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CursovirtualAPP-CIPCE
Criminologíaycriminalidadeconómica
Docentes: Alberto Binder, Pedro Biscay, Agustín Carrara, Nicolas Macchione,
SebastiánNarvajayJorgePerano.
Introducción.Objetivos
ElCentrodeInvestigaciónyPrevencióndelaCriminalidadEconómica-CIPCE-esuna
organización no gubernamental dedicada a contribuir a la planificación e
implementación de políticas de prevención y persecución de la criminalidad
económica,conespecialénfasiseneldesarrollodemecanismosderecuperación
deactivos.Unodenuestrosobjetivosfundamentaleseslograrqueeldineroque
generanlacorrupciónyladelincuenciaeconómicaseadevueltoalEstadoyutilizado
parareparareldañosocialcausado.
El CIPCE surgió en 2003 como fruto de una alianza entre varias organizaciones,
fundamentalmenteelCentrodePolíticasPúblicasparaelSocialismo-CEPPAS-yel
InstitutodeEstudiosComparadosenCienciasPenalesySociales-INECIP-.
En la actualidad, el CIPCE se divide en cinco áreas de trabajo
interrelacionadas: Litigio; Investigación; Capacitación; Red de Unidades Fiscales
EspecializadasenDelitosEconómicos;yProducciónyDifusióndeContenidos
Elpresentecursosedesarrollarábajolalógicaquesiemprehemosdefendido:la
prevención y persecución de la delincuencia económica. Los invitamos a
adentrarnos en el interesante mundo de un fenómeno criminal sumamente
complejo como éste. Durante las últimas décadas, en América Latina se ha
comenzadoaprestarunaatenciónmuchomayoraestaproblemática,pormásque
el derecho penal económico haya comenzado su desarrollo originario en otras
regiones.
Aquí nos proponemos estudiar el control social de la criminalidad económica,
analizandovisionesprovenientesdelacriminología.Partiendodelacriminología
crítica,abordaremoslosprincipalespuntosquesediscutenenlaactualidad.Una
vezcompletadalaprimeramitaddelosencuentros,seanalizarálaconfluenciade
redesdepoderdentrodelosespectrosinstitucionales,yseharáespecialhincapié
enlasherramientasgeneradasenArgentinaparalagestióndeestaproblemática.
Cadaunodeestosencuentrosseasentarásobrelaconviccióndequelateoríayla
práctica son inescindibles. En este sentido, estamos convencidos de que ambas
deben ser empleadas para lograr una sociedad más justa. Este curso será un
modesto aporte en un escenario en el cual se discuten los límites reales de la
democracia.
Programadecontenidos
Sesión1.Docenteacargo:JorgePerano.Introducciónalacriminologíacritica.
Queeslacriminología.Diferenciasconotrasdisciplinas.EscuelasCriminológicas.
Políticacriminal.Derechopenal.
Bibliografíaobligatoria:
A. JorgePerano,“Apuntesdecátedra”IntroducciónalacriminologíaUniversidadNacionalde
Córdoba,1-19.
B. Larraudi, Elena (2000): La herencia de la criminología Critica, Siglo XXI La bienvenida a las
teoríasnorteamericanas.Página1-14y25-100.
Sesión2.Docenteacargo:NicolásMacchione.Primerateoríadecriminología
del control. Labelling approach. El proceso de elaboración y ejecución de las
normas. Criticas principales. Escuela de chicago, ecológica, subcultura y
Sutherlandylateoríadelaasociacióndiferencial.Delitodecuelloblanco.
Bibliografíaobligatoria:
A.Larraudi,Elena,MolineCid,José(2001)Teoríascriminológicas.Explicaciónyprevencióndela
delincuencia,EditorialBoschBarcelona.Pagina79-123y155-176.
B. SUTHERLAND, Edwin: El Delito de Cuello Blanco (1949), Editorial Bdef, Buenos
Aires/Montevideo,2009,pp.3-32,63-88,333-379.
Bibliografíacomplementaria:
-MATZA, David y SYKES, Gresham: “Técnicas de neutralización: una teoría de la delincuencia”
(1957),enDelitoySociedad,20,2004,SantaFe,pp.127-136.
-BECKER,Howard:Outsiders.Sociologíadeladesviación(1963),SigloXXIEditores,BuenosAires,
2009,pp.21-58,141-194
-LEMERT,Edwin:“Estructurasocial,controlsocialydesviación”,en
-SUTHERLAND,Edwin:ElLadrónProfesional(1937),Edicionesdela
Piqueta,Madrid,1991,31-56,174-218.
-SUTHERLAND,Edwin:ElDelitodeCuelloBlanco(1949),Editorial
Bdef,BuenosAires/Montevideo,2009.
Sesión 3. Docente a cargo: Nicolás Macchione. La nueva criminología.
Criminología críticay posicionamiento ante la criminalidad económica I. El
marxismo en el derecho penal. Criminología critica II. Minimalismo y
Abolicionismopenal.III.Realismodeizquierda.IV.Surgimientodelacriminología
verde
Bibliografíaobligatoria:
A.Larraudi,Elena(2000):LaherenciadelacriminologíaCritica,SigloXXILabienvenidaalasteorías
norteamericanas.Pagina110-124y143-191.
B.VANSWAANINGEN,René:Perspectivaseuropeasparaunacriminología
Crítica,BDF,BuenosAires,2011,176-219
C.YOUNG,Jock:“Criminologíadelaclaseobrera”,enTaylor,Ian,
Walton,PaulyYoung,Jock:Criminologíacrítica,SigloXXI,México,
pp.89-127.
Bibliografíacomplementaria:
.LARRAURI,Elena:Laherenciadelacriminologíacritica,SigloXXI,Madrid,1991(todoellibro).
.MARXKarl:“LosdebatesdelaVIDietaRenana.DebatessobrelaleyCastigandolosrobosdeleña”,
MARX,KarlyENGELS,Friedrich:ObrasEscogidas,Ed.Progreso,Moscu,,T.1,pp.248-283.
.TAYLOR, Ian - WALTON, Paul - YOUNG, Jock: La nueva criminología. Contribución a una teoría
socialdelaconductadesviada(1973),Amorrortu,BuenosAires,1977,pp.284-298.
.TAYLOR, Ian - WALTON, Paul - YOUNG, Jock: La nueva criminología. Contribución a una teoría
socialdelaconductadesviada,Amorrortu,BuenosAires,1977,pp.226-283.
.YOUNG,Jock:“Elfracasodelacriminología:lanecesidaddeunrealismoradical”(1986),enAAVV:
Criminologíacríticaycontrolsocial,Iuris,Rosario,1993,pp.5-39.
.LEA,JohnyYOUNG,Jock:¿Quéesloquesedebehacerconlaleyyelorden?(1993),Ediciones
delPuerto,BuenosAires,2001(caps1y2).
.FERRELL,Jeff:“Aburrimiento,crimenycriminología”,enDelitoySociedad.RevistadeCiencias
Sociales,Nro.29,EdicionesUNL,2010,pp.7-20.
Sesión 4 Docente a cargo: Agustín Carrara. Criminalidad económica y
corrupción.CasosArgentina.Litigioestratégico
Bibliografíaobligatoria:
A.Eldifícilaccesodelasociedadcivilalascausasdecorrupciónyunprimerdiagnósticosobre
estosinterminablesprocesospenales”deACIJPag6-17.
B.AlgunosapuntessobrelaparticipacióncomoquerellantesdelasONGsencausasdeCorrupción,
deACIJ,paginas19-25.
C.RecursosdeCasaciónpresentadoporelCIPCEenlacausaIBM-BancoNación”(causaNro509/05
del tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro 3 “Dadone Aldo y otros s/defraudación contra la
administraciónpública”.Páginas2a3(III.Hechos)y7a20(desdeIVb.Impugnabilidadsubjetiva”
hastaV.bLareparacióndeldañocausado”-Inclusive-).
Bibliografíacomplementaria:
.“Pursuing the public Interest: A handbook for legal Professionales and Activists”, de public
InterestlawInitiative,editadoporEdwinRekosh,KyraA.BuchkoyVesselaTerzieva,NuevaYork,
2001.Capitulo3:StrategicLitigation:BrindgingLawsuitsinthepublicinterest.
.PresentacióndelCIPCEenlacausa“LázaroBaez”(causaNro3017/13),sugiriendomedidasde
impulsoalainvestigaciónymedidassobrelosactivos.
.Recurso de reconsideración presentado por el CIPCE en la causa “Alsogaray” (causa Nro 648,
Alsogaray,MariaJulias/enriquecimientoilícito),solicitandoalaCortesupremadejusticiadela
Naciónquereconsideresunegativaadestinarlosbienesdecomisadosaunfinsocial.
Sesión 5. Docente a cargo: Nicolás Macchione. Estudios sobre el Estado y la
criminalidadeconómica.
Bibliografíaobligatoria:
A. "Lastécnicasdeneutralizacióneneldelitoeconómico:Ejemploscotidianosparaunateoríano
aplicada",PorNicolásMacchioneyAgustínCarrara.Aserpublicadoenelcuartonúmerodela
revista"TierraSocialista",delCentrodePolíticasPúblicasparaelSocialismo(CEPPAS)
B.LasvenasAbiertasdeAméricalatinapág.83-93,118-131y176-186.Galeano,Eduardo.
Bibliografíacomplementaria:
.Cohen,Stanley,EstadosdeNegación.Ensayosobreatrocidadesysufrimiento.Versiónfinaldela
traducción de Florencia N. Archer Lanzillota, Mary Beloff y Eduardo Raíces, Departamento de
PublicacionesdelaFacultaddeDerechodelaUniversidaddeBuenosAires,BuenosAires,2005.
.Zaffaroni,RaúlEugenio,Crímenesdemasa,edit.Madresdeplazademayo,2010.
.VincenzoRuggiero:“Delitosdelosdébilesylospoderosos.Ejerciciodeanticriminología”,Edit.
Adhoc,2005.
.NaomiKlein:“Nologo:elpoderdelasmarcas”,Edit.Paidosibérica,1999.
.BÖHM,MaríaLaura:“Empresastransnacionalesyviolaciónde
Derechos Humanos en América Latina - Dificultades para su imputación y juzgamiento”, en:
BoletínSemestralGLIPGö,Nro.4(Jun-Dic),11-24-disponibleonline.
.AportesDPLf(2011),Nro.15,Año4(septiembre)-númerocompleto,disponibleonline-
Sesión6.Docenteacargo:AlbertoBinder.Criminología.Políticacriminalantela
criminalidadeconómica.
Bibliografíaobligatoria:
A.Binder,Alberto“Políticacriminal,derechopenaysociedaddemocrática,enPolicitacriminal:de
laformulaciónalapraxis”(1997)Adhoc,BsAspag25-46.
B.Binder,AlbertoyJorgeObando“DelasrepúblicasAereas”alestadodederecho”(2004)AdHoc,
BsAsPag613-644.
Bibliografíacomplementaria:
.Binder,AlbertoyJorgeObando“DelasrepúblicasAereas”alestadodederecho”(2004)AdHoc,
BsAsPag715-738.
Sesión7.Docenteacargo:PedroBiscay.Criminalidadeconómica,persecución
estatalyresponsabilidadsocial.
Bibliografíaobligatoria:
A. Pedro Biscay, Corrupción y criminalidad económica. Problemas
sociológicosparaelestadoylademocracia.Delitoysociedad,número26,
año17,2008pagina58-79.
B. Pedro Biscay, Corrupción y democracia en la sociedad contemporánea”
TierraSocialista,Numero2,BuenosAires,2011.
Sesión8.Docenteacargo:SebastiánNarvaja.Reformajudicialycriminalidad
económica.Buenasprácticasregionalesenlapersecucióndeldelitoeconómico.
Bibliografíaobligatoria:
A. AlejandroRodríguez,“PersecuciónPenalEstratégica”,RevistaAnálisisPolíticoVol.3,año2
(Guatemala:KonradAdenauerStiftung).
B.SebastiánR.Narvaja(2014),BasesNormativasyEstratégicasUnidadFiscalEspecialdeDelitos
EconómicosyComplejos(MinisterioPúblicodelaAcusacióndelaProvinciadeSantaFe:inédito).
C.CentrodeEstudiosdeJusticiadelasAméricas,DesafíosdelMinisterioPúblicoFiscalenAmérica
Latina(SantiagodeChile:CEJA)|Páginas59-87
Bibliografíacomplementaria:
. “El proceso de implementación de la reforma procesal penal en la provincia de Santa Fe
(Argentina) Autor/es: María Laura T. Blacich, Carla M. Cerliani, Sebastián R. Narvaja Revista
PensamientoPenal,Edición122,16deabrilde2011.
. Sistema de Justicia Penal Federal y Criminalidad Tributaria Investigación empírica sobre el
funcionamiento del Fuero Penal de la Justicia Federal de la Ciudad de Córdoba en materia
tributaria.Autor/es:SebastiánR.Narvaja(DirectordelProyecto)PedroBiscay,yotros.Editorial:
INECIP,Córdoba,2009.
Mododeevaluación:
1 Evaluación Multiple Opción luego del tercer encuentro y un Trabajo final. El
mayorpuntajeposiblees30valiendocadaconsigna1,5puntos(son10múltiples
opcióny5verdaderos/falso).
"Eltrabajofinalsepresentadossemanasdespuésdelúltimoencuentro,yconsistirá
en una presentación de un tema específico de materia criminal económica con
planteogeneraldeltemaeinclusióndehipótesis.Nopodrásuperarlas15páginas,
incluyendodospáginasdepresentación/resumendeltrabajo."
Lanotafinaldelcursoseráenbasealpromediodecontroldelectura-30puntos
posibles–yeltrabajofinal-70puntosposibles-.
Requisitosdeaprobación:
Realizarcontroldelecturaantesdelcomienzodelquintoencuentro.
Presentacióndeltrabajofinal.
Entrelosdostrabajostenermásde60puntos.
Metodologíadelosencuentrosyrecursos:
Recursodidácticoexplicativoencadaencuentro(powerpoint,prezi,etc)y/ovideo
endondecadaunodelosdocenteshablaracomomáximo60minutosdelmaterial
deestudioquedamos.