RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD 1 ACTA Nº 001 ASAMBLEA GENERAL DE CONSTITUCIÓN DE LA .................... El día .................. (..........) del mes de (...................) de dos mil (200), en ................................................, Departamento de......................, siendo las ................... de la (mañana o tarde) se reunieron la siguientes personas: Nombre y Apellido CEDULA 1. Con el fin de constituir una Entidad Sin Ánimo de Lucro, del sector solidario en la forma de,..........(cooperativa, para desarrollar el siguiente orden del día. ORDEN DEL DÍA: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Elección de Presidente y de Secretario de la presente Asamblea Verificación del quórum y declaración de la constitución de cooperativa Lectura y aprobación de los Estatutos Elección del Consejo de Administración Elección de la Junta de Vigilancia Elección del Representante Legal Revisoría fiscal Aceptación por parte de los elegidos Aprobación del Acta dentro de la misma reunión DESARROLLO 1. Elección de Presidente y de Secretario de la presente Asamblea. Los presentes iniciaron su reunión eligiendo por unanimidad como presidente a...................... y como secretario a .................................. 2. Verificación del quórum y declaración de la constitución. Se verificó la presencia de ........................ (......) personas de las cuales, número suficiente para legalmente proceder a la Constitución de una.............................en la forma de (Administración Pública Cooperativa, cooperativa, fondo de empleados, asociación mutual etc., ). Todos ellos se declararon en ASAMBLEA GENERAL DE CONSTITUCIÓN y adhieren a la presente Acta a través de firmar en planillas separadas debidamente encabezadas y en las que figuran los datos personales y de Aportes. Los asambleístas DECIDIERON POR UNANIMIDAD Constituir en la fecha, como en efecto constituyen la entidad denominada.............................que tendrá su domicilio principal en (municipio y departamento)............................. (calle, carrera etc). 3. Lectura y aprobación del Estatuto. Acto seguido se sometieron a consideración de la asamblea los estatutos que regirá la entidad y a sus asociados los cuales fueron leídos, discutidos y aprobados por unanimidad los mismos que hacen parte de la presente Acta como Anexo y son acogidos como norma interna especifica. La ( Nombre de la entidad)............................. hoy, entonces se regirá por las Leyes, Decretos Reglamentarios que le sean pertinentes y demás disposiciones del Gobierno y el Estatuto que se le dio. 2 4. Elección del Consejo de Administración Por unanimidad se eligió al CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN que de conformidad con los estatutos está integrado por los siguientes asociados: PRINCIPALES NOMBRE Y APELLIDO CEDULA 1. SUPLENTES 1. 5. Elección de la Junta de Vigilancia . Por unanimidad se eligió los integrantes de la JUNTA DE VIGILANCIA compuesta por los siguientes asociados: PRINCIPALES NOMBRE Y APELLIDO CEDULA 1. SUPLENTES 6. El Consejo de Administración una vez elegido y posesionado, luego de un receso y de conformidad con los estatutos elige como Gerente y representante legal de la ( nombre de la entidad)....................a ........................identificado con la cédula de ciudadanía No.......................expedida en ....................., quien acepta el cargo para el cual fue elegido. 7. Revisoría fiscal. Por la monto de sus Activos, la (nombre de la entidad)..................... hoy constituida se acoge a la exoneración de revisoría Fiscal, por lo cual sus funciones serán asumidas por la Junta de Vigilancia, 8. Aceptación por parte de los elegidos. Los miembros del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia y todos los elegidos manifestaron públicamente a la Asamblea su decisión de aceptación de sus respectivos cargos. 10. Aprobación del Acta Una vez se le dio lectura a la presente acta esta fue aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión siendo las (.........)am. p.m. del ................ (........) del mes de (................) ........................ y se firma como fue anunciado. _______________________ ___________________________ Presidente de la Asamblea Secretario de la Asamblea de dos Nota: Presidente y secretario acudir personalmente a la Càmara o acudir a la Notaria a hacer diligencia de presentación personal. Al momento de efectuar los nombramientos verificar que los cargos y el número de ellos elegidos coincidan con los creados en los estatutos. Nombres completos como aparecen en el documento de identidad.