Matriz de Requerimientos Legales - Información Internacional

MATRIZ REQUERIMIENTOS LEGALES DE INFORMACIÓN - INTERNACIONAL Y OTM
TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA
ENTIDAD
SISTEMA O PLATAFORMA
NORMA
OBLIGACIÓN
PERIODICIDAD
Todo usuario aduanero que realice operaciones de importación, exportación o tránsito aduanero, o que participe
en el desarrollo de dichos procesos, deberá solicitar su registro en el sistema informático aduanero de las
Administraciones de Impuestos y Aduanas Nacionales.
DECRETO 2685 DE 1999
RESOLUCION 4240 DE 2000
ARTÍCULO 2 y ss.
El usuario deberá informar por escrito, el cambio de datos tales como: razón social, representante legal, delegado
de cuenta, dirección, teléfono, Fax y correo electrónico, para que se actualice su información en el sistema
informático aduanero
DIAN
MUISCA
Modelo Único de Ingresos Servicio Control
Automatizado
SIE
Servicio Informático Electrónico
TRASLADO DE MERCANCÍAS AL LUGAR DE EMBARQUE O ZONA FRANCA CON PLANILLA DE TRASLADO.
Para efectos del traslado de las mercancías objeto de exportación, amparadas con una solicitud de autorización de
RESOLUCION 4240 DE 2000 embarque, el declarante, exportador, transportador o responsable del depósito habilitado, deberá diligenciar, sólo
ARTÍCULO 236-2
para efectos aduaneros, una planilla de traslado a través de los servicios informáticos electrónicos de la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Resolución 4240 de 2000
Artículo 11
*Actualización del Representante Legal del obligado (Vinculación y desvinculación)
*Registro del ámbito de Actuación
Una vez determinada la operación sospechosa (ROS), se debe reportar a la UIAF.
Resolución 285 de 2007, Art.
2
Resolución 212 de 2009, Art.
Se debe reportar la ausencia de operaciones sospechosas.
1
UIAF
Por cada vehículo que efectúe el
traslado de la mercancía, debe
elaborarse una planilla de traslado,
en la cual podrán relacionarse
mercancías amparadas en una o
varias solicitudes de autorización de
embarque.
Se debe reportar a la UIAF todas las Transacciones que en desarrollo del giro ordinario de sus negocios, realice el
sujeto obligado, y que involucren pagos mediante entrega o recibo de dinero en efectivo por un monto igual o
superior a la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS o su equivalente en otras monedas.
Resolución 285 de 2007, Art.
3
OJO: Los pagos de dinero en efectivo que se canalicen a través del sistema financiero, no deberñan ser reportados
Resolución 212 de 2009, Art.
por los sujetos obligados.
2
Inmediatamente
Trimestralmente, dentro de los 10
primeros días calendario del mes
siguiente.
Mensualmente, dentro de los 10
primeros días del mes siguiente.
Trimestralmente, dentro de los 10
Reportar a la UIAF que no se ha determinado la existencia de transacciones individuales en efectivo superiores a 10
primeros días calendario del mes
millones de pesos
siguiente.