PERSONA MORAL
Anuncio
PERSONA MORAL LUGAR FECHA DATOS GENERALES NOMBRE DE LA EMPRESA: FECHA CONSTITUCION: APODERADO: GIRO DE LA EMPRESA: R.F.C. E-MAIL DOMICILIO: CIUDAD: C.P. TELÉFONO PRINCIPALES FUNCIONARIOS 1.- NOMBRE CARGO 2.- NOMBRE CARGO 3.- NOMBRE CARGO 4.- NOMBRE CARGO ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA NOTA: FAVOR DE ANEXAR EL ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN NOMBRE: 1.2.3.4.5.6.7.8.- DESIGNACIÓN: PRINCIPALES ACCIONISTAS NOMBRE: 1.2.3.4.56.7.8.- TELÉFONO DIRECCIÓN PARTICIPACIÓN: % % % % % % % % APODERADOS AUTORIZADOS PARA CELEBRAR ACTOS DE DOMINIO Y SUSCRIPCION DE TÍTULOS DE CRÉDITO NOMBRE 1.2.3.- NO DIREECIÓN R.F.C. NACIONALIDAD CAMBIOS DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL SI ES AFIRMATIVO, INDICAR LA(S) DENOMINACION(ES) ANTERIOR(ES) SI PARTICIPÁCIÓN ACCIONARIA DEL SOLICITANTE EN OTRAS EMPRESAS NOMBRE DE LA EMPRESA: 1.2.3.- PARTICIPACIÓN % % % REFERENCIAS BANCARIAS NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: TELEFONO: NO. DE CTA. DE CHEQUES NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: TELEFONO: SUCURSAL: LINEA DE CREDITO SUCURSAL: NO. DE CTA. DE CHEQUES EJECUTICO DE CUENTA: GARANTIAS OTORGADAS EJECUTICO DE CUENTA: LINEA DE CREDITO GARANTIAS OTOR GADAS REFERENCIAS COMERCIALES NOMBRE DEL PROVEEDOR: TELÉFONO: CONTACTO CON LA EMPRESA: OTROS (FACTORAJE, AFIANZADORA, SEGUROS, ARRENDADORA) NOMBRE DE LA EMPRESA: 1.2.3.4.5.6.7.- TELÉFONO: EJECUTIVO DE CUENTA: MONTO GARANTÍA: GARANTIAS PROPUESTAS PARA OPERACIONES CON ARFINSA S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. RELACIÓN DE GARANTÍAS: 1.- VALOR ESTIMADO: 2.- AVALES PROPUESTOS PARA OPERACIONES CON ARFINSA S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. NOMBRE COMPLETO DEL AVAL: R.F.C. NACIONALIDAD: DIRECCIÓN PARTICULAR: NOMBRE COMPLETO DEL AVAL: R.F.C. NACIONALIDAD: DIRECCIÓN PARTICULAR: NOTA: ANEXAR DETALLE CON FIRMA EN ORIGINAL TELEFONO: ESTADO CIVIL: CURP: TELEFONO: ESTADO CIVIL: CURP: MERCADO DESCRIBIR LA SITUACIÓN DEL ÚLTIMO AÑO, LA CUAL Y EL PANORAMA ESPERADO EN UN SECTOR, TOME EN CUENTA FACTORES QUE PROPICIA EL CRECIMIENTO O DECREMENTO DEL SEGMENTO SI LAS HUBIERE. PRODUCTOS / SERVICIO PRINCIPALES COMPETIDORES: (INCLUYENDO LA PROPIA EMPRESA) PRINCIPALES PRODUCTOS/ SERVICIOS DE LA EMPRESA PRODUCTO (S) SERVICIO (S) MERCADO AL QUE SE ORIENTA % DE PARTICIPACIÓN NOMBRE DE LA MARCA (S) % PARTICIPACIÓN S / VENTAS MERGEN DE UTILIDAD QUE VENTAJAS COMPETITIVAS CONSIDERA TENER CON RESPECTO A LA COMPETENCIA? INFORMACIÓN SOBRE VENTAS VENTAS EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS 1. 2. 3. VOLUMEN IMPORTE TOTAL VENTAS % LOCALES FORÁNEAS EXPORTACIÓN TOTAL 100% TOTAL ESTACIONALIDAD DE LAS VENTAS (MESES): ALTA PROMEDIO REAL DE RECUPERACIÓN DE LA CARTERA OBSERVACIONES % CONTADO CRÉDITO % SECTOR PRIVADO SECTOR GONIERNO 100% TOTAL BAJAS DÍAS 100% CLIENTES PRINCIPALES CLIENTES 1. 2. 3. 4. 5. TELÉFONO CONDICIONES DE VENTA MONTO DEL ÚLTIMO AÑO RECURSOS HUMANOS OBREROS DE PLANTA SINDICATO NO RELACIONES SI EMPLEADOS EVENTUALES TOTAL DE PERSONAL NOMBRE FECHA DE REVISIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO DATOS DEL ARRENDAMIENTO SOLICITADO TIPO DE ARRENDAMIENTO SOLICITADO MONTO SOLICITADO $ DESTINADO A ADQUIRIREL (LOS) BIEN (ES) QUE SE INDICA (N) A CONTINUACIÓN PLAZO Declaramos bajo protesta de decir la verdad, que la información anexa a esta solicitud fue elaborada bajo normas y principios de contabilidad generalmente aceptados y presentan razonablemente nuestra posición financiera, apercibiéndonos en caso contrario, de las sanciones establecidas en el articulo 98 de la ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito. FIRMA DEL SOLICITANTE FIRMA DE L AVAL FIRMA DEL PROMOTOR DOCUEMNETACIÓN COMPLEMENTARIA 1.- Copia certificada de la escritura constitutiva inscrita en el registro público del comercio, que acredite Fehacientemente su legal existencia. 2.- Copia certificada de poderes notariales y la identificación oficial del (los) apoderado (s), en su caso. 3.- Alta al RFC y Cédula de identificación Fiscal. 4.- Última declaración fiscal anual. 5.- Estados financieros preferentemente dictaminados de los últimos 2 ejercicios. 6.- Estados financieros internos recientes con una antigüedad no mayor de tres meses a la fecha de solicitud incluyendo relaciones analíticas de las primeras cuentas. 7.- Documentación que ampare la (s) garantía (s) y propuesta (s) 8.- Soporte documental de el (los) garante (s) propuesto (s), avalista (s) u obligado (s) solidario (s), tales como declaración patrimonial original firmada, copia de las escrituras de los inmuebles, identificación oficial y CURP. 9.- Estados de cuenta bancarios recientes (2 meses) 10.- Comprobante de domicilio. DECLARACION PATRIMONIAL NOMBRE FECHA ACTIVO CIRCULANTE IMPORTE BANCO SUC. CUENTA INVERSIONES OTROS ACTIVO FIJO CASA Y TERRENO REG VOL AUTOS LIBRO SECC. UNIDAD FECHA M² TERRENO M² CONSTRUCCION MODELO OTROS TOTAL ACTIVO + TOTAL ACTIVO CIRCULANTE = TOTAL ACTIVO FIJO ACTIVO TOTAL -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PASIVO CIRCULANTE IMPORTE PRESTAMOS BANACARIOS BANCO No CUENTA TARJETA DE CREDITO BANCO No CUENTA OTROS CREDITOS TIENDA No CUENTA PASIVO LARGO PLAZO CREDITOS HIPOTECARIOS No CUENTA TOTAL PASIVO TOTAL PASIVO CIRCULANTE + TO TAL PASIVO L.P. = PASIVO TOTAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PATRIMONIO - ACTIVO TOTAL = PASIVO TOTAL PATRIMONIO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FIRMA DEL SOLICITANTE / AVAL ENCIONAR SI HA OTORGADO VALES, SI NO POR QUE CANTIDAD? $ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE EL (LOS) BIEN(ES), QUE SE MENCIONAN ES (SON) DE MI PROPIEDAD. CUALQUIER ACTO JURIDICO QUE OREWTENDA CELEBRAR RESPECTO DE DICHO(S), LO COMUNICARE POR ESCRITO PREVIAMENTE A LA REALIZACION D E DICHO ACTO . EL ART. 112 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO SEÑALA: SE CONSIDERA COMO FRRAUDE EL HECHO DE QUE UNA PERSONA O SOCIEDAD, PARA OBTENER FINANCIAMIENTOS DE INSTITUCIONES DE CREDITO U ORGANIZACIONES AUXILIARES DEL CREDITO PROPORCIONE DATOS FALSOS. ASI MISMO AUTORIZO A ARFINSA S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. A SOLICITAR INFORMES A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO Y AL BURO DE CREDITO SOBRE LA INFORMACION PRESENTADA. LAZARO CARDENAS 2840 COL. LA REPUBLICA MONTERREY, N.L. C.P. 64900 TEL. 8004 8500 R.F.C. ASE-910814-F95 Autorizacion para solicitar Reportes de Crédito Personas Fisicas / Personas Morales Por este conducto autorizo expresamente a (ARFINSA, S.A. DE C.V.) SOFOM E.N.R. para que por conducto de sus funcionarios Facultados lleve a cabo Investigaciones, sobre mi comportamiento Crediticio o el de la Empresa que represento en Tras Union de México, S.A. SIC y/o Dun & Bradstreet, S.A. SIC. Así mismo, declaro que la naturaleza y alcance de las sociedades de información crediticia y de la información contenida en los reportes de crédito especial, declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que se solicitará, del uso que (ARFINSA, S.A. DE C.V.) SOFOM E.N.R. hará de tal información y de que esta podrá realizar consultas periódicas de mi historial o de la empresa que represento, consintiendo que esta autorización se encuentre vigente por un periodo de 3 años contando a partir de su expedición y en todo caso, durante el tiempo que se mantenga la relación jurídica. En caso de que el solicitante sea una Persona Moral, declaro bajo protesta de decir a verdad Ser Representante Legal de la Empresa mencionada en esta autorización; manifiesto que a la fecha de la presente autorización los poderes no me han sido Revocados, limitados, ni modificados en forma alguna. Autorización para: Persona Fisica (PF) Persona Física con actividad Empresarial (PFAE) Persona Moral (PM) Nombre del solicitante (Persona Física o Razón Social de la Persona Moral): Para el caso de la persona Moral, Nombre del representante Legal: R.F.C. o CURP: Domicilio: Colonia: Municipio: Estado: Código Postal: Teléfonos: Lugar y fecha en que se firma la autorización: Nombre del funcionario que recaba la autorización: Estoy consciente y acepto que este documento queda bajo custodia de (ARFINSA, S.A. de C.V.) SOFOM E.N.R. y/o Sociedad de Información Crediticia consultada para efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley para Regular a las Sociedades de Información Crediticia; mismo que señala que las Sociedades sólo podrán proporcionar información a un usuario, cuando éste cuente con la autorización expresa del Cliente mediante su firma autógrafa. Nombre y firma de PF, PFAE o Representante legal de la empresa Para uso exclusivo de la Empresa que efectúa la consulta ARFINSA, S.A. de C.V.) SOFOM E.N.R. FECHA DE CONSULTA B.C.: FOLIO DE CONSULTA B.C.: IMPORTANTE: Este formato debe ser llenado individualmente, para una sola persona física o para una sola empresa. En caso de requerir el Historial crediticio del representante legal, favor de llenar un formato adicional. LAZARO CARDENAS 2840 COL. LA REPUBLICA MONTERREY, N.L. C.P. 64900 TEL. 8004 8500 R.F.C. ASE-910814-F95 Autorizacion para solicitar Reportes de Crédito Personas Fisicas / Personas Morales Por este conducto autorizo expresamente a (ARFINSA, S.A. DE C.V.) SOFOM E.N.R. para que por conducto de sus funcionarios Facultados lleve a cabo Investigaciones, sobre mi comportamiento Crediticio o el de la Empresa que represento en Tras Union de México, S.A. SIC y/o Dun & Bradstreet, S.A. SIC. Así mismo, declaro que la naturaleza y alcance de las sociedades de información crediticia y de la información contenida en los reportes de crédito especial, declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que se solicitará, del uso que (ARFINSA, S.A. DE C.V.) SOFOM E.N.R. hará de tal información y de que esta podrá realizar consultas periódicas de mi historial o de la empresa que represento, consintiendo que esta autorización se encuentre vigente por un periodo de 3 años contando a partir de su expedición y en todo caso, durante el tiempo que se mantenga la relación jurídica. En caso de que el solicitante sea una Persona Moral, declaro bajo protesta de decir a verdad Ser Representante Legal de la Empresa mencionada en esta autorización; manifiesto que a la fecha de la presente autorización los poderes no me han sido Revocados, limitados, ni modificados en forma alguna. Autorización para: Persona Fisica (PF) Persona Física con actividad Empresarial (PFAE) Persona Moral (PM) Nombre del solicitante (Persona Física o Razón Social de la Persona Moral): Para el caso de la persona Moral, Nombre del representante Legal: R.F.C. o CURP: Domicilio: Colonia: Municipio: Estado: Código Postal: Teléfonos: Lugar y fecha en que se firma la autorización: Nombre del funcionario que recaba la autorización: Estoy consciente y acepto que este documento queda bajo custodia de (ARFINSA, S.A. de C.V.) SOFOM E.N.R. y/o Sociedad de Información Crediticia consultada para efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley para Regular a las Sociedades de Información Crediticia; mismo que señala que las Sociedades sólo podrán proporcionar información a un usuario, cuando éste cuente con la autorización expresa del Cliente mediante su firma autógrafa. Nombre y firma de PF, PFAE o Representante legal de la empresa Para uso exclusivo de la Empresa que efectúa la consulta ARFINSA, S.A. de C.V.) SOFOM E.N.R. FECHA DE CONSULTA B.C.: FOLIO DE CONSULTA B.C.: IMPORTANTE: Este formato debe ser llenado individualmente, para una sola persona física o para una sola empresa. En caso de requerir el Historial crediticio del representante legal, favor de llenar un formato adicional.
