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CIRCULAR Nº 004-11
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ASOCIADOS A LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIAUNADCOOP
El Consejo de Administración de la Cooperativa Multiactiva de la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia, UNADCOOP, debidamente elegido en Asamblea General Extraordinaria realizada el 30 de
Octubre de 2009, en uso de sus atribuciones legales, estatutarias y reglamentarias y teniendo en
cuenta que es de carácter obligatorio reunir a los asociados a la Cooperativa en los primeros
noventa (90) días de cada año con los fines previstos en el ítem objetivos de la presente, se
permite:
CONVOCAR A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS
OBJETIVO: Rendir a los asociados los Informes de la Gestión realizada en el año 2010,
aprobar los Estados Financieros de la Cooperativa con corte al 31 de Diciembre de 2010,
la Propuesta de Distribución de los Excedentes generados en el año anterior y el proyecto
de la reforma parcial de los Estatutos de la Cooperativa.
FECHA
: 31 de Marzo de 2011
HORA
: 8:00 AM. A 1: 00 P.M.
LUGAR
: Auditorio de la Sede Nacional José Celestino Mutis de la UNAD en
Bogotá y conexión mediante el Sistema de WEB Conferencia, Chat y
Correo electrónico con los demás CEAD de la UNAD en el país.
ORDEN DEL DIA
1. Llamada a lista y verificación del Quórum
2. Himno Nacional y del Cooperativismo e Instalación de la Asamblea
3. Nombramiento de la Mesa Directiva de la Asamblea
4. Aprobación del presente Orden del Día
5. Aprobación del Reglamento de la Asamblea
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6. Nombramiento de la Comisión de Escrutinio, Verificación y Aprobación del Acta de Asamblea
7. Presentación de Informes de Gestión de los Organismos de Administración y Vigilancia de la
Cooperativa:
a)
b)
c)
d)
e)
Informe del Consejo de Administración
Informe de la Junta de Vigilancia
Informe del Comité de Crédito
Informe del Comité de Evaluación de Cartera
Informe de la Revisoría Fiscal
8. Presentación y aprobación de los Estados Financieros Básicos de Propósito General con
corte al 31 de Diciembre de 2010
9. Estudio del proyecto de reforma parcial de los Estatutos
10. Aprobación de la propuesta de Distribución de los Excedentes generados en el año 2010
11. Proposiciones y varios
De igual manera, el Consejo de Administración se permite informar que, a partir de la fecha, en el
domicilio principal de UNADCOOP y en horario de atención habitual, se encuentran a disposición de
los asociados los Libros Oficiales y Auxiliares de Contabilidad y los documentos que se podrán
consultar en la sección Unadcoop de la página Web de la UNAD, debidamente firmados en original.
Estos documentos son los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
Reglamento Básico de la Asamblea Ordinaria
Informe de Gestión del Consejo de Administración y la Gerencia de UNADCOOP
Informe de la Junta de Vigilancia
Informe del Comité de Crédito
Informe del Comité de Evaluación de Cartera
Balance General de la entidad, con corte a 31 de Diciembre de 2010
Estado de Resultados del ejercicio operacional de 2010
Estado de Cambios en la Situación Financiera, con corte a 31 de Diciembre de 2010
Estado de Cambios en el patrimonio de al entidad, con corte a 31 de Diciembre de 2010
Estado del Flujos de Efectivo, con corte a 31 de Diciembre de 2010
Notas Explicatorias de los Estados Financieros
Certificación de los Estados Financieros Básicos de Propósito General con corte a 31 de
Diciembre de 2010, expedida por el Contador y el Representante Legal de la Cooperativa
m) Dictamen sobre los Estados Financieros Básicos de Propósito General con corte a 31 de
Diciembre de 2010, expedido por el Revisor Fiscal de la entidad
n) Propuesta de Distribución de Excedentes pre aprobada por el Consejo de Administración
o) Proyecto de reforma parcial de Estatutos
Estos documentos también se encuentran disponibles en los respectivos Correos Electrónicos de los
Asociados a UNADCOOP.
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Así mismo, el Consejo de Administración se permite recordar a los asociados que, de acuerdo con el
literal F del Artículo 63º del Estatuto vigente, las decisiones sobre aprobación de los Estados
Financieros y Distribución de Excedentes, se tomarán con el voto favorable de la mayoría simple de
asistentes. De igual forma y para tomar decisiones sobre el proyecto de reforma parcial de los
estatutos será necesario el voto favorable de las 2/3 partes de los asociados presentes en la
Asamblea, de acuerdo con el Artículo 160 de los Estatutos vigentes. Igualmente y de acuerdo con los
literales A y B al mismo artículo precitado, el Quórum para deliberar podrá conformarse con el 50%
de los asociados hábiles convocados, y en caso de no llegarse a reunirse este número una (1) hora
después de iniciada la Asamblea, de allí en adelante se podrá sesionar con un número de asociados
no inferior al 10% de los asociados hábiles existentes.
En constancia de haber efectuado esta Convocatoria, firman a los 11 días del mes Marzo de 2011:
(Original firmado)
NOHEMY CALDERON RUIZ
Presidente Consejo de Administración
(Original firmado)
OSCAR GONZALO ANGARITA
Secretario Consejo de Administración
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