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CRONOLOGIA
2003
10 de MARZO de 2003

Se personan sin previo aviso cuatro funcionarios del Cuerpo Nacional
de Policía en la sede del Departamento de la Hacienda Foral, en la
calle Capuchinos de Bilbao, informando de la existencia de las
diligencias informativas 2/03 abiertas por la Fiscalía, pero sin explicar
en ningún momento el contenido de las mismas.

Este día se presentan dos requerimientos en los que se pide, en uno,
Documentación sobre determinadas actas o expedientes; Copia del
Organigrama del Departamento de Hacienda; y un Listado de
funcionarios adscritos a la Subdirección de Inspección; y, en el otro
requerimiento, información relativa a varios contribuyentes.

A estos dos requerimientos se da respuesta el mismo día y al día
siguiente.

Ese mismo día, comienzan a citar para tomar declaración en calidad
de testigos a 28 funcionarios de la Subdirección de Inspección.

Y, así, ese mismo día comienzan las declaraciones en el Palacio de
Justicia de Bilbao por parte de la Fiscalía.

Estas declaraciones se realizan entre los días 10, 11, 12 y 13 de
marzo de 2003.
11 DE MARZO

Este día se recibe un nuevo requerimiento de la Fiscalía pidiendo más
información sobre una serie de contribuyentes de la Hacienda Foral (a estos documentos se les denomina internamente “Arakatus”. Se
trata de un documento que refleja los datos que Hacienda posee de
un contribuyente. Algo así como, si se me permite la expresión, “una
radiografía del contribuyente”- ) y una serie de Expedientes de
Inspección.
12 DE MARZO

Se remite la información solicitada el día anterior.

Este día llega un nuevo Requerimiento a Hacienda. En él se pide
diversa información sobre otros contribuyentes.
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
Por otro lado, y adicionalmente, la Fiscalía solicita de la empresa foral
Lantik una serie de datos informáticos.
13 DE MARZO

Lantik entrega a la Fiscalía la documentación solicitada.
14 DE MARZO



En esta fecha, el anterior Diputado de Hacienda y Finanzas, D. Javier
Urizarbarrena, comparece ante estas Juntas Generales para explicar lo
que hasta el momento se conocía.
Desde la Dirección de Hacienda se contesta a todos los requerimientos
pendientes, entregando toda la información solicitada.
Esa misma mañana se van los representantes de la Fiscalía.
1 DE ABRIL

Se reciben dos nuevos requerimientos, esta vez por fax, uno dirigido a la
Dirección General de Hacienda y otro dirigido a Lantik solicitando
información de una serie de contribuyentes.
2 DE ABRIL

Lantik entrega toda la información.
3 DE ABRIL

Hacienda entrega la información solicitada el día 1.
22 DE ABRIL

Se recibe por fax otro requerimiento de la Fiscalía en el que se pide una
serie de informaciones adicionales de diversos contribuyentes.
24 DE ABRIL

Se envía la documentación solicitada.
21 DE MAYO
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

La Fiscalía pide a Lantik, nuevamente por fax, información en soporte
informático. Para ello se requiere realizar una serie de desarrollos
informáticos concretos y muy específicos.
Esa información elaborada se envía el 10 de Junio.
1 DE OCTUBRE de 2003

Se reciben dos citaciones personales en el Registro del Departamento de
Hacienda para que acudan a declarar como investigados a la Fiscalía en
Madrid los días 14 y 15 de octubre.

De esto, y sin mediar comunicación oficial alguna del Fiscal General del
Estado, interpretamos que la Fiscalía acordó la prórroga de las diligencias
informativas de este asunto; algo que tenía que producirse en el plazo
máximo de seis meses desde la fecha de inicio de las diligencias, abiertas
a primeros del año 2003.

Les recuerdo que el número del expediente es 2/03, con lo cual hemos
interpretado que está abierto al comienzo del año y que tenía que ser
prorrogado hacia junio o julio de 2003.
3 DE OCTUBRE

Como he comentado anteriormente, el Departamento de Hacienda de la
Diputación Foral de Bizkaia solicita a la Fiscalía la toma de conocimiento
en relación con las diligencias informativas 2/03 en atención de si podía
verse implicada o no y con la voluntad de conocer si de esas actuaciones
se derivaba la toma en consideración de alguna posible sanción o medida
cautelar de orden disciplinario interno.
6 DE OCTUBRE.

La Fiscalía contesta a nuestro escrito haciendo hincapié en que no
procede darnos conocimiento del asunto porque “no se constata ninguna
relación con la Hacienda Foral, ni responsabilidad por parte de la
Hacienda Foral”.
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
Es decir, no permite a la Diputación Foral de Bizkaia el tener acceso al
Expediente, a la documentación soporte del mismo, en definitiva al
contenido del mismo.
2004
12 DE ENERO DE 2004

Tienen entrada en el Registro del Departamento de Hacienda cinco
Requerimientos del Juzgado de Instrucción n º 4 de Bilbao, solicitando
información sobre diversos contribuyentes. Como dato curioso, en uno
de los requerimientos se hace mención a un anexo adjunto con una
relación de contribuyentes de los que se pide información. Y la hoja del
anexo no está adjuntada a la solicitud.

El Director de Hacienda solicita al día siguiente al Juzgado de Instrucción
número 4 de Bilbao la lista de contribuyentes que no se acompañaba a
uno de los requerimientos. Listado que, a día de hoy, no se ha recibido
en la Hacienda Foral.

De estos documentos “deducimos” que la Fiscalía ha trasladado el asunto
al Juzgado número 4 de Bilbao, quien ya lo ha admitido a trámite y ha
iniciado unas diligencias previas.
15 DE ENERO

Se reciben en el Registro del Departamento de Hacienda citaciones
particulares a funcionarios de la Subdirección de Inspección para que
vayan a declarar ante el Juzgado entre los días 18 de febrero y el 19 de
abril de este año.
16 DE ENERO
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
Hacienda remite la información solicitada por el Juzgado el día 12 y
sigue pendiente de recibir la lista de contribuyentes para contestar el
quinto requerimiento, que no ha llegado al día de hoy.
20 DE ENERO

El Consejo de Gobierno acuerda solicitar al Juez la personación en la
causa como posible perjudicado, al objeto de obtener información de
primera mano del asunto que está siendo investigado.
21 DE ENERO

El pasado miércoles, 21 de enero, se hace entrega en el Juzgado número
4 de Bilbao la solicitud de personamiento.
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