1 Poder Judicial de la Nación Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata Oficina de Jurisprudencia USO OFICIAL Boletín de Jurisprudencia Penal Segundo trimestre 2007 2 Los boletines de jurisprudencia constituyen resúmenes orientativos de los pronunciamientos dictados por la Cámara con referencia a los distintos temas individualizados por voces, que permiten el acceso a los respectivos fallos. Eduardo Balestena 3 Poder Judicial de la Nación ADULTERACION DE DOCUMENTO PÚBLICO y USO DE DOCUMENTO PÚBLICO ADULTERADO Prosecución de la acción – Imposibilidad – Nec bis in idem –pág.5ARRESTO DOMICILIARIO – Morigeración del encierro - Derechos del niño –pág.5ASOCIACIÓN ILÍCITA – Requisitos –pág.5. Acuerdo de voluntades – Voluntad de pertenecer a la asociación –pág.6.Tareas de inteligencia – Prevención – Intervenciones telefónicas – Demás elementos de convicción - Funciones –pág.6.Jefe u organizador - Ausencia de agravio – Límite competencia revisora –pág.6.Automotores – Gestor – Elementos de prueba –pág.6AUTO DE PROCESAMIENTO – Juicio de probabilidad positiva – Puesta en circulación de moneda extranjera apócrifa – Indicios–pág.7. Insuficiencia de elementos probatorios–pág.7.Congruencia –pág.7AVERIGUACIÓN DE PARADERO – Inapelabilidad – Falta de gravamen irreparable – pág.7- USO OFICIAL DECLARACIÓN DE REBELDÍA – Inapelabilidad – Ausencia de gravamen–pág.8DECLARACIÓN INDAGATORIA - Nulidad – Derecho de defensa en juicio – designación de defensor – Asistencia del defensor–pág.8. Nulidad – Derecho de defensa en juicio – Designación de defensor – Derecho de defensa - Presupuestos–pág.8. Nulidad – Derecho de defensa en juicio – Ejercicio - Designación de defensor – Defensa efectiva – Nulidad – Efectos –pág.9. Nulidad – Falta de descripción del hecho – Evasión tributaria –pág.9.Nulidad – Hecho – Inalterabilidad – Objeto procesal - Evasión tributaria – Pluralidad de hipótesis de la figura –pág.10. Nulidad – Falta de descripción del hecho – Evasión tributaria – Auto de procesamiento – Nulidad –pág.10DETENCIÓN DOMICILIARIA - Requisitos - Improcedencia–pág.10. Requisitos – Improcedencia - Querellante–pág.11. Querellante – Falta de legitimación para recurrir–pág.11.Querellante – Falta de legitimación procesal para recurrir–pág.11.Falta de cumplimiento de los presupuestos normativos–pág.12EVACUACIÓN DE CITAS – Procesamiento - Improcedencia–pág.12EXCUSACIÓN – Jueces – Improcedencia – Causales – Enumeración efectiva–pág.12EXPENDIO DE MONEDA EXTRANJERA FALSA – Procesamiento – Juicio de probabilidad positiva – Material secuestrado – Prueba testimonial–pág.12.Responsabilidad prima facie – Elementos objetivos – Juicio de probabilidad – Prueba– pág.13. Estafa - Plexo probatorio – Valoración –pág.13.Requisitos –pág.13.Juicio de probabilidad – Circunstancias – Valoración - Alcances de la figura–pág.14FACILITACIÓN DE ESTUPEFACIENTES – Revisión – Validez – Presunción de imputabilidad–pág.14. Ley penal más benigna – Entrega ocasional –pág.14FALSIFICACIÓN DE MONEDA – Ley 25.930 – Bien jurídico protegido – Fe pública . Elemento subjetivo – Necesidad de su acreditación - Indicios –pág.15- 4 FLAGRANCIA – Instrucción Sumaria – Inapelabilidad – Rebeldía – Control jurisdiccional–pág.15INFRACCIÓN PENAL CAMBIARIA – Configuración - Indicios–pág.16.Elementos de imputación – Insuficiencia - Actos anteriores – Equivocidad – Contrato de comodato – Actos preparatorios–pág.16INHIBICIÓN – Agente Fiscal – Violencia Moral –pág.16.Agente Fiscal – Violencia moral –pág.17LEY PENAL MÁS BENIGNA - Extinción de la acción penal – Ley penal–pág.17.Extinción de la acción penal- Operatividad–pág.17LEY PENAL TRIBUTARIA – Competencia – Regla forum comissi delicti - Excepción– pág.17NEC BIS IN IDEM – Uso de documento Falso – Falsificación de documento–pág.18.Uso de documento Falso – Falsificación de documento–pág.18NULIDAD – Oportunidad de su imposición–pág.18.Oportunidad de su planteo –pág.19PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL – Rebeldía –pág.19RECURSO DE APELACIÓN – Cuestiones no incluidas en los agravios - Cuestiones de orden público – Tratamiento –pág.19. Denegatoria De Sobreseimiento – Improcedencia – Motivación –pág.19RECURSO DE CASACIÓN – Limite objetivo de procedencia – Sentencias definitivas– pág.20REQUISA PERSONAL – Procedencia – Evaluación de las circunstancias por la autoridad prevencional–pág.20.Procedencia – Evaluación de las circunstancias por la autoridad prevencional–pág.20.Procedencia – - Juicio de esencialidad – Validez probatoria - Evaluación de las circunstancias por la autoridad prevencional–pág.21. Automotor – Personal – Estado de sospecha previa – Razonabilidad - Procedencia– pág.21TAREAS DE INTELIGENCIA – Naturaleza – Valor probatorio –pág.21.Escuchas telefónicas – Características – Interpretación – Apreciación –pág.21TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES CON FINES DE COMERCIALIZACIÓN – Cuadro probatorio - Valoración –pág.21USO DE DOCUMENTO PÚBLICO ADULTERADO – Automotores – Indicios Apreciación –pág.22.Automotores – Indicios del conocimiento de la falsedad–pág.22. Automotores - Cadena causal - Perjuicio–pág.23.Elementos del tipo – Elemento subjetivo – Necesidad de acreditación – Indicios Valoración–pág.23.Posibilidad de perjuicio–pág.23.Configuración – Destino probatorio–pág.24- 5 Poder Judicial de la Nación USO OFICIAL ADULTERACION DE DOCUMENTO PUBLICO y USO DE DOCUMENTO PÚBLICO ADULTERADO – Prosecución de la acción – Imposibilidad – Nec bis in idem La relación entre los tipos penales de los arts. 292 y 296 implica considerar la prohibición de doble juzgamiento cuando se trata del mismo imputado (CFAMDP Causa “Martínez, Roxana s/ 292, Registro nro. 4836, T: XXI, F. 175). Corresponde revocar el auto de procesamiento dictado por inf. Al art. 296 del CP, cuando ha sido dictado un sobreseimiento en orden a la infracción al art. 292, resolución que adquirió firmeza. Ello impide analizar las cuestiones atinentes a la capacidad subjetiva del delito de uso de documento público adulterado (art.296).(Interlocutoria) Expte.: 5252; “CICCONE, JULIO CÉSAR S/ INF. ART. 292” Registro: 7214 – 19/IV/07 Dres.: Tazza - Ferro Procedencia: Juz. Fed.1, Sec.4 MdP ARRESTO DOMICILIARIO – Morigeración del encierro - Derechos del niño En el caso de encontrarse reunidos los extremos necesarios para contemplar el supuesto excepcional del arresto domiciliario, donde el perjuicio o la interferencia perniciosa del encarcelamiento preventivo irrogados a terceros extraños a la relación procesal (en el caso hijos de la imputada) no sólo desaconsejan el encierro, sino que razones estrictamente humanitarias y de dignidad de la persona impiden concretar una mortificación innecesaria basada en la mera cuestión de un lugar de alojamiento o proceso de prisionización (CFAMDP Incidente de morigeración de prisión de Mariela Karina Rodríguez, Reg. Nro. 7072, T XXXIII, F.120) (Interlocutoria) Expte.: 5254/2; “INCID. DE MORIGERACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA DE MÓNICA MABEL DE LA VEGA” Registro: 7280 – 01/VI/07 Dres.: Tazza - Ferro Procedencia: Juz. Fed. De Azul ASOCIACIÓN ILÍCITA – Requisitos El tipo penal de asociación ilícita es en sí mismo un delito problemático, mas aun cuando se lo ha confundido con la participación criminal y ha terminado siendo una especie de saco roto en donde han ido a parar casos que no superan la mera complicidad en uno o varios hechos (Donna, Edgardo Alberto, Derecho Penal, parte especial, tomo II-C, Sta. Fe, 04.09.02) Uno de los requisitos básicos es la organización, que debe tener un carácter de estable, ser perdurable en el tiempo y estar formada por lo menos por tres personas, bajo la voluntad de cometer actos ilícitos. Por lo tanto cada uno de los integrantes debe tener una función ante la organización; pero ello no quita la posibilidad de que su rol ante una actuación delictiva determinada sea modificado por el solo hecho de resguardar la seguridad de la asociación, y el fin perseguido. No se requiere de los asociados que estén reunidos materialmente, o que habiten en un mismo lugar, ni siquiera que se conozcan personalmente, porque lo que interesa es el acuerdo de voluntades con cierta permanencia (Soler, Sebastián, Derecho Penal Argentino, T. IV, era. Edición, Tea, Bs.As., 1978).(Interlocutoria) Expte.: 7254; “GOMEZ, VANINA, TAYLOR GOMEZ, ASAN Y OTROS S/ ASOC. ILÍCITA” Registro: 7254 – 09/V/07 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed 1, MdP 6 ASOCIACIÓN ILÍCITA - Acuerdo de voluntades – Voluntad de pertenecer a la asociación La existencia de la asociación exige como presupuesto un previo acuerdo de voluntades de sus miembros, pero no necesariamente debe darse en forma explícita, instantánea o transitoria, porque en ese caso estaríamos ante una mera agrupación, o asociación de delincuentes destinada a cometer un delito determinado. Con un acuerdo implícito de realización de actividades delictuales, perdurable en el tiempo, o que cabalgue en el transcurso de la realización de aquellas conductas punitivas, integrado con personajes con voluntad e intención de pertenecer a la asociación, sea material o intelectual, elemento éste que es acreditado por el hecho de realizar una conducta que contribuya conformando un escalón necesario para la conclusión del obrar reprochado. En tal caso nos encontraríamos ante la organización criminal típica, llamada asociación ilícita.(Interlocutoria) Expte.: 7254; “GOMEZ, VANINA, TAYLOR GOMEZ, ASAN Y OTROS S/ ASOC. ILÍCITA” Registro: 7254 – 09/V/07 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed 1, MdP ASOCIACIÓN ILÍCITA – Tareas de inteligencia – Prevención – Intervenciones telefónicas – Demás elementos de convicción - Funciones A los fines de considerar la existencia de una asociación ilícita cabe valorar las tareas de inteligencia llevadas a cabo por la prevención, a partir de las cuales podría presumirse la actividad llevada a cabo por los imputados. A tal conclusión puede llegarse con el análisis de las conversaciones celebradas entre los encartados en relación a los posibles clientes, en los teléfonos instalados en los domicilios allanados. También el resultado de los allanamientos practicados en los domicilios de los imputados, las órdenes de presentación de la prevención a distintas escribanías, registro del automotor e inmobiliarias, y procedimientos llevados a cabo con posterioridad a un hecho defraudatorio, permite inferir, con el grado de convicción exigido por la etapa procesal, que probablemente los imputados resultan integrantes de una asociación de carácter estable y desempeñarían un rol determinado, ya sea como integrantes de un elenco estable de actores, de proveedores de clientes, de jefe u organizador, o bien ante la realización de un hecho delictivo particular, con varias funciones al mismo tiempo.(Interlocutoria) Expte.: 7254; “GOMEZ, VANINA, TAYLOR GOMEZ, ASAN Y OTROS S/ ASOC. ILÍCITA” Registro: 7254 – 09/V/07 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed 1, MdP ASOCIACIÓN ILÍCITA – Jefe u organizador - Ausencia de agravio – Límite competencia revisora La Cámara no puede expedirse acerca del agravante del carácter de jefe u organizador de la asociación ilícita, al no haber sido objeto de agravio por parte de los defensores o de recurso por parte del Ministerio Público Fiscal. (Interlocutoria) Expte.: 7254; “GOMEZ, VANINA, TAYLOR GOMEZ, ASAN Y OTROS S/ ASOC. ILÍCITA” Registro: 7254 – 09/V/07 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed 1, MdP ASOCIACIÓN ILÍCITA – Automotores – Gestor – Elementos de prueba Cabe tener a un gestor como miembro de una asociación ilícita cuando la pluralidad de hechos y la prueba colectada permitan tenerlo como sujeto activo de una diversidad de planes, sin acreditarse la posibilidad de que pueda ser un cliente ocasional.(Interlocutoria) 7 Poder Judicial de la Nación USO OFICIAL Expte.: 7254; “GOMEZ, VANINA, TAYLOR GOMEZ, ASAN Y OTROS S/ ASOC. ILÍCITA” Registro: 7254 – 09/V/07 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed 1, MdP AUTO DE PROCESAMIENTO – Juicio de probabilidad positiva – Puesta en circulación de moneda extranjera apócrifa – Indicios Ante una resolución que es provisional por naturaleza, el grado de convicción requerido lo es para acercar al magistrado a fundar una probabilidad positiva, sin infringir ninguna regla del derecho procesal. El grado de convicción necesario, en tal punto de la investigación, se aleja de la certeza propia requerida para el dictado de un pronunciamiento definitivo, en el que debe ser resuelta la situación de una persona a la cual le ha sido recibida declaración indagatoria. A su respecto, la actividad continúa con la recolección de evidencia, tanto incriminatoria como desincriminatoria. La circunstancia de que una persona concurriera varias veces seguidas a un comercio y pagara con dólares falsos, permite desvirtuar su argumento acerca de la ignorancia de la falsedad, con el grado de probabilidad requerido por el auto de procesamiento. (Interlocutoria) Expte.: 5426; “FERNÁNDEZ, BEATRIZ NOEMÍ S/ DCIA. INF. ART. 286 C.P” Registro: 7206 – 19/IV/07 Dres.: Tazza - Ferro Procedencia: Juz. Fed de Dolores AUTO DE PROCESAMIENTO – Improcedencia – Insuficiencia de elementos probatorios No es posible sostener un auto de procesamiento solamente en base a los dichos de dos personas involucradas en los hechos, que si bien resultan de una fundamentación liminar bastante para salvar la exigencia de motivación prevista por el art. 123 del CPP, no alcanzan por sí solas para reunir el grado de convicción requerido por el art. 306 del CPP. (Interlocutoria) Expte.: 4399; “ANDREONE, FABIAN ALBERTO S/ INF. ART. 296 EN FUNCIÓN DEL 292 C.P. EN MAR DE AJÓ” Registro: 7263 – 18/V/07 Dres.: Tazza - Ferro Procedencia: Juz. Fed. De Dolores AUTO DE PROCESAMENTO – Congruencia No existe violación al principio de congruencia cuando no todos los delitos fueron incluidos en el considerando “acreditación material de la imputación” en aquellos considerados bajo el rótulo “de la imputación penal”, éstos han sido tratados en la resolución apelada bajo el considerando “c) acreditación material de la imputación penal”, no provocando más que un defecto de estilo que no afecta ni altera la defensa en juicio ni la congruencia del acto judicial atacado.(Interlocutoria) Expte.: 7254; “GOMEZ, VANINA, TAYLOR GOMEZ, ASAN Y OTROS S/ ASOC. ILÍCITA” Registro: 7254 – 09/V/07 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed 1, MdP AVERIGUACIÓN DE PARADERO – Inapelabilidad – Falta de gravamen irreparable La resolución que ordena la averiguación de paradero hasta tanto sean habidos los imputados, no resulta apelable. Corresponde rechazar el recurso y declarar mal concedida la apelación. 8 No surge que exista un gravamen irreparable cuando la posibilidad de lograr la declaración de rebeldía y orden de captura puede efectuarse en cualquier momento, en tanto su denegatoria no cusa estado, permitiéndose que en el supuesto de persistir dicha situación, pueda ser reanudado el planteo. Tal decisión objeto del recurso de apelación en tanto que el art. 499, al enumerar los casos en que procede tal vía no menciona dicho supuesto, debiendo considerarse que no se trata de un auto interlocutorio y no puede acreditarse la existencia de un gravamen irreparable. (CFAMDP “Coronel, Alejandro Ezequiel s/ Inf. Ley 23.737”, causa 4.636) (Interlocutoria) Expte.: 5437; “AV. PRES. INF. ART. 292 CP” Registro: 7298 – 07/VI/07 Dres.: Tazza - Ferro Procedencia: Juz. Fed. 3, MdP DECLARACIÓN DE REBELDÍA – Inapelabilidad – Ausencia de gravamen La negativa del a-quo a declarar la rebeldía y consecuente orden de captura, no resulta apelable, por lo cual corresponde rechazar el recurso y declarar mal concedida la apelación. No existe gravamen para el Ministerio Público Fiscal dicha resolución, teniendo en cuenta que no obstante la posibilidad de comparecencia dispuesta por el magistrado de grado, la situación de que no haya sido declarada la rebeldía y orden de captura no causa estado, ni causa gravamen irreparable.(Interlocutoria) Expte.: 5476; “AV. PRES. INF. ART. 292 2DO. C.P. Y 42 BIS LEY 20.429” Registro: 7247 – 25/IV/07 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed.3, Sec.8 MdP Expte.: 4447; “MALUGANI, JUAN CARLOS – PERTUSIO, ROBERTO L. S/ AV. HOMICIDIO CALIFICADO” Registro: 7274 – 22/V/07 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia:Juz. Fed.3, MdP DECLARACIÓN INDAGATORIA - Nulidad – Derecho de defensa en juicio – designación de defensor – Asistencia del defensor La circunstancia de la notificación del Defensor Oficial de su designación para actuar en representación del imputado, luego de celebrada su declaración indagatoria, no se compadece con el derecho a contar con una efectiva asistencia letrada por parte del imputado, más aun, teniendo en cuenta que tal acto es el primero celebrado respecto al imputado. La distinción entre imputado detenido o no, no se concilia con los derechos constitucionales que asisten a toda persona sospechada, sometida a proceso penal, más allá de la privación de la libertad que se encuentra sufriendo.(Interlocutoria) Expte.: 7053; “REYNOSO, FEDERICO NICOLÁS S/ INF. ART. 292 C.P.” Registro: 7288 – 01/VI/07 Dres.: Tazza - Ferro Procedencia: J.F de Dolores DECLARACIÓN INDAGATORIA - Nulidad – Derecho de defensa en juicio – Designación de defensor – Derecho de defensa - Presupuestos Que el imputado sea informado respecto de la posibilidad de contar con un abogado defensor (particular o de oficio) y mantener una entrevista, no sólo privada, sino también previa, a su declaración, constituye un presupuesto de la defensa en juicio que sólo se completa con la notificación al defensor designado. Ello, a los efectos de que el letrado, también previamente, esté en conocimiento de su calidad y pueda asistir legalmente al imputado. Tales, resultan presupuestos mínimos del derecho de defensa. 9 Poder Judicial de la Nación USO OFICIAL En materia criminal, en la que se encuentran en juego los derechos esenciales de la libertad y el honor, deben extremarse los recaudos que garanticen plenamente el ejercicio del derecho de defensa. El ejercicio de la defensa debe ser cierto, de modo que quien sufre un proceso penal ha de ser provisto de un adecuado asesoramiento legal que asegure la realidad sustancial de la defensa en juicio (CSJN, fallos 319-192). Quien sufre un proceso criminal grava debe ser provisto de adecuado asesoramiento legal, al extremo de suplir su negligencia con la provisión de un defensor (CSJN Fallos 5:459, 192:152, 237: 158, 255:91) De nada vale proveer a la defensa del imputado si al tiempo no apuntamos a que la garantía no quede vacía de contenido. (Interlocutoria) Expte.: 7053; “REYNOSO, FEDERICO NICOLÁS S/ INF. ART. 292 C.P.” Registro: 7288 – 01/VI/07 Dres.: Tazza - Ferro Procedencia: J.F de Dolores DECLARACIÓN INDAGATORIA - Nulidad – Derecho de defensa en juicio – Ejercicio - Designación de defensor – Defensa efectiva – Nulidad - Efectos El principio de la asistencia letrada no debe ser interpretado de manera puramente ritualista. Debemos atenernos al contenido de la defensa y no de su exteriorización formal, pues si podemos decir que un imputado ha sido defendido aun cuando formalmente nadie ha aceptado el cargo del defensor, con más razón podremos afirmar que habiendo defensor formal, pero no defensa real, evidentemente la garantía estará violada y con ello, parte importante de nuestra ley fundamental. Sólo se garantiza el derecho de defensa en tanto se notifique al defensor, previo a la celebración de la audiencia indagatoria, que habrá de intervenir en representación del imputado, de manera de asegurar que la entrevista podrá ser llevada a cabo, dando oportunidad al ejercicio de una efectiva y útil defensa técnica. La nulidad de la declaración indagatoria implica prescindir de los dichos del imputado y de los aportes para la investigación que de ellos pudiese surgir, lo cual menoscaba sensiblemente el plexo probatorio.(Interlocutoria) Expte.: 7053; “REYNOSO, FEDERICO NICOLÁS S/ INF. ART. 292 C.P.” Registro: 7288 – 01/VI/07 Dres.: Tazza - Ferro Procedencia: J.F de Dolores DECLARACIÓN INDAGATORIA – Nulidad – Falta de descripción del hecho – Evasión tributaria En numerosas oportunidades se ha establecido la importancia de la descripción de los hechos intimados, para permitir un adecuado ejercicio de la defensa material y evaluar la congruencia entre los hechos imputados y el procesamiento dictado, como manifestaciones del derecho de defensa en juicio, y el más general debido proceso adjetivo (arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN). A los fines de asegurarle su defensa la persona imputada tiene derecho a conocer pormenorizadamente la totalidad de los hechos y circunstancias que se le imputan y las fuentes de ello, ya que sólo así se encuentra en condiciones de contrarrestar aquella imputación. En el acto de indagatoria donde debe informársele de los hechos y circunstancias que se le imputan y las fuentes de ello, ya que sólo así está en condiciones de contrarrestar aquella imputación, y es en el acto de la indagatoria donde debe informársele detalladamente el hecho que se le atribuye (CNCP “Cassino, Silvana Inés s/ recurso de casación – Registro 481, tomo 1996, vol. II. abril – diciembre, pág. 831 y ss.)(Interlocutoria) Expte.: 5322; “BALDINO, ANTONIO E HIJOS S.A.- BALDIMAR, S.A. S/ PTA INF. LEY 24.769” Registro: 7303 – 07/VI/07 Dres.: Tazza - Ferro Procedencia: Juz. Fed.3, MdP 10 DECLARACIÓN INDAGATORIA – Nulidad – Hecho – Inalterabilidad – Objeto procesal - Evasión tributaria – Pluralidad de hipótesis de la figura El hecho es un acontecimiento histórico, una conducta humana que constituye el objeto procesal, cuya necesaria intangibilidad viene dada por la inexcusable tutela al derecho de defensa en juicio (art. 18 C.N.). Desde una óptica procesal es la acción humana ejecutada y las circunstancias son los accidentes del lugar, tiempo y modo (trib. Cit. Canevaro y otros s/ recurso de casación – Reg. 1.063; Ricetta, Francisco s/ Recurso de casación, reg. 1012, CNCP, tomo 1997, vol. II, dic., pág. 1097 y sgtes.) Constituye un vicio el intimar el mero hecho de haber evadido el pago de tributos (con la sola mención de períodos y montos), en concurso real y calificando al hecho provisoriamente como constitutivo del delito previsto y reprimido en el art. 1 de la ley 24.769. Se cumple en tales actos con la información de la prueba en su contra, pero no se dice en qué consiste el hecho de la evasión, limitándose a mencionar los tributos, montos y períodos presuntamente evadidos, pero no especificando, más allá del genérico término evasión, ninguna conducta que pueda subsumirse en las múltiples hipótesis comitivas del art. 1 de la ley 24.769. El delito de evasión es plurihipotético, y necesita de una descripción acabada de cuál ha sido la hipótesis de evasión, dadas las múltiples formas de comisión compleja que pueden llegar a consumarlos.(Interlocutoria) Expte.: 5322; “BALDINO, ANTONIO E HIJOS S.A.- BALDIMAR, S.A. S/ PTA INF. LEY 24.769” Registro: 7303 – 07/VI/07 Dres.: Tazza - Ferro Procedencia: Juz. Fed.3, MdP DECLARACIÓN INDAGATORIA – Nulidad – Falta de descripción del hecho – Evasión tributaria – Auto de procesamiento – Nulidad La omisión de no transcribir correctamente el acontecimiento histórico en que incurrió el a-quo –vicio que se remite en el auto de procesamiento- no sólo no satisface el deber de informar detalladamente el hecho (art. 298 CPPN), e impide el efectivo derecho de defensa, sino que también conspira contra los fines del proceso penal, en cuanto lo aleja de la verdad real. Corresponde en tal caso declarar de oficio la nulidad de las declaraciones indagatorias, al encontrarse afectadas garantías constitucionales. Dicha nulidad es comprensiva del auto de procesamiento dictado, por razones de conexidad.(Interlocutoria) Expte.: 5322; “BALDINO, ANTONIO E HIJOS S.A.- BALDIMAR, S.A. S/ PTA INF. LEY 24.769” Registro: 7303 – 07/VI/07 Dres.: Tazza - Ferro Procedencia: Juz. Fed.3, MdP DETENCIÓN DOMICILIARIA - Requisitos - Improcedencia La concesión de la detención domiciliaria está supeditada a la realización de previos informes médico, psicológico y social, que fundadamente (art. 33 de la ley 26.660) El mismo requisito se prevé en el dec. 1058/1997 reglamentario, que exige en todos los casos un informe social, juntamente con los informes médico y psicológico (art. 4). Para que proceda la detención domiciliaria no basta que la persona sea mayor de 70 años, sino que debe fundarse en razones médicas, psicológicas y socioambientales. La resolución que dispone dicha modalidad de detención sin dichos requisitos carece de motivación suficiente, afectando el principio republicano de gobierno, que demanda razonabilidad de los actos de los poderes del Estado (art. 1 C.N.) y el debido proceso legal (art. 18 de la CN). (Interlocutoria) (del voto del Dr. Ferro) Expte.: 4447/2; “INCIDENTE DE ARRESTO DOMICILIARIO – ROBERTO PERTUSIO ” 11 Poder Judicial de la Nación Registro: 7295 – 07/VI/07 Dres.: Tazza - Ferro Procedencia: Juz. Fed.3, MdP USO OFICIAL DETENCIÓN DOMICILIARIA - Requisitos – Improcedencia - Querellante La circunstancia de una resolución carente de motivación suficiente, no sólo tiene interés institucional, sino que agravia especialmente a las partes querellantes, también amparadas por la garantía del debido proceso legal (art. 18 CN, art. 8.1 de la CADH y 14.1 PDC y P). La garantía del art. 18 de la C.N. ampara a toda persona a quien la ley le reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos, sea que actúe como parte querellante o acusado, actor o demandado, pues no se justifica un tratamiento distinto a quien postula el reconocimiento de un derecho, así fuere el de obtener la imposición de una pena y quien se opone a ello. (CSJN. Fallos 268:263)(Interlocutoria) (del voto del Dr. Ferro) Expte.: 4447/2; “INCIDENTE DE ARRESTO DOMICILIARIO – ROBERTO PERTUSIO ” Registro: 7295 – 07/VI/07 Dres.: Tazza - Ferro Procedencia: Juz. Fed.3, MdP DETENCIÓN DOMICILIARIA - Querellante – Falta de legitimación para recurrir Ante la ausencia de una expresa disposición legal que permita el recurso de apelación a la medida que dispone la detención domiciliaria. El código de CPP no otorga recurso alguno de apelación al querellante respecto de la decisión que otorga o deniega la excarcelación del imputado (art. 332 del CPP). Por tanto, si el código prohíbe al querellante recurrir tal pronunciamiento, debe concluirse que menos aun podrá el querellante apelar el modo en que se ejecuta la forma restrictiva de libertad. Ello se complementa con aquella disposición legal que otorga recurso al querellante en forma limitada, y sólo en los casos previstos y autorizados por la ley. Si en materia de ejecución el código ritual establece en su art. 491 la formación de incidentes respecto de tal modalidad, y expresamente niega siquiera intervención a la parte querellante, en el trámite de petición de salidas transitorias, visitas íntimas y enfermedad (art. 497), e incluso detención domiciliaria prevista por el art. 502 CPP, con más razón es posible entender que dicha parte no se encuentra autorizada a recurrir por apelación una decisión que concede la detención domiciliaria, que reviste, en estas condiciones, una connotación meramente contingente, que puede hacerse cesar en cualquier momento y estado del proceso.(Interlocutoria) (del voto del Dr. Tazza) Expte.: 4447/2; “INCIDENTE DE ARRESTO DOMICILIARIO – ROBERTO PERTUSIO ” Registro: 7295 – 07/VI/07 Dres.: Tazza - Ferro Procedencia: Juz. Fed.3, MdP DETENCIÓN DOMICILIARIA – Querellante – Falta de legitimación procesal para recurrir Más allá de estimar la conveniencia o inconveniencia de las cuestiones de índole política que han llevado al legislador argentino a consagrar la limitación procesal de no habilitar a la parte querellante la vía recursiva en cuestiones vinculadas a las modalidades de ejecución de la pena, y a la particular concepción que pueda sostenerse al respecto, frente a hechos de violaciones a los derechos humanos, los jueces deben ajustar su cometido y fallos al texto legal, sin apartarse de su letra y contenido. La cláusula prevista en el art. 22 de la CN por la cual el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes, significa que si el legislador ha vedado expresamente la intervención al querellante, no es posible que el juzgador se aparte de tan clara disposición, 12 a no ser que ésta entre en colisión con otras garantías constitucionales, que deberían ser, eventualmente, objeto de un debate mayor.(Interlocutoria) (del voto del Dr. Tazza) Expte.: 4447/2; “INCIDENTE DE ARRESTO DOMICILIARIO – ROBERTO PERTUSIO ” Registro: 7295 – 07/VI/07 Dres.: Tazza - Ferro Procedencia: Juz. Fed.3, MdP DETENCIÓN DOMICILIARIA – Falta de cumplimiento de los presupuestos normativos Debe hacerse lugar a la nulidad del beneficio de la detención domiciliaria, cuya concesión fuera recurrida por el Ministerio Público, cuando no fueron adoptados, previo a la concesión de dicha franquicia, los recaudos exigidos por la normativa aplicable.(Interlocutoria) (del voto del Dr. Tazza) Expte.: 4447/2; “INCIDENTE DE ARRESTO DOMICILIARIO – ROBERTO PERTUSIO ” Registro: 7295 – 07/VI/07 Dres.: Tazza - Ferro Procedencia: Juz. Fed.3, MdP EVACUACIÓN DE CITAS – Procesamiento - Improcedencia Es deber del a- quo evacuar las citas vertidas por el imputado en su declaración indagatoria –art. 304 del CPP- y agotar la investigación de los hechos. El reclamo al imputado del aporte de precisiones acerca de las personas mencionadas en su declaración indagatoria, y la falta de tal aporte que utiliza el juez para dictar un nuevo procesamiento, hacen improcedente tal procesamiento, considerando asimismo que las referencia de las personas mencionadas en la declaración respectiva, obraban en el sumario prevencional.(Interlocutoria) Expte.: 4659; “ROMANO, EDITH SONIA S/ INF. ART. 296 EN FUNCIÓN DEL 292” Registro: 7215 – 19/IV/07 Dres.: Tazza - Ferro Procedencia: Juz.Fed. de Dolores EXCUSACIÓN – Jueces – Improcedencia – Causales – Enumeración efectiva La excusación es un instrumento para preservar y mantener la imparcialidad de los jueces. Sin perjuicio de que la excusación deba ser interpretada y aplicada con la prudencia y rigor intelectual que su excepcionalidad impone, las causales de decoro y delicadeza que se invocan deben ser aclaradas. Las causales opuestas para la excusación deben resultar de efectivas circunstancias que sean acreditadas. La sola delicadeza, o los reparos de conciencia, deben ser fehacientemente expresados, y juzgados de manera estricta, al encontrarse fuera del ordenamiento legal taxativo. El juzgamiento de un estado emocional del magistrado invocado para apartarse de una causa debe ser acreditado. Permitir una excusación con tales criterios implicaría que los magistrados pudieran apartarse por cualquier motivo del proceso, restringiendo la garantía de juez natural.(Interlocutoria) Expte.: 5247; “DEMARCHI, GUSTAVO S/ DCIA. PTA. INF. ART 275 C.P.” Registro: 7273 – 18/V/07 Dres.: Ferro – Savioli Coll (conjuez) – Carreras (conjuez) Procedencia: Juz. Fed. Nro. 1, MdP EXPENDIO DE MONEDA EXTRANJERA FALSA – Procesamiento – Juicio de probabilidad positiva – Material secuestrado – Prueba testimonial Se encuentran reunidos los requisitos de probabilidad positiva, en orden al presunto delito de expendio de moneda extranjera adulterada cuando los elementos secuestrados y los 13 Poder Judicial de la Nación USO OFICIAL distintos testimonios recabados por la instrucción, permiten establecer la identidad de la persona que abonó distintos consumos con billetes de dólares adulterados. La circunstancia de que dicha identificación no se haya producido por medio de un reconocimiento en rueda de personas, no invalida el juicio de probabilidad, y puede ser planteada en la etapa del debate oral.(Interlocutoria) Expte.: 5215; “GUIMERA, HUGO CORSINO S/ INF. ART. 282 Y 285 C.P. EN CASTELLI” Registro: 7332 – 25/IV/07 Dres.: Tazza - Ferro Procedencia: Juz. Fed. De Dolores EXPENDIO DE MONEDA FALSA – Responsabilidad prima facie – Elementos objetivos – Juicio de probabilidad – Prueba Queda comprobado, en los términos de probabilidad positiva requeridos por la instrucción, la responsabilidad, prima facie, de dos personas que en distintos comercios adquirieron mercaderías con dinero falso, obteniendo los respectivos montos en cambio. Ello importa la existencia de elementos objetivos que permitan inferir, no presumir, en términos de probabilidad, la configuración de elementos objetivos y subjetivos de la figura penal endilgada. Que las personas imputadas hayan recibido la moneda falsa de buena fe, desconociendo su origen espurio, depende de los aportes probatorios que se produzcan en tal sentido. (Interlocutoria) Expte.: 5089; “PUEBLAS, GLADIS – FERNÁNDEZ, SOLEDAD S/ INF. ART. 282 Y 172 C.P.” Registro: 7285 – 01/VI/07 Dres.: Tazza - Ferro Procedencia: Juz. Fed. 1 EXPENDIO DE MONEDA FALSA – Estafa - Plexo probatorio – Valoración El argumento de que la inexistencia de una versión alternativa a la hipótesis de la investigación, único elemento con el que cuenta el tribunal, no implica inferir que la negativa a declarar haya sido tenida como un elemento en perjuicio de las imputadas. En dicho cuadro, es menester valorar las descripciones claras y coincidentes que efectuaron de las imputadas quienes se encontraban a cargo de los respectivos comercios, y los posteriores secuestros que efectuara la prevención, de los artículos adquiridos en dichos comercios; ello permite inferir, en la etapa instructoria, que las imputadas no sólo conocían la falsedad de la moneda, sino que la expendieron (art. 282) a fin de adquirir bienes, incurriendo así en la conducta tipificada por el art. 172 del C.P. En tal caso, la figura penal debe ser la de expendio, y no la de puesta en circulación. (Interlocutoria) Expte.: 5089; “PUEBLAS, GLADIS – FERNÁNDEZ, SOLEDAD S/ INF. ART. 282 Y 172 C.P.” Registro: 7285 – 01/VI/07 Dres.: Tazza - Ferro Procedencia: Juz. Fed. 1 EXPENDIO DE MONEDA FALSA – Requisitos Entiende Donna que expender y poner en circulación no es la misma cosa. El que expende se supone dueño de la moneda falsa, que la vende o coloca poco a poco. El que circula puede ser, en cambio, un agente de los falsificadores o empresarios que se encargue de colocar la moneda por cuenta y orden del otro. La puesta en circulación admite un concepto mucho más amplio que la figura del expendio, y ello porque comprende diversas formas de hacer salir la moneda en poder del falsificador, sin emplearla en actos específicos de pago, con la expresa y personal aceptación de alguien, y cumpliendo con el poder cancelatorio (Donna, Edgardo A “Derecho Penal-Parte especial, T. IV, pág. 47/48, ed. Rubinzal Culzoni). (Interlocutoria) 14 Expte.: 5089; “PUEBLAS, GLADIS – FERNÁNDEZ, SOLEDAD S/ INF. ART. 282 Y 172 C.P.” Registro: 7285 – 01/VI/07 Dres.: Tazza - Ferro Procedencia: Juz. Fed. 1 EXPENDIO DE MONEDA FALSA – Juicio de probabilidad – Circunstancias – Valoración - Alcances de la figura Es posible formular un juicio de probabilidad cuando la persona que intentó dar en pago un billete falso, llevó a cabo una maniobra similar unos días antes, y no aportó una explicación del origen de los billetes de papel moneda en cuestión. En tal caso, cabe imponer prima facie, la calificación de expendio, y no la de puesta en circulación. El que expende se supone dueño de la moneda falsa, que la vende o coloca de a poco. El que circula puede ser, en cambio, un agente de los falsificadores o empresarios que se encargue de colocar la moneda por cuenta y orden de otro. La puesta en circulación permite un concepto mucho más amplio que la figura del expendio, y ello porque comprende diversas formas de hacer salir la moneda en poder del falsificador, sin emplearla en actos específicos de pago, con la expresa y adicional aceptación de alguien, y cumpliendo con el poder cancelatorio. (Donna, Edgardo A. “Derecho Penal-Parte especial” T,IV, pág. 47/48,Ed. Rubinzal Culzoni) (Interlocutoria) Expte.: 5530; “MARTÍNEZ, DAVID EZEQUIEL S/ INF. ART. 282 C.P.” Registro: 7311 – 27/VI/07 Dres.: Tazza - Ferro Procedencia: Juz. Fed. NRO.3 MdP FACILITACIÓN DE ESTUPEFACIENTES – Revisión – Validez – Presunción de imputabilidad No es posible desvirtuar la presunción de autoría y responsabilidad acerca del hallazgo de sustancia estupefaciente introducida entre los elementos llevados para un interno en una unidad carcelaria, que se produjo en oportunidad de la revisión de rutina practicada por el personal respectivo. Ello no implica la recolección de futuros elementos de prueba, en la etapa procesal oportuna.(Interlocutoria) Expte.: 4876; “GOMEZ, EVANGELINA S/ INF. LEY 23.737” Registro: 7210 – 19/IV/07 Dres.: Tazza - Ferro Procedencia: Juz. Fed.3, Sec.8. MdP FACILITACIÓN DE ESTUPEFACIENTES – Ley penal más benigna – Entrega ocasional Cabe aplicar el principio de la ley penal más benigna cuando durante la tramitación del proceso fue sancionada la ley 26.052. Esta norma es modificatoria del último párrafo del art. 5to. De la ley 23.737 que establece que cuando los casos de entrega del inc. “e” de dicho articulado, el suministro, entrega o facilitación fuese ocasional, a título gratuito, y de la escasa cantidad surgiese inequívocamente su destino para uso personal, la pena deberá ser disminuida a las pautas allí establecidas. En tal caso, la conducta debe ser considerada como un supuesto de facilitación ocasional de estupefacientes, puesto que no ha habido una entrega concretada en transferencia directa y personal del material espurio, sino la utilización de medios por los cuales se ponía al alcance del destinatario la sustancia prohibida. Cabe calificar como facilitación ocasional de estupefacientes a la provisión que carece de regularidad o aprovisionamiento metódico.(Interlocutoria) Expte.: 4876; “GOMEZ, EVANGELINA S/ INF. LEY 23.737” Registro: 7210 – 19/IV/07 15 Poder Judicial de la Nación Dres.: Tazza - Ferro Procedencia: Juz. Fed.3, Sec.8. MdP USO OFICIAL FALSIFICACIÓN DE MONEDA – Ley 25.930 – Bien jurídico protegido – Fe pública A partir del la reforma del CP introducida por la ley 25930, a partir del 21.IX.04, se encuentran equiparadas las formas delictivas respecto de la moneda extranjera con las de la moneda nacional, delimitando definitivamente las acciones típicas incluidas en ñas normas de los arts. 282, 283, y 284 del CP. Dicha reforma ha tenido en miras de protección a la fe pública, como la confianza de las gentes respecto de ciertos objetos o actos cuya autenticidad o veracidad es necesario preservar por la función social que representan.(Interlocutoria) Expte.: 5289; “OBREGÓN, CARLOS ALBERTO S/ INF. ART. 286 C.P. EN SAN CLEMENTE” Registro: 7207 – 19/IV/07 Dres.: Tazza - Ferro Procedencia: Juz. Fed. De Dolores FALSIFICACIÓN DE MONEDA – Elemento subjetivo – Necesidad de su acreditación Indicios El tipo penal previsto en el art. 282 en función del 285 del C.P. requiere para su configuración la demostración del conocimiento de la falsedad de la moneda al momento de expedirla y también, al momento de recibirla. Si este último aspecto subjetivo no está presente en la acción, corresponde encuadrar la conducta conforme lo establecido en el art. 284, suponiendo que el encartado ha recibido la moneda falsa de buena fe y que desconocía su falsedad al momento de expenderla. No puede ser presumida la buena fe cuando el imputado suscribió una constancia con una dirección inexistente y con un número de teléfono celular del cual no fue asentado el prefijo.(Interlocutoria) Expte.: 5289; “OBREGÓN, CARLOS ALBERTO S/ INF. ART. 286 C.P. EN SAN CLEMENTE” Registro: 7207 – 19/IV/07 Dres.: Tazza - Ferro Procedencia: Juz. Fed. De Dolores FLAGRANCIA – Instrucción Sumaria – Inapelabilidad – Rebeldía – Control jurisdiccional La disposición de la continuidad del trámite bajo las reglas del art. 353 bis CPP no resulta apelable, aun cuando en esa misma decisión se declare la rebeldía del imputado (CFAMDP, Reg. 5.181, T° XXIII, F° 262). En tal caso no se configura un gravamen irreparable, entendido como aquel que frustra la posibilidad de una de las partes del posterior ejercicio de derechos procesales, cuando el titular de la vindicta pública manifiesta que la primaria conducta desplazada por el imputado podría derivar en una distinta en el curso del proceso judicial, desvirtuándose así el proceso de flagrancia que el instituto del art. 353 bis del CPP prevé. Ello, mas aun, si se tiene en cuenta que incluso cuando el imputado no opte por la declaración indagatoria, todo lo actuado por el agente fiscal quedará inexorablemente sujeto al posterior control jurisdiccional, y que además, durante el curso de la llamada instrucción sumaria, incorporada por la ley 24.826, podrá intervenir a petición fiscal en aquellos mismos actos en los que no puede intervenir por sí mismo. (CFAMDP Gutiérrez, Héctor s/ Inf. Art. 282 del C.P., Reg. 1682, T. III, F° 194) (Interlocutoria) Expte.: 4875; “AV. ART. 292, 296 C.P. MARTIARENA, GUSTAVO J.” Registro: 7234 – 24/IV/07 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed. 1, MdP 16 INFRACCIÓN PENAL CAMBIARIA – Configuración - Indicios La Ley Penal Cambiaria es clara y exige como recaudo la falta de autorización para operar en cambio para que quede configurada la infracción correspondiente. Ello no requiere deducciones lógicas, sino la circunstancia de que el Banco Central –órgano encargado de expedir dicha autorización- tenga la certeza de que en cierto lugar se realiza dicha actividad fuera del marco legal. El solo hecho de que en la fachada del edificio se lean las inscripciones “cambio” o “exchange” hace suponer primariamente que dicho local actúa en ese ramo del mercado cambiario, tras lo cual cabe la comprobación sobre si en el sitio eran realizadas las operaciones no autorizadas en cuestión. Tales extremos se ven corroborados con el análisis de la documentación secuestrada.(Interlocutoria) Expte.: 5125; “BANCO CENTRAL S/ DCIA. PRESUNTA INF. LEY 19.359” Registro: 7227 – 19/IV/07 Dres.: Tazza - Ferro Procedencia: Juz. Fed.2, Sec 8, MdP INFRACCIÓN PENAL CAMBIARIA – Elementos de imputación – Insuficiencia - Actos anteriores – Equivocidad – Contrato de comodato – Actos preparatorios A los fines de sostener la imputación respecto a un encausado, hay que considerar que la aparición de referencias a alguien de su mismo nombre puede deberse a distintas causas. No constituye un elemento de imputación suficiente el que el nombrado haya confeccionado un proyecto de estatuto social con el fin de constituir una agencia de cambio, ya que se trata de un solo proyecto, no signado por los constituyentes y del cual nada puede probarse certeramente. Responde a un simple juicio de probabilidad el hecho del secuestro de una factura a nombre del imputado donde se detalla la obtención de formularios de venta y de compra de dólares en una imprenta, datada en una fecha próxima a la celebración del contrato de comodato entre dicho imputado y su hija. Ello debido a que dicha compra pudiera corresponder al uso que la nombrada le diera a su local, y a los actos preparatorios para iniciar la actividad.(Interlocutoria) Expte.: 5125; “BANCO CENTRAL S/ DCIA. PRESUNTA INF. LEY 19.359” Registro: 7227 – 19/IV/07 Dres.: Tazza - Ferro Procedencia: Juz. Fed.2, Sec 8, MdP INHIBICIÓN – Agente Fiscal – Violencia Moral La independencia funcional proclamada por la carta magna se vería afectada por la denuncia impuesta interpuesta, ante el Procurador General, contra un fiscal, que debe intervenir en una denuncia penal interpuesta por quien lo denunció ante el Procurador General, pues ello le impide conocer desapasionadamente en dicho pleito. Conforme lo normado por el art. 71 del CPP, en concordancia con lo dispuesto por el art. 10 de la ley 24.946, los miembros del Ministerio Público deberán inhibirse y ser recusados por los mismos motivos establecidos respecto de los jueces, con algunas excepciones. Entre dichas excepciones se encuentra la prevista en el inc. 8vo. Del art. 55 del CPP, es decir que a contrario sensu, cuando un miembro del Ministerio Público Fiscal hubiese sido acusado o denunciado por él o los interesados, no tiene obligación de inhibirse. Si bien no es una obligación inhibirse, el agente fiscal tiene en este caso la facultad de hacerlo con fundamento en razones de decoro y delicadeza (art. 30 del CPCCN) (Interlocutoria) Expte.: 5284; “FALCONE, ROBERTO S/ DCIA.” Registro: 7238 – 25/IV/07 Dres.: Ferro – Carreras (conjuez) – Savioli Coll (conjuez) Procedencia: Juz. Fed.1, MdP 17 Poder Judicial de la Nación USO OFICIAL INHIBICIÓN – Agente Fiscal – Violencia moral Si bien es cierto que la función del agente fiscal no es juzgar sino requerir, debe tenerse en cuenta cuando se trata de una delegación de instrucción promovida por el juez de primera instancia, circunstancia que implica una mayor exposición a la violencia moral que podría impregnar la investigación a seguir en un proceso de tal índole. La ecuanimidad del funcionario que pretende inhibirse sólo puede ser razonada por él mismo, y en su íntimo fuero, más allá del razonamiento que esta cámara pueda desplegar frente al caso.(Interlocutoria) Expte.: 5284; “FALCONE, ROBERTO S/ DCIA.” Registro: 7238 – 25/IV/07 Dres.: Ferro – Carreras (conjuez) – Savioli Coll (conjuez) Procedencia: Juz. Fed.1, MdP LEY PENAL MÁS BENIGNA - Extinción de la acción penal – Ley penal El art. 67 del C.P. con su regulación de la extinción de la acción no cae fuera del concepto de ley penal, por lo no caben dudas de que el principio de legalidad también abarca a la prescripción, de clara base material. El instituto de la prescripción cabe, sin duda, dentro del concepto de la ley penal, desde que ésta comprende no sólo el precepto, la sanción, la noción de culpabilidad y el delito, sino todo el complejo de las disposiciones ordenadoras del régimen de extensión de la pretensión punitiva (CSJN Fallos 287: 76) A la luz del art. 2do. Del C.P. se consagra como excepción al principio de irretroactividad de la ley penal, la aplicación retroactiva de aquella que sea más benigna. La ley penal más benigna no es sólo es la que desincrimina o establece una pena menor, pues, puede tratarse de la creación de una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, de un impedimento a la operatividad de la penalidad, o provenir de otras circunstancias, como el menor tiempo de prescripción (Zaffaroni, Alagia, Blocar, Derecho Penal parte general, 2da. Sección Ediar, 2002, pág.121) (Interlocutoria) Expte.: 5339; “AV. PRES. INF. ART. 286 EN BOLÍVAR” Registro: 7301 – 07/VI/07 Dres.: Tazza - Ferro Procedencia: Juz. Fed. De Azul LEY PENAL MÁS BENIGNA – Extinción de la acción penal- Operatividad El art. 286 del C.P. –antes de la reforma introducida por la ley 25.930- abarcaba el supuesto de expendio de moneda extranjera de curso legal falsificada, con lo cual, según la fecha de comisión del delito, y conforme la aplicación del art. 2 del C.P., puede considerarse correcta la calificación respectiva, y que el delito no fue consumado. La reducción de la pena, en un supuesto de delito tentado debe realizarse disminuyendo en un tercio el máximo la mitad el mínimo de la pena correspondiente al delito consumado. Dichas circunstancias inciden en el cómputo de la extinción de la acción penal.(Interlocutoria) Expte.: 5339; “AV. PRES. INF. ART. 286 EN BOLÍVAR” Registro: 7301 – 07/VI/07 Dres.: Tazza - Ferro Procedencia: Juz. Fed. De Azul LEY PENAL TRIBUTARIA – Competencia – Regla forum comissi delicti - Excepción En el caso de la aplicación del principio forum comissi delicti consagrado en el art. 37 del CPPN, la competencia se rige por el lugar donde se ha desarrollado la actividad delictiva. No obstante en el caso de retención indebida de aportes y tributos de dos empresas vinculadas con domicilios fiscales distintos la CSJN ha resuelto que en determinados casos es necesaria la elección de una jurisdicción por razones de economía procesal y para favorecer, junto con el buen servicio de justicia, la defensa de los imputados. (Fallos 305:1993). 18 En tal caso se privilegia el principio de conexidad sobre el forum comissi delicti, destinado no sólo va a preservar a la economía procesal sino también a un ajustado criterio de defensa en juicio, ante la hipótesis de procesos sucesivos sobre una misma materia (Ley Penal Tributaria) y una misma empresa, cuando el criterio de competencia territorial sólo variará, entre uno y otro proceso, por el cambio de domicilio fiscal del contribuyente. Debe tenerse en cuenta además si la jurisdicción territorial a cuyo favor es dictada esta competencia tiene un estado de investigación más avanzado de investigaciones que los procesos similares.(Interlocutoria) Expte.: 4323/1; “INCID. EXCEP. DE COMPETENCIA INTERPUESTO POR EL DR. ARAMBURU EN AUTOS 30.O85” Registro: 7309 – 27/VI/07 Dres.: Tazza - Ferro Procedencia: Juz. Fed. De Azul NEC BIS IN IDEM – Uso de documento Falso – Falsificación de documento A la luz de profusa jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal, resulta adecuado que el a-quo no hubiese sobreseído por la falsificación y luego procesado por el uso, en tanto aquel tribunal ha sostenido reiteradamente que tal solución afecta el principio constitucional de nec bis in idem (CNCP Sala III, Martínez, Roxana Mónica s/ recurso de casación, entre otros) Conforme el criterio de dicho tribunal, el delito de uso de documento falso y falsificación se excluyen mutuamente, por lo que el delito previsto por el art. 296 del C.P., no puede ser cometido por quien participó en la confección del documento secuestrado. La solución contraría equivaldría a que el pronunciamiento respectivo incurriera en el indebido desdoblamiento de un hecho único. (Interlocutoria) Expte.: 5343; “AV. PTA. INF. ART. 292 C.P.” Registro: 7287 – 01/VI/07 Dres.: Tazza - Ferro Procedencia: -NEC BIS IN IDEM – Uso de documento Falso – Falsificación de documento Los arts. 292 y 296 del C.P. se excluyen mutuamente, por lo cual no puede condenarse por el segundo cuando se sobreseyó por el primero, pues media entre ellos una relación de concurso aparente cuando se atribuyen al mismo sujeto activo y por ende, la imputación de una de esas figuras a posteriori del sobreseimiento dictado respecto de otra importa el desdoblamiento de un hecho único y una clara vulneración de la garantía contra la doble persecución penal. No es necesario abundar en citas jurisprudenciales de tal criterio cuando existen razonamientos acordados mayoritariamente. Aunque la jurisprudencia aportada por la defensa resulte errónea, por corresponder a un caso con otras características, debe considerarse que la conducta del imputado es única y sujeta a única imputación, y que el sobreseimiento por el delito de falsificación agota la persecución penal.(Interlocutoria) Expte.: 5343; “AV. PTA. INF. ART. 292 C.P.” Registro: 7287 – 01/VI/07 Dres.: Tazza - Ferro Procedencia: -- NULIDAD – Oportunidad de su imposición Los planteos de nulidad introducidos por las partes en los recursos de apelación deben tramitar conforme lo prescripto por el art. 447 del CPPN. El planteo de nulidad introducido por la defensa en la fundamentación del recurso debe tener el trámite previsto en por el art. 170 último párrafo, en función del art. 447 del CPP (CFAMDP Causa “Burgos, 30.05.2000, R. 2.954, T. XIV, F.87), por lo cual debe ser formado el incidente respectivo.(Interlocutoria) 19 Poder Judicial de la Nación Expte.: 5280; “PAGLIUCA, FABIÁN ROBERTO S/ INF. ART. 296 EN FUNCIÓN DEL 292 ” Registro: 7213 – 19/IV/07 Dres.: Tazza - Ferro Procedencia: Juz. Fed. De Dolores USO OFICIAL NULIDAD – Oportunidad de su planteo Los planteos de nulidad introducidos por la defensa en la fundamentación del recurso no pueden ser sometidos a tratamiento, puesto que deben ajustarse al trámite previsto por el art. 170, último párrafo, en función del 447 del C.P.P., a fin de no afectar las garantías del proceso.(Interlocutoria) Expte.: 5089; “PUEBLAS, GLADIS – FERNÁNDEZ, SOLEDAD S/ INF. ART. 282 Y 172 C.P.” Registro: 7285 – 01/VI/07 Dres.: Tazza - Ferro Procedencia: Juz. Fed. 1 PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL – Rebeldía La condición de rebelde de un imputado no impide que se declare la prescripción, ya que ésta opera por el simple transcurso del tiempo, y puede ser decretada aun de oficio, sin que la falta de diálogo entre el tribunal y el imputado pueda cercenar su aplicación.(Interlocutoria) Expte.: 1557; “ROSOLÍA, JULIO Y OTROS S/ INF. ART. 292 Y 296, 174 INC. 5TO. Y 210 DEL C.P.” Registro: 7349 – 24/IV/07 Dres.: Tazza - Ferro Procedencia: Juz. Fed.1, Sec.4 RECURSO DE APELACIÓN – Cuestiones no incluidas en los agravios - Cuestiones de orden público – Tratamiento Si bien, conforme el art. 445 del CPP la Alzada debe tratar sólo los motivos de agravio expuestos al momento de la interposición del recurso de apelación, el haber introducido la defensa, al momento de la audiencia prevista por el art. 454 del CPP una cuestión en la que se encuentra comprometido el orden público, el tribunal puede avocarse a su tratamiento, aun sin necesidad de agravio.(Interlocutoria) Expte.: 5339; “AV. PRES. INF. ART. 286 EN BOLÍVAR” Registro: 7301 – 07/VI/07 Dres.: Tazza - Ferro Procedencia: Juz. Fed. De Azul RECURSO DE APELACIÓN – Denegatoria De Sobreseimiento – Improcedencia – Motivación Conforme lo normado en el art. 444 del CPP, el Tribunal debe verificar el cumplimiento de los requisitos procesales a fin de poder habilitar la competencia que permita el tratamiento de las cuestiones planteadas en el recurso propuesto. El art. 337 del CPP declara apelable el sobreseimiento ordenado por auto fundado, pero no hace referencia a la posibilidad de impugnación de su denegatoria. Cuando el código trata de los recursos de los que puede valerse en imputado enumera una serie de casos que hacen factible tal facultad, sin incluir entre ellos el de la denegatoria del sobreseimiento. El CPP establece todo un sistema recursivo, en el cual no se incluye la posibilidad de apelación de un decisorio que deniegue una solicitud de sobreseimiento. La actividad impugnativa debe cumplir, asimismo, con la carga de expresar los motivos de la apelación (art. 438). 20 Todo recurso de apelación debe indicar cuáles son los extremos de la decisión sobre los cuales versa la impugnación y mencionar, en forma suscinta pero concreta y precisa, cuáles son las razones que la justifican (CFAMDP, 10/09/96, C. Gazzanego, reg. 1368, T. III, F° 60).(Interlocutoria) Expte.: 5615; “NUEVO SAN ANDRÉS S.A. S/ PRES. INF. ART. 44 LEY 11.683” Registro: 7315 – 27/VI/07 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz.Fed.3 MdP RECURSO DE CASACIÓN – Limite objetivo de procedencia – Sentencias definitivas Es facultad del tribunal de mérito efectuar una primera revisión de la procedencia del recurso. El análisis de admisibilidad del recurso se enfoca en orden a la recurribilidad de la resolución puesta en tela de juicio. El nuevo ordenamiento legal establece en su art. 457 una limitación objetiva a la procedencia del recurso casatorio que, en lo sustancial, exige que se trate de una sentencia firme o equivalente. (CNCP, Sala III, 31/10/01. C. 3644 Furlong, Jorge A.) (Interlocutoria) Expte.: 5038/1; “ESCUDERO E. – GEA J. S/ INTERPONEN RECURSO DE CASACIÓN EN C. 5038/14” Registro: 7229 – 25/IV/07 Dres.: Tazza – Ferro – Ferrara (conjuez) Procedencia: -- REQUISA PERSONAL – Procedencia – Evaluación de las circunstancias por la autoridad prevencional Corresponde examinar a la luz de las normas procesales involucradas si la conducta sospechosa mostrada por una persona al momento de su interceptación para su identificación policial es motivo de sospecha suficiente, y se enmarca en la actuación policial prevista en el art. 184 inc. 5to. Del CPP. A los efectos de determinar si resulta legítima la medida cautelar que tuvo sustento en un estado de sospecha de la presunta comisión de un delito ha de examinarse aquel concepto a la luz de las circunstancias en que tuvo lugar la identificación y requisa personal del imputado (Monzón, Rubén M. CS, 2002/12/12 – LL t. 2003-, pág.370 y ss). Es relevante la circunstancia de haber procedido a la requisa personal en presencia de dos testigos, al notar nerviosismo en una persona situada en la entrada del estacionamiento de la estación de ferrocarril, oportunidad en que se verificó el hallazgo de una sustancia de las características de la marihuana. Tales pautas resultan decisivas para considerar legítimo el trámite de identificación y requisa personal llevado a cabo por funcionarios policiales a la luz de las normas que regulan su actuación (arts. 183, 184 inc. 5to., 230 y 284 del CPP). Dicho marco se vincula a las facultades que detentan al haber sido comisionados para recorrer el radio de la jurisdicción en la específica tarea de prevención del delito, y en ese contexto hayan notado una actitud sospechosa, ulteriormente corroborada con el hallazgo de elementos vinculados a la tenencia de estupefacientes, inmediatamente comunicada al juez.(Interlocutoria) Expte.: 5353; “INCIDENTE DE NULIDAD” Registro: 7281 – 01/VI/07 Dres.: Tazza - Ferro Procedencia:Juz. Fed.3, MdP REQUISA PERSONAL – Procedencia – Evaluación de las circunstancias por la autoridad prevencional Es válida y legítima la demora para la identificación, posterior requisa y secuestro de elementos ilícitos si el imputado fue interceptado en actitud sospechosa, que pueden ser la conducta evasiva, el nerviosismo, o también el comportamiento y vestimenta desusadas 21 Poder Judicial de la Nación USO OFICIAL para zona o la justificación imprecisa de su presencia (CS Tumbeiro, Carlos A. 2002/10/03 – F pág. 535 y ss) También en este caso resulta válida y legítima la demora, identificación y posterior requisa y secuestro de un DNI adulterado que el mismo imputado intentara hacer valer como propio, dada la previa sospecha suficiente generada por el hecho de caminar junto a los vehículos y mirando al interior a altas horas de la noche.(Interlocutoria) Expte.: 5353; “INCIDENTE DE NULIDAD” Registro: 7281 – 01/VI/07 Dres.: Tazza - Ferro Procedencia:Juz. Fed.3, MdP REQUISA PERSONAL – Procedencia – - Juicio de esencialidad – Validez probatoria Evaluación de las circunstancias por la autoridad prevencional En determinadas oportunidades es necesario un juicio de esencialidad (o sustancialidad) impuesto por la propia sistemática de nuestra ley de procedimientos, que escinda entre los contenidos y formalidades generales del acta (arts. 138 y 139) y los esenciales cuya omisión acarrea la nulidad (art. 140). Salvado este último escollo, el tema se resume a una cuestión probatoria (CFAMDP Incidente de nulidad promovido por la Sra. Defensora Pública Oficial en c. 1880). La ausencia del testigo de actuación al momento del secuestro no provoca por esa sola circunstancia la nulidad del acta, sino que influirá sobre su validez probatoria y por ende corresponde al juzgador valorar con los otros medios que tuviere en su poder la veracidad de las atestaciones del acta y, consiguientemente, su influencia para su investigación (CFAMDP, Wassinger, J. s/ Inf. Art. 292 en función del 296, reg. 3030) (Interlocutoria) Expte.: 5353; “INCIDENTE DE NULIDAD” Registro: 7281 – 01/VI/07 Dres.: Tazza - Ferro Procedencia:Juz. Fed.3, MdP REQUISA – Automotor – Personal – Estado de sospecha previa – Razonabilidad Procedencia Cabe considerar válida la interceptación y registro de un automóvil cuando se encuentran claramente expuestas las razones de la instrucción para tal diligencia. Resulta procedente tal actuación cuando, previamente a la requisa, el conductor había adquirido un elemento con un billete de cien dólares falso. La atención debe centrarse en el hecho antecedente que da razón de la interceptación de la persona referida, que ya era objeto de la sospecha policial.(Interlocutoria) Expte.: 5352; “INCIDENTE DE NULIDAD PRESENTADO POR LA DEFENSA” Registro: 7283 – 01/VI/07 Dres.: Tazza - Ferro Procedencia: Juz. Fed. 3, MdP TAREAS DE INTELIGENCIA – Naturaleza – Valor probatorio Las tareas de inteligencia son medidas pre-procesales que contribuyen a legitimar posteriores medidas de coerción. La inteligencia que pueda realizarse en estos casos sirve para la formación de hipótesis de investigación que luego habrán de corroborarse con los resultados. Tales medidas pre-procesales, pueden ulteriormente servir para legitimar medidas coercitivas (CFAMDP, “Aguirre, Rodolfo V. – Fernandez, María C. s/ Inf. Ley 23.737”, Reg. 4.704, T. XX, F. 214; Av. Pta. Inf. Ley 23.737 en Gral Madariaga”, Reg. 5.699, T.XXVI, F. 245) (Interlocutoria) Expte.: 7254; “GOMEZ, VANINA, TAYLOR GOMEZ, ASAN Y OTROS S/ ASOC. ILÍCITA” Registro: 7254 – 09/V/07 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed 1, MdP 22 TAREAS DE INTELIGENCIA – Escuchas telefónicas – Características – Interpretación – Apreciación Las conversaciones telefónicas son elementos probatorios que conforman, desde la perspectiva de lector-intérprete, un texto que requiere de movimientos cooperativos que superen la manifestación lineal de su superficie lexemática. Esta tarea de interpretación judicial para decodificar el texto ha de valerse de reglas de correferencia, selecciones contextuales y circunstanciales y la información brindada por las circunstancias de enunciación (emisor, época, contexto social y suposiciones sobre la naturaleza del acto lingüistico, etc.) Las expresiones de esas conversaciones telefónicas, como artificio sintáctico-pragmático, como texto escrito está connotado por todas las propiedades decodificables a partir de sistemas semióticos extralingüisticos, y donde el intérprete debe jugar cooperativamente sobre el sujeto de la enunciación, su naturaleza y contexto social y, en especial para nuestro caso, con la intención críptica del emisor.(Interlocutoria) Expte.: 7254; “GOMEZ, VANINA, TAYLOR GOMEZ, ASAN Y OTROS S/ ASOC. ILÍCITA” Registro: 7254 – 09/V/07 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed 1, MdP TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES CON FINES DE COMERCIALIZACIÓN – Cuadro probatorio – Valoración La calificación de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización resulta adecuada a los elementos de convicción consistentes en: cantidad de material estupefaciente secuestrado en el domicilio, y de instrumentos idóneos para el fraccionamiento al menudeo, tales como una balanza y recortes de nylon, sumado a los indicios dados por las conversaciones telefónicas, en cuanto a posibles transacciones con material prohibido del imputado. Un cuadro probatorio de esas características permite conformar un cuadro probatorio que permite fundar la existencia de los elementos objetivos del tipo penal, proveyendo la base fáctica que permite inferir, claramente, los elementos de intención trascendente requeridos.(Interlocutoria) Expte.: 5560; “ERDOCIA, MARCELO OSCAR – CORVALÁN, LEONARDO RAÚL S/ INF. LEY 23.737” Registro: 7266 – 18/V/07 Dres.: Tazza - Ferro Procedencia: Juz. Fed. De Necochea USO DE DOCUMENTO PÚBLICO ADULTERADO – Automotores – Indicios Apreciación El objetivo del tipo penal se encontraría probado con la demostración de la propiedad y posesión del vehículo que surge de distintos elementos probatorios enumerados, de los cuales surge que la numeración identificatoria corresponde a un automóvil con pedido de secuestro. Deben tenerse en cuenta en tal contexto las circunstancias del caso: el valor, la forma de pago, el hecho de que el pago hubiese sido interrumpido, y las circunstancias enumeradas por el juez de grado, que no pudieron ser refutadas por el descargo respectivo.(Interlocutoria) Expte.: 5082; “PINTOS, ROSA ESTER S/ INF. ART. 296 EN FUNCIÓN DEL 292 DEL CP” Registro: 7209 – 19/IV/07 Dres.: Tazza - Ferro Procedencia: Juz. Fed. De Dolores 23 Poder Judicial de la Nación USO OFICIAL USO DE DOCUMENTO PUBLICO ADULTERADO – Automotores – Indicios del conocimiento de la falsedad Para meritar el conocimiento de la falsedad deben considerarse las manifestaciones del imputado, y que de éstas medidas conducentes a acreditar el desconocimiento alegado. Es posible descartar, prima facie, la ignorancia en atención a que la validez y regularidad del negocio no puede empezar a ser discutida sin conocer fehacientemente al oferente. No resulta verosímil la formalización de un negocio por la suma del precio de un automóvil sin conocer la identidad de los vendedores, de los cuales tampoco conocía sus domicilios, por lo cual carecía de la posibilidad de comunicarse con ellos. Expte.: 5280; “PAGLIUCA, FABIÁN ROBERTO S/ INF. ART. 296 EN FUNCIÓN DEL 292 ” Registro: 7213 – 19/IV/07 Dres.: Tazza - Ferro Procedencia: Juz. Fed. De Dolores USO DE DOCUMENTO PÚBLICO ADULTERADO – Automotores - Cadena causal Perjuicio Cuando existen constancias de que el imputado entregó al adquirente de un rodado el formulario 08, no es correcta la afirmación de que su conducta no pudo ocasionar perjuicio, por no haber sido él quien entregó el formulario 08 del rodado individualizado en la causa, pues su entrega, como acto de perfeccionamiento privado de la compraventa, sería la acción de uso que afecta, en principio, a la fe pública como bien jurídico protegido. En tal caso no se requiere de la recepción por parte del registro de un instrumento público que haya sido falsificado y usado conforme los requerimientos del art. 292 del C.P.(Interlocutoria) Expte.: 5193; “REGISTRO NAC. DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR NRO. 3 DE TANDIL S/ DCIA.” Registro: 7217 – 19/IV/07 Dres.: Tazza - Ferro Procedencia: Juz. Fed. De Azul USO DE DOCUMENTO PÚBLICO ADULTERADO – Elementos del tipo – Elemento subjetivo – Necesidad de acreditación – Indicios - Valoración A los fines de la acreditación de la faz objetiva del delito de uso de documento público falso, es necesario acreditar la faz objetiva del delito imputado. El uso de documento falso no presupone, por esa sola circunstancia, el conocimiento de su falsedad. Tal hipótesis es avalada por las circunstancias de la identificación del sujeto vendedor, y el pago de un precio razonable por el rodado. Las citas vertidas por el imputado deben ser corroboradas por parte de la instrucción, a riesgo de producir un vacío probatorio que impida abordar con claridad los momentos del dolo típico de la figura. Debe valorarse cono elemento de verosimilitud la circunstancia de que el número de teléfono celular aportado por el imputado en su declaración indagatoria coincidiera con el publicado en la sección de avisos clasificados del diario cuya fotocopia fue acompañada.(Interlocutoria) Expte.: 5265; “PIGNONE, ATILIO MAURICIO S/ INF. ART. 296 EN FUNCIÓN 292 DEL CP” Registro: 7276 – 19/IV/07 Dres.: Tazza - Ferro Procedencia: Juz. Fed. De Dolores USO DE DOCUMENTO PÚBLICO ADULTERADO –Posibilidad de perjuicio Para determinar el uso debe tenerse en cuenta la relación entre el documento y su destino probatorio, dado el requisito de constante posibilidad de perjuicio, debe decirse que hay 24 empleo del documento toda vez que se crea esa posibilidad, y que también lo hay cuando el sujeto, sin crear directamente un peligro, se procura una ventaja que pueda en el futuro refluir sobre la cuestión falsamente documentada (CFAMDP Murgio, Abel Emir s/ Inf. Art. 292 del C.P., Reg. Nro. 2684, T° XIII, F 48) (Interlocutoria) Expte.: 4322; “LEITTE ROSAS, PABLO OSVALDO S/ INF. ART. 296 EN FUNCIÓN DEL 292 C.P. EN SANTA TERESITA” Registro: 7250 – 25/IV/07 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed. De Dolores USO DE DOCUMENTO PÚBLICO ADULTERADO – Configuración – Destino probatorio El uso significa presentarlo para su destino probatorio, sin necesidad de distinguir que lo sea por requerimiento, o no. El conocimiento de la falsedad puede ser inferido de las circunstancias irregulares en que fue llevada a cabo la operación de compra del vehículo.(Interlocutoria) Expte.: 4322; “LEITTE ROSAS, PABLO OSVALDO S/ INF. ART. 296 EN FUNCIÓN DEL 292 C.P. EN SANTA TERESITA” Registro: 7250 – 25/IV/07 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed. De Dolores