Delitos monetarios

«Análisis
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d los
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penales
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l
Delitos Monetarios – Falsificación de moneda y
su aplicación en el ejercicio de la función fiscal»
Prof. Dr. José Leandro Reaño Peschiera
Benites, Forno & Ugaz
Abogados
ASPECTOS SUSTANTIVOS COMUNES A LOS DELITOS MONETARIOS
Superación de la concepción tradicional: Los delitos
monetarios como delitos contra la fe pública [Art. 218° CP
1863 / Arts.
Arts 369
369° - 372
372° y 378
378° CP 1924
¿“La intangibilidad del monopolio estatal en materia de
acuñación
ñ ió de
d billetes
bill t y monedas”?
d ”?
Bien Jurídico
¿“La
¿
La tutela de intereses particulares de orden económico
económico”?
?
El interés del Estado en la defensa de la moneda circulante
y su utilización como medio de pago.
pago Evitar que decaiga la
confianza cifrada por los agentes económicos en la
utilización de la moneda como medio de pago considerado
indispensable para el funcionamiento del sistema de
economía de mercado.
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ASPECTOS PROCESALES COMUNES A LOS DELITOS MONETARIOS
BANCO CENTRAL
DE RESERVA DEL
PERÚ
INCAUTACIÓN
El BCR es considerado agraviado de los delitos
monetarios. Está facultado para solicitar su
constitución en parte (actor) civil,
civil sin perjuicio de la
intervención que corresponda al Procurador Público
encargado de la defensa de los intereses del Estado.
Ley No. 26992.
En el auto de abrir instrucción, el Juez, bajo
responsabilidad,
dispondrá
que
se
haga
de
conocimiento del BCR la incautación que se hubiera
hecho de las máquinas, planchas, matrices, cuños,
equipos y demás instrumentos y materiales utilizados
en la comisión de delitos monetarios, así como las
falsificaciones con ellas obtenidas. A solicitud del BCR,
el Juez, bajo responsabilidad, ordenará de inmediato
que se le entregue en depósito los efectos del delito
antes referidos. Ley No. 26714.
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TIPOLOGÍA / UBICACIÓN SISTEMÁTICA
Art. 252°.- Falsificación masiva y no masiva de dinero
Art. 253°.- Tráfico de dinero falso
Art. 254°.254 . Distribución de dinero falso
Art. 255°.- Actos preparatorios punibles
•TÍTULO X
•«Delitos
D lit contra
t ell orden
d
financiero y monetario»
A t 256°
Art.
256°.- Alteración
Alt
ió d
de bill
billetes
t o monedas
d
•CAPÍTULO II
Art. 257°.- Aplicación extensiva a moneda extranjera
•«Delitos
Delitos monetarios
monetarios»
Art. 257°-A.- Circunstancias agravantes específicas
•Arts. 252°-258°
Art. 258°.- Emisión ilegal de numerario nacional
Art. 259°.- Malversación de divisas
Art. 260°.- Retención ilícita de divisas
Art. 261°.- Valores equiparados a moneda
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Art. 252°, primer párrafo.- Falsificación masiva de dinero
«El que FALSIFICA billetes o monedas será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de doce años y con
ciento veinte a trescientos días-multa».
Art. 252°, segundo párrafo.- Falsificación no masiva de dinero
•Sujeto
j
Activo
•Sujeto Pasivo
Delito Común
BCRP
FALSIFICA billetes o monedas
a) SEPARANDO el anverso y el reverso de
los auténticos
•C O N D U C T A
TIPICA
b) SUPERPONIENDO sus fragmentos
c) RECURRIENDO al empleo de disolventes
químicos
•Tipo Subjetivo
Sanción
Dolo
4 a 10 años ppl
120 a 300 díasmulta
d) USANDO los (disolventes químicos)
fabricados por otros países
e) RECURRIENDO a aleaciones distintas
f) valiéndose de cualquier otro medio que
no fuera de producción masiva
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Art. 253°.- Tráfico de dinero falso: Alteración de moneda
•Sujeto Activo
•Sujeto
Sujeto Pasivo
Delito Común
BCRP
ALTERA los billetes o monedas con ell
propósito de atribuirles un valor superior.
•C O N D U C T A
TIPICA
ALTERA billetes o monedas que se hallan
fuera de circulación o corresponden a otros
países, para darles la apariencia de los que
tienen poder cancelatorio.
Dolo
•Tipo Subjetivo
+
Elemento de tendencia interna
trascendente
Sanción
4 a 10 años pena privativa de
lib t d
libertad
120 a 300 días-multa
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Art. 253°.- Tráfico de dinero falso: Alteración de moneda
•Sujeto Activo
•Sujeto
Sujeto Pasivo
•C O N D U C T A
Delito Común
BCRP
ALTERA la moneda, aminorando su valor
TIPICA
i tí
intrínseco
Dolo
•Tipo
Ti Subjetivo
S bj ti
+
Elemento de tendencia interna
trascendente
Sanción
6 meses a 2 años de pena
privativa de la libertad
30 a 90 días-multa
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Art. 254°.- Distribución de dinero falso
•Sujeto Activo
•Sujeto
Sujeto Pasivo
•C O N D U C T A
•Tipo Subjetivo
Delito Común
BCRP
TIPICA
INTRODUCE, TRANSPORTA o RETIRA del
territorio de la República monedas o
billetes falsificados o alterados por
terceros, cuyo valor nominal supere una
remuneración mínima vital (condición
objetiva de punibilidad)
COMERCIALIZA DISTRIBUYE o PONE en
COMERCIALIZA,
circulación monedas o billetes falsificados
o alterados por terceros, cuyo valor
nominal supere una remuneración mínima
vital (condición objetiva de punibilidad)
Dolo Directo (a sabiendas)
5 a 10 años pena privativa de libertad + 180 a 365 días-multa
Sanción
Modalidad atenuada: cuando el valor nominal es menor a 1 RMV, la
pena será de 180 a 365 días-multa.
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Art. 255°.- Actos preparatorios punibles
•Sujeto Activo
•Sujeto
Sujeto Pasivo
•C O N D U C T A
INTRODUCE en ell territorio
t it i de
d la
l República
R úbli
o RETIRA de él, máquinas, matrices, cuños
o cualquier otra clase de instrumentos o
insumos destinados a la falsificación de
bill t o monedas.
billetes
d
Delito Común
BCRP
SE ENCUENTRA en posesión de uno o más
pliegos de billetes falsificados.
TIPICA
EXTRAE de un billete auténtico medidas de
seguridad, con el objeto de insertarlas en
uno falso o alterado.
CONSERVA billetes falsos o alterados, a
sabiendas (Dolo Director)
•Tipo Subjetivo
Sanción
Dolo
5 a 12 años pena privativa de libertad + 180 a 365 días-multa
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Art. 256°.- Alteración de billetes o monedas
•Sujeto Activo
•Sujeto
Sujeto Pasivo
•C O N D U C T A
•Tipo Subjetivo
Sanción
Delito Común
ESCRIBE sobre billetes, IMPRIME sellos en
ellos o de cualquier manera DAÑA
intencionalmente billetes o monedas.
BCRP
Con fines publicitarios o análogos,
REPRODUCE o DISTRIBUYE billetes o
monedas, o el anverso o reverso de ellos,
de modo que pueda generar confusión o
propiciar que las reproducciones sean
utilizadas por terceros como si se tratase
de billetes auténticos.
TIPICA
Dolo
30 a 120 días-multa
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Art. 257°.- Aplicación extensiva a moneda extranjera
«Las disposiciones de los artículos de este Capítulo se hacen
extensivas a los billetes, monedas, valores y títulos valores de otros
países».
Art. 257°-A.- Circunstancias agravantes específicas
1. Si el agente obra como miembro de una asociación delictiva o en
calidad de integrante de una banda.
banda
2. Si el agente labora o ha laborado en imprentas o talleres gráficos o en
la industria metalmecánica y se ha valido de su conocimiento para
perpetrar el delito.
3. Si el agente labora o ha laborado en el BCRP y se ha valido de esa
circunstancia para obtener información privilegiada, sobre los procesos
de fabricación y las medidas de seguridad claves o marcas secretas de
las monedas o billetes.
4. Si p
para facilitar la circulación de monedas o billetes falsificados,, el
agente los mezcla con monedas o billetes genuinos.
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Art. 258°.- Emisión ilegal de numerario nacional
•Sujeto Activo
•Sujeto
Sujeto Pasivo
•C O N D U C T A
•Tipo Subjetivo
Sanción
Delito Especial: Funcionario del BCRP
BCRP
EMITA numerario en
cantidades autorizadas.
TIPICA
exceso
de
las
Dolo
2 a 6 años de pena privativa de libertad + inhabilitación de 1 a 4 años
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Art. 259°.- Malversación de divisas
•Sujeto Activo
•Sujeto
Sujeto Pasivo
•C O N D U C T A
•Tipo Subjetivo
Sanción
Extensión de la
punibilidad
Delito Especial: obligado a aplicar las divisas a la finalidad
autorizada por el BCRP.
BCRP
DESTINA las divisas asignadas por el
BCRP, a fin distinto del señalado y
autorizado.
TIPICA
Dolo
2 a 10 años de pena privativa de libertad + 120 a 365 días multa
Los directores, gerentes y funcionarios del Banco Central de
Reserva o funcionarios públicos que faciliten la comisión del delito,
serán reprimidos con la misma pena.
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Art. 260°.- Retención ilícita de divisas
•Sujeto Activo
•Sujeto
Sujeto Pasivo
•C O N D U C T A
•Tipo Subjetivo
Sanción
Delito Especial: obligado a entregar al BCRP las divisas generadas
por exportaciones.
BCRP
NO ENTREGA, indebidamente, al
BCRP las divisas generadas por
exportaciones
o
las
retiene,
injustificadamente, luego de vencido el
plazo establecido.
TIPICA
Dolo
2 a 4 años
ñ d
de pena privativa
i i de
d libertad
lib
d + 180 a 365
36 días
dí multa
l +
inhabilitación
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Art. 261°.- Valores equiparados a moneda
«Para los efectos de este Capítulo quedan equiparados a los billetes y
monedas, los títulos de la deuda pública, bonos, cupones, cédulas,
libramientos, acciones y otros valores o títulos-valores emitidos por el
E t d o por personas de
Estado
d derecho
d
h público».
úbli
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