciar el trámite, a partir de la fecha de estatus
actual para traspasos por papel o a partir de la fecha en que se realizó el
Estado de Cuenta
trámite por METI.
Trabajador en proceso de Traspaso En PROCESAR existe una solicitud previa de traspaso en tramite, es necesario
contactar al cliente y verificar si no firmo una solicitud anteriormente.
AFORE-AFORE
Cuenta con saldo mayor a 7000
SMGDF
Rechazo definitivo de PROCESAR, solo se podrá realizar el traspaso a través del
Sistema METI (Internet)
Es necesario contactar al cliente ya que se encuentra en un proceso de Crédito
Trabajador en proceso de Traspaso de vivienda, es necesario esperar a que concluya para poder reingresar el
INFONAVIT - AFORE
tramite, solicitando que acuda a su AFORE actual y verifique su situación.
Atentamente,
Afore Inbursa