Solicitud única vinculación persona jurídica SF-FT-530.
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Solicitud Única de Vinculación Persona Jurídica- Actualización de Datos La solicitud debe ser diligenciada en letra imprenta con tinta negra o máquina, sin enmendaduras ni tachones Vinculación Productos a Solicitar Cuenta de Ahorros Cuenta Corriente CDT Cupo Sobregiro PAP Fecha de Solicitud Tarjeta Crédito Cupo Sobrecanje Por Campaña Actualización Crédito Año Mes Agencia de Vinculación Dia Crédito Cartera Ordinaria Empresarial-COE Monto Plazo(Meses) Destinación Rotativo Específico Garantía Propuesta: Hipotéca Prendaria Cual?: Otra Codeudor Crédito de Trabajo Empresarial - CTE Monto Plazo(Meses) Destinación Garantía Propuesta: Hipotéca Prendaria Cual?: Otra Codeudor Redescuento Monto Garantía Propuesta: Hipotéca Prendaria Plazo (Meses) Destinación Findeter Bancoldex Cual?: Otra Codeudor Información de la Empresa Razón Social (Como aparece registrado en Cámara de Comercio) NIT. Sigla Fecha de Constitución DV Año Sector Económico: Solidario Educación Salud Constructor Servicios Financieros Oficial Mes Lugar de Constitución CIIU Día Comercio Industrial Otra Transporte Cual?: Naturaleza Jurídica Organismo Público Entidad Cooperativa Sociedad Privada Extranjera Sociedad Privada Nacional Sociedad Multinacional Sociedad sin Ánimo de lucro Entidad Pública Extranjera Cual?: Clasificación Origen de Fondos Tipo de Sociedad Sociedad Anónima Unión Temporal Consorcio Comandita por Acciones Comandita Simple Sin ánimo de lucro Mixta Sociedad Anonima Simplificada Unipersonal De Hecho Cual?: No. Empleados Tipo Sede Empresa: No. Sucursales NIT. 900.406.150-5 Ciudad y Departamento Teléfono Dirección Sede Principal A.A. Fax Envío Correspondencia: Sede Principal Dirección Página Web Teléfono Ciudad y Departamento Dirección Sucursal Solicitante Dirección Correo Electrónico Otra Arrendada Propia Bancoomeva Pública Limitada No.Socios Otro Fax Fecha de Corte Estado de Cuenta Sede Sucursal 5 Correo Electrónico AA A.A. 10 15 25 20 Información Económica (Diligenciar Cifras en Millones) Ventas Anuales ($MM) Gastos Anuales ($MM) Activos ($MM) Pasivos ($MM) Período Capital Social Patrimonio ($MM) Ingresos No Operacionales Mensuales($MM) Ingresos Mensuales($MM) Egresos Mensuales($MM) Detalle Ingresos No Operacionales Información Representante Legal Primer Apellido Segundo Nombre Primer Nombre Segundo Apellido Identificación: C.C. Fecha de Expedición Año Mes Lugar de Expedición Ciudad y Departamento Teléfono Las decisiones a su Cargo influyen en la Política o impactan en la Sociedad? SI Dirección Es Socio de la Empresa: NO SI Día Celular Administra o dispone de Recursos Públicos? NO 4. Si alguna de las preguntas anteriores es Afirmativa, No. de Identificación C.E. Correo Electrónico SI La Sociedad lo identifica como Personaje Público? NO SI NO Especifíque: Datos del Contacto autorizado para Información Primer Apellido Segundo Apellido Primer Nombre Segundo Nombre Identificación: C.C. Dirección SF-FT-530/V4 (Anverso) Entidad Bancaria Ciudad y Departamento Teléfono/Celular No. de Identificación C.E. Correo Electrónico Información Básica Socios (Participación mayor o igual al 5%) Tipo No. de Identificación % Partic. Nombre ó Razón Social Las decisiones a su cargo influyen en la Política o impactan en la Sociedad? Administra o dispones de Recursos Públicos? La Sociedad lo identifica como Personaje Público? SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO Si alguna de las preguntas anteriores es Afirmativa, especifíque el Nombre y la Actividad: Operaciones Internacionales Realiza Operaciones en Moneda Extranjera SI NO Posee Cuentas en el Exterior SI NO Si su Actividad Económica implica transacciones en Moneda Extranjera, señale los tipos de transacción Préstamos Pago de Moneda Exportaciones Importac. Inversiones Otras Servicio Extranjera Productos que se poseen en Moneda Extranjera Nombre de la Entidad Número de la Cuenta/Producto Tipo Producto Monto Operación Moneda Ciudad País Autorizaciones: Autorización para Cargar otros Conceptos Autorizo a Bancoomeva cargar a mi Estado de Cuenta cualquier otro gasto generado por las caracteristicas propias del Crédito solicitado. Autorizo debitar de mi Cuenta No. ________________________________________ el valor correspondiente al pago mensual de mis obligaciones. Declaración de Conocimiento de Condiciones del Crédito. Certifico que Bancoomeva me ha suministrado toda la información referente a los términos y condiciones del contrato de crédito bajo las cuales se efectuará el análisis del mismo, certifico que entiendo y acepto estas condiciones, especialmente en lo referente a: Tasas de Interés ( Tasa Efectiva Anual, Periodicidad, Tasa Fija o Variable, Variación y margen en caso variable), Base de Capital sobre la cual se aplica la Tasa de Interés, Tasa de Interés de Mora, Comisiones y Recargos , Plazo del Crédito, Condiciones de Prepago, Derechos de Bancoomeva en caso de incumplimiento del deudor, Acceso a conocer la(s) calificación(es) de riesgo de la(s) obligación (es) una vez desembolsada(s) previa solicitud escrita. Aquella información adicional que he solicitado como Deudor. Certifico que entiendo y acepto que Bancoomeva no contrae con esta solicitud la obligación de otorgar el crédito que me ha sido explicado, que las condiciones pueden variar al momento del otorgamiento y que seré informado oportunamente al respecto, por lo anterior, firmo el presente documento a los ____ días del mes de _________________ del año _______, en la ciudad de __________________________________. Nota: Los intereses sobre el crédito se cobran desde el momento en que se efectúa el desembolso del dinero. Por ser cobro vencido, este primer cobro se acumula para ser incluído en el siguiente mes. Declaración Voluntaria de Origen de Fondos: Yo, ____________________________________________________________ identificado con el documento de identidad No. ______________________________, expedida en _________________________________, obrando en nombre propio, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente Declaración de Orígen de mis Fondos a Bancoomeva con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en la Circular Externa 007 de 1996, expedida por la Superintendencia Bancaria, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993) Ley 190 de 1995 (Estatuto Anticorrupción) y demás normas legales concordantes. 1. Los recursos que entregüé en depósito provienen de las sigüientes fuentes (detalle de la Ocupación, Profesión, Actividad, Negocio, etc ___________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________. 2. Declaro que los recursos que manejo no provienen de ninguna actividad ilícita contemplada en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modífique o adicione. 3. No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas con fondos provenientes de actividades ilícitas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifíque o adiciones, ni efectuaré transacciones relacionadas con tales actividades ilícitas o a favor de personas relacionadas con las mismas. 4. Autorizo cancelar las cuentas y depósitos que mantenga en esta Entidad, en caso de infracción de cualquiera de los numerales de este documento, así como por la información errónea, falsa, o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento e igualmente por no actualizar anualmente la información aquí solicitadad, eximiendo a Bancoomeva de toda responsabilidad derivada de estos hechos. Autorización para el Tratamiento, Consultar, Reportar, Compartir Información y otros datos personales Autorizo a Bancoomeva para que con fines estadísticos y de información interbancaria o comercial, consulte, solicite, suministre, reporte, procese, divulgue, circule e incluya a las Centrales de Información de Riesgo o cualquier entidad autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, relacionada con mi nombre, comportamiento comercial, hábitos de pago, manejo de Crédito y de Cuentas, saldo de mis obligaciones crediticias, tiempo de mora en el pago de dichas obligaciones, lo mismo que el suministro de tales informaciones a quienes tuvieran interés legítimo en ella. Autorizo expresamente a Bancoomeva o a quién represente sus derechos y a las Empresas que forman parte del Grupo Empresarial Coomeva, para consultar, suministrar, intercambiar y/o remitirse entre ellas la información, los anexos y soportes que llegare a suministrar con ocasión de mi vinculación comercial con dichas entidades o cualquier otro tipo de información acerca de la transparencia y licitud de mis actividades, para que analicen, evalúen y concluyan sobre mis hábitos y tendencias y para la realización de pruebas de mercado. De manera previa, expresa, informada y explicita, autorizo que los datos que se recolecten sean tratados de manera leal y lícita por Bancoomeva y las demás Empresas que conformen el Grupo Empresarial Coomeva para los fines que se señalan a continuación, en desarrollo de las relaciones de todo tipo que tenga o pueda tener con las empresas que conforman dicho Grupo Empresarial: i) La inclusión de mis datos, información comercial y crediticia en bases de datos administradas por Bancoomeva y demás empresas del Grupo Coomeva, así como el tratamiento, consulta y la utilización de los mismos con el objetivo, entre otros, de identificarme ante dichas empresas al momento de utilizar cualquiera de sus servicios o productos. ii) Suministrar toda la información anterior a las Empresas del GECC. iii) Que mis datos personales sean usados para realizar campañas de marketing, envío de correos promocionales de productos y servicios, para identificación en proceso institucionales, iv) La utilización de mis datos personales, comerciales y financieros para elevar los niveles de eficiencia, control, seguridad y servicios en las operaciones y transacciones a realizar en los diferentes procesos de Bancoomeva y las empresas del Grupo Coomeva, v) Para que en caso de ser necesario Bancoomeva y las empresas del Grupo Coomeva envíe mis datos a los Estados Unidos de Norte América, Canadá, a países latinoamericanos y europeos, y a cualquier otro país que consideremos convenientes para los fines del tratamiento autorizado o para propósitos de almacenamiento o eventuales servicios de Cloud Computing (Computación en la nube) que Bancoomeva y sus empresas contrate o requiera. Con la Suscripción de esta Solicitud única de Vinculación y Productos Financieros, me obligo a suministrar y actualizar todos los datos y documentos que Bancoomeva me solicite para confirmar la información registrada en este formulario, con el fin de asegurar el conocimiento del Cliente. En el evento de incumplir la obligación aquí establecida, autorizo a Bancoomeva a rechazar la Apertura u Otorgamiento de nuevos Productos Financieros y a bloquear los que a mi nombre se encuentren vigentes hasta tanto confirme la información proporcionada en este formulario. Certifico que la información suministrada en el presente documento es veraz, que reconozco la obligación legal de actualizar esta información como mínimo una vez al año o en caso de requerir su actualización me comprometo a reportarla oportunamente cuando sea necesario y que habiendo leído, comprendido y aceptando lo anterior, lo firmo en la ciudad de _______________________________ a los Día Mes Año Firma del Solicitante Nombre del Funcionario Bancoomeva Huella Espacio Exclusivo de Bancoomeva - Entrevista al Cliente Con mi firma certifico haber realizado la entrevista presencial con el Cliente, confirmando los datos con el Cliente en la fecha y hora que a continuación relaciono: Lugar de la Entrevista: ________________________________________ Fecha (Año/Mes/Día) _________________________________________, Hora: __________ , Resultado:_____________________ Código del Empleado:__________ Observaciones y/o Recomendaciones: ____________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________, Nombre del Empleado: _________________________________________________________________________________________________, Descripción de la Actividad Económica del Cliente(Negocio) _________________________________________________________________________________________________________________, Cree Usted que el producto solicitado está acorde al Perfil y Actividad del Cliente?: ___________, Recomienda Usted la Apertura del Producto de acuerdo al Conocimiento que tiene del Cliente? ________________. Firma Intermediario/Asesor Responsable/Entrevistador SF-FT-530/V4(Reverso)
