ACTA DE LA OCTOGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA CORPORACIÓN DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES E INVERSIONES (CORPEI) En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Mayo de 2007, siendo las nueve horas treinta y cinco minutos, en la Sala de Sesiones de la Cámara Nacional de Acuacultura, se reúnen los siguientes directores principales y suplentes de la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI): INSTITUCIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES FEDEXPOR DELEGADO Eco. Karina Amaluisa Muñoz Delegada Suplente, que actúa como principal Ing. Guillermo Morán Velázquez Delegado Suplente, que actúa como principal Federación de Cámaras de Industrias Eco. Vicente Wong Naranjo Presidente del Directorio y Delegado principal. Federación Nacional de Cámaras de Comercio Sr. Gustavo Manrique Miranda Delegado Principal Eco. José Eljuri Vegas Delegado Suplente Federación Nacional de Cámaras de Agricultura Ing. Evaristo Baque Regalado Delegado Principal Federación Nacional de Cámaras de la Pequeña Industria Ab. Andrés Ycaza Mantilla Delegado Suplente, quién actúa como principal Junta Nacional de Defensa del Artesano Ledo. Luis Quishpi Vélez Delegado Principal Delegado de los Productores Agrícolas de Productos de Exportación de la Costa y Galápagos Ing. Pompilio Espinoza V. Delegado Suplente, quién actúa como principal (FENACAPROBE) USE CACAO Ing. Martha Mora de Arévalo Delegada Principal Ing. Femando Crespo Andía Delegado Suplente USE CAFÉ Ing. Francisco J. Hall Mitre Delegado Principal USE FLORES Sr. Esteban Sáenz Fernández Delegado Principal USE METALMECÁNlCO Ing. Marco Rolando Caffión Vuele Delegado Suplente, quién actúa como principal USE MADERA Ing. Roberto Mollison Jiménez Delegado Principal Preside la Sesión el Eco. Vicente Wong Naranjo, en su calidad de Presidente del Directorio, y actúa como Secretaria la Abogada alga Castro Manosalvas, pasando inmediatamente a confirmar el quórum, hecho lo cual, se procede a instalar la sesión con la presencia de ocho delegados principales con voz y voto, un suplente y cinco representantes principales y un suplente de las Unidades Sectoriales de Exportadores. Se encuentran presentes en esta reunión, el Ing. Ricardo Estrada Estrada, Presidente Ejecutivo de la Institución, el Ing. Richard Hall González-Rubio, Vicepresidente Ejecutivo y el Eco. Luis Montoya Vega, Gerente Administrativo Financiero de CORPEI. El Eco. Vicente Wong somete a consideración de los presentes el orden del día constante en la Convocatoria, el cual se aprueba sin modificaciones. Luego de ello se procede a conocer el: PRIMER PUNTO: Consideración y aprobación del acta correspondiente a la Octogésima Segunda Sesión Ordinaria de Directorio de la CORPEI, efectuada el día lunes 30 de abril de 2007. El Eco. Vicente Wong somete a consideración de los presentes el acta correspondiente a la Octogésima Segunda Sesión Ordinaria de Directorio de la CORPEI, efectuada el día lunes 30 de abril de 2007. No habiendo ninguna objeción, se adopta la siguiente resolución: RESOLUCIÓN No. 14/2007: Se resuelve aprobar el acta correspondiente a la Octogésima Segunda Sesión Ordinaria de Directorio de la CORPEI, efectuada el día lunes 30 de abril de 2007. Dicha aprobación se produce con el voto salvado de los delegados de aquellas instituciones que no estuvieron representadas en dicha sesión. SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y el Comparativo del Uso de los Fondos en función de las Cuentas de Presupuesto a marzo de 2007. El Eco. Vicente Wong, concede el uso de la palabra al Eco. Luis Montoya Vega, Gerente Administrativo Financiero de la institución, quién realiza una breve presentación sobre el informe, la misma que consta incorporada dentro del expediente de la Sesión. Concluida la exposición los señores Directores formulan comentarios, luego de los cuales, los presentes emiten la RESOLUCIÓN No. 015/2007: Se aprueba por unanimidad los Estados Financieros y el Comparativo del Uso de los Fondos en función de las Cuentas de Presupuesto a marzo de 2007. TERCER PUNTO: Conocimiento y Resolución sobre Indicadores de Gestión correspondientes al Año 2007. El Eco. Vicente Wong, concede el uso de la palabra al Eco. Luis Montoya Vega, Gerente Administrativo Financiero de la institución, quién efectúa una presentación sobre los Indicadores de Gestión correspondientes al Año 2007, la misma que en forma integra forma parte del expediente de esta sesión. Concluida su exposición los Señores Directores formulan sus comentarios en relación al informe. Concluidos los comentarios, el Señor Presidente del Directorio, mociona la aprobación de los Indicadores de Gestión correspondientes al Año 2007, luego de lo cual, los Directores asistentes emiten la RESOLUCIÓN No. 016/2007: Se resuelve por unanimidad aprobar los indicadores de gestión institucionales, departamentales e individuales, el índice de satisfacción de usuario y la meta anual para el año 2007. CUARTO PUNTO: Conocimiento y resolución sobre las Decisiones adoptadas por la Comisión Ejecutiva. El Economista Vicente Wong concede el uso de la palabra al Ing. Ricardo Estrada, quién presenta a consideración del Directorio las Decisiones aprobadas por la Comisión Ejecutiva, correspondientes a la reunión de 14 de Mayo de 2007. Dicha información consta en el acta de la Comisión que se agrega como parte del expediente de la sesión. Una vez concluida la exposición, los presentes formulan observaciones en relación a algunos de los puntos contemplados en las actas. Concluidos los comentarios y una vez sometidas a consideración de los presentes las Decisiones detalladas en el acta de la Comisión Ejecutiva anexa al expediente de esta Sesión, ante la moción del Señor Presidente del Directorio, los Directores presentes emiten la siguiente: RESOLUCIÓN No. 017/2007: Se resuelve ratificar las decisiones y acoger las recomendaciones de la Comisión Ejecutiva que a continuación se detallan: DECISIÓN CEJ 002/2007: Se resuelve por unanimidad recomendar al Directorio la aprobación de los indicadores de gestión institucionales, departamentales e individuales, el índice de satisfacción de usuario y la meta anual para el año 2007, con las siguientes modificaciones: 1.- Se debe redefinir el nombre y el alcance del "Clima laboral" incluido dentro del índice de satisfacción de usuario. Se debe considerar trabajo en equipo, relacionamiento con la gente, cumplimiento de reglamentos internos y asignarle un peso de 20%. Al promedio de satisfacción de servicios y a la encuesta de percepción externa se le debe asignar 40% respectivamente. 2.- La evaluación de desempeño debe ser trimestral en vez de anual. 3.- En promoción de inversiones, se debe quitar la frase "del portafolio de inversiones" al indicador "# de proyectos que reciben inversión': 4.-incorporar una lámina en la que se visualice el indicador departamental para cada nivel. 5.- El próximo año la medición debe ser mensual y no necesariamente el pago de la remuneración variable. DECISIÓN CEJ 003/2007: Se aprueba por unanimidad recomendar al Directorio que USD. 1 DO, 000 de los excedentes generados durante el primer trimestre del año 2007 se asignen para proyectos a ser desarrollados con el Gobierno Nacional. QUINTO PUNTO: VARIOS Sr. Esteban Sáenz: Estamos promoviendo a nivel de EXPOFLORES junto con el APHIS, oficina de control sanitario de Estados Unidos, un seminario que permita llegar a que el APHIS monte en los aeropuertos oficinas de control, para que nuestros productos perecibles que vayan por vía aérea, en vez de ser chequeados allá y quemados en caso de que existieren problemas fitosanitarios, ya vayan chequeados de acá. Estamos trabajando en el estudio para presentarlo a CORPEI. Sr. Gustavo Manrique: En ese mismo orden de ideas, sugiere vincular los fondos para proyectos a ser desarrollados con el Gobierno, para la reactivación del SESA. Ing. Ricardo Estrada: Vamos a brindar apoyo dentro del Consejo Nacional para la Reactivación de la Producción y Competitividad en el programa de reestructuración del SESA, pues ese fue uno de los problemas más críticos que se detectó cuando se hizo la agenda para la reactivación de la Producción. Ing. Evaristo Baque: El tema es estructural, el SESA en todos los ámbitos del agro genera quejas. Debemos entregar al Ministro un proyecto de reestructuración del SESA. El Ing. Estrada sugiere enviar una carta al Señor Ministro de Agricultura, formalizando un pedido para que en el menor tiempo se discuta la reestructuración del SESA, pues ya hay un proyecto que se trabajó por más de año y medio. El Eco. José Eljuri señala que ese pedido se lo transmitió al CNPC, por lo que también sería importante oficiar al CNPC para que se le dé prioridad a este tema. Entre los sectores comerciales hay cierto nivel de preocupación por temas tributarios, pero básicamente por temas arancelarios. Vemos el escenario propicio para que se empiecen a dar medidas proteccionistas y esto por el cambio del comportamiento de la balanza comercial que este año proyecta un déficit. Hay que hacer hincapié en que las exportaciones no petroleras no sólo se están manteniendo, sino creciendo, y que si hay un problema con la balanza, es un problema debido al petróleo público, para que luego no paguen" justos por pecadores". Una vez concluidos los comentarios de los Señores Directores y no habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la sesión a las 12:H00. ECO. VICENTE WONG NARANJO Presidente del Directorio Texto preparado por Ab. Oiga Castro Manosalvas Para aprobación en Sesión de Directorio de 29/06/2007 AB. OLGA CASTRO MANOSALVAS Secretaria del Directorio