obligaciones legales en materia de comunicación
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OBLIGACIONES LEGALES EN MATERIA DE COMUNICACIÓN DE MOVIMIENTOS DE MEDIOS DE PAGO Se informa a todos nuestros clientes que, según la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, tienen obligación de declarar, con carácter previo a su realización, los siguientes movimientos de dinero en efectivo u otros medios de pago al portador (*): TIPO DE MOVIMIENTO Entrada (**) / salida de medios de pago en / del territorio nacional Movimientos dentro del territorio nacional EUROS POR PERSONA Y VIAJE FORMULARIO 10.000 S-1 100.000 S-1 Pueden solicitar el formulario en esta sucursal y presentar la declaración exclusivamente cuando los fondos sean objeto de cargo en una cuenta de esta entidad. (*) (**) Medios de pago: moneda metálica, billetes de banco, cheques bancarios al portador o cualquier medio físico o electrónico (excluidas las tarjetas de crédito y débito) que pueda ser utilizado como medio de pago. Las declaraciones de entrada de medios de pago en el territorio nacional deberán ser presentadas por los clientes en los Servicios de Aduanas. La falta de declaración puede ocasionarle las consecuencias jurídicas establecidas en la Ley arriba citada. Pág. 1
