trafico ilícito transnacional y el rol del

El Control Aduanero para reducir los factores de riesgo de la seguridad
ciudadana. Síntesis del encuentro realizado en el Centro de Despachantes
de Aduana de Argentina en noviembre 2008
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Los cambios cualitativos del tráfico internacional de mercadería pirata y con
marca falsificada; la problemática de los tráficos ilícitos y cómo el control
aduanero puede reducir factores de riesgo de la Seguridad Ciudadana y la
responsabilidad del despachante de aduana como auxiliar del servicio
aduanero, fueron presentados por especialistas del sector el 20 de noviembre
2008 en una charla en la sede del Centro de Despachantes de Aduana (CDA),
en la cual expusieron el Sr. Carlos Milsztain (Jefe (I) Dto. Investigaciones
Especializadas -Dirección de Investigaciones- de la Dirección General de
Aduanas - AFIP) y especialistas del Estudio BRSV.
Los cambios cualitativos del tráfico internacional de mercadería pirata y
con marca falsificada, por Javier Nuñez (Estudio BRSV abogados).
El tráfico de mercadería pirata y con marca falsificada ha sufrido importantes
cambios cualitativos en este principio de siglo: a los factores internacionales
(liberalización del comercio internacional, relajación del control fronterizo e
ingreso del crimen organizado transnacional en la fabricación y distribución de
la mercancía ilícita) se le suman los factores locales relacionados con la
pauperización social, el aumento de la economía informal y la relación de la
falsificación y la piratería con otras maniobras delictivas (narcotráfico, lavado de
dinero, etc.).
Ello motiva la necesidad de una revisión de las estrategias y de las medidas
necesarias para la prevención y el combate de estos ilícitos. Debe destacarse
el rol crucial del despachante, como auxiliar del comercio exterior, y el
acentuamiento de su responsabilidad en la intermediación del posible
despacho de mercancía pirata y con marca falsificada, lo que obliga a éste a
una comprensión de los derechos conculcados y de las implicancias civiles y
penales de la violación a los mismos.
La problemática de los tráficos ilícitos y cómo el control aduanero puede
reducir factores de riesgo de la Seguridad Ciudadana, por Carlos Milsztain
(Jefe (I) Dto. Investigaciones Especializadas -Dirección de Investigaciones- de
la Dirección General de Aduanas - AFIP):
Foto milsztain.jpg
RECUADRO A LA DERECHA DE ESTE TEXTO
Las “no-mercaderías” según el expositor:
a) Productos manufacturados que si bien ostentan una morfología y
características externas que imitan a bienes útiles y conocidos, presentan tal
serie de falencias intrínsecas que se tornan en verdaderamente inútiles, al
momento o en muy cortos lapsos de utilización. (Error o engaño al
consumidor).
b) Aquellos otros productos que por palmaria violación a normas extra
aduaneras, su venta en plaza se encuentra prohibida por razones de índole
comercial, sanitaria o ambiental, poniendo en duda - por extensión - su
capacidad de ser importadas. (Falsificaciones, Seguridad Eléctrica, p/ej.)
c) Residuos peligrosos, que ya detentan prohibición de importación con rango
Constitucional.
Se torna necesario hoy, tomar conciencia de que el delito se ha
transnacionalizado por efectos globalizantes, en los que se incluye la utilización
de los productos impo/exportados, como simples vectores para la comisión de
los ilícitos, siendo que en esta nueva modalidad el bien negociado muchas
veces carece de entidad (“no mercaderías”)1 y es sólo utilizado para el
movimiento de activos (lavado) –en unos casos- o lo puede ser para la
comisión de atentados en otros más extremos (bio o quimio terrorismo).
Existe conexidad entre estos y otros delitos de carácter transnacional como
medios hábiles para el fortalecimiento de organizaciones que operando en la
franja marginal del comercio exterior, que logran enquistarse en las sociedades
para financiar otras actividades que mantienen en vilo a la seguridad nacional,
regional e internacional.
Por todo ello, en este contexto, las aduanas deben asumir un rol preponderante
que deviene de reconocer que constituyen la primera trinchera que debe
detectar este tipo de maniobras, sea para actuar por sí mismas o, en su caso,
con la colaboración simultánea o posterior de los otros organismos de control,
DGI, SENASA, ANMAT, ARN, fuerzas de seguridad, etc. para reducir los
factores de riesgo de la Seguridad Ciudadana.
La importancia del tema para posicionarnos ante la verdadera dimensión
del problema, por Guillermo Vidal Albarracín (Estudio BRSV abogados).
Foto vidal albarracin.jpg
Frente a un enemigo organizado no se lo puede combatir individualmente, cada
uno en su oficina. Por el contrario, hay que unirse. Para ello, hay que
capacitarse, conocer la forma de operar de estas organizaciones, tener los ojos
bien abiertos.
La aduana, como organismo de control, necesita más que nunca colaboración
y el despachante puede ser muy útil como auxiliar del servicio aduanero.
Entonces pareciera que la fórmula “debía saber” que tantas veces hemos
comentado, pasaría a ser un aporte importante, pues sustituye a “no querer
saber”, que implica desinterés en colaborar, como si se tratara de un problema
de otros.
Estas maniobras se mueven dentro del comercio internacional y el
despachante, como operador debe conocerlas, pero no al grado de responder
como partícipe si no lo hace, pues es un auxiliar y no el titular del servicio
aduanero, aunque sí adoptar medidas tendientes a desbaratarlas. A ese
esfuerzo personal se le debe sumar una adecuada legislación, pues la sola
prohibición de importación o exportación incorporada por la ley 25.986 al
Código Aduanero resulta insuficiente.
En conclusión, frente a una verdadera asociación ilícita se le debe oponer una
asociación lícita, que reúna a todos los operadores del comercio internacional
contra ese enemigo común que afecta la seguridad nacional.
La responsabilidad del despachante de aduana como auxiliar del servicio
aduanero, por Guillermo Vidal Albarracín (h) (Estudio BRSV abogados).
Actualmente la aduana trabaja a través de “perfiles de riesgo”. Así, el decreto
898/2005 que modificó la estructura organizativa de la AFIP expresamente
señala en sus considerandos que “las nuevas modalidades del comercio
internacional y los riesgos para la seguridad nacional que provienen del
contrabando, del terrorismo internacional y del narcotráfico tornan
imprescindible reformular el actual esquema de control aduanero, centralizando
las definiciones estratégicas y la inteligencia aplicable a esos temas, en un área
con competencia específica dependiente de las Dirección General de Aduanas,
que asuma la elaboración de los perfiles de riesgos de los distintos operadores
del comercio internacional para su aplicación por parte de las unidades
operativas”.
De tal manera, si el servicio aduanero trabaja a través de análisis de riesgo
(control inteligente), el despachante como auxiliar debe seguir esa misma línea
y por ello resulta importante conocer las cuestiones que se analizan en esta
charla.
El alcance del concepto de “debido cuidado” va a cambiar según cada caso
resultando muy importante seguir los siguientes lineamientos:
- Informarse debidamente de la legislación vigente (especialmente en los
supuestos vistos).
- Examinar rigurosamente la documentación que recibe del importador /
exportador
- Conocer al cliente: Recabar información fehaciente de su identidad
(inscripción ante la aduana) y de la operación a realizar.
- Solicitar colaboración a la aduana para ejercer su rol de auxiliar del servicio
aduanero
Recuadro:
Para más información sobre el Centro de Despachantes de Aduana:
http://www.cda-argentina.org.ar/