Insumos Importados COM “A” 5135 Localidad, Provincia: Fecha: de de Señores HSBC Bank Argentina S.A. Presente De nuestra consideración: Por medio de la presente y en CARÁCTER DE DECLARACION JURADA instruimos a HSBC Bank Argentina S.A. (en adelante denominado, en forma indistinta, HSBC o el Banco) cumplimentar el ingreso de las divisas por hasta el monto de los bienes importados temporalmente sin uso de divisas incorporados en el valor de los bienes exportados. CUIT: EMPRESA: Se adjunta la siguiente documentación (indicar con una cruz) Sellar como Copia Fiel del Original: Factura de exportación por el monto neto entre el monto FOB del permiso de embarque y el monto FOB de los insumos importados temporalmente sin giro de divisas que se cancela. Factura o Factura Pro-Forma del proveedor de la mercadería importada temporalmente, por el monto del despacho a plaza correspondiente, en la que conste que la mercadería fue enviada sin cargo. Copia de la Destinacion firmada por autoridad aduanera certificada por el despachante de aduana, en su carácter de depositario fiel de la misma. Debe constar expresamente su carácter de única y que su emisión tiene como finalidad servir como documentación de respaldo a los efectos cambiarios o copia y original de la copia 2. Declaramos bajo juramento que el monto en cuestión es verdadero y corresponde a la importación temporaria realizada sin giro de divisas que se cancela en la exportación a consumo. (Presionar F1 en cada campo para solicitar AYUDA) Permiso de Embarque DIT (Monto) Nro. Factura En caso de ser necesaria información adicional pueden contactar a Moneda Nro. Despacho de IT a afectar en la siguiente dirección de e-mail I. Autorizamos, en los términos de la Ley Nro. 25.326 de Protección de datos Personales, a HSBC, HSBC Seguros de Vida (Argentina) S.A. y HSBC Seguros de Retiro (Argentina) S.A. (en forma conjunta, “HSBC Argentina”) a: 1 Incorporar nuestros datos en cualquier base de datos de conformidad con la ley aplicable, consultar, utilizar, suministrar o transferir la información recolectada en el marco de la prestación de servicios por parte de HSBC Argentina a las compañías que le prestan servicios, incluyendo aquellas especializadas en base de datos y servicios de evaluación crediticia, y utilizar los datos personales y cederlos a entidades, incluyendo prestadores de servicios, locales o en cualquier jurisdicción extranjera, ya sea para fines de evaluación y otorgamiento de productos o servicios, evaluación y administración del riesgo crediticio, tareas operativas, de almacenamiento de datos o desarrollo de actividades necesarias o convenientes para mantener la relación comercial con nosotros; 2. Asimismo, en caso de haberlo autorizado conforme aquí consta, HSBC Bank Argentina podrá suministrar los datos personales a otras empresas del grupo HSBC y/o a terceras empresas vinculadas al mismo por acuerdos comerciales a fin de acceder a los distintos servicios y/o productos prestados por ellas. 3. Transferir los datos personales e información financiera cuando estos sean requeridos por autoridades fiscales locales y/o extranjeras debidamente facultadas para ello. 4. Asimismo, tomamos conocimiento que HSBC Argentina tratará con confidencialidad los datos y que los mismos serán usados de acuerdo con la finalidad para la que han sido recolectados pudiendo en cualquier momento ejercitar el Firma Cliente:………………… Pág. 1 de 3 derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición mediante comunicación escrita remitida formalmente a [email protected]. En nuestra calidad de titular de los datos personales, tenemos la facultad de ejercer, en los términos de la Disposición 10/2008 de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, (en adelante, la “DNPDP”) el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a 6 (seis) meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley 25.326. La DNPDP, Órgano de Control de la Ley 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales. II. Reconocemos que somos exclusivamente responsables de comprender y cumplir con sus obligaciones impositivas (incluyendo, sin que la mención sea limitativa, el pago de impuestos o la presentación de declaraciones juradas u otra documentación requerida relativa al pago de todos los impuestos pertinentes) en todas las jurisdicciones en las que surjan tales obligaciones y en relación con la apertura y uso de cuentas y/o Servicios prestados por HSBC y/o miembros del Grupo HSBC. Reconocemos que determinados países pueden tener legislación con efecto extra-territorial independientemente de su lugar de domicilio, residencia, ciudadanía o constitución, asimismo reconocemos que HSBC y/o cualquier miembro del Grupo HSBC no brinda asesoramiento impositivo, debiendo el Solicitante requerir asesoramiento legal y/o impositivo independiente, en caso de considerarlo necesario. III. Nos comprometemos a indemnizar y a mantener indemne y libre de todo daño y/o perjuicio a HSBC, sus afiliadas y a sus respectivos accionistas, oficiales, ejecutivos, directores, empleados, agentes, asesores y representantes contra, y respecto de, toda pérdida, reclamo, multa, costo, gasto, daño, honorario, perjuicio y/o responsabilidad, de cualquier clase y/o naturaleza, a los que cualquiera de los mismos pueda estar sujeto, bajo cualquier ley nacional, provincial o municipal, o incluso extranjera, que sea aplicable, o que pueda derivar de o estar vinculada a las transacciones acordadas bajo la operatoria, salvo dolo o culpa grave de HSBC calificada como tal por sentencia judicial firme de autoridad competente pasada en autoridad de cosa juzgada. Asimismo, nos comprometemos a reembolsar a HSBC cualquier gasto y/o costo legal razonable y/o de otro tipo en el que hubiere incurrido razonablemente en relación con la investigación y/o defensa de cualquiera de dichas pérdidas, reclamos, daños, perjuicios, multas, costos, gastos, sentencias y/o responsabilidades, de cualquier clase y/o naturaleza, salvo que hubiere mediado dolo o culpa de HSBC calificada como tal por sentencia judicial firme de autoridad competente pasada en autoridad de cosa juzgada. IV. Es de nuestro conocimiento que HSBC da estricto cumplimiento a las normas y tratados locales e internacionales aplicables relativos, tanto a la prevención de actividades ilícitas y de lavado de dinero, como a la financiación del terrorismo, incluidas las normas y sanciones previstas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América (OFAC); Organización de Naciones Unidas (ONU); Unión Europea (UE), entre otros organismos internacionales. Como consecuencia de ello, y en ese ámbito: (i) declaramos no encontrarnos incluidos en los listados de sancionados de dichos organismos internacionales y (ii) reconocemos y autorizamos a HSBC a tomar cualquier medida que éste a su exclusivo y absoluto criterio considere apropiada para cumplir con cualquier ley y/o reglamentación nacional o internacional, pedido de autoridad pública o reguladora local y/o extranjera debidamente facultada para ello, o cualquier política del Grupo HSBC, siempre que se relacione con la prevención del fraude, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo o de otras actividades delictivas (colectivamente los “Requisitos Pertinentes”). La medida precedentemente mencionada podrá incluir, sin que la mención sea limitativa, la investigación de transacciones en relación con nosotros (en particular aquellas que involucren la transferencia internacional de fondos) incluyendo la fuente de fondos o el receptor propuesto de los mismos, pagados en relación con nosotros y cualquier otra información o comunicaciones enviadas al o por nosotros o en nuestro nombre. HSBC nos notificará la existencia de circunstancias que pudieran impedir el tiempo de procesamiento en la medida en que ello fuere legal y materialmente posible. Ni HSBC ni ningún miembro del Grupo HSBC será responsable por la pérdida (ya sea directa o indirecta e incluyendo, sin que la mención sea limitativa, lucro cesante o pérdida de intereses) o daño sufrido por nosotros y/o terceros que surja de o sea causada en forma total o parcial por cualesquiera medidas que sean tomadas por HSBC Argentina o cualquier miembro del Grupo HSBC para cumplir con los Requisitos Pertinentes (incluyendo, sin que la mención sea limitativa, aquellas medidas mencionadas en esta Cláusula). En cumplimiento de lo requerido por disposiciones legales emanadas de la Unidad de Información Financiera y del Banco Central de la República Argentina en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo, las que declaro conocer y aceptar, o las que se dicten en el futuro, declaro bajo juramento que el origen de los fondos que serán utilizados para ......................... de conformidad con el presente, tendrán un origen legítimo y serán provenientes de la actividad comercial declarada por el Cliente. Tomo conocimiento de que HSBC en su carácter de sujeto obligado tiene el deber de dar cumplimiento a la normativa anteriormente mencionada y, por tal motivo, podrá requerir al Cliente, de considerarlo necesario, mayor información/documentación relativa a acreditar el origen y licitud de los fondos utilizados para .........................; asimismo, me comprometo a exhibir y suministrar copia de la misma dentro de los plazos que exijan las disposiciones legales y/ o el HSBC. Se considerará incumplimiento por nuestra parte no exhibir y suministrar toda la información y documentación solicitada por HSBC en su carácter de sujeto obligado conforme disposiciones legales emanadas de la Unidad de Información Financiera y del Banco Central de la República Argentina en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo, en cualquier oportunidad que éste lo considere necesario con el fin de verificar el origen y licitud de los fondos utilizados por nosotros. Firma Cliente:………………… Pág. 2 de 3 Se considerará incumplimiento al presente si nos viéramos involucrados en acciones judiciales o administrativas relativas a transacciones u operaciones que pudieran acarrear una posible violación a las disposiciones legales vigentes, o que pudieran dictarse en el futuro, en materia de Prevención de Lavado de Dinero y/o Financiación del Terrorismo. V. Hemos sido informados por el Banco que pertenecemos al SEGMENTO COMERCIAL / CONSUMO (tachar lo que no corresponda), todo ello de conformidad con lo establecido por el artículo 1379 del Código Civil y Comercial de la Nación. VI. Todos los gastos, impuestos, contribuciones, tasas, retenciones, percepciones, deducciones y/o compensaciones, tasas actuales o futuro que resulten de aplicación bajo el presente instrumento y/o las operaciones y/o servicios de los que da cuenta el mismo serán a nuestro exclusivo cargo, quedando HSBC autorizado a debitar -aún en descubierto- los importes que, en tales conceptos, se vea obligado a tributar ya fuere en carácter de agente de retención o como obligado directo, de cualquiera de las cuentas bancarias que tengamos abiertas en HSBC. En tal supuesto, deberemos pagar al Banco los importes adicionales que resulten necesarios para que los montos netos que perciba el Banco (luego de tomar en cuenta tal retención/percepción o deducción), sean iguales a los montos que el Banco hubiera recibido de no haberse practicado la retención/percepción o deducción de dichos impuestos o derechos. VII. Por cualquier controversia que se suscite con relación a esta Solicitud, nos sometemos a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Nacionales en lo Comercial con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a todo otro fuero o jurisdicción que pudiera correspondernos, constituyendo domicilio especial en ........................., teniéndose por válidas todas las comunicaciones cursadas a dicho domicilio. VIII. La Solicitud y todos sus términos se considerarán aceptados en oportunidad de dar curso HSBC a la operatoria/instrucción por nosotros solicitada conforme el procedimiento establecido en esta Solicitud. _____________________________________________ Firma/s Cliente (“) (“) Titular/es y/o Apoderados (p/ Persona Jurídica) ( y p/ No Residentes) ________________________________ Aclaración de Firmas ________________________________ D.N.I. Se refiere la presente norma a las exportaciones a consumo correspondientes a los siguientes Sub-regímenes: EC03: Exportación a consumo con despacho de importación temporaria (DIT) con transformación EG03: Exportación a consumo con DIT con transformación Gran Operador EC04: Exportación a consumo con DIT ingresada para transformación egresado sin transformación) En los permisos de embarque oficializados para consumo a partir de la entrada en vigencia del Aviso N° 54/02 (DE TEEX) de la DGA-AFIP, debe constar en el permiso de embarque, que el exportador eligió la opción INSGD “Exportación con insumos importados temporalmente sin giro de divisas” o ICSGD “Exportación con insumos importados temporalmente con y sin giro de divisas”. Asimismo, el exportador debe haber declarado en el campo EXPOSGDDIVMONTI, la divisa y el monto de los insumos importados temporalmente sin giro de divisas. En estos casos, el monto a computar por las entidades financieras, será el valor FOB total en divisas correspondiente a los insumos importados temporalmente, por los que no se haya efectuado giro de divisas, según conste en el campo “Insumos Importados Temporarios” en el Sistema SECOEXPO. En los permisos de embarque oficializados para consumo con anterioridad a la entrada en vigencia del Aviso N° 54/02 (DE TEEX) de la DGA-AFIP, debe estar completo el campo “Insumos Import. Temporar. en Dólar”, y el valor a considerar no podrá superar en ningún caso el valor consignado en dicho campo. En el caso en que la importación temporal que se cancela hubiese sido realizada con posterioridad a la entrada en vigencia del Aviso N° 54/02 (DE TEEX) de la DGA-AFIP, se deberá constatar que en el despacho a plaza se haya declarado la opción IMTSGD correspondiente a “importación temporal sin giro de divisas”. En el caso en que la importación temporal que se cancela hubiese sido realizada con anterioridad a la entrada en vigencia del Aviso N° 54/02 (DE TEEX) de la DGA-AFIP, se deberá contar con certificación de auditor externo que certifique en base a la información contable y extracontable, que la importación temporal que se cancela fue realizada sin giro de divisas. Firma Cliente:………………… Pág. 3 de 3