PROCEDIMIENTO DESPACHO DE MERCANCÍA (Importaciones)

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1. OBJETIVO:
Establecer los lineamientos a seguir para la realización del despacho de mercancía, desde la recolección
de guías hasta la entrega de la mercancía, realizadas por Universal en el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México.
2. ALCANCE:
Aplica a todas las actividades relacionadas con la importación de mercancía realizada por Universal en el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
3. RESPONSABILIDADES:
3.1 Gerente de Operación Aérea
• Asegurar el cumplimiento del presente procedimiento.
• Supervisar la realización del Reporte Gerencial
• Coordinación de los Ejecutivos de Tráfico en planta (“in plant”)
3.2 Jefe de Tráfico
• Asegurar que los procesos y las actividades para realizar el despacho de mercancía se cumplan.
• Supervisar al personal a su cargo.
• Glosar los pedimentos y asegurarse que cumplan con las cartas, permisos o autorizaciones
requeridas para el despacho de mercancía.
• Autorizar las solicitudes y comprobaciones de gastos de las operaciones diarias.
• Elaborar el Reporte Gerencial Semanalmente.
• Comunicar inmediatamente al Gerente de Operación Aérea cualquier problema que haya con el
despacho de la mercancía del cliente.
• Supervisar que los expedientes estén completos para su facturación.
• Apoyar en la clasificación de la fracción arancelaria, en ausencia del Clasificador.
• Coordinar el transporte para la entrega de la mercancía.
3.3 Clasificador
• Asignar la fracción arancelaria correctamente de acuerdo a la TIGIE.
• Determinar las regulaciones y restricciones requeridas por la fracción arancelaria.
• Glosar los pedimentos y asegurarse que cumplan con las cartas, permisos o autorizaciones
requeridas para el despacho de mercancía así como verificar los COVEs y los E-documents.
• Supervisar a los Verificadores y determinar la prioridad de los previos a realizar y el buen manejo
de la mercancía.
• Revisar el resultado del previo con los Verificadores.
• Aclarar cualquier duda que se tenga con la clasificación de la mercancía cuando así se requiera.
SELLO:
ELABORÓ:
REVISÓ:
APROBÓ:
GERENTE DE OPERACIÓN
AÉREA
REPRESENTANTE DE
LA DIRECCION
DIRECTOR GENERAL
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•
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Actualizar la Tarifa y revisar las actualizaciones en el Diario Oficial de la Federación.
3.4 Tramitador
• Preparar la documentación requerida para el despacho de mercancía.
• Realizar el despacho de la mercancía de la aduana.
• Atender el reconocimiento Aduanero, cuando así se requiera.
• Comunicar oportunamente al Jefe de Tráfico de cualquier anomalía que se presente durante la
liberación de la mercancía.
• Solicitar oportunamente los gastos de operación.
• Realizar la comprobación de los gastos de operación en el sistema de comprobación de gastos.
• Registrar los gastos (maniobras, montacargas, etc.) en el expediente FPROPA-01-09
• Armar expedientes para facturación y escanear los mismos cuando sea necesario.
3.5 Ejecutivo de Tráfico
• Recibir e informar al Jefe de Trafico o directamente al Recolector de Guías que hay guías
asignadas al Agente Aduanal de UIS o al cliente.
• Solicitar oportunamente al cliente los documentos requeridos para realizar el despacho de la
mercancía.
• Solicitar los fondos correspondientes para realizar el pago de fletes, maniobras o
desconsolidaciones.
• Registrar en el sistema de comprobación de gastos y el expediente los pagos realizados.
• Informarle al cliente del resultado del previo en caso de daños, faltantes, sobrantes o cuando
expresamente el cliente así lo requiera para tomar las acciones correspondientes.
• Elaborar cartas o cualquier otro documento que requiera el cliente para el despacho de la
mercancía.
• Notificar al cliente de la recepción de guías consignadas a su nombre, así como informarle al
cliente del estatus que guarda el despacho de su mercancía.
• Elaborar los reportes requeridos por los clientes referentes al despacho de mercancía y reportes
en general.
• Entregar a los Documentadores el expediente completo y la información necesaria para la captura
de pedimentos.
• Elaboración de las instrucciones de entrega o remisión para el transportista.
• Actualización de la Pizarra del Sistema de Tráfico AICM FPROPA-01-07
3.5 Documentador
• Capturar la pro forma del pedimento en tiempo y forma
• Generar los COVEs y los E-documents.
• Solicitar los fondos correspondientes para realizar el pago del pedimento.
• Comprobar los fondos recibidos mediante el envío de los pedimentos pagados a Tesorería
• Realizar la validación y pago de pedimento
• Generar e Imprimir las manifestaciones de valor así como subir las mismas al portal de clientes.
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3.6 Verificador
• Realizar el previo de la mercancía –cuando aplique- cotejando lo descrito en la factura y/o lista de
empaque y tomar las fotografías necesarias.
• Registrar las observaciones del previo realizado en cuanto a cantidades, orígenes y datos de
identificación de las mercancías.
• Informarle al Clasificador y/o al Jefe de Tráfico el resultado del previo y cualquier anomalía que se
presente durante el previo.
• Descargar las fotografías tomadas durante el previo y organizarlas por cliente para su consulta.
3.7 Recolector de Guías
• Abrir referencias y expedientes.
• Realizar diariamente el recorrido por la Aduana para verificar las guías disponibles
• Recolectar oportunamente las guías asignadas al Agente Aduanal de UIS o al cliente.
• Entregar guías revalidadas al Verificador.
• Informar al Jefe o Ejecutivo de Tráfico, cualquier anomalía que se presente durante la recolección
de las guías.
• Solicitar gastos para desconsolidaciones o fletes y realizar la comprobación de los mismos.
• Registrar los gastos (desconsolidaciones, fletes, etc.) en el expediente FPROPA-01-09 y en el
sistema de comprobación de gastos.
3.8 Coordinador de Despacho
• Elaborar el rol de Tramitadores y coordinar sus actividades en la Aduana.
• Preparar la documentación requerida para el despacho de mercancía.
• Entregar oportunamente la relación de consolidados e instrucciones de embarque a los
Tramitadores.
• Auxiliar en la coordinación del transporte para la entrega de la mercancía.
• Solicitar oportunamente los gastos de operación.
• Realizar la comprobación de los gastos de operación en el sistema de comprobación de gastos.
• Verificar que los gastos estén registrados en el expediente FPROPA-01-09 y preparar expediente
para su facturación.
• Escaneo de archivo digital y subir los documentos al portal de clientes.
• Entrega de cualquier reporte requerido por el Jefe de Tráfico.
• Actualización de la Pizarra del Sistema de Tráfico AICM FPROPA-01-07 con la hora de cruce de la
mercancía.
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4. DESARROLLO:
No.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
RECOLECCIÓN DE GUÍAS
4.1
Recolector de Guías
Solicita dinero para pago de desconsolidaciones al Auxiliar Contable.
4.2
Recolector de Guías
Realiza diariamente el recorrido en la aduana y verifica si hay guías
aéreas consignadas al Agente Aduanal de Universal o al cliente; reporta
las guías que encontró en los estrados que no tenía notificadas y
solicita cartas poder al Ejecutivo de Tráfico y/o el Jefe de Tráfico para
que le notifiquen al cliente.
4.3
Recolector de Guías
Realiza el pago de desconsolidaciones y notifica al Ejecutivo de Tráfico
que la guía paga flete aéreo. Revalida las guías a nombre del Agente
Aduanal que corresponda al cliente y entrega copia de la guía y las
facturas al Verificador para realizar el previo.
4.4
Recolector de Guías
Abre referencia de guía para realizar el control de los despachos y
entrega el expediente al Ejecutivo de Tráfico. El número de referencia
está integrado de la siguiente manera:
I – 6 – 08 - 1111
A
X
YY
ZZZZ
A = Indica si es Importación (I), Exportación (E) o Retorno (K)
X = año actual
YY = mes
ZZZZ = número consecutivo de la operación.
Registra en Bitácora de Guías FPROPA-01-01.
*Nota: En ausencia del Recolector de Guías y a petición del Jefe de
Trafico, la referencia puede ser abierta por cualquier persona del
Departamento de Tráfico.”
4.5
Recolector de Guías
Realiza la comprobación de gastos efectuados.
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ACTIVIDAD
REALIZACIÓN DE PREVIO
4.6
Verificador
En el almacén correspondiente entrega una copia de la guía revalidada
y una copia de su gafete al encargado para que le entregue la
mercancía para su revisión.
4.7
Verificador
Recibe la mercancía solicitada y, antes de abrir el empaque, verifica
que el número de guía coincida con la etiqueta de la carga en cuestión.
4.8
Verificador
Realiza el previo de la mercancía de acuerdo a lo siguiente y tomando
en cuenta lo descrito en el Anexo 1 Consideraciones para el Manejo
de la Mercancía.
Registra en el Reporte de Previo FPROPA-01-02.
a) Toma fotografías de la mercancía.
b) Revisa físicamente la mercancía contra los datos registrados en
la factura y/o lista de empaque (descripción de la mercancía,
cantidad de piezas).
c) Revisa el estado de la mercancía.
d) Identifica el número de serie, y demás datos de identificación de
la mercancía, país de origen y las características que sean
necesarias de acuerdo al tipo de mercancía y a lo estipulado en
la Ley Aduanera.
e) Revisa si las tarimas son de madera para verificar que cumplan
con la Norma Oficial Mexicana correspondiente.
f) Informa en que almacén se encuentra la carga.
¿Hay problemas con el desarrollo del previo, se detectaron faltantes,
sobrantes, daños, averías, mercancía prohibida, o alguna otra
discrepancia?
4.9
Verificador
No: Continúa en la siguiente actividad.
Si: Informa inmediatamente al Clasificador y/o Jefe de Tráfico para
recibir las instrucciones de acuerdo al tipo de falla encontrada.
Termina el previo, sella las cajas y/o tarimas que fueron abiertas con la
cinta rotulada de Universal, asegurándose de no tapar la visibilidad de
ninguna de las etiquetas que contenga el empaque.
Anota las observaciones del resultado del previo en el formato de
Reporte de Previo FPROPA-01-02. Y descarga las fotografías en la
computadora correspondiente, organizadas por cliente y día en que se
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ACTIVIDAD
realizó el previo.
NOTIFICACIÓN DE EMBARQUES
4.10
Ejecutivo de Tráfico
Recibe de los clientes las notificaciones de los embarques. Reporta las
guías a los Recolectores para dar seguimiento y solicita carta poder en
caso de requerirla.
4.11
Ejecutivo de Tráfico
En caso de que la guía no tenga referencia asignada, la abre para
realizar el control de los despachos. El número de referencia está
integrado de la siguiente manera:
I – 6 – 08 - 1111
A
X
YY
ZZZZ
A = Indica si es Importación (I), Exportación (E) o Retorno (K)
X = año actual
YY = mes
ZZZZ = número consecutivo de la operación.
Registra en Bitácora de Guías FPROPA-01-01.
4.12
Ejecutivo de Tráfico
Revisa la información proporcionada por el cliente y le solicita, en caso
de ser necesario, información referente a su mercancía para determinar
la fracción arancelaria y las cartas o escritos que cumplan con las
RRNAs que requiere la fracción para su despacho.
¿Información suficiente para clasificar la mercancía?
Si: Continúa con el siguiente paso.
No: Solicita información adicional.
4.13
Ejecutivo de Tráfico
Entrega el expediente al Clasificador para la determinación de la
fracción arancelaria.
DETERMINACIÓN DE LA FRACCIÓN ARANCELARIA
4.14
Clasificador
Coteja el resultado del previo con los Verificadores considerando lo
siguiente:
a) Descripción de mercancía.
b) Conteo de piezas (sobrantes o faltantes).
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ACTIVIDAD
c)
d)
e)
f)
g)
Condiciones de la mercancía (daños o averías).
Países de origen.
Marcas, modelos, números de serie o de identificación individual.
Fotografías.
Otros documentos relacionados con el despacho de la
mercancía.
h) Dudas adicionales surgidas en la realización del previo.
¿Hay dudas sobre la información de la mercancía?
Si: Solicita la información requerida al Ejecutivo de Tráfico o, en caso de
ser necesario, directamente al cliente.
No: Continúa con la siguiente actividad.
4.15
Clasificador
En caso de que presente alguna anomalía (averías, sobrantes,
faltantes) en el previo, debe de reportar de inmediato al Ejecutivo y/o
Jefe de Tráfico para informarle al cliente de estas discrepancias y
esperar que el cliente gire instrucciones para continuar con el despacho.
4.16
Clasificador
Realiza la clasificación de la mercancía de acuerdo a lo que marca la
TIGIE y determina las RRNAs. Esta información es entregada al
Documentador para la elaboración de la Pro Forma de Pedimento.
CAPTURA DEL PEDIMENTO
4.17
Documentador
Captura la Pro Forma de Pedimento y genera los COVEs en el
sistema de captura de pedimentos, asigna la referencia que el Agente
Aduanal proporcionó.
4.18
Documentador
Entrega la Pro Forma de Pedimento anotando las RRNAs que
requieren las fracciones y COVEs al Clasificador para glosa de estos.
4.19
Clasificador y/o Jefe
de Tráfico
Si la mercancía a despachar debe cumplir con alguna RRNA solicita al
Ejecutivo de Tráfico que se le notifique al cliente y en caso de que se
trate de un Permiso o Registro Sanitario el Ejecutivo de Tráfico deberá
entregarle llenado el formato FPROPA-01-10 Check List de
Cumplimiento de RRNA y realiza la revisión documental del Permiso o
Registro Sanitario registrando en dicho formato el resultado de su
revisión. En caso de que exista alguna discrepancia en el Permiso o
Registro Sanitario revisará con el Gerente de Operación Aérea si se
puede realizar el despacho en dichas condiciones o, en su defecto, se
le notificará al cliente que no es posible realizar el despacho con el
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ACTIVIDAD
Permiso o Registro Sanitario enviado.
4.20
Clasificador y/o
Jefe de Tráfico
Revisa la Pro Forma de Pedimento, COVEs, RRNAs, la
documentación anexa al pedimento y verifica los impuestos a pagar; si
se requiere alguna carta o escrito que no se hayan anexado para
cumplir con las RRNAs se le notifica al Ejecutivo de Tráfico para que lo
solicite al cliente.
¿Hay errores en la pro forma?
No: Firma la proforma y continúa con la actividad 4.23.
Si: Indica las correcciones en la Pro Forma de Pedimento y entrega al
Documentador para su corrección.
4.21
Documentador
4.22
Clasificador y/o Jefe
de Tráfico
4.23
Documentador
Recibe Pro Forma de Pedimento para realizar las correcciones
correspondientes y la devuelve la corregida al Clasificador y/o Jefe
Tráfico.
¿Se corrigieron los errores?
No: Se regresa la Pro Forma de Pedimento al Documentador para su
corrección.
Si: Firma la proforma de pedimento.
Genera los E-documents. Y revisa su digitalización asegurándose de
que sean correctos.
Nota: Todos aquellos pedimentos que cumplan con las siguientes
características, serán enviados para una última revisión -antes de pagar
el pedimento- al Gerente de Operación Aduanera. En estos casos, se
deberá esperar autorización por parte del Gerente mencionado.
•
•
•
•
Aquellos pedimentos cuyas contribuciones a pagar sean
superiores a $170,000.00 pesos.
Los pedimentos que incluyan fracciones arancelarias sujetas a
Certificados Cupo o Permiso de la Secretaria de Economía.
Pedimentos de productos textiles con un Valor en Aduanas
superior a $450,000.00 pesos.
Pedimentos en los que los Jefes de Tráfico tengan una duda
razonable.
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ACTIVIDAD
SOLICITUD DE IMPUESTOS Y PAGO DE PEDIMENTO
4.24
Ejecutivo de Tráfico
y/o Documentador
Verifica si se trata de un cliente financiado.
Si: Continúa con la siguiente actividad.
No: Elabora Solicitud de Impuestos FPROPA-01-06 y espera el
depósito por parte del cliente.
Nota: A expresa solicitud del cliente se enviará únicamente Pro Forma
de Pedimento para solicitar impuestos.
4.25
Ejecutivo de Tráfico
y/o Documentador
Elabora la Solicitud de… FPRAD-01-01 de fondos para pago de
impuestos o gastos de operación y la envía a Jefe de Tesorería y
Asistente de Tesorería. (Ver Procedimiento PR-TS-01 Tesorería).
4.26
Documentador
Recibe confirmación de disponibilidad de fondos. Realiza validación de
pedimento y el pago electrónico del mismo (confirmando Padrón Activo
del cliente).
4.27
Tramitador
Revisa el Checklist de Requisitos NMX-R-026-SCFI-2009 FPROPA01-09 y se asegura de completarlo.
4.28
Documentador
Entrega al Jefe de Tráfico el Pedimento validado y pagado, y los
consolidados para su revisión.
4.29
Documentador
Elabora Manifestaciones de Valor y entrega al Coordinador de
Despacho las transferencias de impuestos y pedimentos pagados
diariamente.
4.30
Coordinador de
Despacho
Envía al Jefe de Tesorería y/o Asistente de Tesorería los pedimentos
pagados del día anterior para la comprobación de los fondos enviados.
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4.31
Coordinador de
Despacho y/o
Tramitador
Recibe documentos y prepara Pedimento para despacho de acuerdo a
las prioridades asignadas por el Jefe de Tráfico. Saca copias y arma los
juegos correspondientes.
a) Pedimento simplificado.
b) Pago de maniobras.
c) Transportista.
4.32
Coordinador de
Solicita cheque para pago de maniobras al Auxiliar Contable. Realiza la
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4.33
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ACTIVIDAD
Despacho y/o
Tramitador
comprobación de gastos al cierre de la operación o, máximo, al día
siguiente.
Ejecutivo de Tráfico, Solicita al cliente datos de su transporte.
Tramitador y/o Jefe de
Nota: En caso de que Universal proporcione dicho servicio, consulta la
Tráfico
Lista de Proveedores Aprobados Aeropuerto FPRCL-02-01 y
selecciona, de acuerdo a los pesos y dimensiones de la mercancía, así
como los requerimientos del cliente, el proveedor al que le solicitará
mediante la Orden de Remisión FPRCL-03-01 la unidad necesaria.
4.34
Tramitador
Ingresa a la Aduana y se dirige al almacén que corresponda, paga los
gastos por concepto de maniobras, almacenaje y demás requisitos
solicitados para recibir la mercancía.
4.35
Tramitador
Ingresa a la aduana el vehículo asignado y lo estaciona en el almacén
correspondiente, de conformidad con la Orden de Remisión FPRCL03-01.
4.36
Tramitador
Verifica que la etiqueta de identificación de la mercancía corresponda
con el número de Guía Máster, número de bultos, cajas o pallets contra
Pedimento y hoja de salida.
¿La mercancía se encuentra en buenas condiciones?
Si: Continúa con la siguiente actividad.
No: Informa al encargado del almacén para que emita el Reporte de
Avería correspondiente al daño causado a la mercancía, así mismo
notifica vía radio al Jefe de Tráfico para recibir instrucciones.
4.37
Tramitador
Se dirige al sistema de la Aduana y actúa conforme al resultado:
a) Desaduanamiento libre (verde): Verifica que el pedimento
contenga el resultado impreso y se dirige a la salida de la
aduana. Pasa a la actividad 4.40
b) Reconocimiento (rojo): Se dirige al área de verificación de
reconocimiento y espera que el verificador aduanal lo llame. Una
vez que el verificador aduanal lo llama, procede a la revisión de
la mercancía y los documentos.
4.38
Tramitador
Recibe el dictamen del Verificador Aduanal.
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ACTIVIDAD
¿Dictamen Favorable?
Si: Se asegura de que el Verificador Aduanal pase los documentos a la
máquina registradora que indica que el trámite del Primer
Reconocimiento ha sido concluido y recibe los documentos. Pasa a la
actividad 4.40.
No: Notifica vía radio al Jefe de Tráfico y/o Coordinador de Despacho el
resultado.
4.39
Jefe de Tráfico
4.40
Tramitador
Notifica al Gerente de Operación Aérea, quien evaluará en conjunto con
el Jefe de Tráfico, si el resultado es defendible.
Espera instrucciones por parte del Jefe de Tráfico y/o de la Autoridad.
¿Se levanta Acta de Incidencia?
No: Pasa a la siguiente actividad.
Si: Recibe pedimento y da seguimiento a la recepción del Acta para
iniciar los trámites correspondientes (Ver Procedimiento de Control de
Servicio No Conforme PRDG-03).
4.41
Tramitador
Recibe los documentos y se dirige al Módulo de Salida donde presenta
el pedimento al operador del módulo quien lo verifica y le da salida en
caso de no detectar anomalías.
4.42
Tramitador
Entrega mercancía y un juego de documentos al Transportista, el cual
incluye:
a) Facturas.
b) Guía aérea.
c) Pedimento desaduanado.
4.43
Coordinador de
Despacho y/o
Tramitador
Integra expediente con los documentos correspondientes y los
comprobantes de gastos efectuados.
4.44
Coordinador de
Despacho
Solicita, en caso de no encontrarse ya en el expediente, la siguiente
documentación:
a) Al Recolector: Comprobantes de desconsolidación y/o fletes
aéreos.
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ACTIVIDAD
b) Al Tramitador: Comprobante de pago de maniobras.
c) Documentador: Manifestación de Valor.
d) Ejecutivo de Tráfico: Comprobantes de fletes aéreos.
4.45
4.46
Coordinador de
Despacho
Entrega el expediente armado al Jefe de Tráfico para su última revisión.
Coordinador de
Una vez recolectados todos los documentos que integran el expediente,
Despacho y/o Jefe de lo entrega al Auxiliar de Facturación para elaborar la cuenta de gastos
correspondiente. Ver Procedimiento de Facturación Operaciones
Tráfico
Aeropuerto, Veracruz y Corresponsalías PR-AD-06 y Procedimiento
de Gastos de Operación PR-AD-01.
4.47
Coordinador de
Despacho y/o
Tramitador
Se encarga de hacer el escaneo de los Pedimentos y Anexos
despachados todos los días y de subirlos al portal de clientes (portal
digital).
4.48
Coordinador de
Despacho
Genera la Relación de Operaciones FPROPA-01-11 (semanalmente).
4.49
Ejecutivo de Tráfico
Actualiza la Pizarra del Sistema de Tráfico AICM FPROPA-01-07
conforme vayan concluyendo las etapas del despacho de la mercancía
o si se presenta alguna situación especial.
4.50
Jefe de Tráfico
Elabora el Reporte Gerencial Operaciones Aeropuerto FPROPA-0108 semanalmente y, previa revisión del Gerente de Operación Aérea, lo
envía al Representante de la Dirección con copia a Coordinador ISO
para su difusión y revisión en la Junta de Revisión por la Dirección.
4.51
Ejecutivo de Tráfico
4.52
Coordinador de
Despacho
Verifica que las comprobaciones de gastos realizadas estén correctas y
realiza el cierre electrónico de las mismas.
4.53
Jefe de Tráfico
Autoriza las solicitudes y comprobaciones de gastos de las operaciones
diarias.
Realiza la comprobación de los fondos solicitados.
Fin del procedimiento.
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5. REFERENCIAS:
5.1 Documentos:
Código
Documento
Procedimiento de Tesorería
Procedimiento de Control de Servicio No Conforme
Procedimiento de Facturación Operaciones Aeropuerto,
Veracruz y Corresponsalías
Procedimiento de Gastos de Operación
Ley Aduanera
Diario Oficial de la Federación
Código
Formatos
Bitácora de Guías
Reporte de Previo
Check List de Cumplimiento de RRNA
Solicitud de Impuestos
Solicitud de…
Checklist de Requisitos NMX-R-026-SCFI-2009
Lista de Proveedores Aprobados Aeropuerto
Orden de Remisión
Relación de Operaciones
Pizarra del Sistema de Tráfico AICM
Reporte Gerencial Operaciones Aeropuerto
Pro Forma de Pedimento
Pedimento
PR-TS-01
PRDG-03
PR-AD-06
PR-AD-01
N/A
N/A
5.2 Formatos:
FPROPA-01-01
FPROPA-01-02
FPROPA-01-10
FPROPA-01-06
FPRAD-01-01
FPROPA-01-09
FPRCL-02-01
FPRCL-03-01
FPROPA-01-11
FPROPA-01-07
FPROPA-01-08
N/A
N/A
6. DEFINICIONES:
Aduanas: Son los lugares autorizados para la entrada o la salida del territorio nacional de mercancías y
de los medios en que se transportan o conducen.
COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
COVE (Comprobante de Valor Electrónico): Consiste en la transmisión electrónica y que genera un
número del acuse de valor.
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Despacho de Mercancía: Es el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al
territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo a los diferentes tráficos y regímenes aduaneros
deben realizar en la aduana las autoridades aduaneras, los consignatarios, destinatarios, propietarios,
poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los Agentes
o Apoderados Aduanales.
Envase Primario: Es aquel recipiente que contiene directamente al producto para su distribución y venta
(Caja, botella, bolsa, lata, etc.).
E-document (Documento Electrónico): El número de referencia emitido por la Ventanilla Digital.
Guía Aérea: Es un documento expedido por una empresa de transporte aéreo, mediante el cual se
ampara el servicio de transportación de una mercancía de un país a otro y/o dentro del territorio nacional.
Pedimento Aduanal: La declaración en documento electrónico, generada y transmitida respecto del
cumplimiento de los ordenamientos que gravan y regulan la entrada o salida de mercancías del territorio
nacional, en la que se contiene la información relativa a las mercancías, el tráfico y régimen aduanero al
que se destinan, y los demás datos exigidos para cumplir con las formalidades de su entrada o salida del
territorio nacional, así como la exigida conforme a las disposiciones aplicables.
Previo: El previo consiste en la revisión física de las mercancías para allegarse de los elementos que las
permitan identificar claramente para poder determinar:
Números de serie, parte, marca, modelo.
Datos de identificación individual.
Características para su correcta clasificación y por ende determinar los impuestos a pagar y las
Regulaciones o permisos que le aplican.
Marcados de país de origen.
Datos de los fabricantes.
Cantidades (para determinar si las mercancías se encuentran completas y en buen estado)
Los embarques de mercancías misceláneas, así como las refacciones y los productos que tienen nos. de
parte, serie o modelo se tienen que revisar al 100% en el previo.
En los embarques de producto homogéneo se realiza un conteo externo de las cajas o corrugados que
existen en cada cama, así como de las camas que existen por tarima. Se realiza un muestreo selectivo de
un envase primario del producto para poder determinar los datos de fabricante, lotes, país de origen y
demás información que permita la correcta clasificación de las mercancías.
Pro Forma de Pedimento: Es la impresión en papel de un pedimento aduanal sin firma y sin validez.
RRNA: Regulaciones y Restricciones No Arancelarias.
TIGIE: Tarifa General de Impuestos de Importación y Exportación.
PROCEDIMIENTO
DESPACHO DE MERCANCÍA (Importaciones)
CÓDIGO
FECHA DE REVISIÓN
No. DE REVISIÓN
PÁGINA
PR-OPA-01
Agosto 2015
17
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7. ANEXOS:
Anexo1: Consideraciones para el manejo de la mercancía.
a) Respetar y seguir las indicaciones de la mercancía del empaque.
b) Evitar rodar o arrastrar los empaques que contienen la mercancía.
c) Asegurar que el espacio designado para realizar el previo se encuentre libre de sustancias que
puedan dañar la mercancía.
d) No entregar mercancía al encargado del almacén que no este debidamente sellada con la cita
rotulada de UIS.
e) No usar herramientas que puedan dañar los empaques durante la manipulación de la mercancía.
f) No tapar con la cinta rotulada de UIS la visibilidad de ninguna de las etiquetas que contenga el
empaque.
g) No escribir ni colocar ninguna leyenda directamente sobre los corrugados o el empaque de la
mercancía.
Excepciones a la realización del Previo
No se realizará previo en los siguientes casos:
a) Cuando se trate de despachos realizados mediante un servicio extraordinario en horas no hábiles,
ya sea en la noche o en fin de semana.
b) Cuando se trate de mercancía perecedera o sean por su naturaleza “sensibles”, como por ejemplo
las “corneas para trasplante”.
c) Cuando se trate de mercancías de clientes que utilizan un esquema de empresa confiable
denominado “Revisión en Origen”.
Anexo 2: Incidencias o Multas recibidas directamente por el Cliente
No.
1
2
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
Gerente de Operación Recibe notificación del cliente indicando que hay una multa o incidencia.
Aduanera , Jefe de
Tráfico, Gerente de
Operación Aérea,
Gerente de Nuevos
Proyectos y Atención a
Clientes, Gerente de
Operación Portuaria o
Director General
Jefe de Tráfico,
Canaliza la Incidencia o Multa junto con la documentación respectiva al
Gerente de Operación Gerente de Operación Aduanera para su estudio y determinación de
PROCEDIMIENTO
DESPACHO DE MERCANCÍA (Importaciones)
No.
CÓDIGO
FECHA DE REVISIÓN
No. DE REVISIÓN
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RESPONSABLE
ACTIVIDAD
Aérea, Gerente de
defensa.
Nuevos Proyectos y
Atención a Clientes,
Gerente de Operación
Portuaria o Director
General
3
Gerente de nuevos
Recibe comunicado por parte del Gerente de Operación Aduanera
Proyectos y Atención a respecto de la incidencia y el tratamiento que se le va a dar para su
Clientes
respectiva notificación al cliente.
Se dará seguimiento mensual, en su caso, al avance de cada incidencia
con copia al Director General.
Fin del anexo.
8. CONTROL DE CAMBIOS
No. DE REVISIÓN
17
FECHA
Agosto 2015
16
Junio 2014
15
Marzo 2013
14
Diciembre 2011
13
Enero 2011
MOTIVO
Se actualizó el procedimiento en su totalidad.
Se modificó el punto 4.4. Se agregaron el punto 4.20
y un formato. Se corrigió la numeración 4.47 en
adelante, se modificó el punto 4.50.
Se modificó el procedimiento para integrar las
actividades del Documentador, el Coordinador de
Despacho y para adecuar las actividades a lo que se
realiza en la actualidad.
Se modifica el punto 4.14 para eliminar la actividad
“actualización al formato Relación de Operaciones
FPROPA-01-03”.Se agregaron las definiciones de
previo y envase primario.
Se modifica nombre de los siguientes puestos:
Gerente Regional Veracruz cambia a Gerente de
Operación Portuaria.
Coordinador de Tráfico cambia a Gerente de
Operación Aérea.
Departamento Jurídico de Nuevo Laredo cambia a
Gerente de Operación Aduanera.
Se modifica punto 4.1
Se modifica el punto 4.17 para agregar mención de
solicitud de confirmación al Gerente de Operación
Aduanera.
Se quita en punto 4.18 mención de pedimentos
PROCEDIMIENTO
DESPACHO DE MERCANCÍA (Importaciones)
CÓDIGO
FECHA DE REVISIÓN
No. DE REVISIÓN
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12
Mayo 2010
11
Abril 2010
10
Enero 2010
09
Abril 2009
08
Marzo 2009
07
Octubre 2008
06
Mayo 2008
05
Marzo 2008
04
Noviembre 2007
03
Junio 2007
02
Noviembre 2006
01
Octubre 2006
00
Septiembre 2006
distintos a A1.
En punto 4.20 se agrega revisión de Checklist de
Requisitos NMX-R-026-SCFI-2009.
Se modifican los puntos 4.10, se agregan los incisos f
y g al Anexo 1 del punto 7.
Se modifican los puntos 4.19, 5.2, para cambiar el
nombre del registro FPRAD-01-01
Se modifican los puntos 4.14, 4.20
Se eliminan responsabilidades a los puntos 3.2 y 3.3
Se modifican los puntos 4.17, 4.18, 4.37, 5.2, en
todos ellos para eliminar la mención al Check List de
Pedimento FPROPA-01-04
Se agrega, en el punto 3.1, una responsabilidad más
para el Coordinador de Tráfico.
Se modifican los puntos 3.6, 4.25, 4.27, 4.30, 4.37,
Anexo 1
Se modifican los puntos: 4.42, 4.4, 4.21, 4.19, 3.5, se
eliminan los puntos 4.5, 4.15 y 4.22
Se ajustó y detalló todo el procedimiento, se recorrió
la numeración, se insertó el Anexo 2 (Tomado del
procedimiento PR-OPV-02
Punto 4.10, se elimina de esta actividad el tomar
fotos del cierre de la mercancía después del previo.
Se eliminan las responsabilidades del Auxiliar
Contable.
Cambio en la actividad 4.9, inciso a. Se puntualizaron
los casos en los que se tomarán fotos a la
mercancía.
Se cambio el nombre del formato de Control de
referencias del Agente Aduanal por el de Relación de
Operaciones. El formato FPROPA-01-05 Solicitud de
Transferencia cambio de código (FPRAD-01-01).
Inicio del sistema.