obligaciones legales en materia de comunicación

OBLIGACIONES LEGALES EN MATERIA DE COMUNICACIÓN
DE MOVIMIENTOS DE MEDIOS DE PAGO
Se informa a todos nuestros clientes que, según la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación
del terrorismo, tienen obligación de declarar, con carácter previo a su realización, los siguientes movimientos de dinero en efectivo u otros
medios de pago al portador (*):
TIPO DE MOVIMIENTO
Entrada (**) / salida de medios de pago
en / del territorio nacional
Movimientos dentro del territorio nacional
EUROS POR
PERSONA Y VIAJE
FORMULARIO
10.000
S-1
100.000
S-1
Pueden solicitar el formulario en esta sucursal y presentar la declaración exclusivamente cuando los fondos sean objeto de cargo en una
cuenta de esta entidad.
(*)
(**)
Medios de pago: moneda metálica, billetes de banco, cheques bancarios al portador o cualquier medio físico o electrónico (excluidas las
tarjetas de crédito y débito) que pueda ser utilizado como medio de pago.
Las declaraciones de entrada de medios de pago en el territorio nacional deberán ser presentadas por los clientes en los Servicios de
Aduanas.
La falta de declaración puede ocasionarle las consecuencias jurídicas establecidas en la Ley arriba citada.
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