CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS FESDIS Apreciados Asociados La Junta Directiva del Fondo de Empleados de la Secretaria Distrital de Integración Social FESDIS NIT 800043069-4, en uso de sus facultades legales y en cumplimiento del artículo 48 numeral 8 de los estatutos convoca a la VlII Asamblea General de Delegados a realizarse el día 28 de febrero de 2015, en las instalaciones del Club de Ingenieros ubicado en la calle 39 No. 15 -37 en Bogotá, hora de inicio 8 am, con el siguiente ORDEN DEL DÍA 1- Himnos: República de Colombia, Bogotá y Cooperativismo 2- Instalación de la Asamblea. (Bienvenida, acuerdos, señalización baños, salida de emergencia, estancia de café etc.) 3- Llamado a lista y verificación del quórum 4- Aprobación del orden del día 5- Elección Presidente y Secretario de la Asamblea Comité de verificación y Aprobación del acta 6- Lectura y aprobación del Reglamento de Asamblea 7- Informes : o o o o o Junta Directiva y Gerencia Abogados Comité de Control Social Otros comités Revisoría Fiscal 8- Aprobación de Estados Financieros Básicos y sus Notas al 31 de Diciembre de 2014 9- Informe NIIF 10- Distribución de excedentes 11- Elección miembros faltantes de la Junta Directiva 12- Elección miembros faltantes de la Comité de Control Social 13- Postulación y elección de Revisoría Fiscal y fijación de honorarios 14 – Proposiciones y Varios 15-. Clausura GLORIA JENNY GONZÁLEZ MORALES PRESIDENTA JUNTA DIRECTIVA CARMEN ELISA LAITON SECRETARIA RESOLUCIÓN No. 001 (Febrero 3 de 2015) Por la cual se convoca a Asamblea General Ordinaria de Delegados La Junta Directiva de Fondo de Empleados de la Secretaria Distrital de Integración Social FESDIS en uso de sus atribuciones legales y en especial la que le confiere el artículo 48º de los estatutos vigentes y, CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 48 del estatuto vigente, corresponde a la Junta Directiva convocar a los asociados a la Asamblea General Ordinaria de Delegados, con el propósito de analizar la gestión realizada y proyectar las políticas del Fondo de Empleados FESDIS para el siguiente período. RESUELVE: ARTICULO 1º CONVOCATORIA: Convocar a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS del FONDO DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL FESDIS para el día 28 de febrero de 2015 a las 8:00 am en el Club de Ingenieros, ubicado en la calle 39 No. 15 -37 en la ciudad de Bogotá. ARTÍCULO 2º.- ORDEN DEL DIA: El orden del día a proponer a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS, es el siguiente: 13- Himnos: República de Colombia, Bogotá y Cooperativismo 14- Instalación de la Asamblea. (Bienvenida, acuerdos, señalización baños, salida de emergencia, estancia de café etc.) 15- Llamado a lista y verificación del quórum 16- Aprobación del orden del día 17- Elección Presidente y Secretario de la Asamblea Comité de verificación y Aprobación del acta 18- Lectura y aprobación del Reglamento de Asamblea 19- Informes : o o o o o Junta Directiva y Gerencia Abogados Comité de Control Social Otros comités Revisoría Fiscal 20- Aprobación de Estados Financieros Básicos y sus Notas al 31 de Diciembre de 2014 21- Informe NIIF 22- Distribución de excedentes 23- Elección miembros faltantes de la Junta Directiva 24- Elección miembros faltantes de la Comité de Control Social 13- Postulación y elección de Revisoría Fiscal y fijación de honorarios 14 – Proposiciones y Varios 15-. Clausura ARTICULO 3º LIBROS Y DOCUMENTOS: Los libros, comprobantes y documentos se encuentran a disposición de los Asociados en la Oficina de FESDIS, a partir del 6 de Febrero de 2015. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. COMUNÍQUESE Y CUMPLASE Dada en Bogotá, D.C. a los tres (3) días del mes de Febrero del dos mil quince (2.015). GLORIA JENNY GONZÁLEZ MORALES PRESIDENTA JUNTA DIRECTIVA CARMEN ELISA LAITON SECRETARIA