Conclusión seminario Investigación policial en el tráfico de cocaína

Seminário “Investigación policial en el tráfico de cocaína via marítima, especial
referencia al tráfico por médio de contenedores”
Punta Cana, República Dominicana, 10-12 diciembre 2012
CONCLUSIONES
El tráfico de cocaína por vía marítima constituye una modalidad sumamente importante dentro del
tráfico internacional de esta sustancia estupefaciente. Para una efectiva lucha contra las
organizaciones criminales dedicadas a esta actividad delictiva se hace necesaria una total
cooperación entre las Unidades policiales especializadas en la investigación del tráfico de
estupefacientes y los Servicios de Aduanas.
Con el fin de establecer un foro internacional de debate sobre esta materia, donde tengan cabida
opiniones y experiencias de carácter multidisciplinar, el Programa COPOLAD de la Unión Europea
(Programa de Cooperación entre América Latina y la Unión Europea en materia de drogas), ha
organizado el Seminario “Investigación policial en el tráfico de cocaína por vía marítima, con
especial referencia al tráfico por medio de contenedores”, celebrado en Punta Cana, República
Dominicana, entre los días 10 y 12 de diciembre de 2012.
En este seminario han participado 48 expertos de Unidades policiales antinarcóticos y Servicios de
Aduanas de Argentina, Bélgica, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, España,
Francia, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido,
República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela, junto a delegados de AMERIPOL,
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD - OEA), EUROPOL,
Centro de Análisis y Operaciones marítimas (MAOC- N) y del Proyecto SEACOP de la Unión
Europea.
Esta actividad inscrita en un enfoque regional de cooperación, ha explorado un amplio conjunto de
las vertientes que configuran la amenaza de la delincuencia organizada global manifestada a través
del tráfico de cocaína vía marítima. Los trabajos desarrollados prestaron especial atención a los
aspectos más importantes sobre las estructuras de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico
de cocaína, su “modus operandi”, rutas marítimas, metodología de la investigación policial,
importancia de la cooperación internacional en la lucha contra este ilícito tráfico, últimas iniciativas
que se vienen desarrollando por parte de los Estados Miembros de la UE, seguridad integral en los
recintos portuarios, análisis de riesgo de embarcaciones de recreo, de mercancías y especialmente
de contenedores
Los análisis volcados en este Seminario han puesto de manifiesto las siguientes
CONCLUSIONES:
1. Las organizaciones criminales intentan hacer llegar la mayor parte de la cocaína por
contrabando a través de vías marítimas de transporte, utilizando diferentes tipos de
embarcaciones, lanchas rápidas, pesqueros, embarcaciones deportivas, semirrígidas, etc. Se
sugiere por tanto la conveniencia de potenciar la cooperación marítima internacional en la
represión del tráfico ilícito de cocaína por mar, destacándose en este sentido la aplicación
del artículo 17 de la Convención de Naciones Unidas de 1988.
2. Tanto las estructuras internas de estas organizaciones como las funciones de los miembros
que las integran, están perfectamente definidas, habiéndose puesto de manifiesto las
conexiones habidas entre grupos de distintas nacionalidades destacando por su importancia
las que vienen realizando los narcotraficantes colombianos con otros de nacionalidad
mejicana, española, países africanos e incluso con las Fuerzas Armadas Revolucionarias
Colombianas; carteles mejicanos y colombianos instalados en Argentina; organizaciones de
narcotraficantes colombianos y peruanos en Bolivia; en España se han detectado nacionales
de Colombia, Republica Dominicana, Brasil, Ecuador, Argentina y Venezuela integrados en
grupos de crimen organizado implicados en el tráfico de cocaína; organizaciones brasileñas
operando en Paraguay en ciudades cercanas a la frontera con Brasil y carteles mejicanos
operando en distintos países centroamericanos.
3. Se ha podido constatar cuales fueron las posibles causas del incremento entre los años 20032006 en la utilización de la ruta africana para el tráfico de cocaína vía marítima con destino
a Europa, pudiendo citar entre otras: el escaso o nulo control policial en dicha zona
geográfica; las dificultades en la cooperación con las Autoridades nacionales de estos
países; el déficit en sus recursos humanos y materiales; la corrupción detectada en los
Cuerpos policiales y por último, el establecimiento de organizaciones de narcotraficantes de
origen sudamericano en esta región.
4. Es necesario destacar que la desarticulación de numerosas organizaciones internacionales
realizadas en el periodo de años reseñados en párrafo anterior, ha sido una de las razones
que han conducido al descenso paulatino en las incautaciones de clorhidrato de cocaína en
Europa, habiéndose detectado una tendencia creciente en el tráfico comercial marítimo
contenerizado.
5. Respecto al tráfico de cocaína que transita por el Caribe con destino a Europa, se ha
evidenciado una dura realidad, esto es, un aumento en los 2 últimos años del 800% , se ha
subrayado la falta de medios técnicos en Puertos de esta zona geográfica, mencionándose a
modo de ejemplo los de Multimodal Caucedo y Puerto de Haina, ambos mueven
conjuntamente un total aproximado de 4 millones de contenedores al año con destino a UE y
EEUU
6. Se ha detectado un incremento en el uso de semisumergibles y sumergibles en el trafico de
clorhidrato de cocaína, éstos últimos dotados de alta tecnología, cámara infrarroja, sistema
de electroválvulas de cierre rápido, con capacidad para transportar entre 3.5 y 5 tn de dicha
sustancia y una profundidad de navegación de 15 / 20 metros, lo que dificulta todavía más si
cabe, la localización e incautación de la droga en esta modalidad de transporte. Los países
amenazados por el ámbito de actuación de este tipo de embarcaciones, consideran la
importancia de disponer de una legislación dirigida a penalizar las actuaciones de
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construcción, apoyo logístico y tripulación, citándose a modo de ejemplo la experiencia
colombina con la promulgación de la Ley 1311 de 2009.
7.
Se ha reseñado que la seguridad integral portuaria se traduce en filosofías y esquemas de
prevención y control que forman parte armónica de la personalidad de las actividades del
propio puerto, optimizando los recursos de seguridad de manera que los controles
preventivos y las inspecciones estén basadas en la actividad cooperativa de todos los
elementos integrantes del sistema, utilizando a su vez la información y su análisis como
columna vertebral de las operaciones de seguridad.
8.
Un capítulo importante del seminario lo constituyó la metodología del análisis de riesgo y
la elaboración de perfiles para la prevención e investigación del tráfico de cocaína vía
marítima. Las necesarias inspecciones de verificación sobre mercancías y contenedores de
carga, basadas en el conocimiento y el análisis de la información, dispondrían de una mejor
agilidad de procesos a partir de coordinar, en el espacio y en el tiempo, la presencia de cada
uno de los agentes y dispositivos del control sobre una misma operación de inspección, que
atienda en sincronía las dimensiones policiales y aduaneras. Ejemplo práctico de esta
eficiente operatividad es el trabajo que se viene realizando con el Programa Global de
Control de Contenedores en los puertos panameños de Balboa y Colón.
9.
En la implantación de una cultura de la prevención nutrida por el perfilado y el análisis de
riesgo es primordial disponer de procedimientos de evaluación continuos y dinámicos de la
calidad en los sistemas, pues la propia naturaleza cambiante y adaptativa de la delincuencia
organizada demanda que cada mecanismo de prevención y control se construya y opere sobre
las propiedades de eficiencia y actualidad.
10. Los participantes han enfatizado su preocupación por el incremento de la utilización de la
técnica del gancho perdido, “gancho ciego” o “rip-off”, consistente en la contaminación de
envíos legales de mercancías, poniendo de manifiesto la existencia de personas que trabajan
para las organizaciones criminales en los puertos de partida o transito y destino del envío.
11. En la alimentación informativa de las unidades de análisis de riesgo en recintos portuarios y,
en general, de agentes aduaneros y policiales es clave contar con protocolos de colaboración
con sociedades de intermediación aduanera y empresas de importación y exportación de
mercancías que, formadas en una actitud de corresponsabilidad en el afrontamiento de
amenazas sociales como el narcotráfico, cooperen en los canales de suministro de
información veraz y respaldadas por políticas de conocimiento de los clientes en operaciones
comerciales lícitas.
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12. La lucha eficaz contra las organizaciones de narcotraficantes exige intervenir y decomisar
definitivamente los objetos e instrumentos del delito y los beneficios económicos obtenidos,
directa o indirectamente por las organizaciones criminales. A tal fin es imprescindible una
completa investigación patrimonial de los integrantes de la organización y terceros
beneficiarios así como instrumentos ágiles y eficaces en la localización de activos
patrimoniales de todo tipo, y regular de forma también eficaz las decisiones judiciales, tanto
de aseguramiento provisional de aquellos como de su privación definitiva.
13. Se reitera la eficacia que aportan técnicas especiales de investigación como la entrega
controlada y el agente encubierto, recomendando su utilización en el ámbito del tráfico de
drogas. En esta línea, se hace un llamamiento para que los cuerpos legislativos nacionales
que aún no lo hayan hecho, contemplen soportes jurídicos y legales específicos para
respaldar la utilización reglamentada de estas técnicas en sus respectivos países.
14. Los delegados convinieron en resaltar el ineludible recurso a la colaboración y el
compromiso internacional para afrontar el tráfico de drogas, destacando la probada
eficacia de las estrategias y unidades integrales y de las prácticas multidisciplinares para
contrarrestar las diversas dimensiones del fenómeno del narcotráfico, apostando por la
transferencia de conocimiento y buenas prácticas y por una continua capacitación
especializada de los miembros de las unidades policiales como elementos de valor añadido en
los sistemas nacionales y multilaterales basados en el Estado de Derecho para desmantelar
las redes de delincuencia organizada asociadas al narcotráfico.
15. Los participantes reconocieron la importancia de Proyectos e iniciativas existentes en este
ámbito de cooperación regional citándose a modo de ejemplo el MAOC (Centro de Análisis
y Coordinación Marítima para los estupefacientes),con sede es Lisboa, es un Organismo
internacional formado por 7 países para combatir el trafico internacional de cocaína por vía
marítima hacia las costas europeas y del oeste de África, resaltando entre sus ventajas la
agilidad en el intercambio de información., la seguridad en la comunicación, rapidez de
respuesta profesionalidad y experiencia de sus miembros: fuerzas policiales, cuerpos
policiales de naturaleza militar, servicios aduaneros y fuerzas armadas.
16. De igual forma se valoró positivamente la iniciativa de Venezuela de presentar en la próxima
reunión de UNASUR el establecimiento del “Centro de Información Marítima y Aérea
Antidrogas de América del Sur (CIMAAS)”, su objetivo es convertirse en un Centro de
Coordinación operativo para la cooperación multilateral en la lucha contra el trafico ilícito
de drogas, compartir alertas tempranas internacionales, facilitando el intercambio de
inteligencia operativa y de información en tiempo real, conformando de tal modo un sistema
de información documental y estadística en materia de interdicción que facilite el análisis y
las tendencias utilizadas en este ilícito tráfico.
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17. En este ámbito de cooperación birregional hay que subrayar las plataformas para el
intercambio de información policial en el combate contra este flagelo como las establecidas
en Dakar (Senegal), Accra (Ghana) y la antena OCTRIS en Martinica.
18. En el área de formación se señaló el trabajo actualmente desarrollado por el “Programa
SEACOP” de la U.E. en aspectos de capacitación relativos a “equipos conjuntos” de
búsqueda y de inteligencia policial en países de África occidental, anunciando para el
próximo año 2013 su implantación en la zona del Caribe.
19. Se destacó igualmente los trabajos que se vienen realizando en el “Proyecto Latitud” (Soca
del Reino Unido y Aduana Francesa) respecto del registro documental de veleros, sus
tripulaciones y yates sospechosos de estar implicados en el tráfico internacional de cocaína
que navegan por el Caribe, dicho proyecto cuenta con equipos de inteligencia marítima en
15 islas de dicha región geográfica.
20. Se ha puesto de manifiesto que AMERIPOL, conformada por 24 instituciones de 21 países
supone para Latinoamérica y Caribe un Sistema integrado de cooperación policial, modelo
articulado y seguro para el intercambio de información, resaltando la sinergia internacional
para combatir el delito transnacional, considerándose capacitación como herramienta
académica contra la delincuencia transnacional organizada.
21. En el ámbito de la Unión Europea, EUROPOL dispone de herramientas para potenciar el
intercambio de información entre todas los cuerpos policiales que forman parte de esta
Agencia europea, facilitándoles apoyo estratégico y operativo en la lucha contra la
delincuencia organizada, resaltándose y ya en aspectos relativos al tráfico de cocaína, el
archivo de análisis “COLA” y sus grupos de trabajo “ Mozzarella” (contenedores) y
“TMCT” (tráfico marítimo)
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