Acta Directorio APSA 673

ACTA Nº 673. A los 3 días del mes de noviembre de dos mil diez, se reúne el Directorio de Alto Paraná
S.A. con la asistencia del señor Vicepresidente Pablo Alberto Mainardi, del señor Director Titular Ignacio
Adrián Lerer y del señor Presidente de la Comisión Fiscalizadora Alberto Eduardo Fandiño. Siendo las
10:00 horas, el señor Vicepresidente declara abierta la sesión a fin de tratar el siguiente temario:
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.
Se procede a la lectura y aprobación del Acta de Directorio Nº 672.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA.
El Directorio de la Sociedad resuelve por unanimidad convocar a Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas para el día 7 de diciembre de 2010 a las 16 horas, a celebrarse en la sede social sita en Av.
Belgrano 687, piso 8, oficina 33, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente Orden del Día:
1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
2. Consideración de eventual venta de acciones que la Sociedad posee en Forestal Misiones S.A.
3. Consideración de eventual venta de terrenos de la Sociedad para la concreción de proyectos de
Responsabilidad Social Empresaria.
4. Aprobación de un nuevo texto ordenado del Estatuto Social.
NOMBRAMIENTO DE NUEVO TESORERO DE LA FUNDACIÓN ALTO PARANÁ.
Toma la palabra el señor Director Ignacio Adrián Lerer para informar que el señor Javier Jorge Muñoz
se ha visto en la necesidad de renunciar al cargo de Tesorero que desempeñaba en la Fundación Alto
Paraná y propone la designación en su reemplazo del señor Pablo Franzini. Acto seguido, la moción
es aprobada por unanimidad.
REVOCACIÓN DE PODERES.
Comenta el señor Vicepresidente que resulta necesario revocar los poderes oportunamente
otorgados al ex-funcionario de la Sociedad Javier Jorge Muñoz a fin de llevar un mejor orden interno y
clarificar la situación ante las instituciones con las que opera la compañía. Los poderes son:
Escritura N°
Fecha
Descripción
Otorgado por:
70
08/02/2006
General Clase B
Alto Paraná S.A.
31
03/02/2005
Especial
Alto Paraná S.A.
189
16/05/2006
General Clase B
Faplac S.A. (sociedad absorbida)
190
16/05/2006
General Clase B
Flooring S.A. (sociedad absorbida)
Puesta la moción a consideración de los señores Directores, se resuelve por unanimidad la
revocación de los poderes mencionados.
No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 10:30 horas, el señor Vicepresidente declara levantada
la sesión.