MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS SERVICIOS

Anuncio
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS
SERVICIOS INFOCENTER S.A.
Página 1 de 50
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DE LOS SERVICIOS INFOCENTER S.A.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS
SERVICIOS INFOCENTER S.A.
Página 2 de 50
ÍNDICE
Pag.
BIENVENIDA
4
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.3.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
5
5
5
5
5
5
NUESTROS PRODUCTOS
CONSULTAS
¿Qué es una consulta?
¿Qué se requiere para realizar una consulta?
Tipos de consultas
¿Como realizar una consulta?
Vía Web
Por fax
En Ventanilla
¿Cómo recuperar una consulta?
¿Cómo validar una consulta?
VERIFICACIONES
¿Que es una verificación?
¿Que se requiere para hacer una verificación?
Tipos de verificación
¿Como solicitar una verificación?
Vía Web
Por fax
En Ventanilla
¿Cómo recuperar una verificación?
¿Cómo validar una verificación?
PROCESO DE REHABILITACION DE TITULARES
¿Qué es la Rehabilitación?
¿Como rehabilitar a un titular?
¿Porque rehabilitar a un titular?
ADMINISTRACION DE USUARIOS
¿Que es un súper usuario?
¿Como dar de alta a un súper usuario?
¿Como cambiar un súper usuario?
¿Cómo dar de baja un súper usuario?
Administración de cuentas
¿Cómo dar de alta a un usuario?
¿Como cambiar o adicionar a un usuario?
¿Como dar de baja a un usuario?
¿Como cambiar los atributos de los usuarios?
¿Qué es la clave de acceso?
¿Como cambiar la clave de acceso al sistema?
¿Como generar una nueva clave de acceso en caso de olvidarla?
¿Cómo dar de baja el servicio?
FACTURACION
Tipos de facturación
Por Casa Matriz
Por sucursales
7
7
7
7
7
7
7
8
9
9
9
9
9
9
10
11
11
11
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS
SERVICIOS INFOCENTER S.A.
6.2.
Página 3 de 50
¿Como modificar el esquema de facturación?
6.3.
¿Como cambiar de Plan de Facturación?
7.
¿COMO REALIZAR CONSULTAS Y RECLAMOS?
7.1.
Requisitos para la Presentación de Reclamos
7.2.
Presentación del Reclamo
8.
USO DE LA INFORMACION Y RESPONSABILIDAD DEL MANEJO DE LA MISMA
8.1.
Incluya la Cláusula INFOCENTER en sus Contratos
15
8.1.1. Ventajas
8.1.2. Formato de Cláusula INFOCENTER S.A.
9.
¿COMO PROVEER INFORMACION A INFOCENTER S.A.?
9.1.
¿Quiénes son proveedores de importación
9.2.
Requisitos y formato para la entrega de información
12
12
12
13
14
14
16
16
16
ANEXOS
ANEXO 1: Formulario de Autorización para Consulta de Información de Terceros (Form.
COM-FM11-2003)
ANEXO 2: Carta de Autorización
ANEXO 3: Formulario de Solicitud de Consulta en Ventanilla (Form. COM-FM09-2003)
ANEXO 4: Formulario de Solicitud de Verificación de Domicilio, Trabajo y Empresa (Form.
OPE-FM05, 06, 07-2003)
ANEXO 5: Formulario de Solicitud de Afiliación (Form. COM-FM06-2003)
ANEXO 6: Formulario de Adición de Nuevos Usuarios (Form. COM-FM08-2003)
ANEXO 7: Formulario de Presentación de Reclamos (Form. COM-FM03-2003)
ANEXO 8: Documento de intercambio de Información y formularios de datos de cuentas
por Cobrar (Form. OPE-FM08-2003), rehabilitación Mora (Form. OPE-FM10-2003 y
datos de Registro de trabajadores (Form. OPE-FM09-2003)
ANEXO 9: Documento para llenar formularios de Verificaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS
SERVICIOS INFOCENTER S.A.
Página 4 de 50
BIENVENIDO!!!
INFOCENTER S.A., el primer Buró de Información de Bolivia, le da la Bienvenida al constituirse en
CLIENTE de nuestros servicios INFOCENTER. Desde ahora usted cuenta con la mejor herramienta
para analizar el riesgo de sus operaciones al momento de hacer negocios, transacciones
comerciales, contrataciones, etc., de modo de poder disminuir su riesgo y que la información le
asista en la toma de decisiones empresariales, optimizando su gestión.
En este Manual de Procedimientos usted encontrará información sobre los procedimientos para la
realización de consultas y la utilización de nuestros servicios, así como para el envío de información
y la realización de rectificaciones. Del mismo modo, encontrará recomendaciones sobre las mejores
prácticas y formatos estándares para obtener la autorización de parte de los Titulares, así como
otros aspectos importantes que debe considerar para la correcta utilización de nuestros servicios.
Tenga a mano este Manual para cualquier referencia. Si tiene alguna duda o consulta, por favor no
dude en comunicarse con nosotros que lo asistiremos con el mayor agrado en los siguientes
teléfonos:
Santa Cruz:
(Oficina Central)
La Paz:
Cochabamba:
Sucre:
Torre CAINCO
Av. Las Américas Nº 7
Piso 4
Teléfono: (591-3)
3352121
FAX: (591-3) 3119277
Casilla 1398
Contacto: Karina
Martinez Alvarez.
Edificio de la Cámara
Nacional de Comercio
Av. Mariscal Santa Cruz Piso
5,
Oficina 511
Teléfono: (591-2) 2313144
FAX: (591-2) 2150303
Contacto: Nelson Soliz Floralva
Edificio de la Cámara de
Comercio y Servicios de
Cochabamba
C/ Sucre Nº 336
Piso 1
Teléfono: (591 -4)
4509646
FAX: (591-4) 4126040
Contacto: Alfredo de los
Santos Claros
Edificio de la Cámara
de
Industria y Comercio
de
Chuquisaca
C/ España Nº 64 Piso
2
Teléfono: (591-6)
6460021
FAX: (591-6)
6913627
Contacto: Vivian
Rocha Otondo
karina.martinez@
infocenter.com.bo
nelson.soliz@
infocenter.com.bo
alfredo.delossantos@
infocenter.com.bo
vivian.rocha@
infocenter.com.bo
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS
SERVICIOS INFOCENTER S.A.
Página 5 de 50
“INFOCENTER S.A.”
1.
NUESTROS PRODUCTOS
Los servicios INFOCENTER S.A. se dividen en dos grupos: Consultas y Verificaciones. Estos
productos podrán ser ampliados o modificados de acuerdo a las necesidades específicas del
mercado.
2.
CONSULTAS
2.1.
¿Qué es una consulta?
Una consulta es un requerimiento de información relacionada a las áreas comercial, financiera,
tributaria, judicial, laboral o de cualquier otra información vinculada a las características históricas y
presentes del pasivo de una persona natural o jurídica. La consulta permitirá al interesado contar
con un reporte con información que le ayude a tomar una adecuada decisión.
2.2.
¿Qué se requiere para realizar una consulta?
Para realizar una consulta se requiere obligatoriamente de la autorización del titular. El CLIENTE es
el único responsable por todas las consultas que hagan los usuarios autorizados por él, tanto de
personas naturales como jurídicas, deslindando de toda responsabilidad a INFOCENTER S.A.
2.3.
Tipos de consultas
Existen diferentes tipos de consultas, los cuales son:




Resumen Ejecutivo
Antecedentes Judiciales
Resumen
Mora
La definición de cada tipo de consulta se encuentra en el Reglamento Operativo de los servicios
INFOCENTER S.A.
2.4.
¿Cómo realizar una consulta?
Los usuarios contarán con una contraseña de acceso para acceder vía Internet. La contraseña
será entregada por correo-e, la misma que deberá ser modificada la primera vez que el usuario
ingrese al sistema y cada 60 días a través de la página www.infocenter.com.bo.
Podrá acceder al servicio de consultas a través de:
2.4.1.
Vía Web:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS
SERVICIOS INFOCENTER S.A.


2.4.2.
Página 6 de 50
Para el acceso a nuestro servicio de consultas vía página web, por favor remitirse al
Manual del Usuario en el Capítulo 1, Ref.: Pantalla de Ingreso al Sistema.
Toda consulta contará con un código de seguridad.
Por fax:
Solo los usuarios que estén autorizados podrán acceder a información por ésta vía. Los pasos a
seguir son los siguientes:
2.4.2.1. Realizar la solicitud de consulta vía fax a través del correo-e registrado en el sistema,
detallando la siguiente información:
 Razón Social del Cliente
 Nombre Completo del Usuario y Nº de C.I.
 Usuario asignado
 Nombre del Reporte a Consultar
 Datos del titular que desea consultar: Nombres y Apellidos o Razón Social y Nº de
C.I. o NIT
2.4.2.2. El Área Comercial, una vez recibida la solicitud, verificará y validará los datos del
usuario; de coincidir se dará curso a la solicitud.
2.4.2.3. Una vez generado el reporte, el Área Comercial enviará el reporte al correo-e del
usuario registrado en el sistema.
2.4.2.4. Toda consulta vía fax será cargada a la cuenta del CLIENTE.
2.4.3.
En Ventanilla:
Los usuarios deberán contar con la autorización del titular para hacer uso de esta vía de acceso.
2.4.3.1. Dirigirse a la ventanilla del Buro, y presentar los siguientes requisitos:
 Fotocopia del CI del solicitante
 Fotocopia del CI del titular
 Formulario de autorización para consulta de terceros (Formulario COM-FM11-2003)
firmado por el titular o carta de autorización, Anexo 1 y Anexo 2
 Poder de Autorización del Titular a la Persona Autorizada para realizar la consulta
(en casos de Consulta de Terceros).
 Llenado del formulario de Solicitud de consultas en ventanilla (Formulario COMFM09-2003), Anexo 3
2.4.3.2. En ventanilla se verificará en la lista de usuarios del CLIENTE si el solicitante es un
usuario activo. En caso de encontrarse en estado “Baja” no procederá con la solicitud.
2.4.3.3. Se deberá informar el tipo de consulta que quiere realizar.
2.4.3.4. El encargado de ventanilla procesa el requerimiento, imprime el reporte y se lo entrega
al usuario.
2.4.3.5. Toda consulta por ventanilla será cargada a la cuenta del CLIENTE.
2.5.
¿Cómo recuperar una consulta?
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS
SERVICIOS INFOCENTER S.A.
Página 7 de 50
Toda consulta procesada contará con un código de seguridad del reporte, los reportes estarán
disponibles en nuestra base de datos por el lapso de 20 días, los usuarios podrán recuperar las
consultas de la base de datos ingresando el documento de identidad o NIT de la persona
consultada, en la pantalla respectiva. (Ver en Manual del Usuario, en Capitulo 2, ref.: Consultar
Reportes).
2.6.
¿Cómo validar una consulta?
Los datos detallados en el ángulo superior derecho del reporte permitirán al usuario conocer la
información general de cada reporte emitido desde la base de datos de INFOCENTER S.A. Para
recuperar reportes el usuario podrá ingresar a la opción “Consultar Reportes”. (Ver en Manual del
Usuario, en Capitulo 2, ref.: Consultar Reportes).
3.
VERIFICACIONES
3.1.
¿Qué es una verificación?
Las verificaciones son parte de los servicios INFOCENTER S.A., que permiten al usuario confirmar
información in situ del titular respecto a su domicilio, trabajo ó empresa.
3.2.
¿Qué se requiere para hacer una verificación?
Para realizar una verificación se requiere obligatoriamente la autorización del titular. El CLIENTE se
hace responsable por todas las verificaciones que hagan sus usuarios de personas naturales o
jurídicas, deslindando de toda responsabilidad a INFOCENTER S.A. por cualquier uso indebido de
la información.
3.3.
Tipos de verificación
Los tipos de Verificación que proporciona los servicios INFOCENTER S.A. son:
 Domicilio: Básica y Completa
 Trabajo: Dependiente e Independiente
 Empresa
Todas las verificaciones incluyen foto excepto la de Trabajo Dependiente. Las definiciones de cada
una de las verificaciones se encuentran en el Reglamento Operativo de los servicios INFOCENTER
S.A.
3.4.
¿Cómo solicitar una verificación?
Podrá acceder al servicio de verificaciones a través de:
3.4.1. Vía Web:
 Para el acceso a nuestro servicio de verificaciones vía página Web, por favor remitirse al
Manual del Usuario en Capitulo 4, ref.: Solicitud de Verificación).
 Toda verificación contará con un número de reporte único a nivel nacional.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS
SERVICIOS INFOCENTER S.A.
3.4.2.
Página 8 de 50
Por fax:
Solo los usuarios que estén autorizados podrán acceder a información por ésta vía. Los pasos a
seguir son los siguientes:
3.4.2.1. Los usuarios deberán presentar en ventanilla del Buro, el formulario de Solicitud de
Verificación debidamente llenado y firmado. (Formularios OPE-FM05,06,07-2003)
Anexo 4.
3.4.2.2. El encargado de ventanilla verificará y validará la firma del usuario. En caso de
coincidir se dará curso a la solicitud.
3.4.2.3. Una vez se cuente con la información solicitada, ésta podrá ser enviada al usuario
mediante correo-e.
3.4.2.4. Toda verificación vía fax será cargada a la cuenta del CLIENTE según tarifario vigente.
3.4.3.
En Ventanilla:
Los usuarios deberán contar con la autorización del CLIENTE para hacer uso de esta vía de
acceso, así también para CLIENTES temporarios.
3.4.3.1. Dirigirse a las oficinas y presentar los siguientes requisitos:
 Fotocopia del CI del solicitante
 Fotocopia del CI del titular
 Llenado del formulario de Solicitud de Verificación en ventanilla. (Formulario COMFM09-2003) Anexo 3
 Caso CLIENTE temporario: Formulario de autorización para consulta de terceros
(Formulario COM-FM11-2003) firmado por el titular o carta de autorización Anexo 1 y
Anexo 2
 Poder de Autorización del Titular a la Persona Autorizada.
 Formulario de Verificación OPE – FM05 – 2003, OPE – FM06 – 2003, OPE – FM07 –
2003, OPE – FM17 – 2003.
3.4.3.2. Luego de cumplidos los requisitos identificarse con su nombre de Usuario.
3.4.3.4. El usuario en un plazo razonable deberá contactar al encargado de ventanilla para
recoger la verificación procesada.
3.4.3.5. Toda verificación por ventanilla será cargada a la cuenta del CLIENTE según tarifario.
3.4.4.
A través de formularios físicos:
Quedan disponibles para el CLIENTE afiliado a INFOCENTER S.A. formularios pre impresos de
verificaciones: domicilio básico y completo, trabajo dependiente e independiente y empresa. Dichos
formularios deben ser debidamente llenados (ANEXO 9) con los datos del titular al cual se debe
realizar la verificación.
3.5.
¿Cómo recuperar una verificación?
Toda verificación procesada contará con un número de reporte (ID), los reportes estarán en nuestra
base de datos por el lapso de 15 días, los usuarios podrán recuperar las verificaciones ingresando
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS
SERVICIOS INFOCENTER S.A.
Página 9 de 50
el número de reporte, en la pantalla respectiva. (Ver en Manual del Usuario, Capitulo 4, inciso
10.2, ref.: Consulta por Código de Reporte)
3.6.
¿Cómo validar una verificación?
El número de reporte permitirá al usuario validar si el reporte emitido procede de la base de datos
de INFOCENTER S.A. Para ello el usuario podrá ingresar a la opción “Consulta de Verificaciones”
para recuperar verificaciones, si la verificación desplegada coincide con la impresa, entonces
corresponde a la base de datos de INFOCENTER S.A. (Ver en Manual del Usuario, Capitulo 4,
inciso 10.2, ref.: Consulta de Verificaciones)
4. ¿CÓMO PROVEER INFORMACIÓN A INFOCENTER S.A.?
4.1. ¿Quiénes son proveedores de información?
Los Proveedores de Información son las personas naturales o jurídicas que mediante contrato
suscrito entre partes, proveen información sobre su cartera de CLIENTES y empleados, para ser
almacenada en la base de datos de INFOCENTER S.A.
Los proveedores son responsables por la información proporcionada a la base de datos y de todo
reclamo presentado por titulares, deslindando de toda responsabilidad a INFOCENTER S.A. por
uso indebido de la información.
4.2.
Requisitos y formato para envío de información
El envío de información de las empresas CLIENTES de INFOCENTER S.A. está plasmado en el
contrato de prestación de servicios suscrito entre las partes.
Los medios por los que nuestros CLIENTES pueden hacer llegar la información son:
www.infocenter.com.bo o correo electrónico del usuario autorizado.
El formato que debe tener la información que el proveedor entregará a INFOCENTER S.A. se
encuentra en el Anexo 8: Formulario de Datos de Cuentas por Cobrar OPE-FM08-2003, Formulario
de Datos de Registro de Trabajadores OPE-FM09-2003.
Esta información deberá ser entregada a INFOCENTER con una frecuencia de, por lo menos, una
vez al mes. Así mismo, en caso de no reportar información durante dos (2) periodos continuos o
cuatro (4) discontinuos, ésta será traspasada a “datos históricos”, interpretándose que la
información está rezagada.
Es responsabilidad del CLIENTE proveedor de información comunicar a INFOCENTER S.A. del
cierre, fusión, venta, traspaso o cambio de razón social de la entidad mediante una comunicación
escrita. Así mismo dejar establecido que esta nueva entidad mantendrá y asumirá los términos
originales establecidos con INFOCENTER S.A.
En caso que el CLIENTE proveedor de información venda, ceda o transfiera su cartera de
CLIENTES deberá informar tanto al comprador como a INFOCENTER S.A. de dicha transferencia
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS
SERVICIOS INFOCENTER S.A.
Página 10 de 50
dejando establecido que el comprador mantendrá y asumirá los términos originales establecidos
con INFOCENTER S.A.
5.
ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS
5.1. ¿Qué es un superusuario?
Un superusuario es aquel usuario designado por el CLIENTE que tiene la atribución de administrar
los usuarios de su organización, así como administrar sus estados (activo/baja/inactivo), niveles de
acceso, los productos a los que tendrán acceso y emisión de contraseñas. Toda modificación o baja
de las atribuciones de los usuarios es de responsabilidad del superusuario.
5.1.1. ¿Cómo dar de alta a un superusuario?
Al momento de suscribir el contrato con INFOCENTER S.A. se debe definir al superusuario. El
primer usuario inscrito será considerado el superusuario. Será reconocida la casilla por un asterisco
en la parte superior del recuadro del Formulario de Solicitud de Afiliación (Formulario COM-FM062003).
5.1.2.
¿Cómo cambiar o dar de baja a un superusuario?
El CLIENTE podrá “cambiar” o “dar de baja” a un superusuario en cualquier momento y de acuerdo
a su necesidad. Para ello es necesario enviar una carta firmada por el representante legal o correoe, dirigido al Gerente General, al Jefe Regional o al Jefe Nacional de Administracion de Clientes,
dando de baja al superusuario anterior y solicitando dar de alta al nuevo superusuario. Para ello
debe adjuntar fotocopia del CI del superusuario debidamente firmada.
5.2.
Administración de cuentas
5.2.1. ¿Cómo dar de alta a un usuario?
El CLIENTE podrá dar de alta a un usuario en el mismo formulario de solicitud de Afiliación a los
servicios INFOCENTER S.A. (Formulario de Solicitud de Afiliación COM-FM06-2003) Anexo 5. En
este formulario debe informar a INFOCENTER S.A. los siguientes datos:








Nombre Completo
Nº de C.I.
Cargo
Firma
Correo electrónico
Sucursal
Productos de acceso y tipo de acceso
Adjuntar fotocopia simple del CI firmada por el usuario
Al momento de dar de alta a los usuarios podrán acceder a todos los servicios por web, fax y/o
ventanilla.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS
SERVICIOS INFOCENTER S.A.
Página 11 de 50
5.2.2. ¿Cómo adicionar o dar de baja a un usuario?
En caso de adicionar usuarios el CLIENTE deberá enviar el formulario COM-FM08-2003 (Anexo 6)
al Gerente General, al Jefe Regional o al Jefe Nacional de Administración de Clientes, firmado por
el representante legal adjuntando la documentación del punto anterior o a través de un correo
electrónico asociado a un Superusuario o Representante Legal.
El superusuario podrá dar de baja a un usuario en cualquier momento a través de
www.infocenter.com.bo.
5.2.3. ¿Cómo cambiar los atributos de los usuarios?
Los atributos de los usuarios podrán ser modificados por los CLIENTES de acuerdo a sus
necesidades y requerimientos. Para ello el superusuario tendrá la facultad de modificar estos
atributos en:
 Acceso al sistema: podrán definir las vías de acceso a nuestros servicios vía web, fax y/o
ventanilla.
 Producto: Podrá reasignar los productos a cada usuario.
 Cambio de estado: Cambiar a estado inactivo (temporalmente) o activo.
5.3.
¿Qué es la contraseña?
Es la firma digital otorgada al USUARIO que le da acceso al uso de nuestros productos en línea.
Esta clave no podrá ni deberá ser entregada ni divulgada a terceras personas, la misma está
debidamente encriptada en el sistema de seguridad, asegurando la confidencialidad de la
contraseña otorgada.
5.3.1. ¿Cómo cambiar la contraseña de acceso al sistema?
Los usuarios podrán cambiar su contraseña en cualquier momento y de acuerdo a sus
necesidades, ingresando a la página www.infocenter.com.bo, los procedimientos están definidos en
el Manual del Usuario (Capítulo 6, ref.: Cambio de Contraseña).
Es requisito indispensable para el cambio de contraseña que el Usuario conozca la actual.
5.3.2.
¿Cómo generar una nueva contraseña en caso de olvidarla?
Las re-emisiones de contraseñas únicamente para usuarios existentes serán administradas en
www.infocenter.com.bo por el Superusuario designado por el representante legal del CLIENTE en la
Solicitud de Afiliación o en el formulario de Adición de Usuarios. Las contraseñas re-emitidas son
enviadas automáticamente a un correo-e asociado al usuario, por tanto, es de estricta
responsabilidad del Superusuario la inequívoca asignación del correo-e correspondiente al usuario
destinatario.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS
SERVICIOS INFOCENTER S.A.
Página 12 de 50
En caso de que el superusuario no pueda atender el requerimiento del usuario, deberá contactarse
con los Oficiales Comerciales de INFOCENTER S.A., requerimiento que será atendido
oportunamente de igual forma la contraseña será enviada automáticamente al correo-e asociado al
usuario.
5.3.3.
¿Cómo dar de baja el servicio?
Para dar de baja el servicio el CLIENTE deberá necesariamente enviar una carta dirigida al Gerente
General firmado por el Representante Legal, indicando los motivos de la baja.
6.
FACTURACION
6.1.
Tipos de facturación
Los CLIENTES podrán definir la modalidad de su facturación de acuerdo a sus necesidades y
requerimientos. Para ello están a disposición la facturación por Casa Matriz y Sucursales. Es
importante indicar que los CLIENTES podrán contar con el detalle de su facturación a través de los
Estados de Cuenta disponibles en el menú del sistema web o solicitando los reportes en nuestras
oficinas.
6.1.1.
Por Casa Matriz
La facturación Casa Matriz tiene la facultad de hacer la facturación en una sola factura, es decir,
todos los servicios solicitados por sucursales y por los distintos usuarios serán facturados de forma
consolidada en una sola factura.
6.1.2.
Por sucursales
Cuando el CLIENTE defina la facturación por sucursales, se emitirá una factura por cada sucursal,
sin embargo, el plan elegido es facturado a la matriz y solo el consumo adicional es facturado a
cada sucursal.
6.2.
¿Cómo modificar el esquema de facturación?
El CLIENTE podrá modificar en cualquier momento su esquema de facturación. Para ello es
necesario enviar una carta a INFOCENTER S.A., firmada por el representante legal del CLIENTE,
en la que solicita una modificación en su esquema de facturación.
6.3. ¿Cómo cambiar de Plan de Facturación?
INFOCENTER S.A. pone al alcance del CLIENTE una serie de planes de facturación:

Tarifa Básica Post-pago es el monto mensual que el CLIENTE paga por 10 consultas libres
de cualquier tipo de reporte. Las consultas adicionales se cotizan de acuerdo a la escala tarifaria de
este plan según su tipo de reporte. El consumo de otros productos debe ser pagado de manera
adicional.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS
SERVICIOS INFOCENTER S.A.
Página 13 de 50

Tarifa Post-pago por Planes son montos fijos mensuales que el CLIENTE paga para obtener
un número predeterminado de “consultas” libres sea cual fuere su tipo de reporte. Las consultas
adicionales al plan tiene un precio único para cualquier tipo de reporte. El consumo de otros
productos debe ser pagado de manera adicional.

Tarifa Prepago para Planes Controlados, están dirigidos a aquellos CLIENTES que deseen
pagar por anticipado su consumo. Con estos planes se puede acceder a consultas y verificaciones
a precios predeterminados que se descuentan del monto pagado anticipadamente en ventanilla,
pago que tiene vigencia de 3 meses.
El CLIENTE tiene a disposición en el Menú del Sistema, el Estado de Cuentas en línea para
conocer el consumo y facturación de los Servicios INFOCENTER en forma diaria o por periodos.
Para poder cambiar su Plan de Facturación, es necesario que el CLIENTE envíe a INFOCENTER
S.A. una carta firmada por el representante legal o correo electrónico solicitando el cambio de Plan
que mejor se ajuste a su necesidad.
7. ¿COMO REALIZAR RECLAMOS Y CONSULTAS?
En caso de tener una consulta u observación sobre nuestros servicios, el CLIENTE podrá hacerlo a
través de la web, correo-e, fax, teléfono y/o visitándonos en nuestras oficinas.
INFOCENTER S.A. con sus servicios INFOCENTER pone a disposición un Punto de Reclamo (PR)
el mismo que absuelve cualquier requerimiento y/o aclaración de información.
Se tiene a disposición una opción en la página web para registrar su reclamo llenando un formulario
en la dirección: https://www.infocenter.com.bo/web_publico/reclamos.php.
De igual manera, garantizando la atención a los Titulares, existe un procedimiento que vela por los
derechos de las personas de acuerdo al Reglamento contenido en la Recopilación de Normas para
Servicios Financieros (RNSF), Libro 4º, Título I, Capítulo I, Sección 4, Punto de Reclamo (PR), el
mismo que debe ser comunicado por el CLIENTE a los Titulares para casos de necesidad.
7.1. Requisitos para la Recepción y Atención de Reclamos en Ventanilla
Los requisitos que deberán presentarse son:

En caso de que los reclamos sean presentados por Titulares o CLIENTES:
Persona Natural:
- Fotocopia de documento de identidad del Titular (Carnet de identidad/
Pasaporte) para validar los datos presentados en el casillero 1 del Formulario
Presentación de Reclamos.
- Documentación respaldatoria que sustente el reclamo.
- Llenado y firmado del Formulario de Presentación de Reclamos (Formulario
COM-FM03-2003) Anexo 7.
Persona Jurídica:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS
SERVICIOS INFOCENTER S.A.
-


Página 14 de 50
El reclamo deberá hacerlo un Representante en nombre de la entidad jurídica,
debiendo llevar sello y firma del Titular o CLIENTE.
Fotocopia del documento de identidad (Carnet de identidad, Pasaporte y RUN)
del Representante para validar los datos presentados en el casillero 1 del
Formulario de Presentación de Reclamos.
Fotocopia del NIT de la persona jurídica.
Documentación respaldatoria que sustente el reclamo.
Llenado y firmado del Formulario de Presentación de Reclamos (Formulario
COM-FM03-2003) Anexo 7.
Se aceptan para ambos casos reclamos por correspondencia.
No se recibirán reclamos anónimos o que no cuenten con los datos completos de
identificación del solicitante.
INFOCENTER S.A. atenderá todo reclamo que presente el Titular o el CLIENTE referidos a la
información contenida en cualquiera de los reportes generados y productos ofrecidos o del servicio
prestado por INFOCENTER S.A. de acuerdo a lo normado en el Art. 5º, Sección 4, Capítulo I, Título
I, Libro 4º, de la RNSF emitida por ASFI.
El sistema generará un código automático, único y correlativo a nivel nacional para cada reclamo, el
usuario podrá hacer el seguimiento respectivo con el número de reclamo asignado.
7.2.
Presentación del Reclamo
El Punto de Reclamo (PR) ubicado en las oficinas de INFOCENTER S.A. será el encargado de la
recepción de todo reclamo para lo cual entregará el Formulario de Presentación de Reclamos al
Titular para su respectiva firma y una vez cumplidos los requisitos indicados en el punto anterior.
Los pasos a seguir son:
7.2.1. Proporcionar los requisitos para asentar el reclamo.
7.2.2. El PR analizará toda la documentación adicional presentada por el Titular en respaldo del
reclamo.
7.2.3. El PR registrará el reclamo generando un código único y el comprobante de recepción
que servirá de guía para el seguimiento de dicho trámite.
El comprobante de recepción cuenta con los siguientes datos:
- Nº de reclamo (generado por el sistema)
- Fecha de recepción
- Fecha estimada de respuesta (*)
- Nombre del receptor (Punto de Reclamo - PR)
- Firma y sello de recepción del PR
(*) El plazo de respuesta del reclamo deberá ser emitida máximo en cinco días hábiles a partir de la
fecha de recepción del reclamo, en caso de requerir un plazo mayor, se comunicará al Titular la
fecha en la que se emitirá la respuesta justificando los motivos del retraso, de acuerdo al Art. 3º del
Libro 4º, Título I, Capítulo I, Sección 4, de la RNSF.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS
SERVICIOS INFOCENTER S.A.
8.
Página 15 de 50
USO DE LA INFORMACION Y RESPONSABILIDAD DEL MANEJO DE LA MISMA
De conformidad con el contrato suscrito y lo establecido en el Reglamento Operativo de los
servicios INFOCENTER S.A., el CLIENTE se compromete a contar en todos los casos con
autorización expresa del titular de la información que desea consultar en la base de datos, en la que
faculta a los funcionarios o dependientes autorizados por el CLIENTE (usuarios), realicen
investigaciones sobre su comportamiento crediticio, sus obligaciones o antecedentes financieros,
comerciales, judiciales, laborales, de seguros o de cualquier información vinculada a las
características históricas y presentes de su pasivo, realizando las consultas que sean necesarias en
los servicios INFOCENTER S.A., validando que la autorización se encuentre vigente al momento de
la realización de la consulta o solicitud de los servicios. Las autorizaciones de los titulares de la
información deberán permanecer disponibles en los archivos del CLIENTE por el lapso de 10 años
de concluida la relación comercial con el TITULAR.
El CLIENTE acepta y reconoce el carácter regulado de INFOCENTER S.A., por tanto, su
competencia y facultad para verificar periódicamente y en cualquier momento ante algún reclamo
las autorizaciones firmadas por los titulares consultados y/o reportados a la base de datos
INFOCENTER, de conformidad al Reglamento contenido en la Recopilación de Normas para
Bancos y Entidades Financieras de ASFI, autoridad pública y competente que el CLIENTE
reconoce y acepta, en resguardo del secreto bancario establecido en el Art. 86 de la Ley de Bancos
y Entidades Financieras.
El CLIENTE se obliga a poner a disposición de INFOCENTER S.A. las autorizaciones firmadas por
los Titulares que le sean solicitadas, en original y en sus oficinas, o según les sean requeridas por
INFOCENTER S.A., en el término perentorio de tres (3) días hábiles.
El CLIENTE se hace responsable por el uso indebido de la información proporcionada por los
servicios INFOCENTER S.A., de acuerdo a lo establecido en el Art. 16 y 22 del Libro 1º, Titulo II,
Capitulo II, Sección 3, de la RNSF sobre uso indebido de la información.
8.1. INCLUYA LA CLAUSULA INFOCENTER EN SUS CONTRATOS Y FORMULARIOS
8.1.1. Ventajas
La inclusión de la Cláusula INFOCENTER en los contratos de crédito y otros, garantiza el
cumplimiento del secreto bancario y minimiza el riesgo en las operaciones de todo tipo, asegura la
cobranza futura, mejora la liquidez y reduce la morosidad en las empresas e instituciones. Con esta
cláusula podrá tener control total de la información de la persona natural o jurídica con la que tiene
o planea tener alguna relación comercial, laboral o de cualquier índole.
De igual manera, recomendamos incluir la Cláusula INFOCENTER en los formularios que utilice
previo al establecimiento de una relación comercial, laboral o de otra índole. Inclúyala en la solicitud
de trabajo, en las solicitudes de crédito, etc.


Cuando el Titular acepta la Cláusula INFOCENTER y firma el contrato u otro documento
con el CLIENTE, se reduce el riesgo de la operación.
Al reportar el CLIENTE su cartera de deudores a INFOCENTER S.A., permite que se tenga
conocimiento del endeudamiento global del Titular.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS
SERVICIOS INFOCENTER S.A.

Página 16 de 50
Reportar la cartera de CLIENTES representa una cobranza indirecta gratuita y la reducción
del riesgo moral.
8.1.2. Formato de la Cláusula INFOCENTER
INFOCENTER S.A. recomienda el siguiente formato:
CLAUSULA INFOCENTER
Autorización expresa de consulta, reporte y Verificación:
Yo (nombre completo de la persona natural o jurídica y del representante legal de la que se va a realizar
la consulta/reporte) con Cédula de Identidad/NIT (número y extensión) en fecha………/………/………..
(dd/mm/aaaa) autorizo expresamente a (nombre de la empresa que realiza la consulta/reporte cliente de
INFOCENTER S.A.), a solicitar información sobre mis antecedentes crediticios y otras obligaciones de carácter
económico, financiero, judicial y comercial registrados en el Buro de Información, mientras dure mi relación
contractual, bajo las condiciones y tiempo que la normativa aplicable en materia de reserva y confidencialidad
de la Información lo disponga.
Asimismo, autorizo verificación de los datos proporcionados por mi persona o por la persona jurídica que
represento y el registro de mis datos crediticios y de otras cuentas por pagar de carácter económico, financiero,
judicial y comercial derivados de la relación con (nombre de la empresa que realiza la consulta/reporte
cliente de INFOCENTER S.A.), en las bases de datos de propiedad del Buró de Información, BI, que cuenta
con licencia de funcionamiento del Organismo de Supervisión, ASFI.
ANEXOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS
SERVICIOS INFOCENTER S.A.
Página 17 de 50
ANEXO 1
FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN DE TERCEROS
(Form. COM-FM11-2003)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS
SERVICIOS INFOCENTER S.A.
ANEXO 2
CARTA DE AUTORIZACION
Página 18 de 50
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS
SERVICIOS INFOCENTER S.A.
Página 19 de 50
_________, ____ de _____________ de_______
Señor (es):
Presente.REF.:
Antecedentes Crediticios, Comerciales, laborales, Judiciales y Otros.
De mi consideración:
A través de la presente, yo…………………………………………. con Nº de C.I. ó
NIT…………………………………………………………… autorizo (amos) expresamente a
……………………….…………… con C.I. y/o NIT ……………………….………..para que
lleve a cabo investigaciones a través de los Servicios INFOCENTER S.A., para conocer
la situación que presento respecto de mis obligaciones o antecedentes financieros,
comerciales, tributarios, laborales, de seguros o cualquier otra información vinculada a
las características históricas y presentes de un pasivo de acuerdo a lo establecido en el
numeral 3, artículo 2º de la sección 1 del Reglamento para la Constitución y
Funcionamiento de Burós de Información Crediticia.
Esta autorización tendrá vigencia de ……… año(s) a partir de la fecha de firmado este
documento.
Sin otro particular, saludo (amos) a ustedes muy atentamente.
Nombre o Razón Social
C.I. o NIT
Nombre o Razón Social
C.I. o NIT
Nombre o Razón Social
C.I. o NIT
ANEXO 3
FORMULARIO DE SOLICITUD DE CONSULTA TITULAR
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS
SERVICIOS INFOCENTER S.A.
(Form. COM-FM10-2003)
Página 20 de 50
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS
SERVICIOS INFOCENTER S.A.
Página 21 de 50
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS
SERVICIOS INFOCENTER S.A.
Página 22 de 50
ANEXO 4
Formulario de Solicitud de Verificación de Domicilio, Trabajo y Empresa
(Form. OPE-FM05,06,07-2003)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS
SERVICIOS INFOCENTER S.A.
ANEXO 5
FORMULARIO DE SOLICITUD DE AFILIACIÓN
(Form. COM-FM06-2003)
Página 23 de 50
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS
SERVICIOS INFOCENTER S.A.
Página 24 de 50
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS
SERVICIOS INFOCENTER S.A.
ANEXO 6
FORMULARIO DE ADICIÓN DE NUEVOS USUARIOS
(Form. COM-FM08-2003)
Página 25 de 50
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS
SERVICIOS INFOCENTER S.A.
Página 26 de 50
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS
SERVICIOS INFOCENTER S.A.
Página 27 de 50
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS
SERVICIOS INFOCENTER S.A.
Página 28 de 50
ANEXO 7
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE RECLAMOS
(Form. COM-FM03-2003)
Fecha
(dd/mm/aaaa)………/……………../……….
Ciudad:
Tipo de Reclamo:
Nº Reclamo
1. DATOS DEL CLIENTE ó TITULAR
NOMBRE(S)
APELLIDO PATERNO
APELLIDO MATERNO
Nº Documento de identidad:
APELLIDO DE CASADA
Tipo:
Dirección:
Calle Nº
Zona:
Teléfono Particular:
Depto.
Teléfono oficina:
Nombre de la Empresa o Institución a la que representa:
Ciudad
Nº de NIT
Cargo:
2. DESCRIPCION DEL RECLAMO
3. DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA
Aclaración de la firma:
……………………………………………………………………….
Firma del CLIENTE (Titular ó Representante)
Espacio a ser llenado por INFOCENTER S.A.
4. Clasificación del Reclamo:
5. Área que atenderá el reclamo:
6. Observaciones:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS
SERVICIOS INFOCENTER S.A.
Página 29 de 50
COMPROBANTE DE PRESENTACIÓN DEL RECLAMO PARA ELCLIENTE
Nº del Reclamo:
Fecha de Recepción:
Fecha estimada de respuesta:
………../…………/…………
………./……………/…………..
Nombre del Receptor:
…………………………………………………………………………..
Firma y sello de Recepción
INFOCENTER S.A.: Santa Cruz: (591-3)-3352121, La Paz: (591-2)-2313144, Cochabamba: (591-4) 4509646, Sucre (591-6) 6460021
El CLIENTE podrá acudir a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (ASFI) en segunda instancia en los siguientes casos:
1. Cuando la repuesta del reclamo no satisfaga al interesado y tenga los argumentos necesarios para que sea considerado por la ASFI
2. Cuando INFOCENTER S.A. no de respuesta al reclamo en el plazo señalado(*)
3. Cuando INFOCENTER S.A. indique que el caso no corresponde a ser atendido o rechace la recepción del reclamo.
El reclamo ante la ASFI debe ser realizado llenando el Formulario F-2(**) y puede ser presentado en las siguientes direcciones:

Oficina Central ubicada en la Plaza Isabel la Católica Nº 2507 – La Paz

Oficina Regional Av. Irala Nº 585 - Santa Cruz

Fax gratuito 800107233 ó casilla Nº 447 - La Paz
(*) El plazo no podrá sobrepasar los 5 (cinco) días a partir de la fecha de recepción
(**)Los formularios F-2 pueden ser recabados en INFOCENTER S.A. y las Oficinas de la ASFI en La Paz y Santa Cruz
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS
SERVICIOS INFOCENTER S.A.
Página 30 de 50
ANEXO 8:
DOCUMENTO DE INTERCAMBIO DE INFORMACION Y FORMULARIOS DE CARGAS COMERCIALES
Y DATOS DE TRABAJADORES
DOCUMENTO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
1. NOMBRE DEL ARCHIVO
2. CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO
3. FORMATO DEL ARCHIVO DE INTERCAMBIO
1. NOMBRE DEL ARCHIVO
El nombre del archivo identifica la entidad que envía la información y el período al cual
corresponde el envío:
NombreEntidadaaaammdd.dat
Nombre Entidad
Aaaammdd
Dat
: Comercio
: 20031015
: Extensión del archivo tipo datos
2. CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO
El archivo deberá cumplir con las siguientes características:




Archivo ASCII
Longitud variable
Separador de campo ( “|”) pipe
Separador de decimales: punto
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS SERVICIOS
INFOCENTER S.A.
Código:
COM-MP24-2003
Rev. 4 – 01/10/2015
Página 31 de 50
3. FORMATO DEL ARCHIVO DE INTERCAMBIO
PARA EMPRESAS QUE CUENTAN CON SISTEMA
Encabezado
Nombre Corto
Nombre Largo
Tipo
Largo
Formato
Comentarios
CS-NOMBRE
Nombre Entidad
Char
80
AAAA
CS-TIPO-DOC-ENT
Tipo de documento
de la entidad
Carácter
5
CS-NRO-DOC
Número del
documento
Fecha del reporte
Nombre autorizado
Carácter
20
AAA
Nombre de la entidad
comercial
Identifica el tipo de
documento.
Valores: NIT, NIT
Número del
documento
Fecha
Carácter
50
Ddmmaaaa
AAA AAAA
CS-TIPO-DOC-AUT
Tipo de documento
del autorizado
Carácter
5
CI/NIT/RUN
CS-NRO-DOC-AUT
Número del
documento del
autorizado
Carácter
20
NNNNN
CS-FECHA-REP
CS-NOMBRE-AUT
Nombre de la persona
autorizada a enviar la
información
Tipo de documento de
la persona autorizada
a enviar
la información
Definir formato
La extensión
separada
Detalle
Nombre Corto
CD-ROL
Nombre Largo
Rol
Tipo
Carácter
Largo
1
CD-TIPO-DOC-D
Tipo de documento
Carácter
5
CS-NRO-DOC-D
Número del
documento
Razón Social
Carácter
20
Carácter
80
Primer Nombre
Carácter
50
Primer Nombre
Carácter
50
CS-RAZON-SOCIAL
CS-PRIMERNOMBRE
CS-SEGUNDO-
Formato
A
AAA
Comentarios
Rol que cumple la
persona
T Titular
G Garante
Tipo de documento del
deudor
Número del documento
del deudor
Razón Social del deudor
para el caso de personas
jurídicas
Primer Nombre de la
persona natural
Segundo Nombre de la
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS SERVICIOS
INFOCENTER S.A.
NOMBRE
CS-APELLIDOPATERNO
CS-APELLIDOMATERNO
CS-APELLIDOCASADA
CS-TIPOPRESTAMO
CS-TIPO-CAMBIO
CS-MONEDA
CS-MONTO-ORIGDEUDA
Código:
COM-MP24-2003
Rev. 4 – 01/10/2015
Página 32 de 50
persona natural
Apellido Paterno de la
persona natural
Apellido Materno de la
persona natural
Apellido de casada de la
persona natural
Apellido Paterno
Carácter
50
Apellido Materno
Carácter
50
Apellido Casada
Carácter
50
Tipo del préstamo
Carácter
02
Tipo de cambio
Moneda
Monto original de la
deuda
Decimal
Carácter
Decimal
6,2
1
13,2
Tipo de cambio
Bolivianos o Dólares B,D
Monto original de la
deuda
Concepto de la
deuda
Tipo de documento
vencido
Carácter
50
Carácter
10
Descripción del concepto
de la deuda
Tipo de documento que
adeuda la persona
CS-NRO-DOC
Número de
documento
Carácter
10
CS-SALDO-DEUDAVGTE
CS-SALDO-DEUDAVCDA
CS-SALDO-DEUDAEJEC
CS-SALDO-DEUDACASTIGADA
CS-SALDO-CTGTE
Saldo Deuda Vigente
Decimal
13,2
Decimal
13,2
Decimal
13,2
Decimal
13,2
Decimal
13,2
CS-FORMA-PAGO
Saldo Deuda
Vencida
Saldo Deuda
Ejecución
Saldo Deuda
Castigada
Saldo Deuda
Contingente
Fecha Ingreso
Vencido
Forma de pago
Carácter
20
CS-PAGADO-POR
Deuda pagada por
Carácter
1
CS-CONCEPTO
CS-TIPO-DOCDEUDA (VENCIDA)
CS-FECHA-VCDO
Fecha
Cheque,
Factura,
Letra
Número del documento
(de la factura, del
cheque)
Saldo de la deuda
vigente
Saldo de la deuda
vencida
Saldo de la deuda en
ejecución
Saldo de la deuda
castigada
Saldo de la deuda
contingente
Fecha de ingreso a
vencido
Forma de pago de la
deuda vencida
Deuda pagada por la
persona titular o garante
Código:
COM-MP24-2003
Rev. 4 – 01/10/2015
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS SERVICIOS
INFOCENTER S.A.
Página 33 de 50
ANEXO 7
FORMULARIOS DE VERIFICACIÓN
FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE DOMICILIO (OPE-FM05-2003)
Nº Formulario
IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE
Afiliado a INFOCENTER S.A.
Persona Autorizada
Fecha…………………………………………………………. Firma y Sello……………………..
IDENTIFICACION DE INFORME
A.
Solicitante
Garante 1
Garante 2
B.
Crédito Tarjeta
Reprogramación
Caja de Ahorro
Cta. Corriente
D.P.F.
DATOS A VERIFICAR ( Información necesaria para realizar la verificación)
A.
Nombre (Apellido paterno y materno):…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
B.
Dirección domicilio: .......................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….
C.
Zona:………………………………………………D.Ciudad:…………….………………………………
E.
Barrio:………………………………………………UV:……....……….Mz:……….……..Lote:……….
F.
Teléfono:…………………………………………………………………………………………………..
G.
Estado Civil:
H.
C.I.
I.
Preferencia Hora de Visita:………………………………………………………………………………………
Casado(a)
Soltero(a)
SEÑALAR LA UBICACIÓN EXACTA DEL DOMICILIO
Viudo(a)
Divorciado (a)
C
N
Código:
COM-MP24-2003
Rev. 4 – 01/10/2015
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS SERVICIOS
INFOCENTER S.A.
Página 34 de 50
INFORME DE VERIFICACION DE DOMICILIO
A. Código Verificador:
B. Tipo
1
2
Urbano
3
No Urbano
Provincia
C. Hora de visita
Hrs
Min.
Ubicación: UV:…………Mz:…………Lote:……..
D. Realizó verificación
1 Si
2 No
E. Había alguien
F. Habita
1 Si
2 No
G. Vive en forma
1 Permanente
2 Temporal
H. Tiempo que habita
Años
I. Propiedad
1 Sí
2 No
3 Ocasional
Meses
Días
1 Propia
2 Propia Padres
3 Familiar
4 Alquilada
5 Alq. Padres
6Anticrético
7 Empresa
J. Valor Inmueble, alquiler o anticrético
K. Nombre del cónyuge………………………………………………………………………
L. Actividad del cónyuge
1 Ama de casa
2 Empleado(a)
3 Profesional
4 Independiente
5 Jubilado(a)
6 Inactivo(s)
M. Grupo Familiar dependiente
Nº de persona Trabajan
Jubilados
Inactivo(s)
N. Grupo habitacional no dependiente
Nº de persona Trabajan
Jubilados
Inactivo(s)
Electricidad
A nombre de:……………….
Agua
a nombre de:……………….
Ñ. Número de medidor
O. Trabaja el solicitante
1 Sí
Lugar:………………………………………Cargo:…………………..2 No
P. Profesión
DATOS DEL INFORMANTE
A. Informó…………………………………………………………………Firma……………………………………
B. Relación informante con el CLIENTE
1 El mismo
3 Familiar……………………….. 4 Vecino
2 Cónyuge
5 Otro……….
CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
A. Constitución
1 Sólida
2 Dpto.
3 Casa de Adobe
4 Casa de Madera
5 Ladrillo
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS SERVICIOS
INFOCENTER S.A.
6 Cemento
B. Tipo
1 Piso
C. Barrio
1 Muy bueno
D. Techo
1 Teja
E. Ventanas
1 Fierro
F. Pisos
1 Cemento
G. Estado de la vivienda1 Muy bueno
H. Servicios Básicos
1 Luz
Código:
COM-MP24-2003
Rev. 4 – 01/10/2015
Página 35 de 50
7 C/ Barda
Especificar:………………………………………………….
2 2 Pisos
3 + 2 Pisos
2 Bueno
3 Regular
4 Malo
2 Placa ondulada 3 Hormigón
4 Calamina
5 Otro
2 Madera
3 Aluminio
4 Blindex
2 Cerámica
3 Parquet
4 Ladrillo
5 Otro
2 Bueno
3 Regular
4 Malo
5 En
constr.
2 Agua
3 Alcantarillado
4 Teléfono
5 Celular
CONFIRMACIÓN DE DATOS
A. Observaciones…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA PARA EL VERIFICADOR, JURANDO LA FIDELIDAD QUE
CONTIENE EL PRESENTE FORMULARIO
B. Fecha de Entrega ………………………….Nombre del Verificador:………………………………………………
NºC.I…………………………….Ext:………………………Firma del Verificador……………………………………
Confirmado y revisado por…………………………………………………
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS SERVICIOS
INFOCENTER S.A.
Código:
COM-MP24-2003
Rev. 4 – 01/10/2015
Página 36 de 50
FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE TRABAJO (OPE-FM06-2003)
Nº Formulario
IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE
Afiliado a INFOCENTER S.A.
Persona Autorizada
Fecha…………………………………………………………. Firma y Sello……………………..
IDENTIFICACION DE INFORME
C.
Solicitante
Garante 1
Garante 2
D.
Crédito
DPF
Tarjeta
Reprogramación
Caja de Ahorro
Cta. Corriente
DATOS A VERIFICAR ( Información necesaria para realizar la verificación)
C
D.
Nombre (Apellido paterno y materno):…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
E.
Empresa, Razón Social del Empleador : ........................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….
F.
Dirección:………………………………………………………………………………………………..
G.
Sección/Dpto:…………….……………………………………………………………………………….
J.
Teléfono:………………………………………………F. Ciudad: ……………………………..……….
G.
Zona y Barrio:……………………………………UV:………………………Mz:………….Lote:……...
H.
Observaciones:…………………………………………………………………………………………
I.
C.I.
NC
Código:
COM-MP24-2003
Rev. 4 – 01/10/2015
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS SERVICIOS
INFOCENTER S.A.
J.
Página 37 de 50
Preferencia Hora de Visita:………………………………………………………………………………………
SEÑALAR LA UBICACIÓN EXACTA DEL DOMICILIO
INFORME DE VERIFICACION DE DOMICILIO
A. Código Verificador:
B. Tipo
1
2
Urbano
C. Hora de visita
Hrs
Min.
D. Realizó verificación
1 Si
2 No
E. Trabaja
1 Si
2 No
3
No Urbano
Provincia
F. Cargo/ Categoría:……………………………………………………………………………………
G. Sección/ Departamento:………………………………………………………………
H. Ingresos:
Bs.
I. Ingresos:
1 Bruto
2 Liq. Dispo.
J. Ingresos:
1 Mensual
2 Semanal
K. Antigüedad:
$us.
……….Años
L. Tipo de Contrato:
Monto:
3 Diario
4 Anual
…………Meses
1 Indefinido
3 Temporal:…………………….
2 Honorarios
M. Fecha del Contrato: dd/mm/año…………………./………………/………………….
N. Actividad de la Empresa:…………………………………………………………………..
Ñ. Datos Adicionales:
- Conoce lugar de domicilio:
- Conoce su estado civil:
1 Si ………………..
1 Soltero
2 Casado
2 No
3 Divorciado
4 Viudo
- Conoce el Nº de dependientes:……………………………………………..
O. Aspectos instalaciones: 1 Muy bueno
2 Bueno
P. Nº de Reg. De Comercio:……………………………………..Q.
3 Regular
4 Malo
NIT:
R. Cuenta Corriente
________________________________________________________________________________________
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS SERVICIOS
INFOCENTER S.A.
Código:
COM-MP24-2003
Rev. 4 – 01/10/2015
Página 38 de 50
S. Jubilado:………………………………………………………………………………………………………………
T. Nº Expediente:
U. Pensión Bs.:
DATOS DEL INFORMANTE
C. Informó…………………………………………… B. Cargo del Informante:……………….…………………
E.
Firma:………………………………………………D: Sello de la Empresa:…………………………………
CONFIRMACIÓN DE DATOS
A. Observación…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA PARA EL VERIFICADOR, JURANDO LA FIDELIDAD QUE
CONTIENE EL PRESENTE FORMULARIO
B. Fecha de Entrega ……………….
Nombre del Verificador:………………………………………………….
Nº C.I………………………………Ext:………………………………..Firma del Verificador……………………..
Confirmado y revisado por……………………………………………………………………………………………
Código:
COM-MP24-2003
Rev. 4 – 01/10/2015
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS SERVICIOS
INFOCENTER S.A.
Página 39 de 50
FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE TRABAJO INDEPENDIENTE
Nº Formulario
IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE
Afiliado a INFOCENTER S.A.
Persona Autorizada
Fecha…………………………………………………………. Firma y Sello……………………..
DATOS A VERIFICAR
H.
Nombre de propietario:…………………………………………………………………
I.
Actividad: ......................................................
C. Nombre del Negocio:………………………….
D.
NIT: ……………………………………………
E. A nombre de:………………………………….
F.
Nº de licencia de fun:………………………….
G. A nombre de:…………………………………..
H.
Dirección de domicilio:………………………………………………………………………………………..
I.
Zona …………………………………… J. Ciudad:……………………………K. Teléfono:…………….
L.
Barrio:………………………………………UV…………………Mz:………………………Lote:…………..
M.
Local:
N.
Valor declarado:.. Bs/$us:………………………………………………………………………………..
Ñ.
Tiene Socio:
P.
Nombres y Apellidos de los socios…………………………………………………………………..........
………Alquilado
No……
…….Propio
Si………….
…….En anticrético
…..Pariente
….Otro
O. Nº de Socios:………………….
..........................................................................................................................................................................
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS SERVICIOS
INFOCENTER S.A.
Código:
COM-MP24-2003
Rev. 4 – 01/10/2015
Página 40 de 50
Equipamiento en muebles y máquinas:………………………………………………………………….
Q.
…………………………………………………………………………………………………………………….
Descripción de la mercadería a la vista:………………………………………………………………………
R.
……………………………………………………………………………………………………………………….
Inversión declarada:
S.
Mercadería:……………Bs/$us
Muebles:…………Bs/$us
Equipos………..Bs/$us
Total:……………….Bs./$us
T.
Ventas Declaradas: Diarias:…………Bs/$us
U.
Ingreso Líquido:…………………Bs/$us
Semanales:………..Bs/$us
V.
Mensuales:…………Bs/$us
Cantidad de Personal:…………………………
DATOS DEL INFORMANTE
D. Informó…………………………………………… B. Cargo del Informante:……………….…………………
J.
Nº C.I.:…………………………………Ext:………..……………………Firma:………………………………
K. D: Sello de la Empresa:…………………………………
CONFIRMACIÓN DE DATOS
A. Observación…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA PARA EL VERIFICADOR, JURANDO LA FIDELIDAD QUE
CONTIENE EL PRESENTE FORMULARIO
B. Fecha de Entrega ……………….
Nombre del Verificador:………………………………………………………….
Nº C.I………………………………Ext:………………………………..Firma del Verificador……………………..
Confirmado y revisado por………………………………………………………..
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS SERVICIOS
INFOCENTER S.A.
Código:
COM-MP24-2003
Rev. 4 – 01/10/2015
Página 41 de 50
Código:
COM-MP24-2003
Rev. 4 – 01/10/2015
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS SERVICIOS
INFOCENTER S.A.
Página 42 de 50
NOMBRE DE LA EMPRESA:………………………………………………….
ACTIVIDAD:…………………………………………………………………..
FECHA:…………………………………………………………………………
FLUJO DE CAJA
INGRESOS O VENTAS
-----------------------
(-) EGRESOS
Materia Prima
---------------------
Sueldos y Salarios:
---------------------
Alquiler
---------------------
Transporte
---------------------
Agua, luz, Telf
---------------------
Impuetos
---------------------
Otros egresos
---------------------
INGRESO LÍQUIDO
------------------------
------------------------
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS SERVICIOS
INFOCENTER S.A.
Código:
COM-MP24-2003
Rev. 4 – 01/10/2015
Página 43 de 50
ANEXO 9
PROCEDIMIENTO PARA LLENADO DE SOLICITUDES DE VERIFICACIÓN
1. SOLICITUD MANUAL DE VERIFICACION EN FORMULARIO FÍSICO
Se describirán a continuación los formularios de domicilio, trabajo y empresa.
En todos los formularios existe el ID Verificación, el cual es un código único asignado para uso interno en
ENERBIC S.A.
Los formularios deben ser llenados de la siguiente manera:
A. Formulario de Verificación de Domicilio Básico y Completo
i)
Sección Identificación del CLIENTE






En “Nombre del CLIENTE o Empresa”: Debe escribir el nombre del CLIENTE afiliado a
INFOCENTER S.A.
En “Nombre del Usuario o Solicitante”: Debe escribir el nombre de la persona autorizada
por el CLIENTE para solicitar verificaciones a INFOCENTER S.A.
En “Ciudad”: Debe escribir la ciudad donde se origina la solicitud
En “Tipo de Informe”: Debe seleccionar Normal o Expresa, con ello el formulario será
entregada en 48 y 24 horas respectivamente. La verificación Expresa tiene costo adicional
y es solo para el área urbana.
En “Fecha (dd/mm/aa)”: Colocar la fecha de la solicitud de verificación, el día que está
siendo enviada a INFOCENTER S.A.
En “Firma y Sello del Solicitante”: Debe firmar y sellar la persona/ usuario solicitante.
ii) Sección Objeto del informe


A. En “Motivo de Verificación”: Seleccionar solo una opción que califique la razón por la
cual su institución está solicitando dicha verificación: Laboral, Negocio, Crédito, Tarjeta de
Crédito, Reprogramación, Caja de Ahorro, Cta. Corriente, D.P.F. o la descripción de otra
razón no listada.
B. En “Calidad de la Persona a Verificar”: Indicar solo un rol que cumple la persona a
verificar: Titular, Garante 1 o Garante 2.
iii) Sección Datos a verificar
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS SERVICIOS
INFOCENTER S.A.













Código:
COM-MP24-2003
Rev. 4 – 01/10/2015
Página 44 de 50
A. En “1er. Nombre, 2do. Nombre, 3er. Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno y
Apellido Casada”: Escribir los nombres y apellidos de la persona natural que se verificará.
A. En “Razón Social y Nombre Comercial”: Escribir el nombre de la persona jurídica que
se verificará.
B. En “No. C.I. del Verificado y Ext.” escribir obligatoriamente el documento de la persona
si es natural y en “NIT”: escribir el número de documento de la persona si es jurídica.
C. En “Dirección Domicilio”: En “Departamento” debe escribir uno de los nueve
departamentos de Bolivia donde está ubicada la dirección que será definida más adelante.
En “Ciudad” debe escribir la ciudad donde está ubicada la dirección que será definida más
adelante. En “Zona” describir la zona donde se encuentra la dirección, pueden ser los
puntos cardinales, centro, casco viejo, etc.
D. En “Barrio”: indicar el barrio. En “UV”: la unidad vecinal para el caso de Santa Cruz de
la Sierra. En “Mz”: el número de manzano. En “Lote”: el número de lote registrado en el
Plan Regulador.
E. En “Calle/Av./Pje”: Escribir la calle, avenida o pasaje de la dirección y encerrar en un
círculo la etiqueta que corresponda. En “No.” Escribir el número de casa o edificio. En
“Entre Calle/Av./Pje. y Entre Calle/Av./Pje.”: describir las calles, avenidas o pasajes de la
dirección entre las cuales se encuentra el domicilio y encerrar en un círculo la etiqueta que
corresponda.
F. En “Referencias (en relación a la dirección)”: Describir de manera más narrada alguna
referencia que ayude a identificar más fácilmente la dirección anteriormente descrita.
G. En “Edificio”: Escribir el nombre del edificio. En “Piso”: el número de piso. En
“Departamento” : el número de departamento en el edificio
H. En “Teléfono(s)”: “Dom.” el número de teléfono del domicilio. En “Celular”: el número de
teléfono celular de la persona que se verificará.
I. En “Estado Civil”: Seleccionar una de las opciones: Soltero(a), Casado(a), Viudo(a) o
Divorciado(a).
J. En “Representante Legal”: solo en caso de verificar una persona jurídica escribir los
nombres y apellidos del representante legal.
K. En “Preferencia hora de visita”: Dejar en blanco.
L. En “Firma”: La rúbrica de la persona que se verificará.
iv) Sección Señalar la ubicación exacta del domicilio
Dibujar en el croquis las calles, avenidas, pasajes adyacentes u otras referencias que
ayuden a ubicar el domicilio.
B. Formulario de Verificación de Trabajo Dependiente
i)
Sección Identificación del CLIENTE
 En “Nombre del CLIENTE o Empresa”: Debe escribir el nombre de la empresa afiliada
INFOCENTER S.A.
 En “Nombre del Usuario o Solicitante”: Debe escribir el nombre de la persona autorizada
por el CLIENTE para solicitar verificaciones a INFOCENTER S.A.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS SERVICIOS
INFOCENTER S.A.




Código:
COM-MP24-2003
Rev. 4 – 01/10/2015
Página 45 de 50
En “Ciudad”: Debe escribir la ciudad donde se origina la solicitud.
En “Tipo de Informe”: Debe seleccionar Normal o Expresa, con esta definición el
formulario será entregada en 48 y 24 horas respectivamente. La verificación Expresa tiene
costo adicional y es solo para el área urbana.
En “Fecha (dd/mm/aa)”: Colocar la fecha de la solicitud de verificación, el día que está
siendo enviada a INFOCENTER S.A.
En “Firma y Sello del Solicitante”: Debe firmar y sellar la persona/ usuario solicitante.
ii) Sección Objeto del informe


A. En “Motivo de Verificación”: Seleccionar solo una opción que califique la razón por la
cual su institución está solicitando dicha verificación: Laboral, Negocio, Crédito, Tarjeta de
Crédito, Reprogramación, Caja de Ahorro, Cta. Corriente, D.P.F. o la descripción de otra
razón no listada.
B. En “Calidad de la Persona a Verificar”: Indicar solo un rol que cumple la persona a
verificar: Titular, Garante 1 o Garante 2.
iii) Sección Datos a verificar








A. En “1er. Nombre, 2do. Nombre, 3er. Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno y
Apellido Casada”: Escribir los nombres y apellidos de la persona natural que se verificará.
B. En “No. C.I. del Verificado y Ext.” escribir obligatoriamente el documento de la persona
natural que se verificará.
C. En “Razón Social del empleador” y “Nombre Comercial del empleador”: Escribir el
nombre de la persona jurídica donde trabaja la persona que se verificará. En “NIT”: escribir
el número de documento de la empresa donde trabaja. En “A nombre de”: escribir el
nombre de la persona registrada con el número de NIT descrito anteriormente.
D. En “Dirección Domicilio”: En “Departamento” debe escribir uno de los nueve
departamentos de Bolivia donde está ubicada la dirección que será definida más adelante.
En “Ciudad” debe escribir la ciudad donde está ubicada la dirección que será definida más
adelante. En “Zona” describir la zona donde se encuentra la dirección, pueden ser los
puntos cardinales, centro, casco viejo, etc.
E. En “Barrio”: indicar el barrio. En “UV”: la unidad vecinal para el caso de Santa Cruz de
la Sierra. En “Mz”: el número de manzano. En “Lote”: el número de lote registrado en el
Plan Regulador.
F. En “Calle/Av./Pje” : Escribir la calle, avenida o pasaje de la dirección y encerrar en un
círculo la etiqueta que corresponda. En “No.” Escribir el número de casa o edificio. En
“Entre Calle/Av./Pje. y Entre Calle/Av./Pje.”: describir las calles, avenidas o pasajes de la
dirección entre las cuales se encuentra el domicilio y encerrar en un círculo la etiqueta que
corresponda.
G. En “Referencias (en relación a la dirección)” : Describir de manera más narrada alguna
referencia que ayude a identificar más fácilmente la dirección anteriormente descrita.
H. En “Edificio”: Escribir el nombre del edificio. En “Piso”: el número de piso. En
“Departamento” : el número de departamento en el edificio
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS SERVICIOS
INFOCENTER S.A.




Código:
COM-MP24-2003
Rev. 4 – 01/10/2015
Página 46 de 50
I. En “Teléfono(s)” : “Dom.” el número de teléfono del domicilio. En “Celular”: el número de
teléfono celular de la persona que se verificará.
J. En “Sección/Dpto”: Sección o departamento en el que trabaja dentro de la empresa la
persona que se verificará.
K. En “Preferencia hora de visita”: Dejar en blanco.
L. En “Firma”: La rúbrica de la persona que se verificará.
iv) Sección Señalar la ubicación exacta del trabajo
Dibujar en el croquis las calles, avenidas, pasajes adyacentes u otras referencias que
ayuden a ubicar la empresa donde trabaja la persona a verificar.
C. Formulario de Verificación de Trabajo Independiente
i)
Sección Identificación del CLIENTE







En “Nombre del CLIENTE o Empresa”: Debe escribir el nombre de la empresa afiliada a
INFOCENTER S.A.
En “Nombre del Usuario o Solicitante”: Debe escribir el nombre de la persona autorizada
por el CLIENTE para solicitar verificaciones a INFOCENTER S.A.
En “Ciudad”: Debe escribir la ciudad donde se origina la solicitud.
En “Tipo de Informe”: Debe seleccionar Normal o Expresa, con esta definición el
formulario será entregada en 48 y 24 horas respectivamente. La verificación Expresa tiene
costo adicional y es solo para el área urbana.
En “Fotos Adicionales”: Indicar las fotos adicionales requeridas. La verificación incluye
normalmente una foto.
”En “Fecha (dd/mm/aa)”: Colocar la fecha de la solicitud de verificación, el día que está
siendo enviada a INFOCENTER S.A.
En “Firma y Sello del Solicitante”: Debe firmar y sellar la persona/ usuario solicitante.
ii) Sección Objeto del informe


A. En “Motivo de Verificación”: Seleccionar solo una opción que califique la razón por la
cual su institución está solicitando dicha verificación: Laboral, Negocio, Crédito, Tarjeta de
Crédito, Reprogramación, Caja de Ahorro, Cta. Corriente, D.P.F. o la descripción de otra
razón no listada.
B. En “Calidad de la Persona a Verificar”: Indicar solo un rol que cumple la persona a
verificar: Titular, Garante 1 o Garante 2.
iii) Sección Datos a verificar

A. En “1er. Nombre, 2do. Nombre, 3er. Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno y
Apellido Casada”: Escribir los nombres y apellidos de la persona natural que se verificará.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS SERVICIOS
INFOCENTER S.A.













Código:
COM-MP24-2003
Rev. 4 – 01/10/2015
Página 47 de 50
B. En “No. C.I. del Verificado y Ext.” escribir obligatoriamente el documento de la persona
natural que se verificará.
C. En “Razón Social” y “Nombre Comercial”: Indicar el nombre de la persona jurídica para
la cual presta servicios.
D. En “NIT”: escribir el número de documento de la empresa donde presta sus servicios.
En “A nombre de”: escribir el nombre de la persona registrada con el número de NIT
descrito anteriormente.
E. En “No. De Matrícula de Comercio”: registrar la matrícula otorgada por Fundempresa.
“A nombre de”: nombre de la persona correspondiente a la matrícula definida.
F. En “Fecha de constitución (dd/mm/aa)”: Indicar la fecha de constitución de la empresa o
negocio.
G. En “Profesión o Actividad Principal”: Indicar la profesión o actividad en la cual se
desempeña la persona a verificar.
H. En “Dirección Domicilio”: Esta dirección corresponde al lugar donde la persona
verificada desempeña sus actividades como independiente o la empresa donde presta sus
servicios independientes. En “Departamento” debe escribir uno de los nueve
departamentos de Bolivia donde está ubicada la dirección. En “Ciudad” debe escribir la
ciudad donde está ubicada la. En “Zona” describir la zona donde se encuentra la dirección,
pueden ser los puntos cardinales, centro, casco viejo, etc.
I. En “Barrio”: indicar el barrio. En “UV”: la unidad vecinal para el caso de Santa Cruz de la
Sierra. En “Mz”: el número de manzano. En “Lote”: el número de lote registrado en el Plan
Regulador
J. En “Calle/Av./Pje” : Escribir la calle, avenida o pasaje de la dirección y encerrar en un
círculo la etiqueta que corresponda. En “No.” Escribir el número de casa o edificio. En
“Entre Calle/Av./Pje. y Entre Calle/Av./Pje.”: describir las calles, avenidas o pasajes de la
dirección entre las cuales se encuentra el domicilio y encerrar en un círculo la etiqueta que
corresponda.
K. En “Referencias (en relación a la dirección)”: Dejar en blanco.
L. En “Edificio”: Escribir el nombre del edificio. En “Piso”: el número de piso. En
“Departamento” : el número de departamento en el edificio
M. En “Teléfono(s)”: “Dom.” el número de teléfono del domicilio. En “Celular”: el número de
teléfono celular de la persona que se verificará.
N. En “Firma”: La rúbrica de la persona que se verificará
iv) Sección Señalar la ubicación exacta del trabajo
Dibujar en el croquis las calles, avenidas, pasajes adyacentes u otras referencias que
ayuden a ubicar la empresa o negocio donde la persona a verificar desempeña sus
actividades independientes.
D. Formulario de Verificación de Empresa
i)
Sección Identificación del CLIENTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS SERVICIOS
INFOCENTER S.A.
Código:
COM-MP24-2003
Rev. 4 – 01/10/2015
Página 48 de 50

En “Nombre del CLIENTE o Empresa”: Debe escribir el nombre de la empresa afiliada a
INFOCENTER S.A.
 En “Nombre del Usuario o Solicitante”: Debe escribir el nombre de la persona autorizada
por el CLIENTE para solicitar verificaciones a INFOCENTER S.A.
 En “Ciudad”: Debe escribir la ciudad donde Ud. Trabaja
 En “Tipo de Informe”: Debe seleccionar Normal o Expresa, con esta definición el
formulario será entregada en 48 y 24 horas respectivamente. La verificación Expresa tiene
costo adicional y es solo para el área urbana.
 En “Fecha (dd/mm/aa)”: Colocar la fecha de la solicitud de verificación, el día que está
siendo enviada a INFOCENTER S.A.
 En “Firma y Sello del Solicitante”: Debe firmar y sellar la persona/ usuario solicitante
ii) Sección Objeto del informe


A. En “Motivo de Verificación”: Seleccionar solo una opción que califique la razón por la
cual su institución está solicitando dicha verificación: Laboral, Negocio, Crédito, Tarjeta de
Crédito, Reprogramación, Caja de Ahorro, Cta. Corriente, D.P.F. o la descripción de otra
razón no listada.
B. En “Calidad de la Persona o Empresa a Verificar”: Indicar solo un rol que cumple la
persona a verificar: Titular, Garante 1 o Garante 2.
iii) Sección Datos a verificar







A. En “Razón Social” y “Nombre Comercial”: Indicar el nombre de la persona jurídica
(puede ser unipersonal) que se verificará. En “NIT”: escribir el número de documento de la
empresa.
B. En “Matrícula de Comercio”: registrar la matrícula otorgada por Fundempresa. “A
nombre de”: nombre de la persona correspondiente a la matrícula definida. En “Lic. De
Funcionamiento”: el número registrado en la alcaldía. En “Gestión”: Gestión cuando fue
emitida la licencia de funcionamiento.
C. En “Rubro o Actividad Principal”: indicar el rubro de la empresa.
D. En “Dirección”: Domicilio legal de la empresa. En “Departamento” debe escribir uno de
los nueve departamentos de Bolivia donde está ubicada la dirección. En “Ciudad” debe
escribir la ciudad donde está ubicada la. En “Zona” describir la zona donde se encuentra la
dirección, pueden ser los puntos cardinales, centro, casco viejo, etc.
E. En “Barrio”: indicar el barrio. En “UV”: la unidad vecinal para el caso de Santa Cruz de
la Sierra. En “Mz”: el número de manzano. En “Lote”: el número de lote registrado en el
Plan Regulador.
F. En “Calle/Av./Pje” : Escribir la calle, avenida o pasaje de la dirección y encerrar en un
círculo la etiqueta que corresponda. En “No.” Escribir el número de casa o edificio. En
“Entre Calle/Av./Pje. y Entre Calle/Av./Pje.”: describir las calles, avenidas o pasajes de la
dirección entre las cuales se encuentra el domicilio y encerrar en un círculo la etiqueta que
corresponda.
G. En “Referencias (en relación a la dirección)” : Describir de manera más narrada alguna
referencia que ayude a identificar más fácilmente la dirección anteriormente descrita.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS SERVICIOS
INFOCENTER S.A.








Código:
COM-MP24-2003
Rev. 4 – 01/10/2015
Página 49 de 50
H. En “Edificio”: Escribir el nombre del edificio. En “Piso”: el número de piso. En
“Departamento” : el número de departamento en el edificio.
I. En “Teléfono(s)”: Teléfonos de la empresa que se verificará.
J. En “Fax”: El número de fax de la empresa.
K. En “Correo electrónico”: de la empresa o principal contacto.
L. En “Página web”: de la empresa.
M. En “Representante legal”: Describir los nombres, apellidos, documentos de identidad y
cargos del o los representantes legales de la empresa.
N. En “Preferencia hora de visita”: Indicar la hora de visita sugerida por la persona o
usuario autorizado de la institución.
Ñ. En “Firma”: La rúbrica de la persona que se verificará
iv) Sección Señalar la ubicación exacta de la empresa
Dibujar en el croquis las calles, avenidas, pasajes adyacentes u otras referencias que
ayuden a ubicar la empresa que se verificará.
4. PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS SOLICITUDES
El Oficial de Verificaciones recibe las solicitudes de los CLIENTEs y revisa cada uno de los datos
registrados en el formulario, obteniendo los sgtes. resultados:


ACEPTADAS = Son todas las solicitudes de verificación que contienen toda la
información requerida y se puede proceder con el trabajo de campo.
OBSERVADAS = Son todas las solicitudes de verificación que NO cumplen con los
requisitos mínimos de información y NO se puede proceder con el trabajo de campo, sin
embargo, pueden ser corregidas las observaciones sin que el CLIENTE realice una nueva
solicitud, es decir, que puede utilizarse el mismo formulario, para lo cual se deberá solicitar al
banco por correo electrónico solicitando el dato faltante y corregirlo en el formulario.
OBSERVADAS
ID_OBS
21
22
23
24
25
26
27

DESCRIPCION DE ESTADO
Sin Fecha de Solicitud
Sin Objeto del Informe
Sin Tipo de Informe
Sin CI
Sin Firma de la Persona a Verificar
Dirección Incompleta
Sin Croquis
RECHAZADAS = Son todas las solicitudes de verificación que NO cumplen con los
requisitos mínimos de información y NO se puede proceder con el trabajo de campo, el
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS SERVICIOS
INFOCENTER S.A.
Código:
COM-MP24-2003
Rev. 4 – 01/10/2015
Página 50 de 50
CLIENTE debe realizar una nueva solicitud, para lo cual el Oficial de Verificaciones
deberá enviar al CLIENTE una carta o correo electrónico indicando los motivos del
rechazo.
1 RECHAZADAS
ID_OBS DESCRIPCION DE ESTADO
11
12
13
14
15
16
17
18
Sin Sello de la Persona Autorizada
Sin Firma de la Persona Autorizada
Sin Dirección
Formulario Incorrecto
Sin nombre de la Persona a Verificar
Sin Razón Social
Sin Nombre de la Persona Autorizada
Usuario No Habilitado
Descargar