Solicitar al sistema financiero brindar información acerca de las

Solicitar al sistema financiero brindar información acerca de
las personas naturales o jurídicas listadas en el anexo
04 de noviembre de 2003
CIRCULAR
CNBS No.065/2003
4.
Guardar la debida confidencialidad.
5.
Quedan en vigencia las Resoluciones 853/15-11-2001,
925/11-12-2001,
013/08-01-2002,
063/22-01-2002,
165/05-03-2002,
205/12-03-2002,
285/09-04-2002,
344/30-04-2002,
377/14-05-2002,
655/13-08-2002,
739/10-09-2002,
810/08-10-2002,
870/29-10-2002,
940/12-11-2002, 968/26-11-2002, 1028/16-12/2002 y
204/18-02-2003,
271/25-02-2003,
321/04-03-2003,
426/25-03-2003,
608/13-05-2003,
741/17-06-2003,
867/15-07-2003 y 959/12-08-2003, 1036/02-09-2003,
1052/09-09-2003 y 1218/04-11-2003.
6.
La presente Resolución es de ejecución inmediata.”
SISTEMA FINANCIERO Y ASEGURADOR
Toda la República
Señores:
Nos permitimos transcribir a ustedes, la Resolución aprobada
por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que
literalmente dice:
“RESOLUCIÓN
No.1219/04-11-2003.Nacional de Bancos y Seguros,
La
Comisión
CONSIDERANDO: Que con base en los convenios
internacionales vigentes, la Secretaría de Relaciones
Exteriores del Gobierno de la República, ha solicitado
bloquear todas las propiedades e intereses de las personas
naturales o jurídicas ligadas con acciones terroristas en
diversas partes del mundo.
ANA CRISTINA DE PEREIRA
Presidenta
CONSIDERANDO: Que en vista de que por los canales
oficiales respectivos se ha recibido información adicional
para incluir en la lista de AL-Qaida las personas naturales
y jurídicas que se sospecha están ligadas a redes de
terrorismo internacional y que se adjunta a la presente
Resolución.
JOSÉ O. MORENO GUARDADO
Secretario
POR TANTO: Con fundamento en las facultades que le
otorgan los artículos 6, 13, numerales 1), 2), 4), 13) y 25), y
26 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros;
en sesión del 4 de noviembre de 2003, resuelve:
1.
Solicitar al Sistema Financiero y Asegurador brindar
información a la Comisión Nacional de Bancos y
Seguros, respecto que si las personas naturales o sus
equivalentes listadas en el anexo de esta Resolución,
con referencia SCA/2/03 (18), enviada por el Señor
Presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, poseen depósitos o cualquier otro tipo de
inversión, indicando el monto respectivo y tipo de
transacción.
2.
Si se detectaran transacciones con las personas
naturales o sus equivalentes listadas en el anexo,
deberá procederse de inmediato a bloquear las cuentas
relacionadas.
3.
Girar las instrucciones necesarias para que en el futuro
se tomen las medidas de prevención para evitar realizar
apertura de cuentas a nombre de las personas naturales
o jurídicas o sus equivalentes a las listadas en dicho
anexo.
Compendio de Normas Emitidas - CNBS
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04 de noviembre de 2003
1.
Solicitar al sistema financiero brindar información acerca de
las personas naturales o jurídicas listadas en el anexo
1: SHADI 2: MOHAMED 3: MUSTAFA 4: ABDALLA
Título de cortesía: nd Cargo: nd
Fecha de nacimiento: 27 de septiembre de 1976, Lugar de
nacimiento: Irbid (Jordania) *Alias de buena calidad: a)
Emad Abdelhadie, nacido el 27 de septiembre de 1976 en
Alhamza b) Shadi Mohammed Mustafa Abdalla, nacido el 27
de septiembre de 1976 en lrbid c) Shadi Abdallha, nacido
e127 de septiembre de 1976 en lrbid (Jordania) d) Shadi
Abdallah, nacido el 27 de septiembre de 1976 en lrbid e)
Emad Abdekhadie, nacido el 27 de septiembre de 1976 en
Athamse f) Zidan Emad Abdelhadie, nacido el 27 de
septiembre de 1976 en Alhamza Alias de baja calidad: a)
(utilizado en Bélgica) Shadi Mohammed Mostafa Hasan,
nacido el 27 de septiembre de 1976 en Beje (Iraq) Dirección:
Rue de Pavie 42,1000 Bruselas (Bélgica) b) Zidan c) Zaiáan
d) Al Hut (español: tiburón) e) Emad Al Sitawi *Nacionalidad:
Jordana de origen palestino, Números de pasaporte: a)
Pasaporte jordano No. D 862 663, expedido en Irgid
(Jordania) el 10 de agosto de 1993 b) Pasaporte jordano Nº
H 641 183, expedido en Irgid (Jordania) el 17 de abril de
2002 c) Documento alemán para viajes internacionales No.
0770479, expedido en Dortmund (Alemania) el 16 de febrero
de 1998, Número de identidad nacional: nd, Dirección:
Actualmente detenido a la espera de juicio *Fecha de
inclusión: 23 de septiembre de 2003 *Otros datos: a)
Nombre del padre: Mohamed Abdalla b) Nombre de la
madre: Jawaher Abdalla (apellido de soltera Almadaneie)
2.
1: MOHAMED 2: ABU DHESS 3: nd, 4: nd
Título de cortesía: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 22
de febrero de 1964, Lugar de nacimiento: Irbid (Jordania)
*Alias de buena calidad: a) Yaser Hassan, nacido el 1 de
febrero de 1966 en Hasmija b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees,
nacido el 1 de febrero de 1966 en Hasmija. c) Mohamed Abu
Dhess, nacido el 1 de febrero de 1966 en Hashmija (Iraq),
Alias de baja calidad: nd *Nacionalidad: Jordana, Números
de pasaporte a) Documento alemán para viajes
internacionales No. 0695982, vencido b) Documento alemán
para viajes internacionales No. 0785146, válido hasta el 8 de
abril de 2004, Número de identidad nacional: nd,
Dirección: Actualmente detenido a la espera de juicio
*Fecha de inclusión: 23 de septiembre de 2003 *Otros
datos: a) Nombre del padre: Mouhemad Saleh Hassan b)
Nombre de la madre: Mariam Hassam (apellido de soltera
Chalabia) c) Rasgos distintivos: rígidez/deformación del dedo
índice de la mano izquierda.
3.
ASCHRAF 2; AL-DAGlMA 3: nd 4: nd
Título de cortesía: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 28
de abril de 1969 Lugar de nacimiento: Absan, Faja de Gaza
(Territorios Palestinos) *Alias de buena calidad: a) Aschraf
Al-Dagma, nacido el 28 de abril de 1969 en Kannyouiz
(Territorios Palestinos) b) Aschraf Al Dagma, nacido el 28 de
Compendio de Normas Emitidas - CNBS
abril de 1969 en la Faja de Gaza (Territorios Palestinos) c )
Aschraf Al Dagma, nacido el 28 de abril de 1969 en los
Territorios Palestinos d) Aschraf Al Dagma, nacido el 28 de
abril de 1969 en Abasan, Faja de Gaza Alias de baja
calidad: nd *Nacionalidad: Sin resolver/origen palestino,
Número de pasaporte: Documento de viaje de refugiado
expedido por Landratsamt Altenburger Land (Oficina
administrativa del Condado de Altenburg) (Alemania),
fechado el 30 de abril de 2000, Número de identidad
nacional: nd, Dirección: Actualmente detenido a la espera
de juicio, Fecha de inclusión: 23 de septiembre de 2003,
*Otros datos: nd
4)
AHMAD 2: FADIL 3: NAZAL 4: AL-KHALA YLEH
Título de cortesía: nd, Cargo: nd, Fecha de nacimiento: 30
de octubre de 1966, Lugar de nacimiento: Al-Zarqaa
(Jordania) *Alias de buena calidad: a) Abu Musab AlZarqawi b) Muhannad c) AI-Muhajer d) Garib Alias de baja
calidad: nd *Nacionalidad: nd, Número de pasaporte; nd,
Número de identificación nacional: nd Dirección:
Actualmente en paradero desconocido *Fecha de inclusión:
23 de septiembre de 2003 *Otros datos.
5)
DJAMEL 2: MOUSTFA 3; nd 4: nd
Título de cortesía: nd Cargo: nd, Fecha de nacimiento: 28
de septiembre de 1973, Lugar de nacimiento: Tiaret
(Argelia) *Alias de buena calidad: a) Ali Barkani, nacido el
22 de agosto de 1973 en Marruecos b) Kalad Belkasam.
nacido el 31 de diciembre de 1979 c) Mostafa Djamel, nacido
el 31 de diciembre de 1979 en Maskara (Argelia) d) Mostefa
Djamel, nacido el 26 de septiembre de 1973 en Mahdia
(Argelia) e) Mustafa Djamel, nacido el 31 de diciembre de
1979 en Mascara (Argelia), f) Balkasam Kalad, nacido el 26
de agosto de 1973 en Argel (Argelia) g) Bekasam Kalad,
nacido el 26 de agosto de 1973 en Argel (Argelia) h)
Belkasam Kalad, nacido el 26 de agosto de 1973 en Argel
(Argelia) i) Damel Mostafa, nacido el 31 de diciembre de
1979 en Argel (Argelia) j) Djamal Mostafa, nacido el 31 de
diciembre de 1979 en Maskara (Argelia) k) Djamal Mostafa,
nacido el 10 de junio de 1982 1) Djamel Mostafa, nacido el
31 de diciembre de 1979 en Maskara (Argelia) m) Djamel
Mostafa, nacido el 31 de diciembre de 1979 en Argel
(Argelia) n) Fjamel Moustfa, nacido el 28 de septiembre de
1973 en Tiaret (Argelia) o) Djamel Mustafa, nacido el
31 de diciembre de 1979 p) Djamel Mustafa, nacido el 31 de
diciembre de 1979 en Mascara (Argelia) Alias de baja
calidad: Mustafa *Nacionalidad: Argelina Número de
pasaporte: a) Licencia de conducir falsificada danesa No.
20645897, expedida a nombre de Ali Barkani, el 22 de
agosto de 1973 en Marruecos b) Certificado de nacimiento
argelino, expedido a nombre de Djamel Mostefa, nacido el 25
de septiembre de 1973 en Mehdia, provincia de Tiaret
(Argelia), Número de identificación nacional: nd
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Solicitar al sistema financiero brindar información acerca de
las personas naturales o jurídicas listadas en el anexo
Dirección: Actualmente detenido en espera de juicio, Fecha
de inclusión: 23 de septiembre de 2003 *Otros datos: a)
Nombre del padre: Djelalli Moustfa b) Nombre de la madre:
Kadeja Mansore
6)
lSMAlL 2: ABDALLAH 3: SBAITAN 4: SHALABI
Titulo de cortesía: nd Cargo: nd, Fecha de nacimiento: 30
de abril de 1973, Lugar de nacimiento: Beckum (Alemania)
*Alias de buena calidad: a) lsmain Shalabe, nacido el 30 de
abril de 1973 en Beckum b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi,
nacido el 30 de abril de 1973 en Beckum, Alias de baja
calidad: nd *Nacionalidad: jordana de origen palestino
Número de pasaporte: a) Pasaporte del Reino Hashemita
de Jordania No. E778675, expedido en Rusaifa el 23 de junio
de 1996, válido hasta el 23 de junio de 2001 b) Pasaporte del
Reino Hashemita de Jordania No. H401056, JOR
9731050433, expedido el 11 de abril de 2001, válido hasta el
10 de abril de 2006. Número de identidad nacional: nd
Dirección: Actualmente detenido a la espera de juicio,
*Fecha de inclusión: 23 de septiembre de 2003, *Otros
datos: a) Nombre del padre: Abdullah Shalabi b) Nombre de
la madre: Ammnih Shalabi
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