Acta de Asamblea General Ordinaria

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 2
En Mendoza, a los 14 días del mes de marzo de 2007 siendo las 9:30 horas, se constituye en
Sarmiento 212 piso 2° Mendoza la segunda asamblea general ordinaria de VINOS DE
ARGENTINA AC PARA LA PROMOCION EXTERNA, en primera convocatoria, con la presencia
de un total de 44 (cuarenta y cuatro) asociados, sobre un total registrado con derecho a voto de 95
asociados, firmando los presentes previamente en este Libro.
Como primera medida, la presidente de la asamblea señora Elva Susana Balbo requiere a los
presentes se exprese si existe conformidad con respecto a las formalidades de la convocatoria,
recepción de circulares y puesta a disposición de la memoria y estados contables en tiempo y forma,
no registrándose objeción alguna.
Seguidamente se procede a dar lectura del orden del día que es el siguiente:
1º) Elección de dos asambleístas para firmar el acta de la asamblea junto con el presidente y el
secretario;
2º) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Gastos y Recursos, Estado
de Flujo de Efectivo, Inventario y el dictamen de los Sres. Revisores de Cuenta del ejercicio
finalizado el 31/12/2006.
3º) Aprobar el Presupuesto y Plan de Actividades para el ejercicio 2007.
4º) Elegir a los miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas que
finalizan su mandato
Luego de un intercambio de opiniones, se designa por unanimidad a los señores Luis Steindl y
Alejandro Squassini para firmar el acta de la asamblea junto con el presidente y el secretario.
La Presidente propone tratar el punto 4º) en primer termino a los efectos de un mejor ordenamiento
de la reunión.
Aceptada la moción se procede a efectuar la votación a los efectos de elegir a los miembros de la
Comisión Directiva y a los revisores de cuenta, confirmando que el resultado de la misma se
expondrá al final de la reunión.
Dando cumplimiento al segundo punto del orden del día, puesto a consideración de la Asamblea,
toda la documentación presentada, como así también la gestión de la Comisión Directiva y de los
Revisores de Cuenta, todo es aprobado por unanimidad.
A continuación la Presidente de la entidad dispone tratar el tercer punto del orden del día, que se
refiere a la aprobación del presupuesto y el plan de actividades para el 2007. Con relación al
presupuesto se pone a consideración el presupuesto para el ejercicio 2007 el cual se adjunta . Puesto
a consideración el mismo es aprobado por unanimidad
Asimismo se presenta el plan de actividades de promoción para el año 2007, el cual se transcribe a
continuación
ACTIVIDADES 2007
Boston Wine Expo.
10 al 11 de Febrero 2007
Prodexpo
Participación en el stand
12 al 16 de Febrero Moscú - Rusia Institucional /Gira y Evento
(1 dia)
20/02 Praga 22/02 Tallinn
18 al 20 de Marzo Dusseldorf Alemania
10 al 17 de Abril Brasil
Seaport World Trade Center. USA
ZAO Expocenter Moscú
Degustaciones en 2 ciudades Degustaciones
Prowein
OK
22 al 24 de Mayo Londres- UK
30 May al 1 June, 2007 , Shanghai
Exhibition Center, China
4 de junio Tasting Seul;
7 de Junio Tasting Tokio
15 al 17 de Junio Aspen - USA
17 al 21 de Junio BordeauxFrancia
27 de Agosto al 06 de Septiembre
América Latina
OK
OK
19 de Septiembre Londres- UK
10 al 18 de Septiembre- Irlanda
Dinamarca, Holanda
OK
OK
OK
OK
OK
San Pablo, Rio, Curitiba, Porto
Alegre
London Wine Trade Fair
China International Wine Expo
Food & Wines Classic at Aspen
Vinexpo- Salon del Vinos y
Espeirituosos, Bordeaux
Gira A. Latina ( Venezuela,
Ecuador, Colombia Mexico, Perú
etc)
Annual Tasting
Gira degustaciones
Puesto a Consideración el mismo es aprobado por unanimidad.
Una vez realizado el recuento de votos se procede a dar lectura del resultado de la votacion.. Los
cargos que se renuevan recaen en los siguientes asociados:
La Agrícola S.A. (Familia Zuccardi)
Jose A. Zuccardi
Penaflor S.A.
Juan P. Ghiorzi
Est. Humberto Canale S.A.
Guillermo Barzi (h)
Bodegas Chandon S.A.
Andres Belinsky
Fundacion Promendoza
Hector Smud
Bodega Norton S.A.
Alejandro Paniguini
Fecovita Coop. Ltda.
Pablo Silvestre
La Casa del Rey S.A. (Alta Vista)
Benoit Berneron
Molinos Rio de la Plata S.A. (Nieto
Sanetiner)
Federico Ruiz
Lagarde S.A.
Federico Gonzalez
R.P.B. S.A. (Baggio)
Julio Caminos
B. y V. Santa Sofia S.R.L. (O.Fournier) Jose Manuel Ortega
La Inversora S.A. (Fin del Mundo)
Julio Viola
Finca Flichman S.A. (Sogrape Group)
Ricardo Rebelo
Finalmente, siendo las 12:30 horas, no habiendo más asuntos que tratar, el presidente de Vinos de
Argentina AC propone dar por finalizada la Asamblea General Ordinaria firmando el presente Acta
de conformidad los asociados designados, el presidente y el secretario.
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
En Mendoza, a los 14 días del mes de marzo de 2006 siendo las 12:30 horas, se constituye en
Sarmiento 212 piso 2° Mendoza la Asamblea Extraordinaria de VINOS DE ARGENTINA AC
PARA LA PROMOCION EXTERNA, convocada conjuntamente con la General Ordinaria, con la
presencia de un total de 44 (cuarenta y cuatro) asociados, habiendo firmado los presentes
previamente en este libro.
Seguidamente se procede a dar lectura del orden del día que es el siguiente:
1º) Elección de dos asambleístas para firmar el acta de la asamblea junto con el presidente y el
secretario;
2º) Cambio de sede social de la Asociación y reforma del estatuto.
3º) Tratamiento respecto del cambio de la cuota social y de las escalas previstas para el periodo 2007
y eventual reforma del estatuto al respecto.
Los socios Alberto Arizu y Guillermo Barzi resultan designados para firmar el acta junto con el
presidente y el secretario.
Puesto a votacion el segundo punto del orden del dia se decide por unanimidad el cambio de sede
social de VINOS DE ARGENTINA AC PARA LA PROMOCION EXTERNA, trasladando la
misma a Sarmiento 212 Piso 2, Ciudad de Mendoza.
Se acuerda realizar la correspondiente modificacion del estatuto, y los cambios en los Registros
correspondientes.
Se pasa a considerar el tercer punto del orden del dia
Toma la palabra la Presidente e informa respecto del trabajo desarrollado por el comité de
reformulación del esquema de cuotas de la entidad. Sobre el particular se indica que se ha trabajado
en el sentido de lograr la inclusión del máximo de empresas posibles, siendo el objetivo final que
Vinos de Argentina represente al 100 % de la vitivinicultura de la Argentina. En ese sentido se
presenta el plan de cuotas para el año 2007 el cual incluye: a) una subdivisión en 5 categorías entre
la primer categoría de cuotas y la segunda existentes durante el 2006; b) se establece el concepto de
valor variable a partir de las exportaciones por encima de los u$s 250.000. Para esta categoría y las
subsiguientes se ha establecido un valor fijo de u$s 2000 mas un porcentaje variable del 0,35 %
sobre el valor exportado. El esquema de cuotas finalmente que se pone a consideración es el
siguiente:
Desde (u$s)
0
50.001
100.001
150.001
200.001
+ de 250.000
Hasta (u$s)
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
Fijo ( u$s)
600
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
2.000,00
Sin Parte Variable
Sin Parte Variable
Sin Parte Variable
Sin Parte Variable
Sin Parte Variable
Parte Fija + Variable
NOTA: En caso de grupo, la cuota de ningún integrante del mismo podrá ser inferior a USD 2.500.Luego de un intercambio de ideas acerca de los parámetros a tener en cuenta para definir si dos o
más empresas forman parte de un grupo económico a los efectos del cálculo de la cuota social, se
establece lo siguiente.
Dos o más empresas serán consideradas grupo económico cuando:
 una sociedad posea una participación en el capital de la o las otras sociedades que le permitan
obtener su control o,
 dos o más sociedades estén sujetas a la dirección de las mismas personas físicas o jurídicas.
Respecto de los grupos cuando dos o más bodegas
pertenezcan a un mismo grupo económico el aporte será el siguiente: La primera bodega abonará de
acuerdo a la categoría que le corresponda por su monto de exportaciones del año inmediato anterior;
la segunda bodega abonará el 50% de la cuota de la categoría que le corresponda, la tercera el 25%
de la cuota que le corresponda, no siendo nunca ninguna de las cuotas inferior a los USD 2.500.Puesta a consideración la propuesta, la misma es aprobada por unanimidad.
Finalmente, siendo las 14:00 horas, no habiendo más asuntos que tratar, el presidente de Vinos de
Argentina AC propone dar por finalizada la Asamblea Extraordinaria firmando el presente Acta de
conformidad los asociados designados, el presidente y el secretario.