I.- Etapa de Investigación I.I.- Fase de investigación desformalizada

I.- Etapa de Investigación
I.I.- Fase de investigación desformalizada
•
Su objeto es que el Ministerio Público reúna:

Indicios para el esclarecimiento de los
hechos, y
 Los datos de prueba para sustentar:
o El ejercicio de la acción penal.
o La acusación contra el imputado y
o La reparación del daño.
I.- Etapa de Investigación
I.I.- Fase de investigación desformalizada
• Sin detenido
1. Noticia Criminal
2. Acuerdo de inicio
3. Trilogía Investigadora
4. Teoría del Caso
5. Búsqueda de Elementos de Prueba
6. Acuerdo de Determinación.
• Facultad de abstenerse
• Con detenido
de
investigar.
•
•
•
•
•
Archivo Temporal de la carpeta.
No ejercicio de la acción.
Criterio de Oportunidad.
Salidas Alternas.
Solicitud para Formular Imputación.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Flagrancia o Caso Urgente.
Lectura de Derechos
Acuerdo de inicio
Precalificación de detención
Trilogía de investigación.
Teoría del Caso
Búsqueda de Elementos
Acuerdo de Determinación
•
Califique de legal la detención
Determinación.
• Facultad de abstenerse de investigar (no delito
o extinguida la acción penal)
• Archivo
Temporal de la carpeta (no datos
suficientes para establecer líneas de
investigación)
• No ejercicio de la acción (Se actualiza alguna de
las causales de sobreseimiento)
• Criterio de Oportunidad (256 CNPP)
• Salidas Alternas (Acuerdo Reparatorio)
• SOLICITUD PARA FORMULAR IMPUTACIÓN.
I.II.- Investigación complementaria
A) Subfase inicial o de control
• La
fiscalía da a conocer el contenido de su
investigación a la defensa, ante el Juez de Control.
• Tiene como propósito someter a una persona a
investigación formal.
•Y
como consecuencia, provocarle actos de
molestia.
I.II.- Investigación complementaria
A) Subfase inicial o de control
•
Sin detenido (por medio de cita u orden de Aprehensión providencia precautoria-)
 1.2.- Audiencia de Formulación de imputación
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Presentación de las partes
a)
b)
c)
d)
e)
Antecedentes de investigación de la defensa
Lectura de Derechos
Formulación de imputación
Declaración Preparatoria
Periodo para resolver Situación Jurídica
Medida Cautelar
 1.3.- Audiencia de Vinculación a Proceso
MP Enuncia sus antecedentes
Fiscalía solicita se vincule a proceso
Se dicta Auto de Término
Periodo para Cierre de investigación (dos o seis
meses)
•
Con detenido
 1.1.- Audiencia de Control de Detención
a)
Fiscalía le solicita al Juez de Control, califique
de legal la detención
 1.2.- Audiencia de Formulación de imputación
a)
b)
c)
d)
e)
Presentación de las partes
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Antecedentes de investigación de la defensa
Lectura de Derechos
Formulación de imputación
Declaración Preparatoria
Periodo para resolver Situación Jurídica
 1.3.- Audiencia de Vinculación a Proceso
MP Enuncia sus antecedentes
Fiscalía solicita se vincule a proceso
Se dicta Auto de Término
Periodo para Cierre de investigación
Medida Cautelar
1.3.- Audiencia de Vinculación a Proceso
a) Prueba de la defensa
b) Fiscalía enuncia sus
antecedentes de
investigación.
c) Fiscalía solicita se vincule a proceso
•
•
Auto de no Vinculación
Auto de Vinculación
d) Auto de vinculación a proceso.
1.Se haya formulado la imputación;
2.Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar;
3.Se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha
cometido un hecho que la ley señala como delito y que
exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o
participó en su comisión.
4.“Se entenderá que obran datos que establecen que se ha
cometido un hecho que la ley señale como delito cuando
existan indicios razonables que así permitan suponerlo”, y
5.Que no se actualice una causa de extinción de la acción
penal o excluyente del delito. Duda Razonable.
Vinculación a Proceso
 Su concepción parte del temor a desaparecer el
plazo constitucional, así como por la falta de
experiencia como de conocimiento de las bases
del nuevo sistema penal acusatorio.
 Causales para no vincular a proceso:
1. Las que excluyen el delito
2. Las que extinguen la pretensión
Estado.
punitiva del
 Lealtad, objetividad y buena fe del MP?
I.II.- Investigación Complementaria
B) Subfase de Cierre de Investigación
• Durante este periodo las partes deben
de preparar sus medios de prueba para
ofrecerlos en la etapa intermedia.
• Así
como
los
argumentos
(razonamientos lógico jurídicos) para
fundar su petición.
• Sustentar sus teorías del caso.
I.II.- Investigación Complementaria
B) Subfase de Cierre de Investigación
• Corrido el plazo, la fiscalía llega a una Determinación:
a) No acusar (no delito o extinguida la acción penal; no
•
datos suficientes para acusar, o se actualiza alguna de las
causales de sobreseimiento).
b) Aplicar un Criterio de Oportunidad (256 CNPP)
c) Solicitar una Salida Alterna (Suspensión Condicional del
Proceso)
d) Forma de Terminación anticipada (Procedimiento
Abreviado) (201 CNPP) (dictado el auto de vinculación)
e) Acusar
Forma de Terminación anticipada
(Procedimiento Abreviado)
1.Que el Ministerio
Público solicite el procedimiento, para lo cual se
deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que la
sustentan.
2.Que la víctima u ofendido no presente oposición fundada.
3.Que el imputado:
Reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los
alcances del procedimiento abreviado;
Expresamente renuncie al juicio oral;
Consienta la aplicación del procedimiento abreviado;
Admita su responsabilidad por el delito que se le imputa;
Acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el
Ministerio Público al formular la acusación