anexo_8.docx

Código: VC-OC-P-01-F-05
FORMATO
ENCUESTA DE INSPECCIÓN A LOS ORGANISMOS COMUNALES
DE TERCER Y CUARTO GRADO
ANEXO 8
I:
Versión: 02
Fecha Elaboración:
21/08/2013
Vigente Desde:
03/10/2013
DATOS DE LA ORGANIZACIÓN
Nombre de la Organización
Nit
Personería Jurídica
Nombre Representante Legal
II:
No
DATOS DE VERIFICACIÓN CONFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
Requisitos Legales a Verificar
SI
NO
Última Fecha
Estado
Parcial
1
ESTATUTOS ACTUALIZADOS
2
CONFORMACIÓN DE LA JUNTA
DIRECTIVA
3
CONFORMACIÓN DEL BLOQUE FISCAL
4
CONFORMACIÓN DEL BLOQUE
SECRETARIAS EJECUTIVAS
Total
OBSERVACIONES /
RECOMENDACIONES
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ENCUESTA DE INSPECCIÓN A LOS ORGANISMOS COMUNALES
DE TERCER Y CUARTO GRADO
ANEXO 8
No
Requisitos Legales a Verificar
CONFORMACIÓN DEL BLOQUE DE
DELEGADOS
6
CONFORMACIÓN DEL BLOQUE DE
COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y
CONCILIACIÓN
7
CONFORMACIÓN DEL BLOQUE DE
COMISIÓN EMPRESARIAL
8
CONFORMACIÓN DEL BLOQUE DE
EQUIPOS DE TRABAJO
No
1
NO
Última Fecha
Estado
Parcial
5
III:
SI
Total
Versión: 02
Fecha Elaboración:
21/08/2013
Vigente Desde:
03/10/2013
OBSERVACIONES /
RECOMENDACIONES
DATOS DE VERIFICACIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Requisitos Legales a Verificar
SI
NO
Organizado
cronológicamente y
foliado
Archivado
Carpeta
Ejecutiva
Libro
OBSERVACIONES /
RECOMENDACIONES
ACTAS DE ASAMBLEAS ORDINARIAS
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DE TERCER Y CUARTO GRADO
ANEXO 8
No
Requisitos Legales a Verificar
2
ACTAS DE ASAMBLEAS
EXTRAORDINARIAS
3
LIBRO DE ACTAS y/o CARPETA
EJECUTIVA
4
LIBROS y/o CARPETA EJECUTIVA DE
TESORERIA / CONTABLES
5
LIBRO y/o CARPETA EJECUTIVA DE
INVENTARIOS
6
LIBRO y/o CARPETA EJECUTIVA DE
REGISTRO DE AFILIADAS
7
LIBRO y/o CARPETA EJECUTIVA DE
REGISTRO DE DELEGADOS
7
CUENTA BANCARIA
SI
NO
Organizado
cronológicamente y
foliado
Archivado
Carpeta
Ejecutiva
Libro
Versión: 02
Fecha Elaboración:
21/08/2013
Vigente Desde:
03/10/2013
OBSERVACIONES /
RECOMENDACIONES
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FORMATO
ENCUESTA DE INSPECCIÓN A LOS ORGANISMOS COMUNALES
DE TERCER Y CUARTO GRADO
ANEXO 8
No
Requisitos Legales a Verificar
SI
8
CARPETA EJECUTIVA DE EXPEDIENTES
COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y
CONCILIACIÓN
9
CARPETA DE AUTOS RECONOCIMENTO
DE PERSONERÍA JURÍDICA Y
DIGNATARIOS
IV:
NO
Organizado
cronológicamente y
foliado
Archivado
Carpeta
Ejecutiva
Fecha Elaboración:
21/08/2013
Vigente Desde:
03/10/2013
OBSERVACIONES /
RECOMENDACIONES
Libro
DATOS DE VERIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE IMPUGNACION
Impugnación
No
Versión: 02
Procesos
SI
Estado proceso
NO
De Elección
de Dignatarios
Decisiones adoptadas de
órganos Dirección,
Administración y Vigilancia
Fecha del
Fallo
Observaciones /
Recomendaciones
1
2
3
4
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DE TERCER Y CUARTO GRADO
ANEXO 8
Impugnación
No
Procesos
SI
Estado proceso
NO
De Elección
de Dignatarios
Decisiones adoptadas de
órganos Dirección,
Administración y Vigilancia
Fecha del
Fallo
Versión: 02
Fecha Elaboración:
21/08/2013
Vigente Desde:
03/10/2013
Observaciones /
Recomendaciones
5
6
7
V:
No
DATOS DE VERIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS
Procesos
SI
NO
Tipo
Disciplinarios
Conflictos
Organizativos
Violación de normas
Estado proceso
Fecha del
Fallo
Observaciones /
Recomendaciones
1
2
3
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DE TERCER Y CUARTO GRADO
ANEXO 8
No
Procesos
SI
NO
Tipo
Disciplinarios
Conflictos
Organizativos
Violación de normas
Estado proceso
Fecha del
Fallo
Versión: 02
Fecha Elaboración:
21/08/2013
Vigente Desde:
03/10/2013
Observaciones /
Recomendaciones
4
5
6
7
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