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PLAN DE ACCIÓN AÑO 2015
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(Versión preliminar - Pendiente de aprobación definitiva en J.D.)
Focalizar esfuerzos en el cumplimiento de la Estrategia Institucional (Plan de acción)
Estrategia
Linea Estrategica / Nombre de la Tarea
Eficiencia Administrativa:
Continuar con el plan de implementación del ERP previsto en el plan estratégico de
tecnología.
Productos y Servicios:
Publicación de cuatro ediciones del Boletín Financiero y Jurídico, el cual se viene
constituyendo en un mecanismo pertinente para presentar estudios de coyuntura,
artículos de interés y fortalecer el reconocimiento de la entidad ante las inscritas
PLAN DE ACCIÓN
GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO
Suficiencia de la Reserva:
Adelantar un estudio sobre la política de inversiones y una estructuración de portafolios
de inversión. / Estudio realizado
Generación de pensamiento:
Elaboración y presentación de estudios de coyuntura, artículos y estudios de interés del
sector inscrito
Prevención del Riesgo:
Participar en el programa de Auditorías Especiales a cooperativas inscritas.
Igualmente, realizar visitas a las entidades inscritas de acuerdo con el programa
establecido.
Prevención del Riesgo:
Realizar eventos de capacitación dirigido a las cooperativas para presentar temas de
coyuntura y para el manejo de la herramienta del IRL
Prevención del Riesgo (Interno):
Ejecución del plan de fortalecimiento del SAR de Fogacoop
PLAN
SECTORIAL
PUBLICA
(PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO)
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Rubro
$
74.591.880
Inversiones
Indicador: Un estudio realizado
$
100.000.000
Asesorías y
consultorías
Indicador: 4 boletines publicados (impresos o en edición digital)
$
13.500.000
Impresos
Indicador: 4 estudios de coyuntura divulgados
$
-
Indicador 1: Dos auditorias especiales
Indicador 2: Ejecución del plan de visitas al menos al 90%
$
70.000.000
Asesorías y
consultorías
Indicador: ejecución del plan de capacitación (al menos en un 90%)
$
5.775.300
Divulgación
Indicador: Ejecución el plan de implementación de fortalecimiento del Sistema de Administración de
Riesgos aprobado por la Junta directiva
$
-
$
263.867.180
-
-
Contribuir al logro de los pilares y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo.
Linea Estrategica / Nombre de la Tarea
Descripción / Indicador
Presupuesto
Rubro
Eficiencia Administrativa:
Desarrollar el plan para el fortalecimiento de las competencias de los funcionarios de
acuerdo con los resultados que arroje la aplicación del modelo de evaluación de
desempeño que se aplica en la vigencia 2014
Se fortalecerá la competencia organizacional identificada como la más critica
Valor incorporado en
Indicador: Ejecución del componente relacionado con la competencia más critica, le cual hace parte del el Ppto general del
Plan de evaluación y desarrollo general de competencias ejecutado (mínimo al 90%)
PIC
Estrategia
Incentivar y fortalecer el principio de transparencia y el acceso a la información pública en la gestión de la Entidad
Nombre de la Tarea
Ubicar la calificación del ITN de la Entidad en el nivel de riesgo bajo.
Descripción
Presupuesto
Capacitación y
Bienestar
Rubro
Seguimiento a resultados del indicador de ITN
$
-
Participar en los encuentros sectoriales definidos por la Secretaría Técnica del Comité
durante el año 2015 y en el día de la transparencia.
Participación de la Entidad en los Comités de Control Interno Disciplinario y en el día de la transparencia
$
-
Publicación de activos de información y cuadro de clasificación documental (ley 1712
de 2014)
Los cuadros de clasificación documental que faciliten la consulta de los documentos públicos que se conservan en
los archivos de la entidad
Registro de Activos de Información haciendo un listado de:
a) Todas las categorías de información publicada por el sujeto obligado
b) Todo registro publicado
c) Todo registro disponible para ser solicitado por el Publico
$
-
Adecuación de responsabilidades y roles frente a la publicación de información según
lineamientos de GEL y de la Ley 1712 de 2014
Asignación de responsabilidades y capacitación sobre la publicación y actualización permanente de la
información de carácter público
$
-
Promover la participación ciudadana en la formulación de políticas, planes, programas, proyectos, normatividad, acciones y/o
servicios de las Entidades del Sector Hacienda.
Estrategia
Nombre de la Tarea
Someter a consideración los proyectos de normatividad que eventualmente genere el
Fondo y que sean de interés de las cooperativas y/o ahorradores
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Presupuesto
Indicador:
Re implementación de sistema contable y financiero
Sub total Plan de Acción
Estrategia
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO
Descripción / Indicador
Descripción
Utilizar foros por la pagina web
Convocar mediante correos
Divulgar mediante noticias en la página Web
Presupuesto
Rubro
$
-
$
-
$
-
Dirigido a cooperativas y /o ahorradores y Superintendencias (SFC y SES)
Someter a consideración la planificación del año 2016
Utilizar foros por la pagina web
Convocar mediante correos
Divulgar mediante noticias en la página Web
Dirigido a cooperativas y /o ahorradores y Superintendencias (SFC, SES) y ciudadanía en general
Someter a consideración de los usuarios, aspectos relacionados con el Boletin
Financiero y Juridico de Fogacoop
Consultar a cooperativas, ahorradores, ciudadanía, gremios, sobre los temas y formatos, entre otros
aspectos con el fin de incorporarlos en el Boletín.
Utilizar varios mecanismos de consulta: Foro, chat, redes sociales, correos, encuestas, consulta directa,
noticia pagina web, telefónica.
Estrategia
Implementar ejercicios de innovación abierta para la solución de problemas en el Sector Hacienda.
Nombre de la Tarea
Definir ejercicio de innovación abierta para la solución de problemas en el Sector
Hacienda.
Descripción
La definición del ejercicio implica: 1) realizar diagnóstico para identificar las Entidades del Sector que pueden
participar en la iniciativa y definir conforme a éste análisis, si se requiere, trabajar en grupos el desarrollo del
ejercicio (ej.: por aseguradoras, fondos, financieras, etc.). 2) Realizar al menos dos mesas de trabajo y/o
reuniones del sector para: a) analizar las posibles opciones, b) establecer el ejercicio que se desarrollará y las
acciones puntuales de cada uno de los participantes para lograrlo.
Lo anterior es responsabilidad de las Entidades del Sector, quienes deberán participar, aportar y comprometerse
durante todo el proceso.
Presupuesto
$
Rubro
-
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2015
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
Fortalecer el proceso de rendición de cuentas permanente
Estrategia
Nombre de la Tarea
INFORMACIÓN
Informar sobre la gestión de Fogacoop con corte al 31 de diciembre
Descripción
Presupuesto
Rubro
Divulgar la gestión que se presenta en el informe de gestión que la administración le presenta a la Asamblea
General con corte a 31 de diciembre de 2014.
Complementar el informe con los temas básicos que indica el Manual único de rendición de cuentas
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-
$
-
$
-
$
-
Consulta a cooperativas, ahorradores, entre otros interesados, por medios de encuestas en páginas web, correos
y redes sociales
$
-
Incorporar los aportes de la consulta realizada y ejecutar según el mecanismo de dialogo
$
11.330.000
INCENTIVOS
Aplicar los incentivos previstos a funcionarios que participan en los procesos de
información y dialogo
Entregar reconocimientos a los funcionarios que contribuyen con las acciones de información y dialogo del proceso
de rendición de cuentas de la Entidad
$
-
Estrategia
Fortalecer la Cultura de Servicio al Ciudadano
PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS
(PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO)
Divulgar por : página WEB, correos electrónicos, Aviso en boletín FJ, redes sociales
DIALOGO
Abrir un foro para que la ciudadanía pregunte sobre la gestión del Fondo con corte al
31 de diciembre
INFORMACIÓN
Informar sobre la gestión del Fondo en lo corrido del año
INFORMACIÓN
Presentar el informe de gestión del Fondo con corte agosto 2014 a agosto 2015
DIALOGO
Consultar sobre los temas que deben incluirse en la rendición de cuentas
DIALOGO
Consultar sobre los mecanismos que se consideran más apropiados para presentar la
gestión del Fondo (Audiencia pública - Presencial + streaming, Videoconferencia,
Video pregrabado, entre otros) y definir medio de dialogo.
CIUDADANO)
CIUDADANIA
(PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
Informar por los medios internos de las cooperativas u otros medios y/o canales establecidos, sobre los aspectos
que se consideren de interés para las cooperativas y ahorradores
Divulgar la gestión de la entidad en el periodo agosto de 2014 a agosto de 2015
Divulgar por : página WEB, correos electrónicos, Aviso en boletín FJ, redes sociales
Utilizar foros por la pagina web
Convocar mediante correos
Divulgar mediante noticias en la página Web
Dirigido a ciudadanía en general
Divulgación
Nombre de la Tarea
Descripción
Presupuesto
Rubro
Capacitar o sensibilizar a los funcionarios del Fondo en buenas prácticas relacionadas
con la atención al ciudadano
Participar en encuentros sectoriales u otros que se coordinen sectorialmente en temas de atención a la
ciudadanía o organizar capacitaciones internas para todos los funcionarios en temas de atención a la
ciudadanía
Valor incorporado en
Ppto general del PIC
Capacitación
Evaluar alternativas y definir acciones para dar cumplimiento a los lineamientos
normativos en materia de accesibilidad en espacios físicos
Evaluar cumplimiento de:
Ley 361 de 1997 -artículo 53
Ley 361 de 1997 - artículo 54
Ley 1618 de 2013 - artículo 14
$
-
Definir plan de acción
Fortalecer los criterios para prevenir la corrupción al interior de la entidad
Estrategia
(PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO)
PLAN DE ATENCIÓN A LA
Foro por la página Web, atención por redes sociales, teléfono y correos
Divulgar al menos dos informes en el año
DIALOGO
Ejecutar el proceso de dialogo resultante de la consulta
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO
(Versión preliminar - Pendiente de aprobación definitiva en J.D.)
Nombre de la Tarea
Descripción
Presupuesto
Rubro
Revisión y actualización del mapa de riesgos
Revisión de los riesgos de Corrupción actuales para identificar nuevos riesgos o cambios en los mismos:
Realizar un ejercicio con todos los responsables de procesos para detectar oportunidades de mejora al
mapa actual o ajustes necesarios
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-
Socializar e interiorizar en los funcionarios del Fondo sobre los mecanismos de
prevención de riesgos de corrupción
Socializar e interiorizar en los funcionarios del Fondo los riesgo de corrupción identificados en la revisión
al mapa de riesgo de corrupción, así como aspectos sobre el Código de Ética, buen gobierno y
Seguridad de la Información.
$
-
Campaña de sensibilización a los funcionarios del Fondo sobre conductas y motivaciones de los
procesos del Fondo que lleven a la corrupción y maneras de prevenirlas
$
-
Campaña de sensibilización a los funcionarios del Fondo sobre conductas y
motivaciones de los procesos del Fondo que lleven a la corrupción y maneras de
prevenirlas
Realizar una capacitación relacionada con los temas de seguridad de la información
para todos los funcionarios del Fondo.
Incorporado en Ppto
del PIC
Capacitación
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2015
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(Versión preliminar - Pendiente de aprobación definitiva en J.D.)
Estrategia
Nombre de la Tarea
GESTIÓN DEL TALENTO
HUMANO
Medir el clima organizacional, e identificar oportunidades de mejora frente a la última
medición realizada en el año 2013
Iniciar el proceso de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo
$
-
Implementación, plazo y etapas de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1443 de Julio de 2014. Las
acciones adelantadas en el año 2015, corresponden a las que contribuyan, en el plazo legal establecido,
a la implementación del sistema.
$
50.000.000
Inversiones
Hacen parte de esta política:
* El plan de desarrollo y evaluación de competencias
* El capacitación anual
* El plan de bienestar
* El plan de incentivos
Agrupar en un solo cuerpo normativo las disposiciones que regulan los trámites y
servicios que presta la entidad
Estrategia
Nombre de la Tarea
ARTÍCULO 28 COMPROBANTES DE DESCUENTOS Y RETENCIONES
.. para tal efecto, podrán enviar la certificación a la dirección electrónica que haya registrado el beneficiario e implementar en su página
Web, un mecanismo para que exclusivamente los beneficiarios puedan consultar y descargar los comprobantes de pago con la
discriminación de los descuentos y retenciones que le fueron practicados.
Creación de un único cuerpo normativo que regula los trámites y servicios que presta Fogacoop, con el fin de
asegurar su aplicación mejorando su consulta por parte de las cooperativas y ahorradores y actualización por parte
dle Fondo.
El proceso incluye la consulta a los interesados (participación ciudadana).
Actualmente estas disposiciones se encuentran reglamentadas en resoluciones y circulares y sus actualizaciones
igualmente generan otros documentos normativos, lo que dificulta su consulta. El documento propuesto es único e
incorporará todas las disposiciones de manera organizada según los temas. Igualmente el esquema de
actualización se realizará sobre el documento base, con lo cual la consulta siempre será en un único documento.
Rubro
$
-
$
-
Fortalecer y mantener la Política de GEL al interior de las entidades
Descripción
Establecer brechas frente al Programa de Gobierno en Línea que entra a regir con el
Decreto 2573 del 12 de diciembre de 2014
Preparar plan de implementación
Ejecutar las acciones según el plan previsto para el año 2015
Estrategia
Nombre de la Tarea
GESTIÓN DOCUMENTAL
Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos.
Descripción
Presupuesto
Implementar mecanismos con las herramientas actuales que faciliten el trámite para los contratistas y
proveedores.
CIUDADANO)
(PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
Expedir los certificados de los descuentos y retenciones practicados a los contratistas
mediante mecanismos en línea a través de la página web
GOBINERO EN LINEA
PLAN DEL PROGRAMA DE
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES
2015: Medir Clima organizacional. e Identificar oportunidades de mejora frente a la última medición de
clima organizacional realizada.
2016: Formular Plan bienal con las oportunidades de mejora identificadas y ejecutar las actividades
correspondientes
Nombre de la Tarea
Elaborar el diagnóstico
Presupuesto
Rubro
Evaluación según FURAG
establecer brechas
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Establecer plan de acción para los próximos 4 años
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Ejecución del plan establecido
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Definir y Adoptar el Sistema Integrado de Conservación SIC al Programa de Gestión Documental del Fondo
Descripción
Presupuesto
Validar con todos los funcionarios los documentos electrónicos finales y definitivos que puedan estar
administrando y para los cuales deban definirse planes de preservación.
Formulación del plan de Preservación Digital y Plan de Conservación Documental
(según especificaciones del artículo 5 y 6 del acuerdo)
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-
$
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Formulación de procedimientos
Elaboración de procedimientos, registros que correspondan integrar al Sistema de Gestión Integral del
Fondo.
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Aprobación por parte del Comité de Dirección
Aprobación de los documentos que reflejen la adopción del SIC en el marco del Programa de Gestión
Documental, nueva política, procedimientos.
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Estrategia
GESTIÓN FINANCIERA
Rubro
Última medición de clima realizada en 2013:
Estrategia
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Mejorar el ambiente y condiciones laborales según prioridades de las entidades del sector hacienda.
Descripción
Presupuesto
Nombre de la Tarea
Optimizar la administración de los recursos financieros de las Entidades del Sector Hacienda.
Descripción
Presupuesto
Rubro
Seguimiento semestral a la ejecución del PAA (primer semestre)
Asegurar el cumplimiento de las metas de ejecución mínimas(90%)
$
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Seguimiento semestral a la ejecución del PAA (segundo semestre)
Asegurar el cumplimiento de las metas de ejecución mínimas(90%)
$
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Seguimiento semestral a la ejecución presupuestal (primer semestre)
Asegurar el cumplimiento de las metas de ejecución mínimas(90%)
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Seguimiento semestral a la ejecución presupuestal (segundo semestre)
Asegurar el cumplimiento de las metas de ejecución mínimas(90%)
$
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Total planes
$
Rubro
325.197.180