convocatoria para la asamblea general ordinaria de delegados fesdis

CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE DELEGADOS FESDIS
Apreciados Asociados
La Junta Directiva del Fondo de Empleados de la Secretaria Distrital de Integración
Social FESDIS NIT 800043069-4, en uso de sus facultades legales y en cumplimiento
del artículo 48 numeral 8 de los estatutos convoca a la VlII Asamblea General de
Delegados a realizarse el día 28 de febrero de 2015, en las instalaciones del Club de
Ingenieros ubicado en la calle 39 No. 15 -37 en Bogotá, hora de inicio 8 am, con el
siguiente
ORDEN
DEL
DÍA
1- Himnos: República de Colombia, Bogotá y Cooperativismo
2- Instalación de la Asamblea. (Bienvenida, acuerdos, señalización baños, salida de
emergencia, estancia de café etc.)
3- Llamado a lista y verificación del quórum
4- Aprobación del orden del día
5- Elección Presidente y Secretario de la Asamblea
Comité de verificación y Aprobación del acta
6- Lectura y aprobación del Reglamento de Asamblea
7-
Informes :
o
o
o
o
o
Junta Directiva y Gerencia
Abogados
Comité de Control Social
Otros comités
Revisoría Fiscal
8- Aprobación de Estados Financieros Básicos y sus Notas al 31 de Diciembre de 2014
9- Informe NIIF
10- Distribución de excedentes
11- Elección miembros faltantes de la Junta Directiva
12- Elección miembros faltantes de la Comité de Control Social
13- Postulación y elección de Revisoría Fiscal y fijación de honorarios
14 – Proposiciones y Varios
15-. Clausura
GLORIA JENNY GONZÁLEZ MORALES
PRESIDENTA JUNTA DIRECTIVA
CARMEN ELISA LAITON
SECRETARIA
RESOLUCIÓN No. 001
(Febrero 3 de 2015)
Por la cual se convoca a Asamblea General Ordinaria de Delegados
La Junta Directiva de Fondo de Empleados de la Secretaria Distrital de Integración Social FESDIS en uso
de sus atribuciones legales y en especial la que le confiere el artículo 48º de los estatutos vigentes y,
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 48 del estatuto vigente, corresponde a la Junta Directiva convocar a
los asociados a la Asamblea General Ordinaria de Delegados, con el propósito de analizar la gestión
realizada y proyectar las políticas del Fondo de Empleados FESDIS para el siguiente período.
RESUELVE:
ARTICULO 1º CONVOCATORIA: Convocar a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
del FONDO DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL FESDIS
para el día 28 de febrero de 2015 a las 8:00 am en el Club de Ingenieros, ubicado en la calle 39 No. 15
-37 en la ciudad de Bogotá.
ARTÍCULO 2º.- ORDEN DEL DIA: El orden del día a proponer a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE DELEGADOS, es el siguiente:
13- Himnos: República de Colombia, Bogotá y Cooperativismo
14- Instalación de la Asamblea. (Bienvenida, acuerdos, señalización baños, salida de
emergencia, estancia de café etc.)
15- Llamado a lista y verificación del quórum
16- Aprobación del orden del día
17- Elección Presidente y Secretario de la Asamblea
Comité de verificación y Aprobación del acta
18- Lectura y aprobación del Reglamento de Asamblea
19- Informes :
o
o
o
o
o
Junta Directiva y Gerencia
Abogados
Comité de Control Social
Otros comités
Revisoría Fiscal
20- Aprobación de Estados Financieros Básicos y sus Notas al 31 de Diciembre de 2014
21- Informe NIIF
22- Distribución de excedentes
23- Elección miembros faltantes de la Junta Directiva
24- Elección miembros faltantes de la Comité de Control Social
13- Postulación y elección de Revisoría Fiscal y fijación de honorarios
14 – Proposiciones y Varios
15-. Clausura
ARTICULO 3º LIBROS Y DOCUMENTOS: Los libros, comprobantes y documentos se encuentran a
disposición de los Asociados en la Oficina de FESDIS, a partir del 6 de Febrero de 2015.
La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotá, D.C. a los tres (3) días del mes de Febrero del dos mil quince (2.015).
GLORIA JENNY GONZÁLEZ MORALES
PRESIDENTA JUNTA DIRECTIVA
CARMEN ELISA LAITON
SECRETARIA