documentos necesarios para clientes personas naturales

Uso Restringido
Página:
1
Vigencia:
Nov. 2015
Versión:
1.0
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A.
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA
CLIENTES PERSONAS NATURALES
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA CLIENTES PERSONAS NATURALES
a) Ficha de Registro de Cliente debidamente llenada en los campos de PERSONA NATURAL y firmada al
final por el o los apoderados.
b) De ser el caso de tener apoderados, el cliente deberá adjuntar la vigencia de poderes de las personas
asignadas con una antigüedad no mayor a treinta (30) días calendario. El apoderado también deberá
presentar la misma relación de documentos de identificación que el titular de la cuenta.
c) Copia de Documento Nacional de Identidad o copia del Pasaporte del cliente y de los apoderados de
ser el caso. No debe de estar vencida ni por vencer en los próximos seis meses.
d) Declaración Jurada de Origen de Fondos debidamente llenada y firmada.
e) Declaración Jurada PEP, de ser el caso.
f) Formato FATCA, de ser el caso.
g) Prueba de dirección domiciliaria.
h) Boleta de depósito del dinero a ser invertido (para compras)
BANCO
Scotiabank
Scotiabank
MONEDA
Soles
Dólares
CUENTA
0003380890
0004657240
CCI
009-170-000003380890-28
009-170-000004657240-20
i) Contar con los valores bajo el estado disponible registrados en la cuenta matriz de SAB SURA en el
sistema de CAVALI (para ventas).
j) Reportes de las Centrales de Riesgo a fin de acreditar su capacidad de pago (a cargo de la SAB)
k) Formato para Operaciones en el Extranjero, de ser el caso.
l) Formato para Operaciones en el Mercado de Integración Latinoamericano (MILA), de ser el caso.
m) Formato para Operaciones de Reporte, de ser el caso.