En esta edición: INFORMATIVO UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

INFORMATIVO
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
“Por una economía fuerte, sana y transparente“
Edición: 07
ABRIL - JUNIO 2016
En esta edición:
Mesas de trabajo con los organismos de
supervisión y enlaces institucionales.
(Pág.1)
Reunión con Michiel Reynders, consejero
de embajada de Países Bajos de Panamá
(Pág.1)
Instituciones se preparan para la
evaluación del GAFI en el 2017. (Pág.2)
Charla sobre el uso de diamantes
Para actividades ilícitas. (Pág.2)
Operación regional contra el financiamiento
del narcoterrorismo. (Pág.3)
Congreso internacional – criminalística y
auditoría investigativa forense. (Pág.6)
La Unidad de Análisis Financiera
Se reúne con empresa Feller Rate. (Pág.4)
Ejercicio bienal de tipologías regionales
2016. (Pág.6)
Actualización sobre la ley 23 para
oficiales de cumplimiento. (Pág.4)
Inauguración cuarto de lactancia de la
Unidad de Análisis Financiero. (Pág.7)
Visita Oficial a las instalaciones de la DEA.
(Pág.6)
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MESAS
DE TRABAJO
MESAS DE TRABAJO
CON LOS ORGANISMOS DE
SUPERVISIÓN Y ENLACES
INSTITUCIONALES.
REUNIÓN CON MICHIEL
REYNDERS,
CONSEJERO DE EMBAJADA
DE PAÍSES BAJOS DE PANAMÁ
En días pasados se realizaron las mesas de trabajo con
Director General de la Unidad de Análisis
los organismos de supervisión y enlaces institucionales
Financiero, Alexis Bethancourt Yau y el Subdirector,
con el fin de actualizar los siguientes temas:
Alejandro Melo sostuvieron reunión con el Consejero
de la Embajada de Paises Bajos de Panamá, Michiel
•
•
Instalación de calendario de nuevas jornadas de
Reynders; a fin de reforzar los proyectos de
capacitación 2016.
capacitación para la UAF en temas relacionados a
Presentación de avances en el proceso de
Financiamiento del Terrorismo.
recepción ADSO.
•
Entrega de cuadros detallados de usuarios de UAF
en línea.
•
Entrega de censos de sujetos obligados por parte de
supervisores
•
Verificación y entrenamiento clave de UAF en línea
para supervisores.
•
Entrega de resolución del departamento legal.
En
esta
reunión
estuvieron
presentes
representantes de la Superintendencia de Bancos,
Superintendencia
del
Mercado
de
Valores,
IPACOOP, Ministerio de Economía y Finanzas y
Superintendencia de seguros y reaseguros de
Panamá.
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TALLERES Y
CAPACITACIONES
diamantes en bruto, debida diligencia, tipologías y
pasos a seguir en cuanto a diamantes, blanqueo de
INSTITUCIONES SE
PREPARAN
PARA LA EVALUACIÓN DE PANAMÁ
EN EL 2017 ENFRENTANDO LOS
ESTÁNDARES DEL GRUPO DE
ACCIÓN FINANCIERA (GAFI).
capitales y financiamiento del terrorismo.
La exposición fue dictada por dos expertos en el
tema; la Licda. Cecilia Gadner, Presidenta del Comité
de
Vigilancia
de
Joyeros
y
experta
en
la
comercialización de diamantes y Brian Barulich,
abogado senior del Servicio de Aduanas y Protección
Fronteriza, en la ciudad de Washington, Estados
Unidos.
Al finalizar la presentación, el Director de la UAF,
Alexis Bethancourt hizo entrega de unos presentes a los
expositores
como
forma
de
testimoniar
el
agradecimiento por la charla dictada.
CHARLA SOBRE EL USO
DE DIAMANTES
PARA ACTIVIDADES ILÍCITAS
La Embajada de los Estados Unidos de Panamá
dicta charla a funcionarios de la Unidad de Análisis
Financiero sobre “El uso de diamantes para actividades
ilícitas”.
En este espacio se abordaron temas relacionados
con el proceso Kimberly, la cual regula el comercio de
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OPERACIÓN REGIONAL
CONTRA EL FINANCIAMIENTO
DEL NARCOTERRORISMO
En días pasados culminó la Operación Regional
contra el Financiamiento del Narcoterrorismo en
Panamá.
La iniciativa de realizar esta Operación, surgió
después de los lamentables atentados terroristas en
Bruselas, El Excelentísimo Señor Presidente Juan
Carlos Varela, hizo un llamado a la comunidad
Internacional sobre la importancia de fomentar el
intercambio de información como única vía para
concretar una estrategia para atacar el crimen
organizado y el terrorismo.
Con apoyo de la Embajada de los Estados Unidos y
el Centro para la Coordinación e Información conjunta
se llevó a cabo la agenda para realizar este evento.
Durante estos cinco días de trabajo se presentaron
temas de actualidad en materia de terrorismo, riesgos
actuales con relación al blanqueo de capitales, como
también se promovió espacios para el intercambio de
experiencias entre los países.
Los representantes Internacionales de Colombia,
Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala y Honduras
hicieron ver que este proyecto represento un gran
potencial, ya que se logró identificar tres casos que a
futuro pueden llevarse a desarticular una o varias redes
Internacionales,
así
como
también
identificar
tendencias a fin de que el resto de los países de la
región puedan estar en alerta.
El
Director
General, Alexis
Bethancourt Yau,
concluyo agradeciendo la labor realizada por la Policía
Nacional, La Autoridad Nacional de Aduanas, El servicio
Nacional de Fronteras, El Servicio Nacional Aeronaval y
el Ministerio Público, que fueron de gran apoyo durante
toda la Operación.
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LA UNIDAD DE ANÁLISIS
FINANCIERA
SE REÚNE CON
FELLER RATE
EMPRESA
El Director Encargado de la Unidad de Análisis
Financiero, Alejandro Melo Tuñon, sostuvo una
reunión con el señor Álvaro Feller, Presidente de
Feller Rate, empresa Chilena, la cual opera desde
1988 posesionándose como calificadora de riesgo
líder del mercado.
El Señor Feller, expuso sobre los servicios que
ofrecen la empresa a su cargo y la importancia de la
misma en materia de prevención. Explico, como a
través
de
sus
calificaciones,
informes
y
publicaciones, entrega una opinión profesional,
fundada e independiente sobre el riesgo de los
diversos
participantes
en
el
mercado
y
los
instrumentos que emiten. Asimismo, dio a conocer su
conocida trayectoria en el campo de la calificación de
riesgo la cual permite al inversionista contar con un
juicio confiable al momento de evaluar el destino de
sus fondos.
ACTUALIZACIÓN SOBRE
LA LEY 23
PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO
El seminario de actualización forma parte del
programa de capacitación que desarrolla la Dirección
de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas de la
SMV.
En días pasados, La Superintendencia del
Mercado de Valores (SMV), y la Unidad de Análisis
Financiero (UAF), convocaron a los oficiales de
cumplimiento del sector bursátil a una capacitación
sobre temas relacionados a la plataforma UAF y el
congelamiento preventivo.
Los expositores de la UAF se centraron en lo
establecido por la Ley 23 de 27 de abril de 2015 que
adopta medidas para prevenir el Blanqueo de
Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y el
Financiamiento de la Proliferación de Armas de
Destrucción Masiva. Como por ejemplo: los pasos a
seguir para el congelamiento de cuentas y la
implementación del nuevo formato de captura digital,
para
la
presentación
de
los
Reportes
de
Transacciones en Efectivo o Cuasi Efectivo, como
parte de las iniciativas incluidas en la reglamentación
de dicha Ley.
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21 ANIVERSARIO
DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
Está celebrando un año más de vida institucional la
cual en todo este tiempo se ha fortalecido más su
estructura, sus funciones y deberes en cuanto a la
prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento
de terrorismo y el financiamiento de la proliferación de
armas de destrucción masiva.
Seguiremos trabajando por una economía fuerte, sana y
transparente.
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INTERNACIONALES
VISITA OFICIAL A LAS
INSTALACIONES DE LAS
OFICINAS PRINCIPALES
Y DE LA DIVISIÓN DE
O P E R A C I O N E S
ESPECIALES (D.E.A.).
EJERCICIO
BIENAL
DE
TIPOLOGÍAS REGIONALES
2016.
Delegación de Panamá participo del Ejercicio
Bienal de Tipologías Regionales en la ciudad de
Bolivia, auspiciado por el proyecto de GAFILAT Unión
Europea en conjunto con la Unidad de Inteligencia
Financiera.
El
evento
contó
con
la
participación
de
WASHINGTON Y MIAMI, ESTADOS
funcionarios pertenecientes a las UIFs, encargados
UNIDOS.
de la investigación de casos de lavado de activos y/o
financiación del terrorismo de Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú,
Uruguay y Panamá. Se contó también con la
participación remota del FinCen de los Estados
Unidos, así como la participación especial de Guinea
Ecuatorial.
El evento contó con un total de 42
participantes entre extranjeros y locales.
CONGRESO INTERNACIONAL –
CRIMINALÍSTICA Y AUDITORÍA
INVESTIGATIVA FORENSE.
El objetivo de la reunión fue fomentar el
intercambio de información acerca de las técnicas
utilizadas por los grupos criminales para lavar dinero
y/o financiar el terrorismo así como las metodologías
utilizadas para su detección en la región.
La
Unidad
de Análisis
Financiero,
estuvo
representada por el Lic. Julio Palacio, quien expuso
sobre la tipología de transporte de dinero, llamada
cobrador fiel, que tiene incidencias en las Zonas
Francas de Panamá y como la Ley 23 del 27 de abril
del 2015 toma medidas para prevenir este tipo de
tipologías.
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LOGROS
INAUGURACIÓN CUARTO DE
LACTANCIA DE LA UNIDAD
DE ANÁLISIS FINANCIERO
En el día de hoy se realizó la inauguración del
Cuarto de Lactancia de la Unidad de Análisis
entornos laborales, así como la creación de
espacios adecuados.”
En
el
acto
inaugural
participaron, Alexis
Financiero, en el cual la empresa Pigeon brindó su
Bethancourt Yau, Director General de la Unidad de
gentil apoyo con los artículos necesarios para
Análisis Financiero, Milagros Velásquez, por el
adecuarlo, todo con el objetivo que las Madres de la
Despacho de la Primera Dama de la República, Lic.
Unidad a través de la lactancia puedan brindar a sus
Jenny Loo de Chew, Jefa Institucional de Recursos
hijos la mejor nutrición y la más natural los primeros
Humanos del Ministerio de la Presidencia, Lic. Janine
seis meses de vida.
de Sedas, Gerente de Marca de Pigeon y el Capellán
Para la Unidad de Análisis Financiero es de suma
Meliton Mudarra.
importancia poder brindarles estabilidad emocional y
Exhortamos a otras Instituciones y empresas
los cuidados sanitarios adecuados para que las
privadas a unirse al programa de lactancia ya que
colaboradoras que están en la etapa de lactancia
promueven madres más productivas y niños más
puedan realizar la extracción de lecha materna en
sanos.
horas de oficina, refrigerarla y posteriormente llevarla
a casa para proveer de este alimento esencial a sus
bebés.
El Director General de la UAF, Alexis Bethancourt
Yau, destaco en sus palabras que “La tasa de
participación femenina en la Unidad de Análisis
Financiero es del 59%. Esto significa que gran parte
de la fuerza laboral está nutrida de mujeres en edad
fértil.
Como también explico que existen diversas
legislaciones que protegen la maternidad y la
lactancia, en la que puedo mencionar la Ley 50 del 23
de noviembre de 1995 que protege y fomenta la
lactancia materna en Panamá, y dicta algunas
normas para promover la lactancia materna en los
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