ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA ACADEMIA DE LA
PUBLICIDAD 2010
Asamblea Extraordinaria y Asamblea Ordinaria 2010,celebradas en Madrid, el 15 de junio
de 2010, a las 18 horas para la Asamblea Extraordinaria y la Ordinaria daría comienzo
seguidamente a concluir esta primera, en segunda convocatoria para ambas, en la sala
Naranja de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense en
Madrid, cedida para este fin.
Bajo la Presidencia de Julian Bravo Navalpotro, Presidente de La Academia de la Publicidad, y
de acuerdo con el siguiente orden del Día:
ASAMBLA EXTRAORDINARIA
1.- Modificación de Estatutos y Reglamento de Distinciones.
ASAMBLEA ORDINARIA
1.- Aprobación acta Asamblea 2.009.
2.-Informe de actuaciones entre las dos Asambleas 2009/2010
3.-Informe de Tesorería
4.-Modificaciones en Junta Directiva y elección del Jurado de La Academia.
5.-Proyecto de actividades 2010
Miembros de Honor. Calendario. Trofeo. Entrega de distinciones.
Premio Academia Joven. Jurado.
Otras actividades posibles.
6.-Ruegos y preguntas
7.-Nombramiento de interventores de Actas, si procede.
Con la asistencia de 19 socios presentes, y 52 delegaciones de voto, lo que supone un total de
71 votos posibles, estando presente y representado el 39 % de los socios.
Ver relación adjunta de asistentes y sus delegaciones de voto.
La Mesa de ambas Asambleas estuvo formada por el Comité Ejecutivo de la Academia: Julian
Bravo, Presidente de La Academia; Augusto Macias Lomo, Vicepresidente Primero; Juan
Carlos Falantes, Vicepresidente segundo; Manuel Idiarte, Tesorero; y Francisco González
Romero, Secretario General de La Academia.
Comenzó la Asamblea con una salutación del Presidente de la Academia a los asistentes,
agradeciendo a la Facultad de Ciencias de la Información el acoger en sus instalaciones a la
Academia, así como informando de la visita de la Sra. Decana antes del inicio de las
Asambleas y trasmitir su felicitación a la Academia, a la que viene apoyando desde su
presentación a esta Facultad, junto con sus mejores deseos de éxito para las labores de estas
Asambleas.
Seguidamente se inicia el desarrollo del Orden del Día propuesto, moderado por el Presidente
de la Mesa, y que fue siendo presentado por el Secretario General de la Academia
Los temas tratados y los acuerdos adoptados fueron:
Acta 15.6.10 -2-
Antes de comenzar a debatir los temas de ambas Asambleas, se justifica por el
Secretario General el retraso de 30 minutos habido en el comienzo de la sesión, por un
error informático que ha anulado los ficheros de alguno de los temas a tratar en la
Asamblea ordinaria, que se deberían proyectar en pantalla grande para comodidad del
debate y que no ha sido posible recuperar. Se efectuara el debate de esos temas por las
copias en papel disponibles como muestra de referencia a añadir a este acta.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA:
1.- Modificación de Estatutos y Reglamento de Distinciones.
Se procede por el Secretario a leer las modificaciones propuestas por la Junta
Directiva, después de un debate previo interno, según el documento que se
acompaña a este acta, el que previamente se ha entregado a cada uno de los
socios presentes, y se aprueban todas las modificaciones previstas, añadiendo
una corrección de estilo, a propuesta del Vicepresidente primero, sobre la
propuesta a la norma 6 del Reglamento de Distinciones, añadiendo la
expresión “ o bien “.
Las modificaciones aprobadas se refieren al contenido de los artículos:
5, pto.6; 8; 16.pto3; 16,pto 10; 17; 26; 31; 33; 36; y 41 de los Estatutos.
y Normas 4; 5 y 6 del Reglamento de Distinciones.
Asimismo se informa por el Secretario que se ha sometido a debate previo en
la Directiva la posibilidad de cambio en la denominación de Miembros de Honor
para las distinciones de la Academia, decidiéndose no efectuar cambio alguno
dado que ya se han entregado 18 de dichas distinciones.
Así como de la decisión tomada en Junta Directiva de no alterar, por el
momento el número de distinciones a entregar cada año, ni la mecánica de
tales concesiones, garantizando en todo momento la plena autonomía del
Jurado en la concesión de las distinciones, que únicamente se han de
conceder sobre las propuesta recibidas de los socios.
Se propone por el Presidente la aprobación de estas propuestas, que la
Asamblea acepta y en consecuencia se presentaran por el Secretario General
ante la Autoridad administrativa para su validación definitiva y entrada en vigor
inmediata.
Una vez concluida la Asamblea Extraordinaria se da comienzo la Asamblea
Ordinaria, según el Orden del Día propuesto y presentado al comienzo de este
acta, siendo la relación de socios asistente o representados los mismos que
para la sesión Extraordinaria.
Acta 15.6.10 -3-
ASAMBLEA ORDINARIA 2010 DE SOCIOS DE LA ACADEMIA DE LA
PUBLICIDAD.
Asistentes y representados y orden del día indicados al comienzo de este acta.
Asuntos debatidos y acuerdos adoptados:
1.- Se aprueba el acta que por otra parte ya había sido aprobada por los interventores de
acta designados en su día y remitida a todos los socios.
2.- Por el Secretario General se efectúa la presentación de las actividades llevadas a
cabo en la Academia desde la celebración de la Asamblea anterior.
Este es uno de los ficheros dañados antes de comenzar la sesión, por lo que la
presentación se efectúa desde el documento gráfico que se añade a este acta.
En el desarrollo de las actividades y gestión del 2009 y 2010, al presentar los
locales colaboradores donde se reúnen los organismos de la Academia, por parte del
socio Luis Petit se ofrecen también los locales de la Asociación de Agencias de Medios.
Asimismo al citar el Secretario la hipotética charla magistral impartida por el
Miembro de Honor, LLuis Bassat el día 23 de marzo después de la ceremonia de
entrega de las distinciones de la Academia, sin avisar a la Directiva, la socia Eva García
informa que los jóvenes asistentes han utilizado posteriormente esa charla en sus
actividades universitarias.
Una vez presentadas tales actuaciones por el Presidente se propone la aprobación
de la gestión de la Directiva en tales actividades , lo que se acepta por los socios
asistentes.
3.- Por el Tesorero, Manuel Idiarte, se efectúa la presentación de la cuentas de la
Academia, según el documento que se acompaña a este acta, siendo este el otro fichero
perjudicado antes de iniciar la sesión.
La documentación presentada, con copia a cada uno de los socios asistentes, y
que acompaña a este acta, se refiere a:
Documento T1: Cuenta de ingresos y gastos a 11.6.2010
Ingresos teóricos = 49.805,15 euros.
Pagos pendientes a regularizar.
Presupuesto gastos hasta 31.12.2010
Ingresos esperados a 31.12.2010 = 4.854,66 euros.
Saldo de caja al 11.6.2010 =
2.076,40 euros.
Documento T2: Detalle de gastos 2009 y 2010 al 11.6.2010.
Total pagos efectuados: 32.633,60 euros
Documento T3: Informe costo teórico actividades.
Costo final teórico: 66.104,74 euros
Ingresos reales:
36.599,74 euros (resto en especie)
Finalmente se propone mantener el importe de las cuotas de socios de 2010 para
el 2011, de 50 euros para socios de numero y 500 euros para socios colectivos.
En las cuentas presentada se incluye la presencia de un ayudante a tiempo
parcial ( solo tardes ) para la Secretaria de la Academia
Acta 15.6.10 -4-
Por el Presidente se solicita la aprobación de las cuentas y cuotas presentadas, lo que se
efectúa por el total de los socios asistentes.
4.- Por el Secretario se informa de la renuncia presentada por razones laborales por la
vocal de la Directiva por los socios de número, Marisa de Madariaga, aceptada por
la Junta Directiva al tiempo que propone su sustitución por la socio Eva García de
Alda, cuyo mandato concluirá en la misma fecha que correspondiera a Marisa de
Madariaga ( artículo 24 de los Estatutos)
Solicitada por el Presidente la conformidad con dicha sustitución, se concede por
los socios asistentes.
Por ello la actual Directiva de la Academia de la Publicidad, se compone por:
Comité Ejecutivo:
Julian Bravo Navalpotro, PRESIDENTE
Augusto Macias Lomo, VICEPRESIDENTE PRIMERO
Juan Carlos Falantes, VICEPRESIDENTE SEGUNDO
Francisco González Romero SECRETARIO GENERAL
Manuel Idiarte, TESORERO
Vocales de la Directiva:
Por los socios de número:
Eva García Alda; Verónica Seguí; Juan Ramón Plana; David Torrejón.
Por los socios colectivos:
Jose Ángel Abancens; Carlos Rubio; Alberto de Zunzunegui.
Seguidamente el Secretario informa a la Asamblea de la obligación marcada en el
Reglamento de Distinciones de elegir cada año por la Asamblea los componentes del
Jurado de la Academia que ha de designar las distinciones de Miembros de Honor de la
Academia.
Después de un debate interno anterior la Directiva propone la reelección del Jurado que
intervino en las decisiones del 2009, a los que se les ha solicitado su conformidad con
tal reelección, habiendo accedido todos ellos excepto el socio Rafael García – Plata en
el tercio de socios colectivos. La directiva propone su sustitución por el socio Eusebio
Serrano en nombre de INTROL ( OJD) quien ha aceptado esa posible designación.
Asimismo se informa que a los componentes del tercio por los socios de número se
suman dos propuestas más, las presentadas por los socios Ester Valdivia y Sergio
Rodríguez.
No se modifica la composición del tercio propuesto por la Directiva.
Se consulta por el Presiente si entre los socios asistentes o sus representados existe
alguna propuesta más a considerar, no existiendo nuevas propuestas.
Acta 15.6.10 -5-
En consecuencia se ha de proceder a elegir los componentes del tercio del Jurado por
los socios de número, lo que se efectúa por votación. Se distribuyen las papeletas de
votación oportunas, ver modelo adjunto a este acta. Se leen por el Secretario las
delegaciones de voto recibidas, para que se hagan constar en las papeletas de voto de
cada socio afectado. Y por parte de la candidata Ester Valdivia se efectúa una breve
campaña electoral improvisada.
Realizada la votación indicada y aceptada la propuesta de relevo en el tercio de socios
colectivos, el Jurado de la Academia de la Publicidad para las designaciones de 2010,
estará compuesto por:
TERCIO SOCIOS DE NUMERO: Ester Valdivia; Juan José Gómez Lagares; Jordi
Ventura Boleda; Raúl Eguizabal Maza; Carlos Ramos Pajares.
TERCIO SOCIOS COLECTIVOS: Marta Insausti Valdivia; Miguel Ángel Sánchez
Revilla; Luis Antonio Petit Asumendi; Luis Teulón Herraz; Eusebio Serrano.
TERCIO POR LA JUNTA DIRECTIVA: Chiqui Búa; Miguel Angel Furones Ferre;
Fernando Herrero Pérez; J. Lorenzo Ruíz Pascual, Ángel del Pino Merino.
Como está establecido será el propio Jurado quien elija a su presidente, no obstante por
razones de orden, se mantiene la Presidencia en funciones de Ángel del Pino en tanto
en cuanto el jurado no se reúna y confirme esta situación o elija nuevo Presidente si
procede.
La Secretaría de la Academia conservará con los documentos de esta Asamblea los
datos resumen de la votación efectuada, no divulgados por respeto a los componentes
del Jurado y cuerpo social de la Academia, ya que no se trata de establecer posiciones
de prestigio sino actitudes de colaboración revisables anualmente.
Hecha pública la composición del jurado por el Secretario, por el Presidente se solicitó
la conformidad con esa composición y se acepta por los socios asistentes.
5.- Por el Presidente se procede a presentar diversos proyectos de actividades posibles
de la Academia para el ejercicio 2010 /2011, tales como:
MIEMBROS DE HONOR. Se mantendrá una línea de actuación similar a la del 2009,
solicitándose la cesión de la Biblioteca de ABC a Vocento. Proponer como fecha
posible futura para esa ceremonia la genérica del mes de marzo en semana anterior a la
Semana Santa, en fecha concreta a decidir por la Directiva, según los calendarios de
otras actividades profesionales posibles. Se presenta el Trofeo utilizado para los
Miembros de Honor, que se admite para futuras ediciones.
Por el Tesorero se plantea la posibilidad de celebrare este acto alternativamente
en Madrid y Barcelona. Se debate la posibilidad y se acepta el efectuar ese acto fuera de
Madrid, según los patrocinadores posibles.
PREMIO ACADEMIA JOVEN: El Presidente informa sobre las conversaciones
mantenidas con Tactics, actual patrocinador de esta actividad, quien ha declarado su
interés e intención de mantener este Premio, incluso estimulando su divulgación entre
todas las universidades españolas con enseñanzas de publicidad. Se está a la espera de la
definición por Tactics de los objetivos para la próxima edición, así como del resultado
de una reunión convocada por la Academia con la organización del anterior Presidente
del Jurado de este Premio - Ismael López - con profesores de las universidades que han
Acta 15.6.10 -6-
venido colaborando. Se espera presentar la nueva convocatoria a partir del mes de
septiembre próximo.
EXPOSICION OBRAS ROBERTO ARCE: Se informa de la posible cesión por la
familia de Roberto Arce, expresamente por su hija Iris, de una serie de 12 cuadros de
colaboradores artísticos de su agencia también productores publicitarios. Se han
iniciado trámites, como el nombramiento del socio Raúl Eguizabal como Comisario de
la posible exposición, y se solicita la colaboración de los socios en la búsqueda de
locales para tal exposición y patrocinadores, según la documentación entregada en las
carpetas de la Asamblea a todos los socios asistentes.
NOMBRES A RECORDAR: Se informa de la inmediata inclusión en la web de la
Academia de estas relaciones de nombres de profesionales históricos, según se concluya
la revisión de los trabajos elaborados por los estudiantes de la Complutense bajo la
coordinación de su catedrático Raúl Eguizabal.
REVISION DE LA WEB. En marcha una posible reestructuración de la web de la
Academia, para dar entrada a estos nuevos proyectos y agilizar su actualización. Se
cuenta con la colaboración del actual técnico que la mantiene ( Alejandro Cabezón) y la
empresa Alda Estudio de Comunicación propiedad de la socia Eva García.
AULA ACADEMIA: Se pretende dar formato a un espacio de debate o disertación a
cargo de los Miembros de Honor de la Academia o de profesionales de prestigio, con la
organización de la Academia y patrocinio pendiente de decidir.
ACADEMIA DE LA TV: Se ha firmado un acuerdo con esta Academia para participar
en un espacio televisivo que va a producir sobre la historia de la publicidad. Se está
pendiente de iniciar las grabaciones del programa. Nuestra Academia ha propuesto
colaboradores en esos espacios.
UNIVESIDAD EUROPEA: Se propone a los asistentes, la firma de un acuerdo marco
con esta Universidad para colaborar en sus actividades de estímulo de la participación
profesional publicitaria en su actividad académica
El Presidente informa de su colaboración con el suplemento del ABC distribuido sobre
su nueva maquetación en estos días.
PROMOCION ECONOMICA DE LA ACADEMIA: A la vista de los datos
económicos presentados por el Tesorero parece quedar claro que la Academia necesita
un fuerte impulso económico.
En este punto se presentan dos posibilidades de actuación.
A.- Incrementar el número de socios. Para ello se solicita la colaboración de todos los
asistentes, para lo que se les ha entregado una relación de socios de la ACADEMIA,
Así como se solicita la acción “un socio nuevo por cada socio actual”.
Acta 15.6.10 -7-
B.- Resolver la posible financiación de la Academia por la figura del patrocinio, según
un esquema de localización y definición en tres posibles categorías:
Patrono ( aportación de nivel suficiente para que funcione la Academia, que se
estima en 6.000 euros, para unos 8 patronos)
Patrocinadores
Colaboradores
Se solicita la colaboración de los socios en esta actividad prioritaria para la subsistencia
de la Academia.
En este punto se plantea un debate por la socia Eva García, en cuanto a la posible
implantación de una cuota de socio joven, que se desestima por el momento por los
asistentes.
6.- En el apartado de Ruegos y Preguntas se informa a los asistentes que a la salida del
local tienen a su disposición un ejemplar del DVD editado por la Academia sobre el
acto del 23 de marzo.
Por el Secretario se solita la confirmación de que el Asamblea otorgue a favor del
Presidente de la Academia los poderes tan amplios como en derecho sea posible para la
aplicación de los acuerdos adoptados en esta Asamblea. Se concede la autorización.
Asimismo la Asamblea delega en el Comité Ejecutivo, ya definido en los nuevos
Estatutos, la autorización y poderes necesarios para que firme y presenten la
documentación necesaria para validar las modificaciones de Estatutos ante la Autoridad
administrativa.
7.- Para validar en plazo el acta de esta Asamblea se solicitan interventores de acta, y se
presentan voluntarios los socios, Juan Carlos Falantes y Juan José Gómez Lagares.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión por el Presidente a las 20horas 45
minutos del día 15 de junio de 2010
El Secretario.
Por el acta.
Vº Bº El Presidente
Leído y conformes con su contenido:
Interventores de Acta
Juan Carlos Falantes
Juan Jose Gómez Lagares