Requisito Persona Juridica

INFORMACIÓN DE CLIENTES
PERSONAS JURÍDICAS
 Ficha Persona Jurídica
 Fotocopia de Estatutos o Contrato Social inscripto en I.G.J. (certificado por
Escribano)
 Fotocopia de Poderes Vigentes (certificado por Escribano)
 Fotocopia del Acta de elección de Directores y distribución de cargos (certificado
por Escribano)
 Fotocopia del Libro Registro de Accionistas (certificado por Escribano)
 Últimos 3 Balances (certificado por el Consejo Prof. de Cs. Económicas)
 Fotocopia de las 3 últimas DDJJ Impuesto a las Ganancias.
 Fotocopia de los últimos 3 pagos de IIBB, IVA y SUSS.
 Inscripción en A.F.I.P.
 Fotocopias de Documentos de los firmantes en el Registro de Firmas
 Formulario Declaraciones Juradas Varias (DD JJ Origen lícito de los fondos, DD
JJ de Sujeto Obligado y DD JJ PEP)
 Circular N° 3546, Circular N° 3545
 Carta de Instrucción
 Toda otra documentación que acredite el origen de los fondos