Informe del Consejo: Nombramiento Consejero Independiente

El procedimiento y los requisitos para la designación de consejero
independiente de la Sociedad se encuentra regulado en la Ley de
Sociedades de Capital, artículos 529 decies a 529 duodecies, 529
quindecies, en el artículo 21 de los Estatutos Sociales y en los artículos
8 y 10.3 del Reglamento del Consejo de Administración.
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones y el Consejo de
Administración disponen de criterios que definen el perfil y los
requisitos que se consideran adecuados para desempeñar el cargo de
Consejero, definiéndose las cualidades, competencias y experiencia que
debería reunir el Consejero idóneo a ocupar el cargo como Consejero
independiente.
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha valorado de don
Martín González del Valle Chavarri su trayectoria como Consejero de
esta Sociedad en los años que ha venido desempeñando el cargo,
asimismo, ha verificado su honorabilidad profesional, los conocimientos
y experiencia adecuados para ejercer sus funciones de Consejero y
disposición para ejercer un buen gobierno corporativo de la Sociedad,
así como que no se encuentra incurso en ninguna causa de
incompatibilidad, prohibición o conflicto de interés.
De la información que dispone el Consejo de Administración y de
conformidad con las definiciones establecidas en el artículo 529
duodecies de la Ley de Sociedades de Capital, el Sr. González del Valle
Chavarri
puede
ser
clasificado
con
la
categoría
de
Consejero
Independiente.
Con las cualidades que presenta el Consejero se fortalece el objetivo de
preservar el interés del accionista minoritario, representado en el
Consejo por todos los consejeros independientes.
El Consejo de Administración suscribe el informe emitido por la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones y considera que don
Martín González del Valle Chavarri posee la experiencia, competencia y
méritos adecuados para el ejercicio del cargo de Consejero. En
particular, destaca su amplia experiencia en cargos de alta dirección en
entidades privadas.
En base a todo ello, se propone a la Junta General Ordinaria de
Accionistas la relección como miembro del Consejo de Administración,
con carácter de Consejero independiente, de don Martin González del
Valle Chavarri, por el plazo de cuatro años, a propuesta de la Comisión
de Nombramientos y Retribuciones.
Madrid, 25 de marzo de 2015
El Presente informe ha sido firmado por todos los consejeros.
D. MARTIN GONZALEZ DEL VALLE CHAVARRI
Realizó sus estudios en Derecho y Ciencias Económicas en la
Fundación Universitaria San Pablo CEU.
MBA por INSEAD- Fontainebleau en 1984.
Actividades Empresariales

Consejero Delegado y Socio fundador de Realza Capital SGECR.

Socio y Consejero Delegado de INVESTINDUSTRIAL PARTNERS
SPAIN, S.A.

Director General adjunto de Crédit Agricole
responsable del área de Corporate Finance.

Director Senior en Mercapital, S.A.

Comenzó su carrera profesional en la Sociedad Metalúrgica Duro
Felguera (Industria de Bienes de Equipo), Baxter Travenol
(sanidad)
y Socelec, S.A. (alumbrado Técnico), ocupando
distintos puestos de responsabilidad.
Indosuez
y
Otras responsabilidades:




Presidente de Esindus, S,A.
Consejero de Hamon&Compagnie.
Vicepresidente de Litalsa, S.A.
Vicepresidente de Quimi Romar, S.A.