Panamanian Public Registry Certicifcate, Retire in Chiriqui S.A.(Spanish)

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REPUBLICA DE PANA.MA{
REGISTRO PUBLICO •E P'AMAMA
)
No. 635055
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Galle Primera .
Frente a
Optica Vega - David
. ·Teléfono:· { 774-.7108
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·COPIA.
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ESCRITURA
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Chiriquí, Rep. de Panamá
e-mail: no~a. [email protected]
No.
-1277-
DE -08-
PORLACUAL SE
.
~007DE
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1oEMayo-
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PROTOCOLIZA
1
ACTA
DE
ASAMBLEA
D
EXTRAORDINAiiA . E LA JUNTA pE"'ACCIONIST.AS DE
I~A SOCIEDAD DENOMINADA
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R.EiriRE
IN CHIRIQlrt.
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HORARIO:
Lunes a Viernes:
8:00 a.m. a 5:00 p.m.
(sin cerrar al mediodfa)
Sábados: 9:00 a.m. a 12:0Q m.d.
...--.
POR LA CUAL S~ PROTOCOLIZA ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINAIUA DE LA JUNTA DE
'.; ~~. :_.. · ACCIONISTAS DE LA SOCÍEDAD DENOMINADA RET.IRE lN CHIRlQID, SOCIEDAD ANÓNIMA.• ............. ..
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'' En la ciudad de Dav~d, Capital de la Provincia de Chiriqui, República de Panamá, a los ocho (08~ días del mes de m¡cyÓdel
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'año dos mil siete (2007)1~te mi, LICENCIADA FANNY CARLA CASASOLA DOMINGO, Notaria Pública Primera del
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Circuito de Chiriqui, con cédula de identidad peJ"llonal número i:uatro - doscientos setenta- ciento sesenta y tres (4-270-163),
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t::on~~co: AJUA-;rnB IJSBET AVIl..A VAl.DES,,
a quien
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quien es mujer,
CINCO · CUATROCIENTOS VEINTICUATRO (4-255-424), con .domicilio en Puerto Armuelles, Distrito de Barú,
Prr.ivitcia de Chiriqui, de paso por esta ciudad, quien a~ en nombre y representación 4e la sociedad anónima denominada:
RETIRE IN CHIRIQUI, SOCIEDAD ANÓNIMA debidamente inscrita
'
1:1,•Fich~ cu.trecientos setenta y siete núl cuarenta Y.
· ·: .tres (477043), Documento setecientos treinta y siete mil ochocientos (!37800), Sección de
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de edad, panamefia, con f.'édula de identidad personal número.CUATRO- DOSCIB~OS CINCUENrA Y
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casa~a. 111.1~·or
siguient~ pers~na
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Rtgistro P6blico,
Mi~pelicQlas
Mercantil del .
y'·" sil amdki6n de Presidento, mo ~6 que P¡otocolizora Ía ~"""acta q~c a Ja lel!B dice: ACTA DE
· 1 ASAMBLEA I:.XTRAORDINARIA DE LA JUNT~A-·c_c;_1~~AS DE LA socmDAD DENOMINADA RETIRE
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IN CHIRIQUI. SOCIF.OAD ANÓNIMA~ En la ciudad de Puerto Armuelles, Distrito de Ba,ú, Provincia de Chiriqui,
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República de Panamá, Apartado 61, lugar donde ·recibe notificaciones legale.s, siendo las 3:00 de la tarde, del dia 26 de
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noviembre de 2006, se celebró en las oficinas de la sociédad una r~uniqn extraordinaria de accionistas
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;.·11 deno~inada RETIRE IN CHIRIQUI, S.A., ins~ta en el Regis~~ ~úbli~~. ~~a Fic~a
de la sociedad.
477043, documentO 737.800 de la
· _,' · ·,eccipn de•Micropeliculas Mercantil. Estuvieron presentes el cien por ciento (100%) de las acciones emitidas y en circulación .
. ···· ~~H~.11 ccin derecho a vn;r:·, ." en tal carácter¡ se ~~-;~e;rár una ; : ; : . : = d o a la ~~ción previa. T~ reunión fue
co~voc'Bda p¡ka tratar loo siguienteS'lspectqs: l.· Esco...,Ca de la •.._ junta m¡iiva. 2.· Rcn~ncla de Ja actual junta
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directiva. 3'.- btorgamiento de Poder General. 4.-. Autorización para la
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p~_tocoliztción
de la presente acta.- Presidió la
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cte' identidad
personal número CUATRO- DOSCIBNTQS .CWCUENTÁ Y CINCO - CUATROCIENTOS VEINTICUATRO (4-255•
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. .."·:· 4Ú)¡ en calidad de Presidente titular del cargo¡ y BARBARA ANN ;FALGOtJT, mujeJ., ~cionali~ estadounidense, casada,
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mayor de edad, con pasaporte número 086230029, quien habla, lee y entiende perfectamente el idioma espaflol, motivo por el
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cu~ no necesita interprete, quien actu6 en calidad de Secretari~·:Titular' d~l .cargo, am~as residintes di ciudad de Puerto
bi
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:. .,· .:·. ... ~ Armuelles: Distrito de Barú, Provincia de Óririqui. ~l l'resi~te declaró abierta l~ sesión, y a moción debidamente
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~uell~s¡ Di~to:dc; B~: Ptoviñcia d~ chlrlqÜf, como nuev~ Óutccor yDignatari.o..La J~ta Directiva y Dignatarios de 18
S~ciedad denontin~cia
mi~'"~. ~Qut~
s.:.\:-,• -.q~~ q~~~.~9nf~~~~~·&;··1~ sÍgul~te
~~era:-.ARJÁ~
LISBET
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:vILA VAIDES. DIRECTOR PRESIDENTE;.;.:..;. ANAYS IBETH AVIT,'A. VALDES ~ DIRECTOR /SECRETAR.lJ\/, ····
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ANN' FALGOUT,.JAMES RlCHARD FALGOUT yCi..ARBNCE.WILLlAM JOHNSON a su actual cargo de Dire~ores y
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2.- S~ a~ta le ren~ncia de los seftores BARBARA.
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RAUL ANGEL.AVIl,A VALDÉS
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Dignatarios. - -' 3.- Se otorga PODER GENERAt. a.la sefl.ora
. AlUATNE LISBET),:vii..A VAIDES, niujl!l", panamefl.a, mayor
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de edad, casadtl,
~n cédula de l~túlad p~onai ~~:· 4-255-42~, .~dente en la ci~d de P•
.:Annuelles, Distrito _de
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gestiones
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1·~· ;.1. e;., ... pemnerites al manejo dC Jai adividaldes de la sociedad a las cuales se hace referéncla en la"cláusula octava del Pacto Social, las cuales
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a dar U obtener dinero. ~ preStamO, comprar vender, arrendar, administrar, Otorgar, negociar, endosar, descontar, aceptar,
se. refieren
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pigiiorar, o:en cu~quier-~tra. foi-ma', ad~uÜif, gra~Jlf ~enajenar bienes ~uepl~, inmue~~I derecÍlos .reales ,o personales,
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negocio transacción u operación, y en general con amplias, fii;cultades según los objetivos de 1a sociedad dispuestos en ln cláusula
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Segunda y la cláusula octava.del Pacto social La sociedad mantiene vigente poder general otárgadós· a favor de BARBARA ANN
FALG~UT; y JAf.:IBS .RICHARD ~ALGóuT.- 4.- Se autoriza al
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Presidente
de la ·sociedad denonünada RETIRE IN
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cimUQm, s.A;: ~TNE AVU.A, de gén~es antes descritas.ptUa que protocolice eri Notarla Pública e inscnba· en.el Regiitro
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·P6blico la preSerite acta:.:. No habiendo otro asunto que tratar se cerr6 la sesión siéndo· ~as 5:30 p.m., del mismo día. ..:. (fdo) Ariatne
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s~edad ~R~~ que la pr~ente acta, es
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fiel ropia de su ~al.~ (fdo) Bárbara~ F~ut Seaetario.- Miiluta refrendada por el Licendado ENRIQUE OLDEMAR
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VALLEJOS MORALES, ·abclgado .t;n ej~cio, portador de la" cédula de identidad personal níunero cuatro - setecientos -
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cuatrocientos treinta y ·Siete . (4-700437), · idoneidad s~is :~ ··s~teciento~ siete (6707).-·- - ·- -· --. "Se advime a Los
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Comparecientes que una copia de esta Eicrltura debe
que lleva el número
. ser inscrita en el Registro Público". Leída la presente Escritura
,·.
MIL ·noscmN:rbs SETENrA.
YsiETE (12;7), ~ cPllSta de dps .(2) páginas, los otor~~tes ofdo su contenid6' y
encontrá~dola
. c~é:ta. la aprobarqn
.. y finñanjun~o ~~-los testlg~
. ins~~~ies, :
.
. ..
. .
.
.
.
.. . , ~,~7'1i1t \V,
ELVIRA GISEL ·ACOSTA- ·ATENCIO . y
.
· GLADYS ELVIRA. PEREZ DE HAYNES, mujeres, may~tes de edad, ·paname~as;. sOttera y.casada,· vecl~as de esta ciudad, héblles de '9!1le
· ·. ~.h~~~;r~~
~~~~~·~~;j
·circuito, ced~l~das bajo.19~ hÚmer~s cua~~ -
setecl~nt~s ·dlecl~l~~e -:·mil. ~atroclento~ ~uarenta y cl~co (4"-717~1_445), Ysel~::- t!lln.ta - dosclent
'
::: ~;~,~~;~~
noventa y nueve (6·30-299),
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respectivamente, por ante mi, la Notaria que doy
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· · ·PROVINCIA DE·CHIRIQUÍ
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NOT.RI"9 TERCERA DEL CIRCUI1 0
1Eirhu. ®lga: (iJitunr he-Jrt ttlt
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.. NOTARIA. TER.CERA .
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Teléfono: 775-2652 • 774-5759 •Calle E Sur, Ave. Cuarta - David
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COPIA:
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Escritura Pública No.
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de
05
de20
1.
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POR LA CUAL SE PROTOCOLIZA ACTA DE AS1MBLEA EXTRAORDINARlA
DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS·DE LA SOCIEDAD DENOMINADA RETIRE IN
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· NOVIEMBRE
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·-·-~~=======.1
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ESCRITURA PÚ\31..ICA'. ~PM8RO DOS MIL DQ~<;:~O~ N~VENTA Y CUATR9 (2294) --------:--··
1
•
•
POR LA
CUAL SE PROTOCQLIZA ACTA
DE LA.JUNTA
.
. l>E' ASAMBLEA'.. EXTRAORDil'lA:RIA
.
..
DE ACCIONIST~ .DE LA -so~AJ> DENOMINADA RET~ . IN CHiRiQUI, SOCIEDAD
'
.. . .. ... ..
. '•
.
ANÓNIMA.~_._... •
----"----------En la Ciuda.di de David, .P~ovincia de Chiriquj, República de Panamá, a los SIETE (7) días del mes de
'noviembre de dos
tnil Óinco (2005).
Ante ~ Lt~CIADA OLG:A TOV~ DE PRETELT, Notaria
P.ública Tercera del Circuito de Chiriquí, con cédula de i~entidad personal número CUATRO - CIENTO
1
.: · ••
OCHO - NOVECIENTOS SESENTA Y
CIN~O (¡108·965)(,co~pare~ió personalmente,
A VILA, mujer, panamefta, casada, mayor
de edad. coP. cédula de itl~dad per~onal número CUATRO -
ARIATNE
~O~C~OS CINC~A; 6IN~O ~ CUA~O~~bs:~~CUAT~O (4-255424)::e:ident~ -~n
Puerto Armuelles, -Distrito de Barú, Provincia ·de Chiriquí, de tránsito por eSta ciuda~. en 8u condición de
Presifn!e Titular de la sociedad d~nonúnadá. RETIRE_
IN ~Q1!1,- SOCIEDAD ANÓNIMA, inscrit.1.
----
•
1
•
•
'
en el Registro Público a la Ficha CUATROCIENTOS -SETENTA Y SIETE .MIL CUARENTA Y TRES
. ·.-·
.
.
.
.·~
.
.
' .
· (4!!043}, documento SETECIENTOS TREINTA Y SIETEMIL .OCHOCIENTOS'(737800), de la Sección de
.
.. ·
..
.
-
.
'
'
Mi~peliculas Mercantil, debidamente faCÚltada' para este ~. se~
1.
i
·
~
acta que se transcribe más adelante, y
me solicitó · que prOtocQJ.izara:
el . A* · qué texthalmente
dicei- "ACTA
..DE ASAMBLEA
'
..
.
.
EXTRAORDINARIA
LA JUNTA · DE. ·Ac~oNIStAS DE i:.Á. soaÉn~
DENOMINADA.
...
ng
.
.•
.
RETIRE.IN CIDRIQUI, SOCIEDAD ANÓNIMA :o En la ciudad de Puerto Armuelles, D~ito de Barú,
0
1
Provincia de
4 •
•
-
'
-
Chiriq~ .Repúbliéa de Pan~ Apartado :61, lug~ do~de recibe notificaciones legales, siendo
las 3:36 de la tarde; del día 01 de noviembre de 2005, se celebró
.
1
.
.
•
en. las.oficinas de
la sociedad una reunión
.
•
•
...
extraordinaria de accionistas de la sociedad de~ominada · RETIRE.' IN CHIRIQUI, S.A., inscrita en el
•
Re~isiro Público a la Ficha 477043, documento 737800 de la Sección de Micropeliculas Mercantil. ~stuvieron
presentes· el cien por ciento (100%) de las acciones emitidas y en circulación con derecho a voto, y en tal
• 1
1
-
•
.•
•
•
ca.meter; Sf1 decidió
celebrar una
reunión, renunciando a• la citación previa!:1 Presidió la reunión, ARIATNE
•
•
..
.
j
.
AVILA, quien es mujer, casada, mayor de edad, panameña, con cédula de identidad personal número
.
CUATRO- DOSCIENTOS CINC::UENTA Y CINCO - CVATROCIENfOS VEINTICUATRO
..
••'
.
(4-255~424);
en calidad de Presidente titular 'del .eargo; ·;·· BARBARA~· ~ALGOUT, mujer, nacionalidad
.
.
.
estad~e, casa&, mayor de edad, . co.~.. pasaporte número 08623ób29, quien actuó en calidad de
.
.
.
Seqretaria Titular del cargo, ambas resid~ntes en la ciuda!i de Pui:;rto Armu~Iles, Distrito de Barú, Provincia
1
1
1
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1
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•
1
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de Chiriqut El Presidente declaró abierta la sesi6n, y a moción debidamente presentada, sustentada y
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discutida se aprobó la siguiente ·Resolución:: 1.- Se nombra ~ se:fi~r JAMES' RICHARD F~vr,· varón,
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nacionalidad.~ounidense, casado, ~yo~ de edad, con pasapoité-~úmero OSM05684t residente en herto· ·.
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uelles, Distrito de Barú, Prpvincia de .Cbiriquí, cotl)o nuevo·Director y Dign&iapo; y s~ crea el cargo ·de ·
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ocal dentro de Ja Junta
Directivat. y'de Dignatarios,
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la.cual
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quetk -confo~ada
·de. .la siguiente·
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ARIATNE AVILA - . DIRECTOR I -:\'RESIDENTE;
JAMES
RICHARD·
FALGOUT
.: DIRECTOR.'.
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CEPRESIDENTE; BARBARA ANN FALGOUT - DIRECTOR ÍSECRETARIA trESORERA;.
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CLARENCE JOHN~ON -DIREC'fOR NOC~. 2.- Se otorga . PODER GENERAL a "los ~ores.".
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ARBARA ANN .F~Gbur,· nn9~r, estadounidense, mayor de. ~ . ~~ ·.con _ .pasapo~ · número,~
· 862~0029; y al.sefi~r JAMES
RI~ FAf.GoUT; Varón, ~ounid~e.'.~:Yor ·d~ -~~ ~ado: con . .
~orte ~fune~o~.~88405684, ambos. ~iderites. en. la. ciudad ~e .Pu~rto -~elles, D~ de Ba~6;~
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uienes entiéq.den el idioma espafiol sin · neceSidad dé intér\>rete,'/ . ·
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,..cia de ·Chirl~úí, Repúbliea. de Panaíná,Jpara que ·puedan de fo:cma separada e·independiente reali7.ar
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das las gestio~ pertinentes al. man~jo 'de.las ~~~de Iá socieqad a ~.cuales .s e hace ~ia·en la ·
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láusula oc~va Sel Pacto..Social, ias ~áles se refieren ~ ~ ~ o~ener dinero -~' préstamo, comprar vender,·.·
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dar, administrar, oto'rgar,.~g~iar, endosar, _d~c~ntar, aceptilr, bip~ .p~orar, o en CUJliquier otra ,
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ornm. adquirir, gravar o. enajenar bienes muebles, ~uebles, derechos reales ·º personales, giros pagarés, .
de crédito; letras de . cambi~, libnuizas y 'demáS .tftuios, yaiores; ~~rir o Cerrar:su~, ~ o ~~ . ·
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e la República de Panamli, negocio de finailciamientO, co.a .~ todas suaranias.y orgaJÍizai o.llevar a .....·.·•.
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emp~e~der c~alquier negoci~. ~~iÓn ~ ~eráció~,-r~ g~ ~·~li~ ~~ ~~ ios ··.
bjetivos de Ja sociedad <Usp~e&t~·en b/cláusula.Se~~a-y'._' la ~i~ o~~: :dcl P~. S~iai~ 3,. Se'
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a.nifiesta .que se-iajciarán .laS operaciooea. de ~ ~iedad una v~ sea solicitBdQ.el ·Registro Comerc~ Tipo .
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A,, ante el Ministerio de Comercio e .lndustrias
de ia RepÓblibt"de P~ y. ntismo baya.~do . el ·
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miso correspondiente. 4.- ' Se Qelignan con .~Ori7.aci6n a firma en una·:~ bancaria prin~pal y ·una "
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enta bancaria secundaria. En la cuenta bancaria' principal estarán autorizád<>s a.firmar en fcirma·conjunta los...,
eñores:· BARBARA ANN FALGOUT, mujer ~ounidense, caSada, mayor de edad, co~ Pasaporte m)m~ro. :
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86230029; y el señor JAMESiRICHÁRD FALGoUT,. v8s6n; estadounideiise,_mayor de edad, casado,~
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.orte númer~ 088405684, ambos residentes en la ciUdad de Puerto ~elles, Distrito de Barú, p~cia
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e Chiriqui. Y en la cuenta bancaria
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secundaria.. ~
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autorizados a fumar de forma .separada e
ndepeodiente cualesquiera de los seilores ARTA1NE AVILA, mujer, panamefta, casada, mayor de edad, ~n .
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édtda · de identidad personaf No. 4-255-424; o· el sefior JAMES RICHARD F.AL.G;OUl', varón, . ·
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ounidense, mayor de edad, casado~ con pasaporte número 0~~405684, ambos residentes ·en Ja ciudBd de
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REPUBLICA .DE: PANA
PAPEL NOTARIAL·. ·
·NOTARIA TERCERA DEL CIRCUITO DE CHIRIQUI
Puerto Armuelles, Distrito de Barú,'·provincia de Chiriqui. 5.- Se auto~ al P~sidente ARIATNE AVil.A, de
· ·generales antes
descri~ para
que protocolice.en .Notarla
en el Re~o. Públic~ la prcse.11te
.
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.. Púb)ica e inscriba
.
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acta-
N~ habiendo otro aSunto que~ se Cyr.ró la sesión si~do las 5:30 p.~:. del mismo día. - (Pdo.)
ARIATNE AmA
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/P~n;ENTE.- (Fdo.) ~~~ ANN ·, SECRET~<i.El ~~rit~ S~~~ario. de la
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socjedad CERTIFICA que la p~esente ~ .es fiel copiad~ su·~ri~al.-· (l!doJBARBARA ANN FALGOUT
- SECRETARIA.- .A'.cta. refre~dada por~ IJ~t¡nciada KAREN V~SSA KANT ARAUZ, abogada en
.
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...ejercicio, con cédula 4-712-~82~ Idoneidad ..s.432.- (Pdo.) LIC. KAR~N.. V.
ARAUZ.- Leida la
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KANT
{..,; >- .:preset;1.te. Esc:imra 4ue lleva el número. ~OS Mir. DOSCIENTOS NO~TA ~ CUATRO (2294).
Los
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otorgantes oído su· contenido, encontrándolo correcto, lo aprobaron y procedieron a firn1ar junto con los
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testi~o~ instl'Um¡entales
DELSA ~'.fZEL SANJURPITTí' y
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RICARDO
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~'.fONIO
TAPIA .MIRANDA,
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. mujer y -'varón, ~ayores de. ~dád, p~eños, solteros, vecinos de esta ciudad, con .cédulas de identi~
·.persgnal númerCJ~ CUATRO - CIENTO CINCUEJ\ffA. - CUATROC~OS VEINTIUNO (4-150-421) ·; ·
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CUATRO- CIENTO ~A Y' OCHO.- CII'JCUENTA Y UN0-(4~138-5l),•re8pectivamente por ante nú,
~1 Notario que doy fe.~
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Esta
escri~;&nsta'.d·.~t::·...~o1·-.•ci»páginas.
'~. ~dos.). ~TNE
AVlhA.- ·DELSA'l:
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· SANJUR P:-RICARDO A. TAP!t\ M.-OLGA T. DE ~aE'TELT.:- Concuerda.. con su origin~ esta primera
... . - . . . .
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.copia, ~e. p~ la parte ·~~~~. ~o, s~llo y ~endo, en la ciudad·de David, a fos siete {7) df&S del mes
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de novi~~re dé .dos mil.CÍ;DPQ .(2005).-~--:--:-.~·-.'-.---:._---.----,
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r~ep.artam~n,to oel·Diada
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Asiento..--+_,~;;.....,¡r.....;::i:;.._r,.~----
Presentado por _ _
CédwaNo. ____~.-:=-.,;.~...,,._--r-"=F-.....____..;....~~.._~---~-~~~Liquidncilm NQ--tfiM~~~;;;....;.--~~
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