f_128_10_04_02.pdf

GCIA. CONTROL DE LA
DEUDA PÚBLICA
Dto. de Endeudamiento
con Organismos
Financieros
Internacionales
Informe aprobado
por Resolución AGN
128/2010
OBJETO DE AUDITORÍA
Convenio Don TF 05568 Ejercicio irregular del
01/01/07 al 31/12/09.
Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento /
Local Fiscalía Nacional de
Investigaciones
Administrativas.
Organismo responsable
Procuración General de la
Nación
Organismo Ejecutor
Fiscalía Nacional de
Investigaciones
Administrativas (FNIA).
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA FISCALÍA
NACIONAL DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS
Procuración General de la Nación
Unidad Coordinadora
del Proyecto
Unidad Coordinadora
del Proyecto (UCP) en
la Fiscalía Nacional
Investigaciones
Administrativas
Dictamen de Auditoría
Opinión sobre la
razonabilidad de la
información: Favorable
con salvedades.
Excepto por:
-Errores en el
presupuesto disponible
-Imputación a categoría
que no coincide con el
convenio de donación.
FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN
Fecha de firma de la
Carta Convenio:
Convenio de Don TF
055688-AR
24/01/2006
Fecha de cierre del
Proyecto
Original: 16/11/2009
Modificada: 16/11/2010
Prórrogas otorgadas
Monto
Presupuestado
Don TF 055688-AR
1, por Nota BIRF del 28/09/09
Original
Actual
BIRF
BIRF
232.000,00 232.000,00
Modificado
--
Monto total
desembolsado al
31/12/09
LOCAL
LOCAL
24.000,00
24.000,00
BIRF U$D 103.087,55
LOCAL U$D 55.882,48
Monto ejecutado del
01/01/07 al 31/12/09
U$D 137.186,96
AUTORIDADES AGN
Presidente
Dr. Leandro O. Despouy
Auditores Generales
Dr. Vicente Brusca
Dra. Vilma Castillo
Dr. Francisco Fernández
Dr. Oscar Lamberto
Dr. Alejandro Nieva
Dr. Horacio F. Pernasetti
AGN
Hipólito Yrigoyen 1236
(C1086AAV) CABA –
Argentina
Tel.: (54 11) 4124-3700
Fax: (54 11) 4124-3775
[email protected]
SERVICIOS FINANCIEROS
Intereses
Fecha de Pago
No aplica
Importe en U$D
No aplica
PRINCIPALES OBSERVACIONES
-Consultores Individuales: falencias administrativas .
-Pasajes y viáticos. Deficiencias en la liquidación de los viáticos y
error en la imputación contable y en la rendición tanto en pasajes
como en los viáticos .
-Adquisiciones. Deficiencias en el proceso de selección y en el
archivo de la documentación.
-Firmas Consultoras. Deficiencias en el archivo de la documentación
e incumplimiento del cronograma de pago.
-Disponibilidades y Registros. Atraso en el registro y falta de
evidencia del control por oposición.
OBJETIVO DEL PROGRAMA
Fortalecer el desempeño de la FNIA y definir mejor su función dentro
de la red de organizaciones encargadas de luchar contra la
corrupción, así como su relación con esas organizaciones.