27_05_09

CONSEJO DIRECTIVO DE CALIDAD
MINUTA DE REUNIÓN
FECHA : 27 / 05 / 2009
HORARIO DE INICIO: 9:15 hrs.
HORARIO DE TÉRMINO: 11:00hrs.
Hoja:
1
de:
5
ASISTENTES
OBSERVACIONES
Sr. Rubén Raymundo Gómez Ramírez
Ing. Juan Manuel Cantú Vázquez
Profr. Margarito Medina Noyola
Lic. Roberto Santiago Arana
IBR. Gilberto Alvaradejo García
C.P. Arturo R. De Santiago Valencia
Lic. Gabriel Brand Zaragoza
Ing. Armando Galo Vega Adame
Lic. Patricia Galicia Sámano
Profr. Rafael Ordaz García
Profra. Irma Concepción Pérez Mendoza
Lic. Rosa Laura Nieto Martínez
C.P. Patricia Vázquez Chávez
Mtra. Ma. Del Pilar Puga Tovar
Lic. Mónica Ramírez López
Lic. Adelaida García- Conde Trelles
Profra. Ma. Concepción Varela Ramírez
Ing. Juan Carlos Martínez García
Profr. Rosalío Olvera Mejía
Lic. Abraham Arroyo Manrique
Lic. Carlos Eguiarte Mereles
Lic. Arturo Morales Vázquez
M. en C. Luz María Hernández Zúñiga
No asistieron:
Lic. J. Carmen Garduño Salazar
Lic. Gabriel Cabello Mendoza
1) AGENDA DE LA REUNIÓN
1. Revisión de compromisos anteriores.
2. Presentación de objetivos y avance del cumplimiento de indicadores de los procesos dentro del Sistema de
Gestión de Calidad del 2008.
3. Proyectos de mejora.
4. Acciones Correctivas y Preventivas.
5. Retroalimentación del usuario.
6. Pilares Filosóficos de la Institución, su difusión y revisión.
7. Programa de la Segunda Auditoría Interna de 2009
8. Estado del Sistema de Gestión de Calidad
8.1. Plan de Transición SGC a ISO 9001:2008
9. Asuntos Generales
2) DESARROLLO DE LA REUNIÓN
PUNTOS TRATADOS
RESPONSABLE
1.- Revisión de compromisos anteriores
- Reporte de cumplimiento de Objetivos e indicadores de calidad para el mes de M. en C. Luz María Hernández
abril de 2009.
Responsables de proceso.
Zúñiga
Ver cumplimiento en punto 2 de agenda de reunión.
- Atender la aplicación de la Primera Auditoría Interna de 2009.
Todas las áreas programadas atendieron a la Auditoría y se tuvo el apoyo de los
auditores internos convocados
- Documentar por las áreas acciones preventivas que generen.
No se recibieron acciones preventivas documentadas
Rev. 00
Fecha: 21.07.2003
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Hoja:
Difundir los resultados de clima organizacional.
La Dirección de Recursos Humanos difundió por INTRANET los resultados
de la encuesta.
2
de:
5
M. en C. Luz María Hernández
Zúñiga
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS 75%
2.- Presentación de Indicadores de Calidad de los Procesos que integran el Responsables de Procesos
SGC del mes de abril de 2009.
Todos los procesos entregaron sus indicadores.
Revisar los indicadores en INTRANET en el SGC
Reuniones CDC 2009
contraseña
usebeq01
3 y 4.- Acciones de Mejora, Acciones Correctivas y Preventivas:
ACCIÓN DE MEJORA :
ACCIÓN DE MEJORA : para el “Sistema para el Control de Gestión”
Ing. Armando Galo Vega Adame
Presenta el Ing. Armando Galo Vega Adame
Será un sistema que se está desarrollando por TIC a petición del Ing. Cantú,
Subcoordinador de Gestión Administrativa, para que se lleve un seguimiento por
sistema de los asuntos relevantes de las áreas de la SGA, para que los directivos
reporten avance y asuntos relevantes e importantes de sus proyectos que den
información a ser tratados en Acuerdos.
Continúa en etapa de revisión. Se presenta para conocimiento y valoración de
poder ser utilizado por todas las áreas.
Acciones correctivas: La M. en C. Luz María Hernández Zúñiga, presenta el
reporte del estado de las acciones correctivas abiertas en la siguiente tabla y
solicita el apoyo de los responsables de procesos, den seguimiento a lo
comprometido para evaluar la efectividad y poder cerrarlas.
M. en C. Luz María Hernández
Zúñiga
Acciones
correctivas Auditoría
abiertas
NCR
1
2da. 2006
NCR
1
2da. 2007
NCR
5
3ra. 2008
5.- Retroalimentación del Servicio al Usuario.
La M. en C. Luz María Hernández informa que el nivel de servicio evaluados por
los usuarios ha tenido un nivel de satisfactorio.
El Sr. Raymundo Gómez, solicita a los Directivos que feliciten a su personal por
el nivel de servicio proporcionado y pide que se mantenga.
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Hoja:
3
de:
5
La M. en C. Luz María Hernández solicita a los asistentes que den a conocer al M. en C. Luz María Hernández
personal del proceso, el resultado de la evaluación de servicio e inviten a Zúñiga
participar para la realización de acciones correctivas, preventivas y de mejora
correspondientes.
6.- Pilares filosóficos de la institución, su difusión y revisión.
La Jefa de Departamento de Procesos de Calidad informa que hasta el
momento, los pilares filosóficos han permanecido sin cambio desde la última
actualización de fecha 26 de mayo de 2006
Misión, Visión, Política de Calidad y Valores Institucionales.
Solicita al Consejo Directivo de Calidad que comenten si consideran necesaria
una revisión o la ratificación de que son vigentes.
El Sr. Gómez comenta que para esta administración, los pilares filosóficos
permanecerán si cambio ya que son vigentes y le tocará a la siguiente
administración su revisión.
M. en C. Luz María Hernández
Zúñiga
Sr. Rubén Raymundo Gómez
Ramírez
7.- Programa de la segunda auditoría interna de 2009.
La M. en C. Luz María da a conocer el programa de la auditoría 2da interna, con M. en C. Luz María Hernández
la norma ISO 9001:2008 en donde todos los procesos serán revisados. Serán Zúñiga
revisados los elementos 4,6,7 y 8
Se realizará del 15 al 26 de junio de 2009.
Solicita además apoyo de los Directivos para que apoyen con los auditores
solicitados y para la atención de la auditoría. Solicita se informe lo anterior a su
personal.
8.- Estado del Sistema de Gestión de Calidad de la USEBEQ.
M. en C- Luz María Hernández
Da a conocer la Jefa de Departamento de Procesos de Calidad que
Zúñiga
 Los manuales de procedimientos serán presentados a la junta de
gobierno para su autorización para el mes de junio de 2009.

Por lo tanto sólo se realizarán en el mes de Junio cambios a los
procedimientos que sean muy necesarios y no se darán de baja o alta
procedimientos
8.1.- Transición ISO 9001:2008
Da a conocer el Plan de transición para difusión de los cambios de la Norma M. en C. Luz María Hernández
ISO 9001:2008 que consiste en:
Zúñiga
Para Directivos será el Martes 9 de Junio de 9:00 am a 11:00 hrs.
Sala: TIC´S
-
Para Auditores internos será los días Miércoles y jueves 10 y 11 de
Junio
De 9:00 a 12 :00 hrs Sala: TIC´S
Para el personal de los procesos del 1 al 12 de junio
Solicita a los Directivos su apoyo para cubrir las necesidades de la transición:
1.- Dar las facilidades para que los Técnicos de procesos difundan al personal
de sus procesos los cambios de la norma ISO 9001:2008.
2.- Asistir a la difusión convocada
3.-Apoyar para que los auditores internos asistan a la capacitación y participen
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HORARIO DE TÉRMINO: 11:00hrs.
Hoja:
4
de:
5
en la auditoría interna.
9. Asuntos Generales
La M. en C. Luz María Hernández Zúñiga propone lo siguiente para solventar M. en C. Luz María Hernández
observación del 2do. Simulacro de entrega recepción, que casi todas las áreas Zúñiga
tuvieron sobre el FUM 02 de Base legal.
1. Que la Dirección Jurídica complemente el documento de “Base legal”
establecido en el Manual de Organización con
•
Fecha de emisión (publicación en periódico oficial)
•
Fecha de última reforma
2.- Entregue esta información a todos para llenar en forma correcta el FUM 02
del SER
3. Colocar en la Intranet en
“Documentos normativos”
los aplicables, de acuerdo a base legal del “Manual de Organización”.
Beneficio: Control de documentos normativos internos y externos para evitar uso
no intencionado de documentos obsoletos.
Propone además que se integre en el Programa de Capacitación la capacitación
a todos los directivos hasta jefes de departamento sobre la normatividad
aplicable, siendo el responsable de dar la capacitación la Dirección Jurídica.
El Sr. Gómez indica que se lo comentará al Lic. Garduño, ya que no asistió a la Sr. Rubén Raymundo Gómez
reunión.
Ramírez
No habiendo más asuntos por tratar, se concluye la reunión a las 11:00 hrs.
FECHA DE
INICIO
FECHA DE
ENTREGA
1.- Reporte de cumplimiento de Objetivos e indicadores Responsables de proceso
de Calidad.
27.05.2009
Próxima
reunión
2.- Felicitar al personal de los procesos por el nivel de Directivos de área
servicio proporcionado y solicitar mantener el mismo
nivel.
27.05.2009
Próxima
reunión
3.- Notificar al personal de los procesos de los Directivos de área
resultados de sus indicadores y evaluación de servicio
para que participen en la realización de acciones
correctivas, preventivas y de mejora.
27.05.2009
Permanen
te
4.- Apoyar para que los auditores asistan a capacitación Directivo de área
y en la auditoría interna 2da.
27.05.2009
5.- Participar y dar las facilidades para que su personal Directivo de área
asista a la difusión de los cambios de la norma ISO
9001:2008.
27.05.2009
3)COMPROMISOS CONTRAÍDOS
Rev. 00
Fecha: 21.07.2003
RESPONSABLE
De
acuerdo a
programa
De
acuerdo a
programa
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FECHA : 27 / 05 / 2009
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HORARIO DE TÉRMINO: 11:00hrs.
Hoja:
5
de:
5
4) PUNTOS A TRATAR EN LA PRÓXIMA REUNIÓN Y FECHA DE REALIZACIÓN
REUNIÓN DE APERTURA DE LA AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO EXTERNA DE 2009
FECHA DE PRÓXIMA REUNIÓN:
13 de JULIO de 2009.
HORA:
09:00 hrs.
LUGAR:
Sala TIC
PUESTO
NOMBRE Y FIRMA
Rev. 00
Fecha: 21.07.2003
ELABORÓ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PROCESOS DE CALIDAD
_______________________________
M. en C. LUZ MARÍA HERNÁNDEZ ZÚÑIGA
FM.DCAL.07