PROPUESTA DE PRESUPUESTOS PARA 2004 En el cuadro adjunto figura una previsión de liquidación del Presupuesto del presente ejercicio y propuesta de Presupuesto para el año 2004. El nuevo presupuesto está equilibrado, ascendiendo el importe de Ingresos y de Gastos a 111.300 €, con una reducción de 25.000 €, equivalente al 18.34 % sobre el del año anterior. Como novedades principales cabe destacar las siguientes, en lo que se refiere a los ingresos: 1- Se aplican las nuevas cuotas conjuntas con el Colegio a aquellos ingenieros que pertenezcan a las dos instituciones. Ello supone en 2004 una reducción de los ingresos por asociado antiguo, que se compensa e incluso se sobrepasa en un 16 % como consecuencia de las nuevas incorporaciones que, con esta medida, se espera alcanzar. 2- No se prevé aumentar las aportaciones de las empresas a través de cuotas como Asociados adheridos, respecto de la liquidación de 2003. En el futuro su colaboración vendrá, en mayor medida, por otros medios, tales como su aportación para el desarrollo del Master. 3- Intereses: Se prevé la misma cifra presupuestada para el 2003. 4- La aportación del Colegio se incrementa en un 10 % sobre la cifra constante de los dos años anteriores, aunque permanece inferior a la de 2001, primer año de esta aportación, que fue del equivalente a 84.140 €. 5- En otros ingresos figuran los que se espera recibir del desarrollo del Master, una vez deducidos los costes que debe afrontar la Asociación. 6- No figuran excedentes de años anteriores. En lo que se refiere a los gastos cabe señalar: 1- Alquileres: Los derivados del contrato suscrito con el colegio. 2- Personal: Consecuencia del incremento acordado en 2003. 3- Gastos de Oficina: Comprende distintas partidas, desde Teléfono y luz a Gastos de desplazamiento. Su variación es función de las nuevas necesidades que derivan del incremento de socios que se espera alcanzar. Aunque la cifra es global, a título indicativo se desglosa entre los diferentes conceptos. 4- Cuota FAIIE: Estimación ya que aún no ha sido acordada por la Federación. 5- Conferencias: Se prevén cinco conferencias, patrocinadas por Asociación y Colegio conjuntamente, repartiéndose entre ambos su coste. Por ello se reduce el importe presupuestado. 5- Reunión anual y asambleas: El gasto realizado en 2003, superior al previsto para 2004, se debe a que en dicho año se celebraron dos reuniones, la de 2002 y la del ejercicio. 6- Revista Dyna: El incremento de Asociados en 2004 se espera se produzca conjuntamente con el Colegio, por lo que el coste de la revista iría al 50 %. En 2003 se consideró que para los nuevos socios entonces estimados, la Asociación pagaría el total de la suscripción, de ahí que la cifra de 2004 es menor que la del año anterior. 7- Publicaciones: Se continuarán publicando para los socios los libros de Premios y Conferencias y el Boletín. En 2003 está prevista además la publicación de las conferencias del sesquicentenario. 8- Relaciones Públicas: Se suprime su importe, no utilizado en ningún año anterior. 9- Gastos captación de socios: El coste de las insignias a los nuevos ingenieros, satisfecho conjuntamente con el Colegio. 10- Trabajos mesa redonda: En años anteriores se realizaron interesantes reuniones con participación de expertos de distintas empresas, que se espera reanudar en 2004, conjuntamente con el Colegio. 11- Master: La puesta en marcha del Master ha sido muy laboriosa y su resultado financiero dependía de la demanda de plazas, oscilando entre un déficit importante, a sufragar por la Asociación, y un superavit. El éxito de acogida hace prever una situación favorable, por lo que sólo se prevén pequeños gastos secundarios. Se realizaría conjuntamente con el Colegio. 12- Premios: Se prevé una nueva la convocatoria. 13- Paneles: Se prevén dos paneles, así como la realización de dos o tres cursos, aprovechando la reforma del local. Esta actividad se coordinará cuidadosamente con el Colegio. 14- Otros Gastos: A la vista de la evolución en 2003, se reducen en un 26%. 8/10/03 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CUOTAS ASOCIADOS DE NUMERO A PARTIR DE 1 DE ENERO DE 2004 Con el fin de lograr una más estrecha colaboración entre la Asociación y el Colegio de Madrid se ha previsto establecer incentivos para que los compañeros que pertenecen a uno de dichos colectivos se sientan atraídos a inscribirse en el otro. A estos efectos se han mantenido conversaciones con el Colegio que, entre otras medidas, han fructificado en un acuerdo de nuevas cuotas a partir de 2004, en las que se establece una bonificación para los ingenieros que opten por pertenecer a las dos instituciones. Estas nuevas cuotas ya han sido aprobadas por el Colegio y se someten a la aprobación de la Asociación en la presente Asamblea. De aprobarse las nuevas tarifas por esta Asamblea, la situación para 2004 sería la siguiente: Ingenieros pertenecientes a un solo colectivo, que se aplicaría a todos si se rechaza el acuerdo: Colegio Asociación 72 € hasta 70 años 36 € hasta 65 años 0 € mayores de 70 años 18 € mayores de 65 años Ingenieros pertenecientes a ambos colectivos: Colegio Asociación Total 60 € hasta 65 años 24 € hasta 65 años 84 € hasta 65 años 60 € de 65 a 70 años 0 € mayores de 70 a. 12 € de 65 a 70 años 0 € mayores de 70 a. 72 € de 65 a 70 años 0 € mayores de 70 a. Asociados escolares: Se mantendría en cualquier caso la situación actual, con una cuota de cero euros. Si se tiene en cuenta que al pertenecer a ambas instituciones se producen economías como es el envío de la revista Dyna, el impacto económico de la reducción de las tarifas puede soportarse sin graves problemas. A estos efectos cabe indicar que los Presupuestos de 2004, que se presentan equilibrados, han tenido en cuenta esta nueva situación. De acuerdo con lo expuesto, se somete a votación la siguiente propuesta que entraría en vigor el uno de enero de 2004: Cuotas anuales asociados de número no colegiados: Asociación 36 € hasta 65 años 18 € mayores de 65 años Cuotas anuales asociados de número colegiados: Asociación 24 € hasta 65 años 12 € de 65 a 70 años 0 € mayores de 70 a. Las cuotas de los Asociados Colegiados se presentarían al cobro por el Colegio conjuntamente con las suyas.