Asamblea 24 marzo 2012 - Clínica Santa Bárbara Garagoa

CLÍNICA SANTA BARBARÁ DEL VALLE DE TENZA S.A
GARAGOA BOYACA
Garagoa, 29 de Febrero de 2012
Señor:
ACCIONISTA CLÍNICA SANTA BARBARÁ DEL VALLE DE TENZA S.A
CITACION No 07
OBJETO DE LA
REUNION
REUNION ORDINARIA DE ASAMBLEA DE SOCIOS CSBVT.
ORDEN DEL DÍA:
1. Llamado a lista y verificación de Quórum.
2. Nombramiento del presidente y secretario de la asamblea.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Lectura y aprobación del Acta anterior.
5. Nombramiento de comisión verificadora del Acta
6. Informe Junta Directiva.
7. Informe de Gerencia.
8. Informe y aprobación de Estados financieros a 31 de Diciembre
de 2011.
9. Informe Revisoría Fiscal
10. Elección Revisor Fiscal.
11. Elección Junta Directiva.
12. Legalización de Acciones. (Aprobación Reglamento Emisión de
Acciones).
13. Proposiciones y varios.
14. Lectura de correspondencia.
LA SUSCRITA JUNTA DIRECTIVA DE LA CSBVT, SE PERMITE CONVOCAR
A LA REUNION ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
PARA PROCEDER DE CONFORMIDAD A LO PACTADO EN LA
ESCRITURA PUBLICA 4810 DEL 6 DE OCTUBRE DE 2006 DE LA
NOTARIA 42 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ, ARTICULO TREINTA Y TRES.
REUNIONES. La Asamblea General de Accionistas se reunirá en forma
ordinaria dentro del primer trimestre de cada año. Podrá reunirse también en
forma extraordinaria cuando lo exijan las necesidades o conveniencias de la
administración, por decisión de la Junta Directiva o del Revisor Fiscal, o por
iniciativa del Gerente de la Sociedad, o por solicitud de uno o más accionistas
que representen cuando menos el veinticinco por ciento (25%) del capital
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suscrito, elevada a la Gerencia. Si no fuere convocada la Asamblea Ordinaria,
se reunirá el primer (1er.) día hábil del mes de Abril a las diez de la mañana
(10:00 a.m.) en las oficinas del domicilio social, caso en el cual podrá deliberar
y decidir válidamente con cualquier número plural de socios cualquiera sea la
cantidad de acciones que este representada, y adoptar todas las decisiones
que correspondan a la Asamblea, cualesquiera que sean, conforme a lo
dispuesto en el artículo treinta y ocho de estos Estatutos. Así mismo, siempre
que ello se pueda probar, habrá reunión de la Asamblea de Accionistas cuando
por cualquier medio todos los socios puedan deliberar o decidir por
comunicación simultánea o sucesiva. En este último caso, la sucesión de
comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medio
empleado. En el caso de las reuniones no presenciales, el acta correspondiente
deberá elaborarse y asentarse en el libro respectivo dentro de los treinta días
siguientes a aquel en que concluyo el acuerdo.
ARTICULO TREINTA Y CUATRO CONVOCATORIA. La convocatoria a las
reuniones de la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria se hará por el Gerente,
mediante carta, télex, telegrama o telefax dirigido personalmente a cada uno
de los socios a la dirección registrada en los libros de la Sociedad. Para las
reuniones ordinarias, la convocatoria deberá hacerse con quince (15) días
hábiles, por lo menos, de anticipación a la fecha de la reunión. Para las
reuniones extraordinarias, bastará que la citación se haga con no menos de
cinco (5) días comunes de anticipación, salvo que en una reunión
extraordinaria hayan de discutirse y aprobarse las cuentas, inventario, estados
financieros e informes de fin de ejercicio, pues entonces deberá hacerse la
convocatoria con la anticipación prevista para las reuniones ordinarias. En el
aviso de convocatoria a reuniones extraordinarias se insertará el orden del día.
En tales reuniones, salvo la remoción de los administradores que podrá
tramitarse en cualquiera de ellas, no podrán tratarse asuntos no incluidos en el
orden del día sino cuando así lo decida la Asamblea con el voto favorable de la
mayoría de las acciones presentes.
FECHA
SÁBADO 24 DE MARZO DE 2012.
HORA
10:00 AM
LUGAR
SALA DE JUNTAS CLÍNICA SANTA BARBARÁ, GARAGOA, BOYACÁ.
OBSERVACIONES
1. POR SOLICITUD DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
SE ACORDO ENVIAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCE
GENERAL ADJUNTO A ESTA CITACION PARA QUE CADA SOCIO
ACCIONISTA HAGA EL RESPECTIVO ESTUDIO DE ESTOS Y EL
DÍA DE LA ASAMBLEA EXPONGA SUS INTERROGANTES SI LOS
HUBIERE.
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2. POR LO ANTERIORMENTE MENCIONADO NO SE PODRA
ADJUNTAR DICHOS DOCUMENTOS PUESTO QUE LAS
ENTIDADES NO HAN TERMINADO DE ENVIAR LOS SOPORTES
RESPECTIVOS PARA DAR UN RESULTADO CONCRETO;
REFERENTE A ESTA SITUACION ESTAREMOS ENVIANDO
NUEVAMENTE UN CORREO DÍAS ANTES DE LA ASAMBLEA
ADJUNTANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCE
GENERAL DEFINITIVOS.
3. HACEMOS ENFASIS EN LA PUNTUALIDAD PARA LA REUNION.
4. SE ADJUNTA EL PODER DE REPRESENTACION EN LA REUNION
EN CASO DE NO ASISTIR.
5. RECORDAMOS QUE POR SOCIO ACCIONISTA SOLO PODRA
REPRESENTAR A UNA PERSONA CON PODER DEBIDAMENTE
FIRMADO.
Atentamente,
_______________________________________________
DENISSE ROCIO MENDOZA MEDINA
GERENTE
JUNTA DIRECTIVA CLÍNICA SANTA BARBARÁ DEL VALLE DE TENZA S.A
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