Requisito Persona Juridica
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INFORMACIÓN DE CLIENTES PERSONAS JURÍDICAS Ficha Persona Jurídica Fotocopia de Estatutos o Contrato Social inscripto en I.G.J. (certificado por Escribano) Fotocopia de Poderes Vigentes (certificado por Escribano) Fotocopia del Acta de elección de Directores y distribución de cargos (certificado por Escribano) Fotocopia del Libro Registro de Accionistas (certificado por Escribano) Últimos 3 Balances (certificado por el Consejo Prof. de Cs. Económicas) Fotocopia de las 3 últimas DDJJ Impuesto a las Ganancias. Fotocopia de los últimos 3 pagos de IIBB, IVA y SUSS. Inscripción en A.F.I.P. Fotocopias de Documentos de los firmantes en el Registro de Firmas Formulario Declaraciones Juradas Varias (DD JJ Origen lícito de los fondos, DD JJ de Sujeto Obligado y DD JJ PEP) Circular N° 3546, Circular N° 3545 Carta de Instrucción Toda otra documentación que acredite el origen de los fondos
