Declaración Jurada cumplimiento del Artículo 4 inciso c) de la...

Declaración Jurada cumplimiento del Artículo 4 inciso c) de la Resolución SSN N 38.052-
Por medio de la presente, manifiesto con carácter de Declaración Jurada que _________________________ (Razón
Social), en su calidad de Sujeto Obligado de conformidad con lo establecido en el art. 20 de la Ley 25.246 y modificatorias,
cumple con las exigencias descriptas en los artículos 21 y 21 bis de la mencionada ley y las regulaciones emitidas por la
Unidad de Información Financiera, a través de la observancia de políticas y procedimientos que responden a los
lineamientos y regulaciones vigentes en la República Argentina para la prevención del lavado de activos y financiamiento
del terrorismo y que SI/NO (1) ha recibido sanciones por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF) por
incumplimientos en dicha materia.
En caso afirmativo consignar detalle de las actuaciones y motivos: _____________________________________. Además,
asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) días
de
ocurrida,
mediante
la
presentación
de
una
nueva
declaración
jurada.
El/la (1) que suscribe, ___________________________________ (2) declara bajo juramento que los datos consignados en
la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad.
Documento: Tipo (3) ___________ Nº_____________________
País y Autoridad de Emisión: _______________________________________________________
Carácter invocado (4): ______________________
CUIT/CUIL/CDI (1) Nº: _______________________
Lugar y fecha: _________________________________ Firma: ___________________________
Observaciones:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(1) Tachar lo que no corresponda. (2) Integrar con el nombre y apellido completo. (3) Indicar DNI, LE o LC para argentinos
nativos. Para extranjeros: DNI extranjeros, pasaporte, certificado provisorio, documento de identidad del respectivo país,
según corresponda.
(4) Indicar si es titular, representante legal, apoderado. Cuando se trate de apoderado, el poder otorgado debe ser amplio y
general y estar vigente a la fecha en que se suscriba la presente declaración.