Fundación Polar

REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO
14 y 15 de abril de 2005
Fundación Polar
Caracas
PARTICIPANTES:
Elizabeth Kfuri . Fundación Otacilío, Brasil
Margareth Flórez, Fundación Corona¸ Colombia
Claudio Giomi, Fundación Arcor, Argentina
Francisco Alwyn, Fundación Telefónica, Chile
Guadalupe Estéves, Fundación Avina, Perú
Alejandro Martínez, Fundación Merced, México
Boris Cornejo, Fundación Esquel, Ecuador
Rodrigo Villar, IAF, Estados Unidos
Walter Price, IAF, Estados Unidos
Alicia Pimentel, Fundación Polar, Venezuela
Maite Rotaeche, Secretaría Ejecutiva
ACUERDOS Y CONCLUSIONES
BLOQUE 1: EJE DE ACCIÓN, MOVILIZACIÓN Y RECURSOS PARA EL
DESARROLLO DE BASE
FONDO GLOBAL/ TÉRMINOS DE REFERENCIA

Se acordó que el Comité de Financiamiento solicite a Gregory Robinson
agregar algunos puntos a los términos de referencia y darle un plazo de
45 días para terminar el plan empresarial. Esto significa que la fecha
tope para la entrega es el día 30 de mayo. Se solicitó al Comité que
informe sobre criterios, modalidad y montos de la consultoría.

Se decidió que una vez entregado el plan empresarial, sería entregado a
los nodos nacionales, dándoles un plazo de 15 días para su análisis, es
decir hasta el día 15 de junio.

Discutir y decidir en reunión de Consejo Directivo el plan empresarial de
negocio, (reunión prevista para el 13 y 14 de junio, en Caracas, Bogotá,
Washington o Miami ).

Los puntos que deberán agregarse a los Términos de Referencia son:

Criterios que deben ser utilizados para definir los aportes
de contrapartida que deben realizar las organizaciones que
soliciten recursos del Fondo Global de REDEAMERICA:
¿aportes diferenciados en función del monto de recursos
que se solicitan ?, ¿En función del tamaño de la
organización ?, ¿Cómo asegurar que los recursos del
Fondo sean dirigidos a cubrir los costos directos de los
proyectos ?, ¿Qué uso se debe dar a los aportes de
contrapartida , cubrir gastos administrativos ?

¿Cómo asegurar que REDEAMERICA ofrecerá asistencia
técnica y acompañamiento a sus miembros para que
puedan ser calificados / certificados ?

Mecanismos a través de los cuales se asegure que
organizaciones miembros de REDEAMERICA puedan
acceder a los recursos del Fondo sin que por su tamaño
puedan quedar por fuera o en inferiores condiciones que
organizaciones más grandes.

Incorporar un listado y las características de los potenciales
donantes / contribuyentes al Fondo. Señalar los principales
criterios que deben tenerse en cuenta para la formulación
del caso o la propuesta de REDEAMERICA a ser
presentada a varios de ellos.

Incorporar recomendaciones sobre la política de
comunicación, marketing y difusión que debe desarrollar el
Fondo frente a potenciales donantes, clientes, otras
audiencias a las que debe llegarse.

Incorporar un capítulo sobre la viabilidad económicafinanciera del Fondo: sus ingresos y costos operacionales,
qué hacer frente a eventuales déficit ?, cómo invertir sus
recursos ?,

Señalar cuáles van a ser las formas de informar-reportar a
los donantes / contribuyentes.

En cuanto al mecanismo de calificación-certificación debe
quedar claro que lo que se debe calificar son los procesos
que utilizan las organizaciones miembros de
REDAMERICA vinculados al desarrollo de base y
aplicando los instrumentos generados por la RED.
El 1 de septiembre se iniciaría la fase de implementación (apertura de cuenta)
del Fondo Global
BLOQUE 2: EJE DE ACCIÓN Y DIFUSIÓN
MANUAL DE USO


Cambiar el nombre por Manual de Procedimientos
Incorporar al Manual la Visión y Estrategias de la Red

Modificar el nombre del apartado política comunicacional por
comunicaciones

El material deberá ser entregado a los nuevos Miembros en su proceso
de inducción y colocado en el Portal para revisión y uso de sus
Miembros

El Manual constituye un avance en la sistematización y normatización.
No se considera como una camisa de fuerza sino una construcción de
pluralidades
PORTAL

Se acordó la necesidad de renovar la imagen del portal. (Responsable.
Secretaría Ejecutiva)

Se decidió que las secciones noticias y eventos no deberían destacar en
el home pues no son lo más importante. (Responsable. Secretaría
Ejecutiva)

La Secretaría Ejecutiva deberá enviar a todos los miembros un mensaje
recordatorio y explicativo sobre cómo hacer para tener un link en sus
páginas a RedEAméricA.

La Secretaría Ejecutiva deberá enviar a todos los miembros un mensaje
recordatorio y explicativo sobre cómo hacer para tener clave de usuario
para tener acceso al home privado de RedEAméricA.

Se decidió que era importante diferenciar visualmente el home de
Internet con el home privado.

Se creará un módulo interactivo

El portal tendrá versiones español, inglés y portugués.

La Secretaría Ejecutiva estimulará la el uso participativo de los
miembros en el portal.
VIDEOS

Se aprobó la realización de tres videos diferentes.

Se reiteró que el Comité Editorial debe ser informado sobre el contenido
de los videos.

Se habló de la importancia de involucrar a Presidentes de empresas.

Se acordó la participación de los nodos en el envío de imágenes (fotos y
videos) que la Secretaría Ejecutiva solicite.

Se reactivará la idea de publicar proyectos de cada fundación (sección
Proyecto del mes)

Se aprobó la idea de realizar tríptico y presentación institucional en
power point (SE)
BOLETÍN

Se acordó continuar con un nuevo boletín informativo (Responsable.
Secretaría Ejecutiva)
BLOQUE 3: EJE DE ACCIÓN DE INCIDENCIA EN AGENDAS PÚBLICAS
CONFERENCIA HEMISFÉRICA

Se aprobó la realización de la Conferencia Hemisférica en Cartagena
(Colombia) en abril de 2006.

Se decidió que los lineamientos de dicho evento deberán desarrollarse
entre Comité Temático y Nodo Colombia y ser aprobados por el
Consejo Directivo en su próxima reunión los días 13 y 14 de junio.
BLOQUE 4: EJE DE ACCIÓN: CRECIMIENTO Y COBERTURA
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS

Se aprobó el actual documento sobre derechos y obligaciones
agregándole dos puntos:
Implementar las metodologías que la Red apruebe
Quedará fuera de la Red quien no asista a dos asambleas seguidas

La Secretaría Ejecutiva es la responsable de hacer circular el documento
y debe aprovechar la oportunidad para enviar un comunicado a los
miembros para que ratifiquen su voluntad de permanecer en la Red.
Formular una Carta de Adhesión

Se acordó que el documento puede modificarse en el tiempo a medida
que vayan utilizándose y aprobándose metodologías.
POLÍTICA DE MEMBRESÍA

El Comité de financiamiento quedó responsabilizado de diseñar en el
plazo de un mes (15 de mayo) cómo construir la membresía, tipos de
cuota, servicios, ventajas y desventajas. El documentos deberá
enviarse a los nodos de cada país para que se haga efectiva la consulta
entre los miembros y el 30 de mayo, se reunirán todas las observaciones
para finalmente hacer una propuesta ante el Consejo Directivo (13 y 14
de junio)
BLOQUE 5: EJE DE ACCIÓN APRENDIZAJE Y CONSTRUCCIÓN DE
CAPACIDADES

Se aprobaron los lineamientos del programa de Formación.

Se sostiene la idea de articular el Programa de Pasantía con el de
Formación. Se revisó la propuesta del Programa de Aprendizajes

Se decidió pensar en el enfoque de oferta:
- Que los miembros puedan servir como consulta a su grupo,
nodo o instituciones
- Que el país ofrezca un conjunto de modelos de interacción

Planificar las pasantías en función de los productos y temas de interés.
OTROS

Institucionalidad de la Red: Secretaría Ejecutiva es responsable de
elaborar una propuesta sobre “estrategias de formalización /
Institucionalidad de la Red”, que contemple entre otros aspectos:
personalidad jurídica, establecimiento de la Secretaría Ejecutiva o
Gerencia, Oficina Permanente, etc. Deberá presentarla para la
próxima reunión del Consejo Directivo.

Se decidió que la próxima reunión del Consejo Directivo será los días 13
y 14 de junio de 2005. El lugar quedó sin definir entre Bogotá, Caracas
Washington y Miami.

Se aprobó la incorporación de la Fundación Daniele Agostino

Se fijaron las fechas de Asamblea y tercer y cuarto Consejo Directivo de
2005 a realizarse en Venezuela:
26 de octubre de 2005: Consejo Directivo
27 de octubre de 2005: Asamblea
28 de octubre de 2005. Asamblea
29 de octubre de 2005: Consejo Directivo

La Secretaria Ejecutiva responderá a IDIS para aclarar el tipo de
propuesta.

Elizabeht Kfuri anunció cambios en la representación del nodo de Brasil
debido a que ellos tienen un sistema de rotación anual. Por
consiguiente a partir del día 2 de mayo, María Tanus Barletta del
Instituto de Cidadanía Empresarial será la nueva representante del nodo
de Brasil ante el Consejo Directivo.