La UIF da a conocer las listas de personas bloqueadas La CNBV

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Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo del IMCP.
NOTICIAS PLDFT: 2016­03
30 de Agosto de 2016
La UIF da a conocer las listas de personas bloqueadas
El pasado 26 de Agosto se publicó en el DOF un acuerdo por el que el titular de la Unidad de
Inteligencia Financiera da a conocer la relación de personas y entidades que se encuentran dentro
de las listas emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
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La CNBV cambia dominio de su página de internet
Desde este 29 de Agosto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tendrá un nuevo dominio
de internet, mismo que seguirá la estrategia de las demás dependencias gubernamentales de
vincularse todas en un mismo sitio. Las diversas secciones que la página anterior mantenia,
cambiarán de igual manera.
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Incrementa el número de operaciones inusuales e internas
preocupantes
Según el informe presentado por la Unidad de Inteligencia Financiera, las operaciones inusuales
se incrementaron en un 15% respecto del periodo 2015; De la misma manera, las operaciones
internas preocupantes aumentaron en un 25% y las operaciones relevantes disminuyeron en un
6.2%.
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Lento el inicio del SPID
A cuatro meses del inicio del Sistema de Pagos Interbancario en Dólares, el ritmo de
implementación ha sido lento y de igual manera el de su adopción por parte de las empresas. De
200,000 mil personas morales con cuentas en dólares, tan solo 30,000 tienen la posibilidad de
operar en esta nueva plataforma propuesta por Banco de México.
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Mega multa a banco por Panamá Papers
El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York impuso una multa de 180 millones de
dólares a un banco Taiwanés por sus presuntos vínculos con la firma que fue el centro del
escándalo “Panamá Papers” y por fallas en sus controles y en su programa Anti Lavado de
Dinero.
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Mexicanos piden a ONU crear organismo anticorrupción
Los ciudadanos mexicanos buscan apoyo de las Naciones Unidas para traer a México un modelo
como el que ya existe en Honduras y Guatemala que permita crear un organismo investigador de
actos de corrupción y delitos de cuello blanco. La solicitud requiere de 100,000 firmas para
presentarse ante dicha organización.
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DIRECTORIO:
C.P.C. Olga Leticia Hervert Sáenz
Presidenta de Comité Ejecutivo Nacional 2015­2016
C.P.C. José Luis García Ramírez
Vicepresidente General
C.P.C. Y P.C.FI Silvia Matus De la Cruz, Presidenta de la Comisión
C.P.C y M.D.F Juan Manuel González Navarro
C.P. Y M.A. Javier Honorio López López
C.P.C. Alejandro Méndez Rueda
C.P. Genaro Eliseo Gómez Muñoz
C.P. Moisés Navarrete Romero
Lic. Eduardo Obregón Sánchez
M.A.D y L.C. Jorge Araiza Solano
C.P.C P.C.FI y M.A Manuel Veldarrain Sánchez Aldana
Dra. María de los Angeles Velazquez Martínez
Lic. Miguel Ángel Vences
C.P.C Eladio Valero Rodríguez
C.P.C. Pedro Javier Morales Ríos
Vicepresidente de Práctica Externa
L.F.B. Daniel Alberto Ortíz de Montellano Velázquez
C.P.C Guido Herbe Espadas Villajuana
L.C. Luis César González Jaimes
C.P.C César Pérez Orozco
C.P.C y M.A David Henry Foulkes Woog
C.P. Martín Erasmo Montealegre Hernández
C.P.C Martha Isela Marrufo Rodríguez
Lic. Alejandro Ponce Rivera y Chávez
C.P.C y Lic. Luis Eduardo Robles
C.P.C P.C.FI y P. C. CA Alejandra Vallejo Parcero
C.P.C y LD. Florentino Bautista Hernández
L.C. Guillermo Ruíz Ramírez
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