3.21. EDICTOS. DIFERENTES TIPOS 3.21.1. EDICTOS DE CONSTITUCION Se publican abreviadamente con los datos esenciales a fin de evitar gastos y demoras innecesarios. 3.21. EDICTOS. DIFERENTES TIPOS 3.21.1. EDICTOS DE CONSTITUCION Se publican abreviadamente con los datos esenciales a fin de evitar gastos y demoras innecesarios. 3.21.1.1. EDICTO DE CONSTITUCION DE UNA SRL. S.R.L. Constitución de la sociedad de responsabilidad limitada. 1) Socios: El Sr............ nombre y apellido completos: ; DNI:........... ; nacionalidad:......... ; fecha de nacimiento: .../.../...; estado civil:....... ; ocupación:........... ; domicilio ............ , ; El Sr............. (nombre y apellido completos) ; DNI:............ ; nacionalidad:........... ; fecha de nacimiento: .../.../...; estado civil:............... ; ocupación:............ ; domicilio:............. ; 2) el contrato social fue suscripto el.................; 3) Denominación: AAA S.R.L. 4) Domicilio social: ... , . 5) Objeto: ............ 6) Duración:.. años a contar desde su inscripción; 7) Capital social: $.. . 8) Integración:.. %. 9) Administración y representación: ... 10) Cierre del ejercicio: ... de ... de cada año. ........Gerente 3.21.1.2. CONSTITUCION DE UNA SA S.A. Escritura Nº , fº , del .../.../... 1) Socios: Sr............... (nombre y apellido completos) ; DNI:........ ; nacionalidad:.............. ; fecha de nacimiento: .../.../...; estado civil:........ ; ocupación:.......... ; domicilio: ........ ; El Sr........... (nombre y apellido completos) ; DNI:....... ; nacionalidad: ............. ; fecha de nacimiento: .../.../...; estado civil:......... ; ocupación:......... ; domicilio: ...... . 2) Nombre: XXX S.A.; 3) Domicilio...........; 4) Sede Social......... 5) Duración:.... años desde su inscripción en el RPC. 6) Objeto: a)........ , b).... , c).......7) Capital: $ , dividido en acciones ordinarias nominativas no endosables de V.N. $ c/u totalmente suscriptas y con derecho a voto/s por acción. 8) Administración: directorio compuesto por un presidente y un director suplente por 5 ejercicios. 9) Cierre de ejercicio: .../... de cada año. 10) Representación legal: presidente, quien tendrá el uso de la firma social. 11) Fiscalización: prescinde de síndicos (art. 284, L.S.). Directorio: presidente........ ; director suplente.......... ...............Presidente 3.21.2. CONVOCATORIA A ASAMBLEA Deberán publicarse durante 5 días en el Boletín correspondiente a la jurisdicción de la sociedad, con 10 días de anticipación a la Asamblea y no más de 30 días a la celebración de la misma (Sociedades anónimas cerradas). 3.21.2.1. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los accionistas de XXX S.A., en primera convocatoria para el día ... de ...a las ...hs. y en segunda convocatoria, para el ... de ... de ..., a las horas en la sede social sita en la calle Nº , piso , of. , para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el acta. 2º) Consideración de la documentación detallada en el art. 234, inc. 1º, ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el ... de ... de ... 3º) Tratamiento de la gestión del directorio. 4º) Retribución del Directorio. Honorarios. 5º) Distribución de utilidades y su destino. 6º) Determinación del número de miembros y designación de los integrantes del directorio. Buenos Aires, ... de ... de ... Presidente del directorio: La ley exige que en determinados asuntos deban tratarse como puntos especiales del orden del día (llamado a asamblea fuera de término, remuneración del directorio en exceso de lo normado por el art. 261 de la Ley, etc.). S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Inscripta en el Registro Público de Comercio .. , del libro , tomo , de Sociedades Anónimas, legajo. Convócase a asamblea general ordinaria para el día .../.../.../, a las ...horas en 1ra. convocatoria y para las... horas en 2da. convocatoria, en la sede social sita en ..............para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Elección de 2 (dos) accionistas para suscribir el acta de asamblea. 2º) Motivo de la convocatoria fuera del término establecido en la ley y en los estatutos. 3º) Consideración de la documentación a que hace referencia en el art. 234, inc. 1º, de la ley 19.550. 4º) Remuneración del directorio en exceso de lo normado por el art. 261 de la ley 19.550 a raíz de la exención de tareas especiales. 5º) Destino de los resultados del ejercicio. 6º) Consideración de la gestión del directorio. 7º) Consideración de la gestión de la comisión fiscalizadora; 8º) Fijación de número y elección de miembros que integrarán el directorio y 9º) Fijación del número y exención de los miembros que integrarán en la comisión fiscalizadora. Buenos Aires... de ...de... El directorio. 3.21.2.2. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. El Directorio de XXX S.A. convoca a asamblea general extraordinaria para el ... de ... de ..., a las horas en 1ra. convocatoria y a las ......hs. en 2da. convocatoria, en su sede de la calle Nº , con el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el acta. 2º) Consideración del informe del directorio sobre reforma del art. 2 del estatuto prórroga de la sociedad hasta el 31/12/2050. 3º) Venta del inmueble de la calle Nº.......La asamblea quedará constituida en primera convocatoria a la hora fijada o una hora después en segunda convocatoria con los socios que se encuentren presentes (art. del estatuto social de KKK S.A.). Buenos Aires, ... de ... de ... Presidente: Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para poder asistir a la asamblea deberán cursar comunicación, para que se les inscriba en el libro de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación al día de realización de la asamblea. Las acciones privilegiadas tienen derecho a voto. 3.21.3. AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE S.A. Superior al quíntuplo. Asamblea extraordinaria S.A. Aviso 1 día: esc. .../.../..., esc. , fº , reg. , se elevó a esc. públ. Acta asamblea extraordinaria del .../.../..., que decidió aumentar el capital en $..... y modificar el art. 5 del estatuto social, el que queda redactado así: "Artículo .. El capital social se fija en la suma de pesos... , representado por acciones de $... valor nominal cada una. El capital podrá ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto, por decisión de la asamblea general ordinaria, conforme el art. 188 de la ley 19.550. La asamblea delegó en el directorio la época de emisión, forma y condiciones de pago". Escribana: Nº: 3.21.4. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE S.A. INFERIOR AL QUINTUPLO . Asamblea ordinaria S.A. Comunica que por asamblea general ordinaria del .../.../... pasada a escritura pública Nº del .../.../... se dispuso el aumento de capital, emisión de acciones y reforma del artículo ....del estatuto social. Se aumenta el capital social de la suma de $.... a la suma de $.... , siendo dicho aumento de $..... , por lo que se emiten las acciones correspondientes: se modifica el estatuto social el que quedará redactado de la siguiente manera: "Artículo .... El capital social es de pesos...... ($ ) representado por acciones nominativas no endosables de $ ........de valor nominal cada una". Autorizada: ... 3.21.5. AUMENTO DE CAPITAL. CLASES DE ACCIONES. MODIFICACION DEL ESTATUTO S.A. IGJ Nº , l. , t. , de S.A. Por resolución Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del ... de ... de ... se resolvió aumentar el capital social de $ a $ , es decir, un aumento de $ mediante la emisión de acciones ordinarias, nominativas no endosables, de $ , y un voto cada una, clases A, B, C y D. Asimismo se reformó el art. ...... del estatuto social, el que quedó redactado como sigue: Artículo ... "El capital social es de $ ..... (pesos......), representado por ..... de acciones ordinarias, nominativas no endosables, de $ ....... (pesos ........) de valor nominal cada una, que concede derecho a un voto por acción. El capital estará dividido en cuatro clases de acciones denominadas: (a) clase A, compuesta por ...... acciones; (b) clase B, compuesta por () acciones; (c) clase C, compuesta por ....... acciones; y (d) clase D, compuesta por ....... acciones. Cada clase de acciones designara al 25% de los directores a designarse. Presidente: ....". 3.21.5. AUMENTO DE CAPITAL. CLASES DE ACCIONES. MODIFICACION DEL ESTATUTO S.A. IGJ Nº , l. , t. , de S.A. Por resolución Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del ... de ... de ... se resolvió aumentar el capital social de $ a $ , es decir, un aumento de $ mediante la emisión de acciones ordinarias, nominativas no endosables, de $ , y un voto cada una, clases A, B, C y D. Asimismo se reformó el art. ...... del estatuto social, el que quedó redactado como sigue: Artículo ... "El capital social es de $ ..... (pesos......), representado por ..... de acciones ordinarias, nominativas no endosables, de $ ....... (pesos ........) de valor nominal cada una, que concede derecho a un voto por acción. El capital estará dividido en cuatro clases de acciones denominadas: (a) clase A, compuesta por ...... acciones; (b) clase B, compuesta por () acciones; (c) clase C, compuesta por ....... acciones; y (d) clase D, compuesta por ....... acciones. Cada clase de acciones designara al 25% de los directores a designarse. Presidente: ....". 3.21.6. S.R.L. CESION DE CUOTAS. DESIGNACION DE NUEVOS GERENTES S.R.L. Se informa que según instrumento privado de fecha .../.../..., el Sr.......... (nombre y apellido completos); DNI..........; nacionalidad...........; fecha de nacimiento............; ocupación........; domicilio........, casado con la Sra......... (nombre y apellido completos); DNI..........; nacionalidad.......; fecha de nacimiento..........; ocupación.......; domicilio.........1) cedió la totalidad de sus cuotas sociales (V.N., $ c/u) en la siguiente proporción, a favor del Sr.......... (nombre y apellido completos); DNI..........; nacionalidad.............; fecha de nacimiento.............; estado civil..........; ocupación...........; domicilio..........., la cantidad de ..........; y al Sr............. (nombre y apellido completos); DNI............; nacionalidad..............; fecha de nacimiento...........; estado civil............; ocupación............; domicilio.........), la cantidad de ........2) Renuncia a su calidad de socio gerente, quedando los Sres......... y ........., como socios gerentes de...........SRL. 3) Por decisión asamblearia de fecha..........se han modificado las siguientes cláusulas del estatuto social. Cláusula cuarta: Se fija el capital social en la suma de $....... dividido en cuotas de $ V.N. c/u, totalmente suscriptas e integradas: El Sr. ..........,es titular de...... cuotas, y el Sr........ es titular de....... cuotas. Las cuotas se encuentran totalmente integradas. Quinta: "La administración y representación legal estará a cargo de los dos socios, quienes revisten el cargo de gerentes, en forma indistinta. Los gerentes durarán en su cargo por todo el plazo de duración de la sociedad. En tal carácter, tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto de la sociedad, inclusive los previstos en los arts. 1881 del Código Civil y 9º del decreto ley 5.965/63. Los gerentes depositaron en la sociedad en concepto de garantía la suma de $ (pesos). Socio Gerente: ... 3.21.7. DESIGNACION DE NUEVO DIRECTORIO EN UNA S.A. CUMPLIMIENTO DEL ART. 60. DE LA L.S. BEIJING S.A. Hace saber por un día que la asamblea general ordinaria del .../.../... procedió a la elección del nuevo directorio de la sociedad. En la reunión del directorio de la misma fecha se procedió a la aceptación y distribución de los cargos, por lo que el directorio quedó conformado de la siguiente manera: presidente.......... ; vicepresidente....... ; directores titulares......Presidente.