3- orden del dia y reglamento asamblea general extraordina 2015

ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS DE LA
COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA, PARA EL 31 DE JULIO DE
2015, A PARTIR DE LAS 5:00 P.M. EN EL HOTEL CARRETERO UBICADO EN LA
CARRERA 22 NRO- 35 A-31 SALON PICASO.
Actos Protocolarios (Himno Nacional, Himno del Cooperativismo)
1. Verificación del Quórum por parte de la Junta de Vigilancia
2. Instalación de la Asamblea a cargo del Presidente del Consejo de Administración
señor.
3. Lectura y Aprobación del Orden del día
4. Aprobación Reglamento para el desarrollo de la Asamblea
5. Elección de Presidente y Vicepresidente de la Asamblea
6. Nombramiento Comisión Revisora del Acta.
7. Estudio y aprobación de los estados financieros con corte al 30.06.15, dictaminados
por el revisor fiscal, propuestos para la Cooperativa de Transporte Tax La Feria y de la
Cooperativa especializada de Ahorro y Crédito.
8. Aprobación proyecto de estatutos de la Cooperativa de Transporte Tax La Feria
9. Aprobación proyecto de
Crédito Tax La Feria.
estatutos de la Cooperativa especializada de Ahorro y
10. Aprobación del Proyecto de Escisión de la Cooperativa de Transporte Tax La Feria y
la creación de la Cooperativa especializada de Ahorro y Crédito Tax La Feria.
11. Se informa a los asociados que en concordancia con el artículo 13 de la ley 222/95, se
les indica que tienen la posibilidad de ejercer el derecho de retiro, en armonía con el
artículo siguiente de la ley indicada.
12. Nombramiento comisión de
planchas)
Escrutinio (si se adopta el procedimiento de listas o
13. Elección Consejo de Administración de la cooperativa especializada de ahorro y crédito
14. Elección junta de Vigilancia de la cooperativa especializada de ahorro y crédito.
15. Elección Revisor Fiscal, principal y suplente de la cooperativa especializada de ahorro
y crédito y fijación de su remuneración
16. Clausura
PROYECTO DE REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO DE LA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA,
A CELEBRARSE EL 31 DE JULIO DE 2015, A PARTIR DE LAS 5:00 P. M.
La Administración propone el siguiente reglamento para el desarrollo de la Asamblea General Extraordinaria de
Delegados.
1. La Asamblea será instalada por el Presidente del Consejo de Administración, quien una vez verificado el
quórum y aprobado el orden del día pondrá en consideración el proyecto de reglamento interno de la misma.
2. A continuación y de conformidad con el Artículo 32, numeral 1 del estatuto, la Asamblea elegirá de su seno un
Presidente y un Vicepresidente bajo cuya dirección se desarrollará la reunión. Como secretario actuará el
mismo de la Cooperativa.
3. El quórum mínimo lo constituye el cincuenta por ciento (50%) de los delegados elegidos y convocados. Una
vez verificado el quórum, éste no se entenderá desintegrado por el retiro de alguno o algunos de los asistentes,
siempre que se mantenga el quórum mínimo del cincuenta por ciento, según lo señalado en el artículo 31 de
Ley 79/88.
4. El Presidente de la Asamblea designará del seno de ésta dos (2) Delegados para que revisen el acta general
de la reunión y si la encuentran ajustada a la realidad de lo ocurrido y acordado, en su nombre le impartan su
aprobación y la firmen conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Asamblea.
5. La elección del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia se hará por el sistema de plancha única, pero
si se adopta el procedimiento de listas o planchas, el sistema a aplicar será el de cuociente electoral, caso en
el cual la mesa directiva nombrará una comisión escrutadora, integrada por dos (2) delegados; en el evento
de un empate en las listas o planchas estas se dirimirán en el acto de escrutinios por la suerte..
6. Para la elección del Revisor Fiscal y su suplente, se inscribirá el renglón completo, principal y suplente, y el
sistema a aplicar será el de mayoría absoluta de votos. Su remuneración será por honorarios.
7. El Consejo de Administración de la cooperativa especializada de ahorro y crédito, estará integrado por siete
(7) miembros principales con siete (7) suplentes personales, elegidos para un periodo de un (1) año, pudiendo
ser reelegidos.
8. La Junta de Vigilancia de la cooperativa especializada de ahorro y crédito, estará integrada por tres (3)
miembros principales con tres (3) suplentes personales, elegidos para un periodo de un (1) año, pudiendo ser
reelegidos.
9. Para ser elegidos miembros del Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia, tanto en carácter de
principales como de suplentes, se deben reunir los siguientes requisitos
a. Tener una antigüedad mínimo de cuatro (4) años como asociado en la Cooperativa de Transporte Tax
La Feria.
b. Haber sido declarado hábil y estar presente en el momento de la elección
c.
Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delitos dolosos.
d. Demostrar sentido de pertenencia, noción y comprensión de la Cooperativa, poseer experiencia y
conocimientos relacionados con el sector financiero y áreas afines.
e. Tener idoneidad, capacidad, aptitudes personales e integridad ética para ejercer las funciones de directivo.
f.
Comprometerse a ejercer de buena fe sus funciones de administrador con lealtad y con la diligencia de un
buen hombre de negocios, tal como lo determinan las normas legales vigentes.
g. Cumplir con los requisitos específicos que establece la SUPERSOLIDARIA para ser miembro del Consejo
de Administración.
10. De acuerdo con lo establecido en el parágrafo primero del Artículo 7 de la Ley 454/98 y los estatutos, es
función de la Junta de Vigilancia verificar el cumplimiento de estos requisitos.
11. La elección del Revisor Fiscal Principal y Suplente, será para periodos iguales a los del Consejo de
Administración. Deben ser contadores públicos con matrícula vigente, tener experiencia en aspectos
cooperativos y no ser ni haber sido asociado de la Cooperativa en los seis (6) meses anteriores a la
celebración de la Asamblea que los ha de elegir.
12. Los miembros del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia, principales y suplentes, que resulten
electos en la Asamblea, deberán presentar en la secretaría de la Cooperativa a más tardar dentro de los diez
(10) días siguientes a la celebración de la Asamblea, los siguientes documentos exigidos por la
SUPERSOLIDARIA:
a.- Aceptación del cargo por escrito
b.- Hoja de vida diligenciada en formato entregado por la Cooperativa
c.- Fotocopia cédula de ciudadanía
d.- Certificado vigente de antecedentes judiciales.
e.- Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación.
f.- Certificaciones de educación cooperativa.
13. La Asamblea determina que la no presentación oportuna de los anteriores documentos sea interpretada como
la manifestación expresa de la no aceptación del cargo para el que fue elegido.
14. Por regla general las decisiones de la Asamblea General se tomarán por mayoría absoluta de votos de los
asistentes. La reforma de estatutos, la fijación de aportes extraordinarios, la amortización de aportes, la
transformación, la fusión, la incorporación, la escisión y la disolución para liquidación requerirán siempre del
voto favorable de las dos terceras partes de los asistentes.
15. Para participar e intervenir en la Asamblea, se hará atendiendo el siguiente procedimiento:
a. La solicitud se hará levantando la credencial
b. La solicitud se someterá al orden que establece la Presidencia a través de la Secretaría.
c.
Cada asociado podrá intervenir hasta dos (2) veces sobre el mismo tema, por un tiempo máximo de tres
(3) minutos por cada intervención, el cual puede ser prorrogado por la presidencia dada la importancia del
tema a tratar.
d. Serán objeto de debate únicamente los temas enunciados en la convocatoria.
e. Tendrán voz en la asamblea, el Revisor Fiscal, el Gerente, los empleados de un área específica y los
invitados especiales.
Presidente Consejo de Administración
Secretaria