Lista de países no cooperantes según el GAFI

Lista de países no cooperantes según el
GAFI
1er Trimestre de 2013
Marzo de 2013, Alerta No. 20
Alerta
Estimados Clientes y Amigos:
Por medio del presente
aprovechamos para enviarles un
afectuoso saludo y al mismo tiempo
para hacer de su conocimiento que
mediante comunicación pública de
22 de febrero el GAFI ha
actualizado el estado de situación de
las listas de países con deficiencias
en sus sistemas anti lavado de
dinero y contra el financiamiento al
terrorismo, dichos cambios son los
siguientes:
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




Advertidos a pasar de lista
gris a lista negra: Marruecos y
Tajiskistán
Por otra parte hacemos de su
conocimiento la situación en la cual
se encuentran las listas a febrero de
2013, la cual es la siguiente:
La lista roja no presenta
variaciones con Irán y Corea
del Norte
Salen de la lista negra y pasan a
la lista gris Bolivia, Cuba, Sri
Lanka y Tailandia
Ninguno ingresa a la lista negra
Turquía sigue en la lista negra
pero evita la suspensión de su
membresía en GAFI
Salen de la lista gris: Ghana y
Venezuela
Alerta 1
Lista
Países incorporados
Salen de
la lista
Ninguno
Lista Roja
Irán y República Democrática
del Pueblo de Korea
Lista Negra
13 países:
Ecuador, Etiopía, Indonesia,
Kenia, Myanmar, Nigeria,
Pakistán, Santo Tomé y Príncipe,
Siria, Tanzania, Turquía,
Vietnam y Yemen
Bolivia, Cuba,
Sri Lanka y
Tailandia
Lista Gris
oscurecida
Marruecos y Tajikistán
Ninguno
Lista Gris
Afghanistan, Albania, Algeria,
Angola, Antigua y Barbuda,
Argentina, Bangladesh, Bolivia,
Brunei Darussalam, Cuba,
Cambodia, Kuwait, Kyrgyztan,
Mongolia, Namibia, Nepal,
Nicaragua, Philippines, Sri
Lanka, Sudan, Thailand,
Zimbabwe, Morocco, Tajikistan
Gana y
Venezuela
Opinión de GAFI
GAFI llama a sus miembros y otras
jurisdicciones a aplicar
contramedidas para proteger sus
sistemas financieros de los riesgos
de lavado de dinero y
financiamiento al terrorismo que
emanan de los países que se
encuentran en esta lista
Son Países con deficiencias en
ALD/CFT que no han hecho
progresos suficientes para
solucionar las deficiencias o que
no se han comprometido con el
GAFI a desarrollar un plan para
solucionar las deficiencias, GAFI
llama a sus miembros a
considerar los riesgos que derivan
de las deficiencias asociadas con
cada jurisdicción
El GAFI aún no está satisfecho de
que las jurisdicciones hayan
hecho un progreso suficiente en
sus planes de acción acordados
con el GAFI, si estas jurisdicciones
no realizan las acciones
suficientes de sus planes de
acción para el siguiente plenario,
entonces GAFI identificara a estas
jurisdicciones como fuera de
cumplimiento, .
Estos países seguirán trabajando
con su Grupo regional estilo GAFI
para solucionar los temas
pendientes identificados en los
informes de evaluación mutua
sobre su régimen anti lavado y
contra el financiamiento al
terrorismo
Alerta 2
El GAFI y los grupos regionales estilo GAFI continuaran trabajando con estas jurisdicciones y reportarán sobre el
progreso realizado para solucionar las deficiencias. El GAFI hace un llamamiento a estas jurisdicciones para que
completen la implementación de los planes de acción de forma expeditiva y de acuerdo a los calendarios
acordados.
En caso de requerir mayor información, nos ponemos a sus órdenes en los correos electrónicos:
José Luis Rojas de la Cruz
Socio encargado de Servicios de Prevención de Lavado de Dinero
[email protected]
Raymundo S. García Pelayo
Líder de Servicios de Prevención de Lavado de Dinero
[email protected]
Luis Adrian Hernandez Murguía
Líder de Servicios de Prevención de Lavado de Dinero
[email protected]
Este documento ha sido preparado con diligencia
y cuidado profesional por Salles, Sainz – Grant
Thornton, S.C. Sin embargo, dada su naturaleza,
ni Salles, Sainz – Grant Thornton, S.C., ni sus
autores serán responsables por improbables
errores u omisiones en esta publicación. Cuando
el lector desee utilizar en su operación o práctica
algún concepto, calculo o texto vertido en este
documento, deberá de consultar los documentos
originales y a sus asesores para tomar su propia
decisión.
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Alerta 3