PROYECTO MANUAL DE INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO. ABRIL DE 2002. INDICE 1. ANTECEDENTES. 2. OBJETIVO. 3. FUNDAMENTACION LEGAL. 4. DEFINICIONES. 5. ESTRUCTURA. 6. INTEGRACION. 7. ORGANIGRAMA. 8. FUNCIONES. 9. DE LAS SESIONES. 10. DE LA SUPLENCIA. 11. DE LA PRESENTACION DE CASOS. 12. DE LA VOTACION. 13. DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES. 14. DE LAS FUNCIONES DE LOS MIEMBROS. 2 1. ANTECEDENTES. Podemos decir que la primera regulación formal y precisa en materia de adquisiciones se encuentra en el "Decreto Mediante el que se Reglamentan las Compras de las Dependencias del Ejecutivo Federal", publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 2 de febrero de 1944; este Decreto constituye el antecedente de los actuales Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, vistos como órganos colegiados para determinar las acciones conducentes a la optimización de los recursos destinados a las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como para coadyuvar al cumplimiento de la ley y demás disposiciones aplicables, para lograr las metas establecidas en estas materias. En el citado decreto se determina la creación de la Comisión Coordinadora de Compras, a la cual se encargaron los aspectos técnicos y de dirección en la materia, y en síntesis, conoció de las previsiones del consumo; la planeación de la centralización del abasto; la integración, dirección y control de compras consolidadas; tuvo a su cargo emitir políticas y procedimientos; el establecimiento de condiciones; la formulación de catálogos sobre normas de calidad y precio; y la elaboración de un directorio de proveedores, dando origen a la regulación del proceso. La primera aparición de los órganos colegiados, tipificados como Comités de Compras, se encuentra en el artículo 5, fracción IV, de la segunda Ley de Inspección de Adquisiciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 6 de mayo de 1972, vigente hasta el 31 de diciembre de 1979, en la que se determinó que la Secretaría del Patrimonio Nacional, promoviera la creación de los Comités en cada una de las entidades, quedando a su cargo la aplicación de las medidas que en materia de adquisiciones dictará la propia Secretaría. Posteriormente la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Almacenes, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 31 de diciembre de 1979, en el artículo 4, fracción VII, estableció que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, promovería la creación de Comités de las dependencias, o con la participación de éstas, para que contribuyeran a la elaboración y vigilancia del cumplimiento de las normas que regularan las adquisiciones, arrendamientos, servicios y almacenes, los que debían integrarse de acuerdo con los lineamientos de la misma Secretaría. El origen de los actuales Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Administración Publica Federal, se encuentra en el "Acuerdo que Fija los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Compras y de la Comisiones Consultivas Mixtas de Abastecimiento de la Administración Pública Federal", publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 13 de octubre de 1980, por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, mediante el que se 3 definió la obligación de crear tales órganos en cada dependencia o entidad, considerando que su integración contribuiría a la elaboración y vigilancia de las normas que regían sobre las adquisiciones y, ejercerían control para que se realizaran conforme a la Ley. Posteriormente, en febrero de 1982, entró en vigor el "Instructivo para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Compras de las Dependencias y Entidades de Administración Pública Federal", en el que se establecieron las reglas para organizar los cuerpos colegiados, el catálogo de obligaciones y facultades, siempre restringidas por un sinnúmero de autorizaciones y restricciones impuestas por la Secretaría de Comercio, reduciéndose su actuación a la aplicación de las normas y la dictaminación de políticas internas de orden menor. Con la publicación de las "Primeras Normas Complementarias sobre Adquisiciones y Almacenes", se delegan en los Comités de Compras una serie de facultades para la toma de decisiones en materia de adquisiciones, emitiéndose un nuevo instructivo, con las adecuaciones correspondientes por la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de octubre de 1983, mediante las cuales se constituyeron en órganos de decisión, elaboradores y vigilantes del cumplimiento de las Normas sobre Adquisiciones y Generadores de Directrices y Políticas Internas. La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 8 de febrero de 1985, retoma los conceptos de la ley anterior y en su artículo 15 establece la obligación de constituir Comités, cuyo objeto sería determinar las acciones tendientes a la optimización de los recursos que se destinen a las adquisiciones, arrendamientos y servicios, coadyuvar a la observancia de la ley y demás disposiciones aplicables, así como, para el cumplimento de las metas establecidas; mediante reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 7 de febrero de 1988, se les da mayor flexibilidad, ratificándose que su objeto es determinar las acciones tendientes a la optimización de los recursos que destinen a las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, coadyuvando a la observancia de la legislación aplicable para que se cumplan las metas institucionales. Con la publicación del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 13 de febrero de 1990, se terminó con la innumerable reglamentación existente en materia de adquisiciones y, se definieron las funciones de los Comités, reiterando la necesidad de que a través de ellos se lograra la optimización de los recursos destinados a las adquisiciones y se proporcionara y fortaleciera la comunicación con los proveedores, como lo ordenaba la ley vigente, precisando que sería la Secretaría de Programación y Presupuesto la 4 que en el ámbito de sus atribuciones emitiera las bases de integración y funcionamiento de los mismos. El "Acuerdo que Establece las Bases de Integración y Funcionamiento de los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios relacionados con Bienes Muebles, y de las Comisiones Consultivas Mixtas de Abastecimiento de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal", publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 3 de mayo de 1990, cubrió el señalamiento del artículo 8 del reglamento, dando pie a la integración adecuada de los órganos colegiados, bases vigentes hasta en tanto la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo expidiera bases acordes con la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. En virtud de la publicación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el Diario Oficial de la Federación de fecha 4 de enero de 2000, y en cumplimiento a lo establecido en la fracción VII de su artículo 22, y en el artículo 16 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicado en el citado Órgano de Difusión el 20 de agosto de 2001, se emite el presente Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. 5 2. OBJETIVO. Precisar los aspectos que conduzcan a una debida integración y funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de esta Sociedad, así como, determinar las políticas y normas conducentes para la optimización de los recursos destinados a las adquisiciones, arrendamientos y servicios; coadyuvando a la observancia de la legislación aplicable para que se cumplan las metas institucionales. 6 3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 3.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 134. 3.2 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 3.3 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 3.4 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 3.5 Lineamientos para la Contratación de Seguros Sobre Bienes Patrimoniales, a Cargo de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. 3.6 Normatividad en Materia de Administración de Recursos (vigente). 3.7 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. 3.8 Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 3.9 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 3.10 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 3.11 Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. 7 4. DEFINICIONES. 4.1 ADQUISICIONES: Las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y/o la prestación de servicios de cualquier naturaleza, excepto los relacionados con obras públicas. 4.2 COMITÉ: Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. 4.3 CONTRALORÍA: Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. 4.4 LEY: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 4.5 REGLAMENTO: Reglamento de la Ley Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 4.6 SOCIEDAD: Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. 4.7 UNIDADES: Se refiere a las Unidades Administrativas de la Sociedad. 8 de Adquisiciones, 5. ESTRUCTURA. Para el debido cumplimiento de sus facultades, funciones y objetivos, el Comité tendrá la estructura siguiente: 5.1 Un Presidente. 5.2 Un Secretario Ejecutivo. 5.3 Tres Vocales. 5.4 Dos Asesores. 9 6. INTEGRACIÓN. 6.1 MIEMBROS. A. Con derecho a voz y voto: CARGO 6.1.1 El Director General Adjunto de Administración. Presidente 6.1.2 El Subdirector de Recursos Materiales. Secretario Ejecutivo 6.1.3 El Director General Adjunto de Finanzas. Vocal 6.1.4 El Director de Administración. Vocal 6.1.5 El Director de Contabilidad. Vocal B. Sin derecho a voto, pero con voz 6.1.5 El Director General Adjunto Jurídico Fiduciario. Asesor 6.1.6 El Titular del Órgano Interno de Control. Asesor 6.2 ACREDITAMIENTOS. En la primera sesión de cada ejercicio, los miembros titulares del Comité con derecho a voz y voto podrán designar por escrito a sus respectivos suplentes, los que deberán contar con un nivel jerárquico inmediato inferior al del titular y sólo podrán participar en ausencia de este último. 6.3 INVITADOS. Podrán ser convocados a las sesiones del Comité, a juicio del Secretario Ejecutivo, los servidores públicos responsables de las áreas requirentes de los asuntos a tratar en la sesión respectiva y su comparecencia será con voz, pero sin derecho a voto, para auxiliar a los miembros del Comité en todo lo necesario, útil o conveniente, relacionado con los aspectos técnicos o administrativos del asunto objeto del requerimiento sometido a la consideración del Comité. 10 7. ORGANIGRAMA. COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO PRESIDENTE ASESOR SECRETARIO EJECUTIVO ASESOR VOCAL VOCAL 11 VOCAL 8. FUNCIONES DEL COMITÉ. El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo tendrá las funciones siguientes: 8.1 Conocer, aplicar, difundir, vigilar y coadyuvar al debido cumplimiento de la ley y demás disposiciones aplicables; 8.2 Revisar los programas y presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como formular las observaciones y recomendaciones convenientes; 8.3 Conocer de los montos máximos a que alude el artículo 42 de la Ley; 8.4 Dictaminar, previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de celebrar licitaciones públicas, así como los casos en que no se celebren por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 41, salvo en los casos de las fracciones II, V y XII de este artículo, en cuyo caso se deberá informar al Comité una vez concluida la contratación respectiva y considerando que dicha función también podrá ser ejercida por el Director General de la Sociedad; 8.5 Proponer las políticas internas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como autorizar los supuestos no previstos en éstos, sometiéndolas a consideración del órgano de gobierno de la Sociedad, las cuales tendrán por objeto: 8.5.1 Mejorar las condiciones y características del abastecimiento a la Sociedad; 8.5.2 Optimizar la organización, funcionamiento y eficiencia de la unidad responsable de las adquisiciones; 8.5.3 Requerir y suministrar bienes y servicios; 8.5.4 Realizar investigaciones de mercado; 8.5.5 Seleccionar fuentes de suministro; 8.5.6 Optimizar la entrega-recepción de bienes y servicios; 8.5.7 Racionalizar, aprovechar y optimizar los medios y recursos que se destinen a la función de adquisiciones; 12 8.5.8 Optar por el abastecimiento simultáneo; 8.5.9 Fijar penas convencionales a los proveedores; 8.5.10 Establecer las condiciones de pago de los bienes y servicios sujetos a escalación de precios; 8.5.11 Orientar en materia de rescisión de contratos, y 8.5.12 Consolidar los requerimientos y las operaciones de adquisiciones. 8.6 Analizar trimestralmente el informe de la conclusión de los casos dictaminados, conforme al punto 8.4 anterior, así como los resultados generales de las adquisiciones, arrendamientos y servicios y, en su caso disponer las medidas necesarias; 8.7 Formular recomendaciones para evitar el probable incumplimiento de alguna disposición jurídica o administrativa; 8.8 Analizar exclusivamente para su opinión, cuando se le solicite, los dictámenes y fallos emitidos por los servidores públicos responsables de ello; 8.9 Elaborar, aprobar y mantener actualizado su Manual de Integración y Funcionamiento, conforme a las bases que expida la Contraloría; 8.10 Autorizar, cuando se justifique, la creación, suspensión, reinstalación o extinción de subcomités de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de especialidad, determinando su integración, operación y funcionamiento a través de los manuales inherentes, así como los límites de responsabilidad respecto de los asuntos que puedan conocer dentro de sus áreas de influencia y la forma y términos en que deberán informar al propio Comité en forma trimestral de cada asunto que dictaminen; 8.11 Aprobar al programa de aseguramiento de bienes patrimoniales de la Sociedad, así como, vigilar que las pólizas de seguros se contraten de acuerdo a la disponibilidad de recursos; 8.12 Autorizar los casos de reducción del plazo que debe transcurrir entre la fecha de la publicación de la convocatoria y el acto de presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones públicas; 8.13 Verificar el cumplimiento de sus resoluciones; 13 8.14 Elaborar y aprobar su programa anual de trabajo; 8.15 Revisar los programas anuales de adquisiciones de las Unidades Administrativas de la Sociedad, y emitir las observaciones y recomendaciones que correspondan, previo a su autorización; 8.16 Nombrar al o los servidores públicos, encargados de presidir y recibir las proposiciones, las muestras, las garantías, los poderes, así como registrar a los asistentes en los actos de apertura de proposiciones; 8.17 Definir la política en cuanto a consolidación de pagos y reaprovechamiento de bienes en las adquisiciones, arrendamientos, así como las firmas necesarias (indicando los cargos de los firmantes), para las requisiciones, contratos y modificaciones; 8.18 Decidir lo procedente respecto de los desacuerdos que se pudieran suscitar en las licitaciones, entre el área de adquisiciones y las áreas técnicas; 8.21 Delegar sus facultades y funciones en los Subcomités de Adquisiciones. La delegación no impide o limita de modo alguno al Comité para ejercer directamente las facultades y funciones que se delegen; 8.22 Nombrar a los funcionarios que representarán al Comité, ante los Subcomités de Adquisiciones y de especialidad, y 8.23 Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables en la materia. 14 9. DE LAS SESIONES. 9.1 Las sesiones se celebrarán de la forma siguiente: 9.1.1 En la primera reunión del ejercicio fiscal de que se trate deberá presentarse a consideración el calendario de reuniones ordinarias; el volumen anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado y los montos máximos a que alude el artículo 42 de la Ley; 9.1.2 El Comité celebrará las sesiones en la fecha, hora y lugar preestablecidos; 9.1.3 El Comité sesionará de manera ordinaria, conforme al calendario aprobado, por lo menos una vez al mes, salvo que no exista asunto que tratar, en cuyo caso, el Secretario Ejecutivo deberá dar aviso oportunamente a los miembros del Comité cuando menos con 24 horas de anticipación a la que se tenía prevista para su celebración, sólo en casos debidamente justificados y a través de convocatoria emitida por el Presidente del Comité, se podrán realizar reuniones extraordinarias; 9.1.4 A las sesiones del Comité deberán asistir puntual e invariablemente los miembros titulares o suplentes; 9.1.5 Para ser validas y reconocidas conforme a derecho las sesiones del Comité se llevarán a cabo cuando asistan como mínimo la mitad más uno de los miembros con derecho a voto; 9.1.6 En ausencia del Presidente del Comité o de su suplente, las reuniones no podrán llevarse a cabo; 9.1.7 Para llevar a cabo formalmente las sesiones se deberá: 9.1.7.1 Expedir la convocatoria con la debida oportunidad para hacerla del conocimiento con anticipación de por lo menos 48 horas para las sesiones ordinarias y de 24 horas en caso de las extraordinarias, en las que se indique fecha, hora y lugar en que se celebrará la sesión, señalando si es de carácter ordinario o extraordinario; 9.1.7.2 Elaborar el orden del día que describa los asuntos que se presentarán a la consideración y resolución del Comité, e invariablemente deberá incluirse un apartado correspondiente al seguimiento de acuerdos emitidos en la reunión anterior. En el punto correspondiente a asuntos generales, sólo podrán incluirse asuntos de carácter informativo; 15 9.1.7.3 Integrar la carpeta de trabajo que contenga el planteamiento formal y los documentos soporte de los asuntos, para analizar, evaluar y resolver los mismos, y 9.1.7.4 El orden del día junto con los documentos correspondientes de cada sesión se entregarán a los integrantes del Comité cuando menos con dos días hábiles de anticipación a la celebración de cada sesión ordinaria y de un día hábil en el caso de las extraordinarias; en caso de no observarse estos plazos, la sesión no podrá llevarse a cabo. 16 10. DE LAS SUPLENCIAS. 10.1 La suplencia de los miembros será en la forma siguiente: 10.1.1 Las ausencias de los miembros del Comité serán suplidas por sus respectivos suplentes; 10.1.2 Cuando asistan los miembros suplentes y se incorporen los titulares, el suplente podrá seguir participando en las sesiones, sólo con derecho a voz. 17 11. DE LA PRESENTACION DE LOS CASOS. 11.1 Los casos se presentarán en la forma siguiente: 11.1.1 Los casos que deberán ser objeto de la consideración y resolución del Comité, se presentarán por conducto del Secretario Ejecutivo; 11.1.2 Los casos se presentarán a la consideración del Comité, en estricto apego al orden del día autorizado; 11.1.3 Los casos que requieran de la consideración y resolución del Comité, se remitirán al Secretario Ejecutivo cuando menos con cinco días hábiles de anticipación a la fecha en que habrá de celebrarse la sesión; 11.1.4 La presentación de cada caso se sujetará a lo siguiente: 11.1.4.1 Los casos podrán presentar a través del formato anexo 1, número CAAS-01, de este Manual, adecuado de conformidad con las necesidades del caso; 11.1.4.2 Síntesis de los antecedentes y hechos que se relacionen; 11.1.4.3 Incluir la propuesta o alternativa de solución y justificación; 11.1.4.4 El formato de los asuntos que se sometan a consideración del Comité deberán contener como mínimo indispensable, los datos siguientes: 11.1.4.4.1 La información resumida del asunto que se propone sea analizada, o bien, la descripción general de los bienes y servicios que se pretendan adquirir, arrendar o contratar, así como su monto estimado; 11.1.4.4.2 La justificación y la fundamentación legal para llevar a cabo el procedimiento de contratación y de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 40 de la Ley, indicación acerca de si los precios serán fijos o sujetos a ajuste, si los contratos serán abiertos o con abastecimiento simultáneo y las condiciones de entrega y pago; 11.1.4.4.3 La indicación de la documentación soporte que se adjunte para cada asunto, dentro de la cual deberá considerarse, entre otra, la que acredite la existencia de suficiencia presupuestal, así como la que certifique la cantidad de existencia de inventarios; 11.1.4.4.4 Las características relevantes de la operación, tales como: el carácter nacional o internacional del procedimiento de contratación, tomando en cuenta que si fuese internacional, se deberá presentar la investigación 18 de mercado a que hace referencia el artículo 28, fracción II, inciso b) de la Ley; si se encuentra o no cubierto por los Capítulos de Compras del Sector Público de los tratados de libre comercio, en su caso, si cuenta con la autorización de la Secretaría de Economía (anteriormente Secretaría de Comercio y Fomento Industrial), para reservar de la aplicación de los tratados de libre comercio el procedimiento de contratación respectivo; si los precios son fijos o sujetos a escalación; si los contratos son abiertos; si se requiere abastecimiento simultáneo, entre otros. 19 12. DE LA VOTACION. 12.1 El Presidente tendrá derecho a voz y voto y además, contará con voto de calidad en caso de empate; 12.2 El Secretario Ejecutivo y los Vocales, tendrán derecho a voz y voto; 12.3 Los Asesores tendrán derecho a voz; 12.4 Los Invitados tendrán derecho a voz, en el supuesto a que se refiere el punto 14.5.1 de este Manual; 12.5 Las decisiones del Comité se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos; considerando las definiciones siguientes: 12.5.1 Unanimidad.- La votación favorable o desfavorable del 100% de los miembros presentes; 12.5.2 Mayoría de votos.- La votación favorable o desfavorable del 50% más uno de los miembros presentes, y 12.6 En el acta de la reunión deberá indicarse quienes emiten el voto y el sentido de éste, excepto en los casos en que la decisión sea unánime. 20 13. DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES. 13.1 Las sesiones ordinarias se llevarán a cabo de la forma siguiente: 13.1.1 Previo al inicio de la sesión los miembros registrarán su asistencia en una lista que se elaborará conforme al anexo 2; 13.1.2 El Secretario Ejecutivo verificará la lista de asistencia a la que se refiere el punto anterior e informará al Presidente si existe quórum; 13.1.3 El Presidente declarará formalmente si procede, o se cancela la sesión; 13.1.4 Quien presida la sesión someterá a consideración de los miembros, el acta de la sesión anterior. De no haber observaciones se procederá, a declararla aprobada, de haberlas pedirá al Secretario Ejecutivo se tome nota de las observaciones para que se hagan las modificaciones o adiciones correspondientes; 13.1.5 El Secretario Ejecutivo procederá a la formalización del acta aprobada, recabando la firma de los miembros que hayan asistido a la sesión de la que se dé cuenta; 13.1.6 El Secretario Ejecutivo procederá a exponer los asuntos que, se presenten a la consideración y resolución del Comité, 13.1.7 Los asuntos se presentarán en forma individual y serán objeto de análisis, evaluación y deliberación por parte de los miembros del Comité; 13.1.8 Quien presida la sesión será el único facultado para ceder, limitar o suspender el uso de la palabra y procurará, en todo momento, que la exposición de los puntos de vista sean serios, responsables y congruentes con el asunto o análisis; 13.1.9 El Secretario Ejecutivo vigilará que se registren en el acta correspondiente a la sesión los comentarios relevantes de cada caso tratados por el Comité; 13.1.10 Quien presida la sesión será el único facultado para compilar, resumir, sintetizar y precisar las propuestas o alternativas de solución a los asuntos; 13.1.11 Quien presida la sesión deberá someter a votación la propuesta de cada caso y, procederá a cuantificar los votos a favor, en contra y las abstenciones. En el caso de la toma de decisiones por mayoría, se asentará en el acta el voto nominal de cada uno de los participantes; 21 13.1.12 El Secretario Ejecutivo vigilará que se consignen en el listado de casos y en el acta con toda claridad y precisión, las resoluciones tomadas; 13.1.13 El formato de asuntos que se somete a la consideración del Comité, deberá ser firmado por el Secretario Ejecutivo, responsabilizándose de que la información contenida en el mismo corresponda a la proporcionada por el área requirente; 13.1.14 Una vez que el asunto sea analizado y dictaminado por el Comité, el formato a que se refiere el punto anterior, deberá ser firmado antes de concluir la sesión, por cada asistente con derecho a voto; 13.1.15 Las especificaciones y justificaciones técnicas deberán ser firmadas por el titular del área responsable de la requisición; 13.1.16 Las resoluciones con respecto a los asuntos tratados, tendrán el carácter de acuerdo; 13.1.17 Las resoluciones serán de carácter irrevocable. Solo mediante resolución del propio Comité se podrá suspender, modificar o cancelar su contenido y efectos; 13.1.18 Invariablemente se incluirá en el orden del día un apartado correspondiente al seguimiento de acuerdos emitidos en las reuniones anteriores; 13.1.19 Desahogado el orden del día y registrados los hechos, opiniones y resoluciones, quien presida la sesión preguntará a los miembros del Comité si existe algún asunto general que se estime necesario o conveniente tratar, de haberlo se procederá a su desahogo, de no haberlo procederá a declarar formalmente terminada la sesión, precisando, para efectos de registro en el acta la hora en que termina; 13.1.20 El Secretario Ejecutivo elaborará el proyecto de acta de cada sesión, documento que quedará sujeto a la consideración y aprobación de los miembros del Comité en la siguiente sesión ordinaria; 13.1.21 Las sesiones extraordinarias se celebrarán exclusivamente para tratar asuntos urgentes. El orden del día de estas sesiones no incluirá la presentación de actas ni de asuntos generales; 13.1.22 Quedará a elección de los Asesores y los Invitados que asistan para orientar o aclarar la información de los asuntos a tratar, firmar el formato 22 en que se contenga el acuerdo respectivo; sin embargo, deberán firmar el acta de la reunión como constancia de su participación. 23 14. DE LAS FUNCIONES DE LOS MIEMBROS. 14.1 Del Presidente: 14.1.1 Autorizar la convocatoria y el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias; 14.1.2 Presidir formalmente las sesiones del Comité; 14.1.3 Convocar a sesión extraordinaria, por conducto del Secretario Ejecutivo, cuando lo considere necesario; 14.1.4 Ejercer voto de calidad en caso de empate en la toma de decisiones; 14.1.5 Orientar las resoluciones de acciones del Comité al cumplimiento de las disposiciones jurídicas técnicas y administrativas que regulan las adquisiciones; 14.1.6 Orientar las resoluciones y acciones del Comité a los criterios de economía, eficiencia, eficacia, transparencia, imparcialidad y honradez, que deben concurrir en la función de adquisiciones, así como procurar que los procedimientos de contratación contribuyan a obtener, a favor de la Sociedad, las mejores condiciones de calidad precio y oportunidad en el abastecimiento de los bienes y servicios que demanda; 14.1.7 Procurar que las resoluciones y acciones del Comité contribuyan al cumplimiento eficaz de los programas de la Sociedad; 14.1.8 Presentar a la consideración del Comité, para su aprobación, los documentos siguientes: 14.1.8.1 El calendario anual de sesiones ordinarias del Comité; 14.1.8.2 El programa anual de trabajo del Comité; 14.1.8.3 El Manual de Integración y Funcionamiento del Comité; 14.1.8.4 El Manual de Integración y Funcionamiento de los Subcomités de Adquisiciones y de Especialidad; 14.1.8.5 La propuesta de políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, y 14.1.8.6 Los formatos e instructivos para la presentación de los asuntos y los diferentes informes que se entregarán al Comité; 24 14.1.9 Proponer a los representantes titulares del Comité, ante los Subcomités de Adquisiciones, y 14.1.10 Presentar el informe trimestral al Comité, en términos de los previsto en el artículo 18 del Reglamento. 14.2 Del Secretario Ejecutivo: 14.2.1 Vigilar la correcta elaboración y expedición de la convocatoria, del orden del día de cada sesión y de los listados de asuntos que se sometan a dictamen, incluyendo los soportes documentales necesarios; 14.2.2 Presentar al Presidente el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias para su aprobación; 14.2.3 Enviar oportunamente a los miembros del Comité el expediente de la reunión a celebrarse; 14.2.4 Recibir conforme al procedimiento y requisitos establecidos, los asuntos que se someterán a la consideración y resolución del Comité para su incorporación en el orden del día de la sesión más próxima a su recepción; 14.2.5 Proveer los medios necesarios y los recursos suficientes para mantener en operación al Comité; 14.2.6 Levantar el acta de cada una de las sesiones; 14.2.7 Vigilar que se integren los expedientes y archivos con la documentación que sustente los actos y resoluciones tomadas por el Comité, y se mantenga actualizado, cuidando su conservación por el tiempo que marca la Ley; 14.2.8 Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Comité y mantenerlo informado de su cumplimiento; 14.2.9 Coordinar la elaboración de los documentos siguientes: 14.2.9.1 El calendario de sesiones ordinarias; 14.2.9.2 El programa anual de trabajo; 14.2.9.3 El Manual de Integración y Funcionamiento; 25 14.2.9.4 El Manual de Integración y Funcionamiento de los Subcomités de Adquisiciones y de Especialidad; 14.2.9.5 La propuesta de políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones; 14.2.9.6 Los formatos e instructivos para la presentación de los asuntos y los diferentes informes; 14.2.10 Dar a conocer las resoluciones y acciones del Comité y verificar su debido cumplimiento; 14.2.11 Asesorar en materia de adquisiciones a las diferentes unidades de la Sociedad; 14.2.12 Cuidar que los acuerdos del Comité se asienten en los formatos respectivos; 14.2.13 Designar un secretario técnico quien lo auxiliará en las tareas indicadas, y 14.2.14 Las demás que expresa y formalmente le asigne la normatividad, el Presidente o el pleno del Comité. 14.3 De los Vocales: 14.3.1 Asistir puntual extraordinarias; 14.3.2 Presentar a la consideración y resolución del Comité los asuntos que sobre adquisiciones requieran de su aprobación; 14.3.3 Analizar con oportunidad los asuntos que se consignen en el orden del día y, los documentos sobre los asuntos a tratar; 14.3.4 Proponer, en forma clara y concreta, alternativas para la solución y atención de los asuntos que se presente a la consideración y resolución del Comité; 14.3.5 Manifestar con veracidad, seriedad y respeto sus puntos de vista, sus propuestas o alternativas de solución y emitir su voto en los asuntos que se ventilen en las sesiones, así como su conformidad o inconformidad con el contenido del acta y de la minuta de acuerdos; e invariablemente 26 a las sesiones ordinarias y 14.3.6 Firmar la documentación que de cuenta de los acuerdos tomados por el Comité; 14.3.7 En su caso enviar al Secretario Ejecutivo antes de la sesión, los documentos de los asuntos que se deban someter a la consideración del Comité, y 14.3.8 Las demás que expresamente les asigne el Presidente o el pleno del Comité. 14.4 De los Asesores: 14.4.1 Exponer y orientar con fundamento, imparcialidad y seriedad, sus puntos de vista en torno a los asuntos que se ventilen en el Comité, de acuerdo con las facultades que tenga conferidas al área que lo haya designado; 14.4.2 Proporcionar, según su competencia la asesoría legal, técnica y administrativa que se le requiera para sustentar y dar forma a las resoluciones y acciones del Comité; 14.4.3 Procurar el estricto cumplimiento de la ley, del reglamento y de las demás disposiciones aplicables en la materia, y 14.4.4 Promover, ante las instancias internas y externas de su competencia, la atención y resolución expedita de los asuntos que atañe a la Sociedad. 14.5 De los Invitados: 14.5.1 Unicamente tendrán participación en los casos en que el Secretario Ejecutivo considere necesaria su intervención, para aclarar aspectos técnicos y administrativos, relacionados con los asuntos sometidos a la consideración del Comité. 14.6 De todos los integrantes del Comité: 14.6.1 La responsabilidad de cada integrante del Comité quedará limitado al voto o comentario que emita u omita, en lo particular, respecto al asunto sometido a su consideración, con base en la documentación que le sea presentada; 14.6.2 En relación con el punto anterior las determinaciones y opiniones de los miembros del Comité no comprenden las acciones y omisiones que posteriormente se generen durante el desarrollo de los procedimientos de contratación o en el cumplimiento de los contratos. 27 ANEXOS 28 29 ANEXO 2 LISTA DE ASISTENCIA De la reunión _________ del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo que tiene lugar el día __ de ______ de 200_, a las _____ horas, en ___________, ubicada en el ___ piso del edificio de esta Sociedad, sito en Ejército Nacional 180, Col. Anzures, México, D.F. CARGO NOMBRE PRESIDENTE SECRETARIO VOCAL VOCAL VOCAL ASESOR ASESOR INVITADO INVITADO INVITADO 30 FIRMA 31