Puntos a desahogar del Orden del Día

13 de abril de 2015.
CIRCULAR
A LOS INTERMEDIARIOS BURSÁTILES
TENEDORES POR CUENTA PROPIA
O DE TERCEROS DE LOS CERTIFICADOS
DE PARTICIPACIÓN ORDINARIOS NO
AMORTIZABLES "TLEVISA-CPO'S"
Y GRAN PÚBLICO INVERSIONISTA
Presentes
Me refiero al Fideicomiso 914-0 TELEVISA y en particular a las Asambleas: Especial de la Serie
“L”, Especial de la Serie “D” y General Ordinaria Anual Series “A” y “B” de Grupo Televisa,
S.A.B., mismas que se llevarán a cabo a las 9:30, 9:45 y 10:00 hrs. respectivamente, el próximo 29
de abril de 2015, en las oficinas de la Sociedad Ubicadas en Av. Vasco de Quiroga No. 2000
Edificio “D” Tercer Piso, Col. Santa Fé, C.P. 01210 México, D.F.
Respecto a lo anterior, se les informa que el 22 de abril del año en curso, estarán disponibles las
Constancias de Tenencia en el sistema de S.D. INDEVAL, Institución para el Depósito de Valores,
S.A. de C.V.
De tal forma que el 22 y 23 de abril 2015 estaremos recibiendo sus solicitudes de poderes para la
asistencia a las referidas Asambleas, en un horario de 9:00 a las 15:00 y de las 17:00 a 18:00 hrs.,
en nuestras instalaciones sitas en Insurgentes Sur 1971, Conjunto Plaza Inn, Torre IV Piso 6, Col.
Guadalupe Inn. Es importante señalar que, sin excepción, consideraremos como no recibidas
aquellas solicitudes que nos envíen fuera del plazo y horarios establecidos.
Los poderes que se soliciten serán entregados directamente a la empresa, para que la sociedad el
28 de abril del 2015, esté en posibilidad de proporcionarles las tarjetas de admisión
correspondientes, a través del Lic. Juan Pablo Betancourt Eichelmann (Tel.: 5201-7563) Javier
Barros Sierra 540 Edif. 1, 4to piso, Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, CP 01210
México, D.F.
Anexamos a la presente los formatos de solicitud de poderes, con los datos que deben contener
los mismos, para dar cumplimiento a los términos establecidos en el inciso c) de la fracción VI del
artículo 14 Bis 3 de la Ley del Mercado de Valores, y en el artículo Décimo Octavo de los estatutos
sociales de Grupo Televisa, S.A.B.
Por último, anexamos también el procedimiento de llenado de los formatos citados.
Para cualquier aclaración sobre el particular, comunicarse a los teléfonos 53-25-65-36 y
5325-6000 ext. 7260 con los Licenciados Mauricio García Arellano y Jose de Jesus
Rosete Gonzalez respectivamente.
Atentamente
Lic. Víctor Manuel Téllez Landart
Apoderado
Anexo: Formatos de solicitud y procedimiento de llenado.
(PREPARAR EN PAPEL MEMBRETADO)
Fecha:
NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.
DIRECCIÓN FIDUCIARIA
Presente
At'n: Víctor Manuel Téllez Landart
En virtud de la próxima celebración de la Asamblea Especial de la Serie “L” de Grupo
Televisa, S.A.B., convocada para llevarse a cabo el día 29 de abril de 2015, a las 9:30
horas, estamos interesados en que en nuestro nombre y representación asistan a la
misma los señores
, a fin de ejercer los derechos
corporativos de _______acciones de la Serie “L” de Televisa y que se encuentran bajo
nuestra administración por cuenta de Tenedores Nacionales y Extranjeros, por lo que
agradeceremos que en términos de lo dispuesto en la Cláusula Décima Cuarta del
Contrato de Fideicomiso 914-0 Televisa CPO’S y Octava del Acta Emisión en que se
encuentran afectas las acciones referidas de la Sociedad, procedan a otorgar la carta
poder en favor de las personas antes señaladas, quienes ejercitarán los derechos
corporativos correspondientes a las acciones mencionadas.
Para lo anterior, manifestamos específicamente el sentido del voto de acuerdo a lo
siguiente:
Puntos a desahogar del Orden del Día
Instrucciones de la poderdante para
el ejercicio del poder
A favor
I.
Nombramiento y/o ratificación, en su caso, de
los miembros del Consejo de Administración
que corresponde designar a esta asamblea,
de conformidad con lo dispuesto en los
artículos Vigésimo Sexto, Vigésimo Séptimo y
demás aplicables de los estatutos sociales.
II.
Designación
de
delegados
que
den
cumplimiento y formalicen las resoluciones
tomadas por esta asamblea.
En contra
Abstención
Agradeceremos que el poder se expida en los términos solicitados. Para los efectos
anteriores acompaño Constancia original de Tenencia y relación de Tenedores
incluyendo Nacionalidad.
Atentamente,
Institución:
Nombre:
Firma
(PREPARAR EN PAPEL MEMBRETADO)
Fecha:
NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.
DIRECCIÓN FIDUCIARIA
Presente
At'n: Víctor Manuel Téllez Landart.
En virtud de la próxima celebración de la Asamblea Especial de la Serie “D” de Grupo
Televisa, S.A.B., convocada para llevarse a cabo el día 29 de abril de 2015, a las 9:45
horas, estamos interesados en que en nuestro nombre y representación asistan a la
misma los señores
a fin de ejercer los derechos
corporativos de _______acciones de la Serie “D” de Televisa y que se encuentran bajo
nuestra administración por cuenta de Tenedores Nacionales, por lo que agradeceremos
que en términos de lo dispuesto en la Cláusula Décima Cuarta del Contrato de
Fideicomiso 914-0 Televisa CPO’S y Octava del Acta Emisión en que se encuentran
afectas las acciones referidas de la Sociedad, procedan a otorgar la carta poder en favor
de las personas antes señaladas, quienes ejercitarán los derechos corporativos
correspondientes a las acciones mencionadas.
Para lo anterior, manifestamos específicamente el sentido del voto de acuerdo a lo
siguiente:
Puntos a desahogar del Orden del Día
Instrucciones de la poderdante para
el ejercicio del poder
A favor
I.
Nombramiento y/o ratificación, en su caso,
de los miembros del Consejo de
Administración que corresponde designar a
esta asamblea, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos Vigésimo Sexto,
Vigésimo Séptimo y demás aplicables de los
estatutos sociales.
II.
Designación de delegados que den
cumplimiento y formalicen las resoluciones
tomadas por esta asamblea.
En contra
Abstención
Agradeceremos que el poder se expida en los términos solicitados. Para los efectos
anteriores acompaño Constancia original de Tenencia y relación de Tenedores
incluyendo Nacionalidad.
Atentamente,
Institución:
Nombre:
Firma:
(PREPARAR EN PAPEL MEMBRETADO)
Fecha:
NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.
DIRECCIÓN FIDUCIARIA
Presente
At'n: Víctor Manuel Téllez Landart.
En virtud de la próxima celebración de la Asamblea General Ordinaria Anual de las Series “A” y “B” de
Grupo Televisa, S.A.B., convocada para llevarse a cabo el día 29 de abril de 2015, a las 10:00 horas,
estamos interesados en que en nuestro nombre y representación asistan a la misma los
señores____________________________________ a fin de ejercer los derechos corporativos de
_________acciones de la Serie “A” y __________ acciones de la Serie “B” de Televisa, y que se
encuentran bajo nuestra administración por cuenta de Tenedores Nacionales, por lo que agradeceremos que
en términos de lo dispuesto en la Cláusula Décima Cuarta del Contrato de Fideicomiso 914-0 Televisa CPO’S
Octava del Acta Emisión en que se encuentran afectas las acciones referidas de la Sociedad, procedan a
otorgar la carta poder en favor de las personas antes señaladas, quienes ejercitarán los derechos corporativos
correspondientes a las acciones mencionadas.
Para lo anterior, manifestamos específicamente el sentido del voto de acuerdo a lo siguiente:
Puntos a desahogar del Orden del Día
Instrucciones de la poderdante
para el ejercicio del poder
A favor
I.
Presentación y, en su caso, aprobación de los informes a que se
refiere el artículo 28, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores,
incluyendo la presentación de los estados financieros de la
Sociedad correspondientes al ejercicio social que concluyó el 31 de
diciembre de 2014, y resoluciones sobre la gestión del Consejo de
Administración, Comités y Director General de la Sociedad.
II.
Presentación del informe sobre el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de la Sociedad, en cumplimiento de las disposiciones
legales aplicables.
III.
Resoluciones sobre la aplicación de resultados del ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2014.
Resoluciones sobre (i) el monto que podrá destinarse a la compra
de acciones propias en términos de lo previsto en el artículo 56,
fracción IV de la Ley del Mercado de Valores; (ii) el informe sobre
las políticas y acuerdos adoptados por el Consejo de Administración
de la Sociedad, en relación con la compra y venta de tales
acciones; y (iii) el informe sobre el plan de acciones de la Sociedad.
IV.
V.
En contra
Abstención
Nombramiento y/o ratificación, en su caso, de las personas que
integrarán el Consejo de Administración, del secretario y de los
funcionarios.
VI.
Nombramiento y/o ratificación, en su caso, de las personas que
integrarán el Comité Ejecutivo.
VII. Nombramiento y/o ratificación, en su caso, del Presidente del
Comité de Auditoria y de Prácticas Societarias.
VIII. Remuneración a los miembros del Consejo de Administración, del
Comité Ejecutivo y del Comité de Auditoria y de Prácticas
Societarias, así como al secretario.
IX.
Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen las
resoluciones tomadas por esta asamblea.
Agradeceremos que el poder se expida en los términos solicitados. Para los efectos anteriores acompaño
Constancia original de Tenencia y relación de Tenedores incluyendo Nacionalidad.
Atentamente,
Institución:
Nombre:
Firma:
PROCEDIMIENTO LLENADO DE LOS FORMATOS
Se les recuerda que cada CPO tiene como valores subyacentes 117 acciones,
mismas que están integradas de la siguiente forma:
Serie
"A"
"B"
"D"
"L"
TOTAL
No.
25
22
35
35
117
Por lo anterior, se les solicita atentamente, hacer su solicitud por número de
ACCIONES de cada serie respectiva.
LOS TENEDORES EXTRANJEROS SÓLO TIENEN ACCESO A LA ASAMBLEA
ESPECIAL SERIE "L".