SUBSECRETARIA DE LA CONTRALORIA DIRECCION DE AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA

SUBSECRETARIA DE LA CONTRALORIA
DIRECCION DE AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA
INFORME DE AUDITORIA CONCLUIDA
DEPENDENCIA AUDITADA: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE “SEDESOS”
PROGRAMA: INVERSION ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL “IEIM”
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: REVISAR DOCUMENTAL, FINANCIERA Y FÍSICAMENTE, CONFORME A LA
NORMATIVIDAD ESTABLECIDA, LAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ESTE PROGRAMA.
EJERCICIO AUDITADO: 2008
ACCIONES REALIZADAS: REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL GASTO,
GENERADA EN EL EJERCICIO DEL PROGRAMA Y REVISIÓN FÍSICA DE UNA MUESTRA ALEATORIA DE 17
OBRAS REALIZADAS POR ESTA DEPENDENCIA.
SE PRESENTAN LAS OBSERVACIONES EN GENERAL UNA
ACLARACIONES QUE CORRESPONDEN DE LOS AUDITADOS:
VEZ
SOLVENTADAS,
Y
LAS
OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN
SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL Y
SUSTENTABLE (SEDESOS)
AUDITORIA PROPIA DEL
PROGRAMA "INVERSION
ESTATAL PARA LA
INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL ( IEIM), RAMO 33,
EJERCICIO 2008, PERIODO DE
REVISIÓN DEL 23 DE
OCTUBRE DE 2008 AL 07 DE
FEBRERO DE 2009.
INFORME DE RESULTADOS
DE FECHA 17 DE FEBRERO
DE 2009.
OBSERVACION GENERAL DEL
PROGRAMA
SE APROBARON RECURSOS POR UN
MONTO DE $ 164´077,309.30 PARA LA
REALIZACIÓN DE 118 OBRAS.
DE ESTE MONTO, HASTA EL 30 DE
OCTUBRE DE 2008, SE HABÍAN
EJERCIDO $ 91´543,176.33, Y SE
REVISARON DE MANERA
DOCUMENTAL , 17 EXPEDIENTES DE
ACLARACIONES
MONTO
NO.
1,047,600.13
104
S/C
1
DESCRIPCIÓN
SOLVENTADO
FALTA
ADMINISTRATIVA SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
SE EVIDENCIA LA FALTA DE 000066 / 2009 DE FECHA 18 / 03 / 09
APEGO A LA NORMATIVIDAD LA DEPENDENCIA PRESENTA EL
ESTABLECIDA,
PARA
LA POA Y PONE A DISPOSICIÓN LOS
EJECUCIÓN
DE
ÉSTE EXPEDIENTES UNITARIOS PARA
PROGRAMA. NO PRESENTAN EL REVISIÓN
POA, ADEMAS DE QUE SE
OBSERVA DEFICIENCIA EN LA
INTEGRACION DE EXPEDIENTES
TECNICOS
OBRAS.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE
METALICA DE 13.0 X 21.0 MTS. EN J.N
MARIA TERESA BARRIGA , COL.
HORIZONTES, LOCALIDAD DE LOS
MOCHIS, MPIO. DE AHOME, SIN.
NO. CONTRATO:
CONTRATISTA:
REHABILITACION DE ESTADIO DE
FUTBOL, EN LA LOCALIDAD DE
DOLORES HIDALGO, MPIO. DE
AHOME, SIN.
NO. CONTRATO:
CONTRATISTA:
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
NO
PRESENTA
NINGÚN
DOCUMENTO DEL PROCESO
LICITATORIO
(CARTAS
DE
INVITACIÓN A CONTRATISTAS,
VISITA AL LUGAR DE LA OBRA,
JUNTA
DE
ACLARACIONES,
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS,
DICTAMENES
TÉCNICOS
Y
ECONÓMICOS,
FALLO,
ADJUDICACIÓN,..)
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA DOCUMENTO DE
JUSTIFICACIÓN
DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA.
S/C
1
S/C
1
S/C
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA EL ESCRITO DE
AVISO DE TERMINACIÓN DE
OBRA
S/C
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA BITÁCORA DE
OBRA.
S/C
1
S/C
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA EL ACTA DE
ENTREGA - RECEPCIÓN AL
TÉRMINO DE LA OBRA.
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
EN
LA
CÉDULA
DE
INFORMACIÓN DEL PROYECTO,
SE
CITA
EL
MPIO.
DE
CONCORDIA Y NO EL DE
AHOME.
S/C
1
S/C
1
S/C
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
NO
PRESENTA
NINGÚN
DOCUMENTO DEL PROCESO
LICITATORIO
(CARTAS
DE
INVITACIÓN A CONTRATISTAS,
VISITA AL LUGAR DE LA OBRA,
JUNTA
DE
ACLARACIONES,
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS,
DICTAMENES
TÉCNICOS
Y
ECONÓMICOS,
FALLO,
ADJUDICACIÓN,..)
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA DOCUMENTO DE
JUSTIFICACIÓN
DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA.
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
000066 / 2009 DE FECHA 18 / 03 / 09
LA DEPENDENCIA PRESENTA LOS
DOCUMENTOS
CORRESPONDIENTES
A
LOS
PROCESOS LICITATORIOS DE LOS
EXPEDIENTES REVISADOS
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
000066 / 2009 DE FECHA 18 / 03 / 09
LA
DEPENDENCIA
PRESENTA
DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA.
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
000066 / 2009 DE FECHA 18 / 03 / 09
LA
DEPENDENCIA
PRESENTA
ESCRITO
DE
AVISO
DE
TERMINACIÓN DE OBRA
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
000066 / 2009 DE FECHA 18 / 03 / 09
LA
DEPENDENCIA
PRESENTA
NOTAS DE BITÁCORA
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
000066 / 2009 DE FECHA 18 / 03 / 09
LA DEPENDENCIA PRESENTA LAS
ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
000066 / 2009 DE FECHA 18 / 03 / 09
LA
DEPENDENCIA
PRESENTA
DOCUMENTO
DE
CÉDULA DE
INFORMACIÓN DEL PROYECTO, EN
EL CUAL SE CITA EL MPIO. DE DE
AHOME.
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
DESU/055 / 2009 DE FECHA 30 / 04 /
09
LA
DEPENDENCIA
HACE
MENCION A QUE DICHA OBRA FUE
CONTRATADA Y EJECUTADA POR
EL INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA
FISISCA
EDUCATIVA SEGUN CONVENIO DE
COLABORACION NO. SAF-AIP-IED00493/2008
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
DESU/055 / 2009 DE FECHA 30 / 04 /
09
LA
DEPENDENCIA
HACE
MENCION A QUE DICHA OBRA FUE
CONTRATADA Y EJECUTADA POR
EL INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA
FISISCA
EDUCATIVA SEGUN CONVENIO DE
COLABORACION NO. SAF-AIP-IED00493/2008
FALTANTE
DE SOLVENTA:
DOCUMENTACIÓN
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
NO PRESENTA EL ESCRITO DE DESU/055 / 2009 DE FECHA 30 / 04 /
AVISO DE TERMINACIÓN DE 09
LA
DEPENDENCIA
HACE
OBRA
MENCION A QUE DICHA OBRA FUE
CONTRATADA Y EJECUTADA POR
EL INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA
FISISCA
EDUCATIVA SEGUN CONVENIO DE
COLABORACION NO. SAF-AIP-IED00493/2008
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE
METALICA EN EL CONALEP,
LOCALIDAD DE LA REFORMA, MPIO.
DE ANGOSTURA, SIN.
NO. CONTRATO:
CONTRATISTA:
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE
METALICA EN ESCUELA NORMAL DE
CULIACAN, MPIO. DE CULIACAN SIN.
NO. CONTRATO:
CONTRATISTA:
S/C
1
S/C
1
S/C
1
S/C
1
S/C
1
S/C
1
S/C
1
S/C
1
FALTANTE
DE SOLVENTA:
DOCUMENTACIÓN
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
NO PRESENTA BITÁCORA DE DESU/055 / 2009 DE FECHA 30 / 04 /
OBRA.
09
LA
DEPENDENCIA
HACE
MENCION A QUE DICHA OBRA FUE
CONTRATADA Y EJECUTADA POR
EL INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA
FISISCA
EDUCATIVA SEGUN CONVENIO DE
COLABORACION NO. SAF-AIP-IED00493/2008
FALTANTE
DE SOLVENTA:
DOCUMENTACIÓN
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
NO PRESENTA EL ACTA DE DESU/055 / 2009 DE FECHA 30 / 04 /
ENTREGA - RECEPCIÓN AL 09
LA
DEPENDENCIA
HACE
TÉRMINO DE LA OBRA.
MENCION A QUE DICHA OBRA FUE
CONTRATADA Y EJECUTADA POR
EL INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA
FISISCA
EDUCATIVA SEGUN CONVENIO DE
COLABORACION NO. SAF-AIP-IED00493/2008
FALTANTE
DE SOLVENTA:
DOCUMENTACIÓN
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
NO
PRESENTA
NINGÚN 000066 / 2009 DE FECHA 18 / 03 / 09
DOCUMENTO DEL PROCESO LA DEPENDENCIA PRESENTA LOS
LICITATORIO
(CARTAS
DE DOCUMENTOS
INVITACIÓN A CONTRATISTAS, CORRESPONDIENTES
A
LOS
VISITA AL LUGAR DE LA OBRA, PROCESOS LICITATORIOS DE LOS
JUNTA
DE
ACLARACIONES, EXPEDIENTES REVISADOS
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS,
DICTAMENES
TÉCNICOS
Y
ECONÓMICOS,
FALLO,
ADJUDICACIÓN,..)
FALTANTE
DE SOLVENTA:
DOCUMENTACIÓN
EN RESPUESTA A LA
MINUTA
NO PRESENTA DOCUMENTO DE CELEBRADA
EL
DIA
9
DE
JUSTIFICACIÓN
DE NOVIEMBRE
SEDESOS-CON
LA
ADJUDICACIÓN DIRECTA.
SCDA DAN RESPUESTA DE FORMA
ECONOMICA ANEXANDO DICTAMEN
DE ADJUDICACIÓN DE OBRA
FALTANTE
DE SOLVENTA:
DOCUMENTACIÓN
EN RESPUESTA A LA
MINUTA
NO PRESENTA EL ESCRITO DE CELEBRADA
EL
DIA
9
DE
AVISO DE TERMINACIÓN DE NOVIEMBRE
SEDESOS-CON
LA
OBRA
SCDA DAN RESPUESTA DE FORMA
ECONOMICA ANEXA COPIA DEL
OFICIO DE TERMINACIÓN DE OBRA
FALTANTE
DE SOLVENTA:
DOCUMENTACIÓN
EN RESPUESTA A LA
MINUTA
NO PRESENTA BITÁCORA DE CELEBRADA
EL
DIA
9
DE
OBRA.
NOVIEMBRE
SEDESOS-CON
LA
SCDA DAN RESPUESTA DE FORMA
ECONOMICA ANEXANDO COPIA DE
LA BITACORA
FALTANTE
DE SOLVENTA:
DOCUMENTACIÓN
EN RESPUESTA A LA
MINUTA
NO PRESENTA EL ACTA DE CELEBRADA
EL
DIA
9
DE
ENTREGA - RECEPCIÓN AL NOVIEMBRE
SEDESOS-CON
LA
TÉRMINO DE LA OBRA.
SCDA DAN RESPUESTA DE FORMA
ECONOMICA ANEXA COPIA ACTA DE
ENTREGA RECEPCIÓN
FALTANTE
DE SOLVENTA:
DOCUMENTACIÓN
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
NO
PRESENTA
NINGÚN DESU/055 / 2009 DE FECHA 30 / 04 /
DOCUMENTO DEL PROCESO 09
LA
DEPENDENCIA
HACE
LICITATORIO
(CARTAS
DE MENCION A QUE DICHA OBRA FUE
INVITACIÓN A CONTRATISTAS, CONTRATADA Y EJECUTADA POR
VISITA AL LUGAR DE LA OBRA, EL INSTITUTO SINALOENSE DE LA
JUNTA
DE
ACLARACIONES, INFRAESTRUCTURA
FISISCA
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS, EDUCATIVA SEGUN CONVENIO DE
DICTAMENES
TÉCNICOS
Y COLABORACION NO. SAF-AIP-IEDECONÓMICOS,
FALLO, 00493/2008
ADJUDICACIÓN,..)
CONSTRUCCION DE CANCHA DE
USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD
DEL RANCHITO DE BATEVE, MPIO. DE
EL FUERTE.
NO. CONTRATO:
CONTRATISTA:
S/C
1
S/C
1
S/C
1
S/C
1
S/C
1
S/C
1
S/C
1
S/C
1
FALTANTE
DE SOLVENTA:
DOCUMENTACIÓN
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
NO PRESENTA DOCUMENTO DE DESU/055 / 2009 DE FECHA 30 / 04 /
JUSTIFICACIÓN
DE 09
LA
DEPENDENCIA
HACE
ADJUDICACIÓN DIRECTA.
MENCION A QUE DICHA OBRA FUE
CONTRATADA Y EJECUTADA POR
EL INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA
FISISCA
EDUCATIVA SEGUN CONVENIO DE
COLABORACION NO. SAF-AIP-IED00493/2008
FALTANTE
DE SOLVENTA:
DOCUMENTACIÓN
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
NO PRESENTA EL ESCRITO DE DESU/055 / 2009 DE FECHA 30 / 04 /
AVISO DE TERMINACIÓN DE 09
LA
DEPENDENCIA
HACE
OBRA
MENCION A QUE DICHA OBRA FUE
CONTRATADA Y EJECUTADA POR
EL INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA
FISISCA
EDUCATIVA SEGUN CONVENIO DE
COLABORACION NO. SAF-AIP-IED00493/2008
FALTANTE
DE SOLVENTA:
DOCUMENTACIÓN
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
NO PRESENTA BITÁCORA DE DESU/055 / 2009 DE FECHA 30 / 04 /
OBRA.
09
LA
DEPENDENCIA
HACE
MENCION A QUE DICHA OBRA FUE
CONTRATADA Y EJECUTADA POR
EL INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA
FISISCA
EDUCATIVA SEGUN CONVENIO DE
COLABORACION NO. SAF-AIP-IED00493/2008
FALTANTE
DE SOLVENTA:
DOCUMENTACIÓN
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
NO PRESENTA EL ACTA DE DESU/055 / 2009 DE FECHA 30 / 04 /
ENTREGA - RECEPCIÓN AL 09
LA
DEPENDENCIA
HACE
TÉRMINO DE LA OBRA.
MENCION A QUE DICHA OBRA FUE
CONTRATADA Y EJECUTADA POR
EL INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA
FISISCA
EDUCATIVA SEGUN CONVENIO DE
COLABORACION NO. SAF-AIP-IED00493/2008
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
NO
PRESENTA
NINGÚN
DOCUMENTO DEL PROCESO
LICITATORIO
(CARTAS
DE
INVITACIÓN A CONTRATISTAS,
VISITA AL LUGAR DE LA OBRA,
JUNTA
DE
ACLARACIONES,
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS,
DICTAMENES
TÉCNICOS
Y
ECONÓMICOS,
FALLO,
ADJUDICACIÓN,..)
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA DOCUMENTO DE
JUSTIFICACIÓN
DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA.
FALTANTE
DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA EL ESCRITO
AVISO DE TERMINACIÓN
OBRA
FALTANTE
DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA BITÁCORA
OBRA.
DE
DE
DE
DE
DE
SOLVENTA:
SE
DICTAMINA
SOLVENTADA
MEDIANTE OFICIO NO. SDSS-SSDSDESU-052/2010 ENVIADO POR EL
ING.
JOSE
LUIS
CABANILLAS
DIRECTOR DE EQUIPAMIENTO Y
SERVICIOS URBANOS DE SEDESOS
EN EL CUAL ANEXA COPIAS DE
CARTA INVITACION A PRESENTAR
PROPUESTAS PARA LA OBRA EN
CUESTION
Y
OFICIO
DE
ADJUDICACION DE LA MISMA.
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
000066 / 2009 DE FECHA 18 / 03 / 09
LA
DEPENDENCIA
PRESENTA
DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA.
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
DESU/055 / 2009 DE FECHA 30 / 04 /
09 LA DEPENDENCIA PRESENTA
AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
DESU/055 / 2009 DE FECHA 30 / 04 /
09 LA DEPENDENCIA ANEXA NOTAS
DE BITÁCORA
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE
METALICA DE 19.20 X 32.20 MTS. EN
ESC. SEC. TEC. NO. 49, LOCALIDAD
DE EL ESPINAL, MPIO. DE ELOTA, SIN.
NO. CONTRATO:
CONTRATISTA:
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE
METALICA DE 19.20 X 24.0 MTS. EN
ESC. SEC. SNTE SECCION 53,
LOCALIDAD DE ESCUINAPA, MPIO. DE
ESCUINAPA, SIN.
NO. CONTRATO:
CONTRATISTA:
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA EL ACTA DE
ENTREGA - RECEPCIÓN AL
TÉRMINO DE LA OBRA.
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
NO
PRESENTA
NINGÚN
DOCUMENTO DEL PROCESO
LICITATORIO
(CARTAS
DE
INVITACIÓN A CONTRATISTAS,
VISITA AL LUGAR DE LA OBRA,
JUNTA
DE
ACLARACIONES,
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS,
DICTAMENES
TÉCNICOS
Y
ECONÓMICOS,
FALLO,
ADJUDICACIÓN,..)
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA DOCUMENTO DE
JUSTIFICACIÓN
DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA.
S/C
1
S/C
1
S/C
1
S/C
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA EL ESCRITO DE
AVISO DE TERMINACIÓN DE
OBRA
S/C
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA BITÁCORA DE
OBRA.
S/C
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA EL ACTA DE
ENTREGA - RECEPCIÓN AL
TÉRMINO DE LA OBRA.
S/C
1
S/C
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
NO
PRESENTA
NINGÚN
DOCUMENTO DEL PROCESO
LICITATORIO
(CARTAS
DE
INVITACIÓN A CONTRATISTAS,
VISITA AL LUGAR DE LA OBRA,
JUNTA
DE
ACLARACIONES,
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS,
DICTAMENES
TÉCNICOS
Y
ECONÓMICOS,
FALLO,
ADJUDICACIÓN,..)
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA DOCUMENTO DE
JUSTIFICACIÓN
DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA.
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
DESU/055 / 2009 DE FECHA 30 / 04 /
09 LA DEPENDENCIA ANEXA EL
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
DESU/055 / 2009 DE FECHA 30 / 04 /
09
LA
DEPENDENCIA
HACE
MENCION A QUE DICHA OBRA FUE
CONTRATADA Y EJECUTADA POR
EL INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA
FISISCA
EDUCATIVA SEGUN CONVENIO DE
COLABORACION NO. SAF-AIP-IED00493/2008
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
DESU/055 / 2009 DE FECHA 30 / 04 /
09
LA
DEPENDENCIA
HACE
MENCION A QUE DICHA OBRA FUE
CONTRATADA Y EJECUTADA POR
EL INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA
FISISCA
EDUCATIVA SEGUN CONVENIO DE
COLABORACION NO. SAF-AIP-IED00493/2008
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
DESU/055 / 2009 DE FECHA 30 / 04 /
09
LA
DEPENDENCIA
HACE
MENCION A QUE DICHA OBRA FUE
CONTRATADA Y EJECUTADA POR
EL INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA
FISISCA
EDUCATIVA SEGUN CONVENIO DE
COLABORACION NO. SAF-AIP-IED00493/2008
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
DESU/055 / 2009 DE FECHA 30 / 04 /
09
LA
DEPENDENCIA
HACE
MENCION A QUE DICHA OBRA FUE
CONTRATADA Y EJECUTADA POR
EL INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA
FISISCA
EDUCATIVA SEGUN CONVENIO DE
COLABORACION NO. SAF-AIP-IED00493/2008
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
DESU/055 / 2009 DE FECHA 30 / 04 /
09
LA
DEPENDENCIA
HACE
MENCION A QUE DICHA OBRA FUE
CONTRATADA Y EJECUTADA POR
EL INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA
FISISCA
EDUCATIVA SEGUN CONVENIO DE
COLABORACION NO. SAF-AIP-IED00493/2008
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
DESU/055 / 2009 DE FECHA 30 / 04 /
09
LA
DEPENDENCIA
HACE
MENCION A QUE DICHA OBRA FUE
CONTRATADA Y EJECUTADA POR
EL INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA
FISISCA
EDUCATIVA SEGUN CONVENIO DE
COLABORACION NO. SAF-AIP-IED00493/2008
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
DESU/055 / 2009 DE FECHA 30 / 04 /
09
LA
DEPENDENCIA
HACE
MENCION A QUE DICHA OBRA FUE
S/C
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA EL ESCRITO DE
AVISO DE TERMINACIÓN DE
OBRA
S/C
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA BITÁCORA DE
OBRA.
S/C
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA EL ACTA DE
ENTREGA - RECEPCIÓN AL
TÉRMINO DE LA OBRA.
S/C
1
S/C
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
EL
PROYECTO
EJECUTIVO,
PRESENTA
FALTANTE
DE
DOCUMENTOS
Y
LOS
PRESENTADOS (CÉDULA DE
INFORMACIÓN
BÁSICA
DEL
PROYECTO,
MEMORIA
DESCRIPTIVA,
PLANOS
DE
LOCALIZACIÓN, PRESUPUESTO,
ETC.. ), CARECEN DE FIRMAS Y
AUTORIZACIONES.
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA DOCUMENTO DE
JUSTIFICACIÓN
DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA.
S/C
1
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE
METALICA DE 16.0 X 24.0 MTS. EN
ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA,
LOCALIDAD DE BUENA VISTA, MPIO.
DE GUASAVE, SIN.
NO. CONTRATO:
CONTRATISTA:
S/C
S/C
1
1
FALTANTE
DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA EL ESCRITO
AVISO DE TERMINACIÓN
OBRA
FALTANTE
DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA BITÁCORA
OBRA.
DE
DE
DE
DE
DE
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA EL ACTA DE
ENTREGA - RECEPCIÓN AL
TÉRMINO DE LA OBRA.
CONTRATADA Y EJECUTADA POR
EL INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA
FISISCA
EDUCATIVA SEGUN CONVENIO DE
COLABORACION NO. SAF-AIP-IED00493/2008
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
DESU/055 / 2009 DE FECHA 30 / 04 /
09
LA
DEPENDENCIA
HACE
MENCION A QUE DICHA OBRA FUE
CONTRATADA Y EJECUTADA POR
EL INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA
FISISCA
EDUCATIVA SEGUN CONVENIO DE
COLABORACION NO. SAF-AIP-IED00493/2008
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
DESU/055 / 2009 DE FECHA 30 / 04 /
09
LA
DEPENDENCIA
HACE
MENCION A QUE DICHA OBRA FUE
CONTRATADA Y EJECUTADA POR
EL INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA
FISISCA
EDUCATIVA SEGUN CONVENIO DE
COLABORACION NO. SAF-AIP-IED00493/2008
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
DESU/055 / 2009 DE FECHA 30 / 04 /
09
LA
DEPENDENCIA
HACE
MENCION A QUE DICHA OBRA FUE
CONTRATADA Y EJECUTADA POR
EL INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA
FISISCA
EDUCATIVA SEGUN CONVENIO DE
COLABORACION NO. SAF-AIP-IED00493/2008
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
000066 / 2009 DE FECHA 18 / 03 / 09
LA DEPENDENCIA PRESENTA LA
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
000066 / 2009 DE FECHA 18 / 03 / 09
LA
DEPENDENCIA
PRESENTA
DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA.
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
000066 / 2009 DE FECHA 18 / 03 / 09
LA DEPENDENCIA PRESENTA EL
AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
000066 / 2009 DE FECHA 18 / 03 / 09
LA
DEPENDENCIA
PRESENTA
BITACORA
DEVIDAMENTE
REQUISITADA
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SDSS-SSDSDESU-252/2009 DE FECHA 27 / 11 / 09
LA
DEPENDENCIA
PRESENTA
COPIA DEL ACTA DE ENTREGARECEPCION
DE
LA
OBRA
DEBIDAMENTE REQUISITADA
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE
METALICA DE 19.20 X 24.0 MTS. EN
COBAES, LOCALIDAD DE PERICOS,
MPIO. DE MOCORITO, SIN.
NO. CONTRATO:
CONTRATISTA:
S/C
1
S/C
1
S/C
1
S/C
CONSTRUCCIÓN DEL DOUGOUT,
BACK STOP Y LA BARDA CHICA OUT
FIELD, DEL CAMPO DE BEISBOL
INFANTIL DE LA UNIDAD DEPORTIVA,
DE LA LOCALIDAD DE RUIZ CORTINEZ
NO. 3, DEL MPIO. DE SINALOA, SIN.
NO. DE CONTRATO:
CONTRATISTA:
REHABILITACION DEL CAMPO DE
BEISBOL, EN LA LOCALIDAD DE
SINALOA DE LEYVA, MPIO. DE
SINALOA, SIN.
NO. CONTRATO:
1
S/C
1
S/C
1
S/C
1
S/C
1
S/C
1
S/C
1
365,431.63
1
S/C
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
EL
PROYECTO
EJECUTIVO,
PRESENTA
FALTANTE
DE
DOCUMENTOS
Y
LOS
PRESENTADOS (CÉDULA DE
INFORMACIÓN
BÁSICA
DEL
PROYECTO,
MEMORIA
DESCRIPTIVA,
PLANOS
DE
LOCALIZACIÓN, PRESUPUESTO,
ETC.. ), CARECEN DE FIRMAS Y
AUTORIZACIONES.
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA DOCUMENTO DE
JUSTIFICACIÓN
DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA.
FALTANTE
DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA EL ESCRITO
AVISO DE TERMINACIÓN
OBRA
FALTANTE
DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA BITÁCORA
OBRA.
DE
DE
DE
DE
DE
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA EL ACTA DE
ENTREGA - RECEPCIÓN AL
TÉRMINO DE LA OBRA.
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
EXISTE DIFERENCIA ENTRE LOS
MONTOS CITADOS EN LA
CÉDULA DE INFORMACIÓN DEL
PROYECTO Y EL OFICIO DE
AUTORIZACIÓN DEL MISMO.
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA DOCUMENTO DE
JUSTIFICACIÓN
DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA.
FALTANTE
DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA EL ESCRITO
AVISO DE TERMINACIÓN
OBRA
FALTANTE
DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA BITÁCORA
OBRA.
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
000066 / 2009 DE FECHA 18 / 03 / 09
LA DEPENDENCIA PRESENTA LA
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
000066 / 2009 DE FECHA 18 / 03 / 09
LA
DEPENDENCIA
PRESENTA
DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA.
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
000066 / 2009 DE FECHA 18 / 03 / 09
LA DEPENDENCIA PRESENTA EL
AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
000066 / 2009 DE FECHA 18 / 03 / 09
LA
DEPENDENCIA
PRESENTA
BITACORA
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
000066 / 2009 DE FECHA 18 / 03 / 09
LA DEPENDENCIA PRESENTA ACTA
DE ENTREGA-RECEPCIÓN
SOLVENTA:
EL ING. JOSE LUIS ZAVALA
CABANILLAS MEDIANTE OFICIO S/N
DE FECHA 18 / 03 / 09 PRESENTA
ACLARACIÓN
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
000066 / 2009 DE FECHA 18 / 03 / 09
LA
DEPENDENCIA
PRESENTA
DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA.
DE SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
DE 000066 / 2009 DE FECHA 18 / 03 / 09
DE LA DEPENDENCIA PRESENTA EL
AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA
DE SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
DE 000066 / 2009 DE FECHA 18 / 03 / 09
LA
DEPENDENCIA
PRESENTA
BITACORA
DEVIDAMENTE
REQUISITADA
FALTANTE
DE SOLVENTA:
DOCUMENTACIÓN
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
NO PRESENTA EL ACTA DE 000066 / 2009 DE FECHA 18 / 03 / 09
ENTREGA - RECEPCIÓN AL LA
DEPENDENCIA
PRESENTA
TÉRMINO DE LA OBRA.
OFICIO
NOTIFICACION
DEL
H
AYUNTAMIENTO Y ACTA E-R
FALTANTE
DE SOLVENTA:
DOCUMENTACIÓN
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
NO
PRESENTA 000066 / 2009 DE FECHA 18 / 03 / 09
DOCUMENTACIÓN
LA
DEPENDENCIA
PRESENTA
COMPROBATORIA
POR
UN COPIAS DE 4 FACTURAS (0042, 0047,
MONTO DE $ 365, 431.63 0078, 0079 DEL 30/9/08, 12/11/08,
PESOS.
11/12/08 Y 11/12/08
FALTANTE
DE SOLVENTA:
DOCUMENTACIÓN
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
NO
PRESENTA
NINGÚN 000066 / 2009 DE FECHA 18 / 03 / 09
DOCUMENTO DEL PROCESO LA
DEPENDENCIA
PRESENTA
LICITATORIO
(CARTAS
DE COPIAS DE LA DOCUMENTACIÓN
CONTRATISTA:
S/C
1
S/C
1
S/C
S/C
1
1
1
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE 560
CUBETAS DE PINTURA E
IMPERMEABILI-ZANTE (INCLUYE
MANO DE OBRA), PARA APOYAR A
FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS DE EDIFICIOS DEL
CONJ. HABITACIONAL INF. LAS
FLORES, LOCALIDAD DE CULIACAN,
DEL MPIO. DE CULIACAN, SIN.
NO. DE CONTRATO:
CONTRATISTA:
552,168.50
S/C
1
S/C
1
S/C
1
S/C
S/C
1
1
INVITACIÓN A CONTRATISTAS,
VISITA AL LUGAR DE LA OBRA,
JUNTA
DE
ACLARACIONES,
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS,
DICTAMENES
TÉCNICOS
Y
ECONÓMICOS,
FALLO,
ADJUDICACIÓN,..)
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA DOCUMENTO DE
JUSTIFICACIÓN
DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA.
FALTANTE
DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA EL ESCRITO
AVISO DE TERMINACIÓN
OBRA
FALTANTE
DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA BITÁCORA
OBRA.
DE
DE
DE
DE
DE
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA EL ACTA DE
ENTREGA - RECEPCIÓN AL
TÉRMINO DE LA OBRA.
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
NO
PRESENTA
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
POR
UN
MONTO DE $ 552,168.50 PESOS.
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
NO
PRESENTA
NINGÚN
DOCUMENTO DEL PROCESO
LICITATORIO
(CARTAS
DE
INVITACIÓN A CONTRATISTAS,
VISITA AL LUGAR DE LA OBRA,
JUNTA
DE
ACLARACIONES,
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS,
DICTAMENES
TÉCNICOS
Y
ECONÓMICOS,
FALLO,
ADJUDICACIÓN,..)
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA DOCUMENTO DE
JUSTIFICACIÓN
DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA.
FALTANTE
DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA EL ESCRITO
AVISO DE TERMINACIÓN
OBRA
FALTANTE
DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA BITÁCORA
OBRA.
DE
DE
DE
DE
DE
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA EL ACTA DE
ENTREGA - RECEPCIÓN AL
TÉRMINO DE LA OBRA.
FALTANTE
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
000066 / 2009 DE FECHA 18 / 03 / 09
LA
DEPENDENCIA
PRESENTA
DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA.
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
000066 / 2009 DE FECHA 18 / 03 / 09
LA DEPENDENCIA PRESENTA EL
AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
000066 / 2009 DE FECHA 18 / 03 / 09
LA
DEPENDENCIA
PRESENTA
BITACORA
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
000066 / 2009 DE FECHA 18 / 03 / 09
LA DEPENDENCIA PRESENTA ACTA
DE ENTREGA-RECEPCIÓN
SOLVENTA:
EN RESPUESTA A LA
MINUTA
CELEBRADA
EL
DIA
9
DE
NOVIEMBRE
SEDESOS-CON
LA
SCDA DAN RESPUESTA DE FORMA
ECONOMICA ANEXANDO COPIA DE
LA
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
;
FACTURAS,
ESTIMACIONES,
VOLUMENES,
CONTRATO,
PRESUPUESTO
AUTORIZADO Y ACTA DE ENTREGA
RECEPCIÓN, REVISADO POR ESTE
OIC SE CONCLUYE QUE SOLVENTA
ESTA OBSERVACIÓN.
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
000066 / 2009 DE FECHA 18 / 03 / 09
LA
DEPENDENCIA
PRESENTA
CARTAS DE INVITACIÓN
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
000066 / 2009 DE FECHA 18 / 03 / 09
LA
DEPENDENCIA
PRESENTA
DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA.
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
000066 / 2009 DE FECHA 18 / 03 / 09
LA DEPENDENCIA PRESENTA EL
AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
000066 / 2009 DE FECHA 18 / 03 / 09
LA
DEPENDENCIA
PRESENTA
BITACORA
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
000066 / 2009 DE FECHA 18 / 03 / 09
LA DEPENDENCIA PRESENTA ACTA
DE E-R
S/C
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA SOLICITUDES DE
APOYO DE LOS POSIBLES
BENEFICIARIOS.
S/C
1
S/C
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA ACTAS DE
INTEGRACIÓN DE COMITÉS DE
VECINOS (BENEFICIARIOS).
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
LOS
26
CONVENIOS
DE
EJECUCIÓN, NO PRESENTAN
FIRMA DE LA SECRETARIA
CONTRATANTE,
NI
DE
TESTIGOS
DE
GOBIERNO,
ADEMÁS
DE
QUE
TIENE
ERRORES DE REDACCIÓN EN
LOS NOMBRE Y/O DOMICILIOS
DE LOS BENEFICIARIOS.
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA COMPROBACIÓN
DEL MONTO DE $ 130,000.00
PESOS, PRODUCTO DE LA
APORTACIÓN
VECINAL
(ESTABLECIDA
EN
LOS
CONVENIOS DE EJECUCIÓN).
1
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE 350
TONS. DE CEMENTO PARA
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
DE ESPACIOS DEPORTIVOS, DE
VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE
SINALOA.
NO. DE CONTRATO:
CONTRATISTA:.
130,000.00
S/C
1
S/C
1
S/C
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
NO
PRESENTA
NINGÚN
DOCUMENTO DEL PROCESO
LICITATORIO
(CARTAS
DE
INVITACIÓN A CONTRATISTAS,
VISITA AL LUGAR DE LA OBRA,
JUNTA
DE
ACLARACIONES,
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS,
DICTAMENES
TÉCNICOS
Y
ECONÓMICOS,
FALLO,
ADJUDICACIÓN,..)
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA DOCUMENTO DE
JUSTIFICACIÓN
DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA.
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
000066 / 2009 DE FECHA 18 / 03 / 09
LA
DEPENDENCIA
PRESENTA
SOLICITUD DE APOYOS DE LOS
COMITÉS
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
000066 / 2009 DE FECHA 18 / 03 / 09
LA
DEPENDENCIA
PRESENTA
BITACORA
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
000066 / 2009 DE FECHA 18 / 03 / 09
LA
DEPENDENCIA
PRESENTA
CONVENIOS
DEBIDAMENTE
REQUISITADOS
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO.000151/2009
DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2010 LA
DEPENDENCIA REMITE ESCRITO DE
FECHA 21 DE JUNIO DE 2010 DONDE
SE PRESENTA RELACIÓN DE 26
FACTURAS CON SUS RESPECTIVOS
BENEFICIARIOS,
SIGNADO
POR
LOURDES QUIÑONEZ CARRILLO,
REPRESENTANTE LEGAL DE LA
EMPRESA GRUPO VENATRIX S.A.
DE C.V. PARA CONFIRMAR QUE LAS
APORTACIONES DE LOS VECINO Y
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
(ESTABECIDO EN CONVENIO DE
EJECUCIÓN CLÁUSULA SEGUNDA,
INCISO
B),
LA
REALIZARÓN
DIRECTAMENTE A LOS SIGUIENTES
CONTRATISTAS:
EDGAR
SAGID
OJEDA
CEBREROS,
PEDRO
MAXUJIRO TANAMACHI TAMAYO Y
JUAN
CARLOS
BERNAL
BUSTAMANTE.
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
000066 / 2009 DE FECHA 18 / 03 / 09
LA
DEPENDENCIA
PRESENTA
DOCUMENTACIÓN
CORRESPONDIENTE
A
LOS
PROCESOS LICITATORIOS
SOLVENTA:
OBSERVACION
SOLVENTADA
DEBIDO A QUE NO APLICA LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS AL SER
ADQUISICION
DE
MATERIALES,
SINEMBARGO MEDIANTE OFICIO
NO. SSDS-SSDS-052/ DE FECHA 16/
03 / 09 LA DEPENDENCIA PRESENTA
DOCUMENTACION
COMPROBATORIA APEGANDOSE A
LOS
LINEAMIENTOS
DEL
PROGRAMA.
FALTANTE
DE SOLVENTA:
DOCUMENTACIÓN
OBSERVACION
SOLVENTADA
NO PRESENTA EL ESCRITO DE DEBIDO A QUE NO APLICA LA LEY
AVISO DE TERMINACIÓN DE DE OBRAS PUBLICAS AL SER
OBRA
ADQUISICION
DE
MATERIALES,
SINEMBARGO MEDIANTE OFICIO
NO. SSDS-SSDS-052/ DE FECHA 16/
03 / 09 LA DEPENDENCIA PRESENTA
DOCUMENTACION
COMPROBATORIA APEGANDOSE A
LOS
LINEAMIENTOS
DEL
PROGRAMA.
S/C
1
S/C
1
FALTANTE
DE SOLVENTA:
DOCUMENTACIÓN
OBSERVACION
SOLVENTADA
NO PRESENTA BITÁCORA DE DEBIDO A QUE NO APLICA LA LEY
OBRA.
DE OBRAS PUBLICAS AL SER
ADQUISICION
DE
MATERIALES,
SINEMBARGO MEDIANTE OFICIO
NO. SSDS-SSDS-052/ DE FECHA 16/
03 / 09 LA DEPENDENCIA PRESENTA
DOCUMENTACION
COMPROBATORIA APEGANDOSE A
LOS
LINEAMIENTOS
DEL
PROGRAMA.
FALTANTE
DE SOLVENTA
DOCUMENTACIÓN
SE DICTAMINA SOLVENTADA
NO PRESENTA EL ACTA DE
ENTREGA - RECEPCIÓN AL YA QUE EN OFICIO NO.
SDSS-SSDS-DESU-252/2009
TÉRMINO DE LA OBRA.
S/C
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA SOLICITUDES DE
APOYO DE LOS POSIBLES
BENEFICIARIOS.
S/C
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA ACTAS DE
INTEGRACIÓN DE COMITÉS DE
GRUPO
DE
DEPORTISTAS
(BENEFICIARIOS).
DE
FECHA
27
DE
NOVIEMBRE DE 2009 SE
REMITE RESPUESTA A ESTA
SECRETARIA
POR
EL
TITULAR DE LA DIRECCION
DE
EQUIPAMIENTO
Y
SERVICIOS URBANOS DE
SEDESOS EN EL QUE SE
PRESENTAN
COPIAS
DE
RECIBIDO DE CEMENTO POR
PARTE
DE
LOS
PRESIDENTES DE COMITES
DE OBRAS JUVENILES DE
LAS
COMUNIDADES
PERTENECIENTES A LOS
MUNICIPIOS
DE
ANGOSTURA,
BADIRAGUATO, ELOTA Y
ESCUINAPA.
SOLVENTA
SE DICTAMINA SOLVENTADA
YA QUE EN OFICIO NO.
SDSS-SSDS-DESU-252/2009
DE
FECHA
27
DE
NOVIEMBRE DE 2009 EN EL
QUE SE REMITE RESPUESTA
Y SE PRESENTAN COPIAS
DE SOLICITUD DE APOYO
POR
PARTE
DE
LOS
COMITES JUVENILES DE LAS
COMUNIDADES
PERTENECIENTES A LOS
MUNICIPIOS
DE
ANGOSTURA,
BADIRAGUATO, ELOTA Y
ESCUINAPA.
SOLVENTA
SE DICTAMINA SOLVENTADA
YA QUE EN OFICIO NO.
SDSS-SSDS-DESU-252/2009
DE
FECHA
27
DE
NOVIEMBRE DE 2009 SE
REMITE RESPUESTA A ESTA
SECRETARIA
POR
EL
TITULAR DE LA DIRECCION
DE
EQUIPAMIENTO
Y
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE 46
TONS. DE CEMENTO PARA APOYAR A
FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ,
DE VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS
MUNICIPIOS
DEL
ESTADO
DE
SINALOA.
NO.
DE
CONTRATO:
CONTRATISTA:.
SERVICIOS URBANOS DE
SEDESOS Y SE AEXAN
COPIAS DE INTEGRACION
DE COMITES JUVENILES DE
LAS
COMUNIDADES
PERTENECIENTES A LOS
MUNICIPIOS
DE
ANGOSTURA,
BADIRAGUATO, ELOTA Y
ESCUINAPA.
SOLVENTA
SE DICTAMINA SOLVENTADA
EN OFICIO NO. SDSS-SSDSDESU-252/2009 DE FECHA 27
DE NOVIEMBRE DE 2009 EN
EL
CUAL
SE
REMITE
RESPUESTA
A
ESTA
SECRETARIA
POR
EL
TITULAR DE LA DIRECCION
DE
EQUIPAMIENTO
Y
SERVICIOS URBANOS DE
SEDESOS EN EL QUE SE
PRESENTAN
COPIAS
DE
SOLICITUDES DE APOYO
DEBIDAMENTE FIRMADOS Y
REQUISITADOS
DE
LAS
COMUNIDADES
PERTENECIENTES A LOS
MUNICIPIOS
DE
ANGOSTURA,
BADIRAGUATO, ELOTA Y
ESCUINAPA.
SOLVENTA
SE
DETERMINA
SOLVENTADA, YA QUE SE
HAN TOMADO MEDIAS DE
CONTROL POR LA SEDESOS
PARA
EVITAR
LA
RECURRENCIA DE ERRORES
S/C
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
SE PRESENTAN SOLICITUDES
DE APOYO, SIN UN FORMATO
ESTABLECIDO, SIN ANEXO DE
ESTUDIO
O
PROYECTO
AUTORIZADO,
Y
NINGUINA
SOLICITUD PRESENTA ACUSE
DE RECIBO.
S/C
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
ALGUNAS DE LAS SOLICITUDES
PRESENTADAS,
TIENEN
ERRORES DE REDACCIÓN EN
LOS NOMBRE Y/O DOMICILIOS
DE LOS BENEFICIARIOS.
S/C
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
EN EL CONVENIO DEL MPIO. DE
MAZATLÁN, SE CITA EL NOMBRE
DEL MPIO. DE MOCORITO.
SOLVENTA
SE
DETERMINA
SOLVENTADA, YA QUE SE
HAN TOMADO MEDIAS DE
CONTROL POR LA SEDESOS
PARA
EVITAR
LA
RECURRENCIA DE ERRORES
S/C
1
SOLVENTA:
NO APLICA OBSERVACION YA QUE
SE DEBIO UTILIZAR LA LEY DE
ADQUISICION Y ADMINISTRACION
DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO
Y NO LA LEY DE OBRAS PUBLICAS.
S/C
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
NO
PRESENTA
NINGÚN
DOCUMENTO DEL PROCESO
LICITATORIO
(CARTAS
DE
INVITACIÓN A CONTRATISTAS,
VISITA AL LUGAR DE LA OBRA,
JUNTA
DE
ACLARACIONES,
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS,
DICTAMENES
TÉCNICOS
Y
ECONÓMICOS,
FALLO,
ADJUDICACIÓN,..)
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA DOCUMENTO DE
JUSTIFICACIÓN
DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA.
SOLVENTA:
NO APLICA OBSERVACION YA QUE
SE DEBIO UTILIZAR LA LEY DE
ADQUISICION Y ADMINISTRACION
DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO
Y NO LA LEY DE OBRAS PUBLICAS.
S/C
1
S/C
1
S/C
1
S/C
1
S/C
1
S/C
1
S/C
1
S/C
1
S/C
1
S/C
1
FALTANTE
DE SOLVENTA:
DOCUMENTACIÓN
NO APLICA OBSERVACION YA QUE
NO PRESENTA EL ESCRITO DE SE DEBIO UTILIZAR LA LEY DE
AVISO DE TERMINACIÓN DE ADQUISICION Y ADMINISTRACION
OBRA
DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO
Y NO LA LEY DE OBRAS PUBLICAS.
FALTANTE
DE SOLVENTA:
DOCUMENTACIÓN
NO APLICA OBSERVACION YA QUE
NO PRESENTA BITÁCORA DE SE DEBIO UTILIZAR LA LEY DE
OBRA.
ADQUISICION Y ADMINISTRACION
DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO
Y NO LA LEY DE OBRAS PUBLICAS.
FALTANTE
DE SOLVENTA:
DOCUMENTACIÓN
NO APLICA OBSERVACION YA QUE
NO PRESENTA EL ACTA DE SE DEBIO UTILIZAR LA LEY DE
ENTREGA - RECEPCIÓN AL ADQUISICION Y ADMINISTRACION
TÉRMINO DE LA OBRA.
DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO
Y NO LA LEY DE OBRAS PUBLICAS.
FALTANTE
DE SOLVENTA
DOCUMENTACIÓN
SE
DETERMINA
SE PRESENTAN SOLICITUDES
DE APOYO, SIN UN FORMATO SOLVENTADA, YA QUE SE
ESTABLECIDO, SIN ANEXO DE HAN TOMADO MEDIDAS DE
ESTUDIO
O
PROYECTO CONTROL POR LA SEDESOS
AUTORIZADO,
Y
NINGUINA
PARA
EVITAR
LA
SOLICITUD PRESENTA ACUSE
RECURRENCIA
DE
ERRORES
DE RECIBO.
FALTANTE
DE SOLVENTA:
DOCUMENTACIÓN
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
NO PRESENTA RELACIÓN DE 000066 / 2009 DE FECHA 18 / 03 / 09
BENEFICIARIOS APOYADOS, NI LA
DEPENDENCIA
PRESENTA
LOS RECIBOS DE ENTREGA - RELACIÓN DE BENEFICIARIOS
RECEPCIÓN CON ACUSE DE
RECIBIDOS, DE LOS APOYOS
OTORGADOS.
FALTA
ADMINISTRATIVA SOLVENTA
SE REALIZA CONVENIO DE
SE
DETERMINA
EJECUCIÒN, UN MES DESPUÉS
SOLVENTADA,
YA
QUE SE
(08-OCT-08),
DE
HABERSE
RECIBIDO LOS APOYOS (09- HAN TOMADO MEDIDAS DE
SEPT-08)
Y
DE
HABRESE CONTROL POR LA SEDESOS
AUTORIZADO EL PAGO DE LOS
PARA
EVITAR
LA
MISMOS (24-SEPT-08).
RECURRENCIA DE ERRORES
SUMINISTRO DE 400 PLANTAS DE
ENERGIA SOLAR, ENMARCADAS EN
EL PROGRAMA DE APOYO A LA
SIERRA, EN VARIAS LOCALIDADES Y
DE VARIOS MUNICIPIOS DEL EDO. DE
SINALOA.
NO. DE CONTRATO:
CONTRATO:
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
NO
PRESENTA
NINGÚN
DOCUMENTO DEL PROCESO
LICITATORIO
(CARTAS
DE
INVITACIÓN A CONTRATISTAS,
VISITA AL LUGAR DE LA OBRA,
JUNTA
DE
ACLARACIONES,
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS,
DICTAMENES
TÉCNICOS
Y
ECONÓMICOS,
FALLO,
ADJUDICACIÓN,..)
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA EL ESCRITO DE
AVISO DE TERMINACIÓN DE
OBRA
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA BITÁCORA DE
OBRA.
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
000066 / 2009 DE FECHA 18 / 03 / 09
LA DEPENDENCIA PRESENTA LOS
DOCUMENTOS
CORRESPONDIENTES AL PROCESO
LICITATORIO
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
000066 / 2009 DE FECHA 18 / 03 / 09
LA DEPENDENCIA PRESENTA EL
AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
000066 / 2009 DE FECHA 18 / 03 / 09
LA
DEPENDENCIA
PRESENTA
BITACORA
FALTANTE
DE SOLVENTA:
DOCUMENTACIÓN
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
NO PRESENTA EL ACTA DE 000066 / 2009 DE FECHA 18 / 03 / 09
ENTREGA - RECEPCIÓN AL LA DEPENDENCIA PRESENTA ACTA
TÉRMINO DE LA OBRA.
DE E-R
S/C
1
S/C
1
S/C
1
S/C
1
S/C
1
S/C
1
S/C
1
S/C
1
S/C
1
S/C
1
S/C
1
CONSTRUCCIÓN DE 175 BAÑOS
ECOLÓGICOS, EN COMUNIDADES DE
LOS MPIOS. DE CONCORDIA,
SINALOA Y ROSARIO, DEL EDO. DE
SINALOA.
NO. DE CONTRATO:
CONTRATO:
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE 530
CUBETAS DE PINTURA, PARA VARIAS
LOCALIDADES DE VARIOS
MUNICIPIOS DEL EDO. DE SINALOA.
NO. DE CONTRATO:
CONTRATISTA:
FALTANTE
DE SOLVENTA:
DOCUMENTACIÓN
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
NO
PRESENTA
LAS 000066 / 2009 DE FECHA 18 / 03 / 09
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LA DEPENDENCIA PRESENTA COPIA
DEL PROYECTO.
DE
LAS
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
FALTANTE
DE SOLVENTA:
DOCUMENTACIÓN
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
NO PRESENTA ACTA DE FALLO, 000066 / 2009 DE FECHA 18 / 03 / 09
CONTRATO, NI NINGÚN TIPO DE LA
DEPENDENCIA
PRESENTA
FIANZA.
COPIA DE ACTA DE FALLO
FALTANTE
DE SOLVENTA:
DOCUMENTACIÓN
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
NO
PRESENTA
NINGÚN 000066 / 2009 DE FECHA 18 / 03 / 09
DOCUMENTO DEL PROCESO LA DEPENDENCIA PRESENTA LOS
LICITATORIO
(CARTAS
DE DOCUMENTOS
INVITACIÓN A CONTRATISTAS, CORRESPONDIENTES AL PROCESO
VISITA AL LUGAR DE LA OBRA, LICITATORIO
JUNTA
DE
ACLARACIONES,
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS,
DICTAMENES
TÉCNICOS
Y
ECONÓMICOS,
FALLO,
ADJUDICACIÓN,..)
FALTANTE
DE SOLVENTA:
DOCUMENTACIÓN
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
NO PRESENTA DOCUMENTO DE 000066 / 2009 DE FECHA 18 / 03 / 09
JUSTIFICACIÓN
DE LA
DEPENDENCIA
PRESENTA
ADJUDICACIÓN DIRECTA.
DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA.
FALTANTE
DE SOLVENTA:
DOCUMENTACIÓN
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
NO PRESENTA EL ESCRITO DE 000066 / 2009 DE FECHA 18 / 03 / 09
AVISO DE TERMINACIÓN DE LA DEPENDENCIA PRESENTA EL
OBRA
AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA
FALTANTE
DE SOLVENTA:
DOCUMENTACIÓN
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
NO PRESENTA BITÁCORA DE 000066 / 2009 DE FECHA 18 / 03 / 09
OBRA.
LA
DEPENDENCIA
PRESENTA
BITACORA
FALTANTE
DE SOLVENTA:
DOCUMENTACIÓN
MEDIANTE OFICIO NO. SEDESOS /
NO PRESENTA EL ACTA DE 000066 / 2009 DE FECHA 18 / 03 / 09
ENTREGA - RECEPCIÓN AL LA DEPENDENCIA PRESENTA ACTA
TÉRMINO DE LA OBRA.
DE E-R
FALTANTE
DE SOLVENTA:
DOCUMENTACIÓN
NO APLICA OBSERVACION YA QUE
NO
PRESENTA
NINGÚN SE DEBIO UTILIZAR LA LEY DE
DOCUMENTO DEL PROCESO ADQUISICION Y ADMINISTRACION
LICITATORIO
(CARTAS
DE DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO
INVITACIÓN A CONTRATISTAS, Y NO LA LEY DE OBRAS PUBLICAS.
VISITA AL LUGAR DE LA OBRA,
JUNTA
DE
ACLARACIONES,
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS,
DICTAMENES
TÉCNICOS
Y
ECONÓMICOS,
FALLO,
ADJUDICACIÓN,..)
FALTANTE
DE SOLVENTA:
DOCUMENTACIÓN
NO APLICA OBSERVACION YA QUE
NO PRESENTA DOCUMENTO DE SE DEBIO UTILIZAR LA LEY DE
JUSTIFICACIÓN
DE ADQUISICION Y ADMINISTRACION
ADJUDICACIÓN DIRECTA.
DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO
Y NO LA LEY DE OBRAS PUBLICAS.
FALTANTE
DE SOLVENTA:
DOCUMENTACIÓN
NO APLICA OBSERVACION YA QUE
NO PRESENTA EL ESCRITO DE SE DEBIO UTILIZAR LA LEY DE
AVISO DE TERMINACIÓN DE ADQUISICION Y ADMINISTRACION
OBRA
DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO
Y NO LA LEY DE OBRAS PUBLICAS.
FALTANTE
DE SOLVENTA:
DOCUMENTACIÓN
NO APLICA OBSERVACION YA QUE
NO PRESENTA BITÁCORA DE SE DEBIO UTILIZAR LA LEY DE
OBRA.
ADQUISICION Y ADMINISTRACION
DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO
Y NO LA LEY DE OBRAS PUBLICAS.
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL
ESTADO DE SINALOA (INVIES)
AUDITORIA PROPIA DOCUMENTAL
AL PROGRAMA "VIVIENDA DIGNA ",
EN ALCANCE DEL FONDO DE
INVERSIÓN ESTATAL PARA LA
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
(IEIM), RAMO 06, SEGÚN OFICIOS DE
APROBACIONES NOS. IEIM-SDSS0027/2008 Y IEIM-SDSS-0065/2008,
EJERCICIOS 2008.
PERIODO DE REVISIÓN, DEL 02 DE
DICIEMBRE 2008 AL 05 DE ENERO DE
2009.
INFORME DE RESULTADOS DE
FECHA 08 DE ENERO DE 2009.
OBSERVACION
GENERAL
DEL
PROGRAMA
EN LA MODALIDAD "ADQUISICIÓN DE
VIVIENDA NUEVA O USADA" SE
APROBARON RECURSOS POR UN
MONTO TOTAL DE $ 53'108,846.00
PESOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
531 VIVIENDAS EN LOCALIDADES DE
LOS MUNICIPIOS DE CONCORDIA Y
MAZATLAN, SINALOA, DEBIDO AL
DESALOJO DE FAMILIAS DE SUS
COMUNIDADES,
POR
LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA
PICACHOS.
HASTA EL DÍA LUNES 05 DE ENERO
DE 2009, SE HABÍAN EJERCIDO $
20'242,832.34 Y SE REVISARON DE
MANERA DOCUMENTAL, LOS 10
(DIEZ) EXPEDIENTES DE CONTRATOS
DE OBRAS, QUE CONTIENEN EL
TOTAL DE LAS VIVIENDAS, MISMAS
QUE HASTA LA FECHA, CONTINUAN
EN
EJECUCIÓN.
DE
LA
MODALIDAD
DE
"MEJORAMIENTO
DE
VIVIENDA
(CRECE Y MEJORA TU CASA)" SE
APROBARON RECURSOS POR UN
MONTO TOTAL DE $ 51'008,000.00
PESOS, PARA LA AMPLIACIÓN DE
2,000
VIVIENDAS
DE
VARIOS
MUNICIPIOS Y LOCALIDADES DEL
ESTADO.
HASTA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE
2008, SE HABIAN EJERCIDO $
9'725,803.48 PESOS, BENEFICIANDO A
571
PERSONAS,
Y
DE
ESTA
CANTIDAD, SE REVISARON MANERA
DOCUMENTAL,
SOLAMENTE
14
(CATORCE)
EXPEDIENTES
DE
BENEFICIARIOS.
S/C
1
S/C
1
S/C
1
71,518,280.28
FALTANTE
DE SOLVENTA:
DOCUMENTACIÓN
NO APLICA OBSERVACION YA QUE
NO PRESENTA EL ACTA DE SE DEBIO UTILIZAR LA LEY DE
ENTREGA - RECEPCIÓN AL ADQUISICION Y ADMINISTRACION
TÉRMINO DE LA OBRA.
DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO
Y NO LA LEY DE OBRAS PUBLICAS.
FALTANTE
DE SOLVENTA:
DOCUMENTACIÓN
MEDIANTE
OFICIO
S/N
SE
NO PRESENTA LA SOLICITUD PRESENTE SOLICITUD Y RELACIÓN
DEL MPIO. DE CULIACÁN, NI LA DE BENEFICIARIOS
RELACIÓN DE SUS POSIBLES
BENEFICIARIOS.
FALTANTE
DE SOLVENTA:
DOCUMENTACIÓN
MEDIANTE
OFICIO
S/N
SE
NO PRESENTA RELACIÓN DE PRESENTE
RELACIÓN
DE
BENEFICIARIOS APOYADOS, NI BENEFICIARIOS Y ACUSES DE
LOS RECIBOS DE ENTREGA - RECIBO
RECEPCIÓN CON ACUSE DE
RECIBIDOS, DE LOS APOYOS
OTORGADOS.
ELABORARON:
ING. GUILLERMO MACÍAS
VALENZUELA
ING. OSCAR ERNESTO VELARDE
AGUILAR
C.P. DAGOBERTO DE JESÚS LEÓN
RUÍZ
SEGUIMIENTO HERNAN
SEGUIMIENTO: ING. VELARDE
09/AGOSTO/2010
SEGUIMIENTO: HECTOR SARABIA
30/08/10
178
OBSERVACION
GENERAL.ES EVIDENTE LA FALTA DE
CONTROL INTERNO DEL INVIES,
PARA
LA
CORRECTA
ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN
DE
RECURSOS
DE
ÉSTE
PROGRAMA, AL NO TENER
REGISTROS
ADECUADOS
Y
CONFIABLES DE LAS CUENTAS
BANCARIAS UTILIZADAS, YA
QUE PRESENTAN 3 (TRES)
CUENTAS
BANCARIAS
DIFERENTES.
UNO, LA NO.- 65-50214785-4
BANCO
SANTANDER
PARA
RECEPCIÓN DE RECURSOS
FEDERALES; DOS, LA NO. 11602968436 BANCO SCOTIABANK
PARA
RECEPCIÓN
DE
RECURSOS
ESTATALES
Y
APLICACIÓN DE LOS MISMOS;
TRES, LA NO. 00312968436
BANCO SCOTIANBANK PARA
INVERSIÓN
DE
RECURSOS.
EL INVIES PRESENTÓ 2 (DOS)
FORMAS
DIFERENTES
DE
CONTROL INTERNO, UNO EN
EXCEL Y OTRO EN UN SISTEMA
ELECTRÓNICO
DE
CONTABILIDAD, AL MOMENTO
DEL CIERRE DE LA REVISIÓN,
LAS
CONCILIACIONES
BANCARIAS
ESTABAN
EN
PROCESO DE ELABORACIÓN.
TAMBIÉN
PRESENTÓ
MUY
MÍNIMA
INFORMACIÓN
DOCUMENTAL EN RELACIÓN A
LA INTEGRACIÓN DE LOS
EXPEDIENTES UNITARIOS DE
CADA
UNO
DE
LOS
SOLICITANTES
Y
DE
LOS
BENFICIARIOS
APROBADOS.
OBSERVACIONES GENERALES DE LA
MODALIDAD:
"ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA
O USADA".
1
1
1
1
TODO ÉSTO, ORIGINA QUE NO
EXISTA
CREDIBILIDAD
NI
CONFIABILIDAD DEL INVIES EN
SU FUNCIÓN DE EJECUTOR DEL
CITADO PROGRAMA.
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
NO
PRESENTÓ
EL
COMUNICADO EMITIDO POR LA
INSTANCIA
NORMATIVA
(CONAVI),
EN
EL
QUE
DECLARABA ZONAS DE ALTO
RIESGO, A LAS POBLACIONES
CITADAS,
POR
LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA
PICACHOS Y MISMAS QUE POR
SU NECESIDAD DE DESALOJO,
PODRÍAN SER SUJETAS A
CRÉDITOS
MEDIANTE
SUBSIDIOS
FEDERALES
COMPLEMENTADOS
CON
SUBSIDIOS ESTATALES Y/O
MUNICIPALES,
PARA
LA
ADQUISICIÓN
DE
NUEVAS
VIVIENDAS.
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
NO PRESENTA EL ESTUDIO
REALIZADO POR LA ENTIDAD
EJECUTORA,
PARA
DETERMINAR LA CANTIDAD Y
ELEGIBILIDAD
DE
LAS
VIVIENDAS
QUE
PODRÍAN
RESULTAR
AFECTADAS
(PADRÓN DE BENEFICIARIOS),
POR LA REALIZACIÓN DE ÉSTE
PROYECTO HIDRÁULICO.
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
NO PRESENTA EXPEDIENTES
DE
SOLICITANTES,
INTEGRADOS DE ACUERDO A
LO
ESTIPULADO
EN
LAS
REGLAS DE OPERACIÓN DEL
PROGRAMA (DOF 24-AGO-07 Y
ADIC. 21-DIC-07) Y EL MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
(CONVENIO
DE
ADHESIÓN
CONAVI Y ENTIDAD EJECUTORA
(INVIES)), DE CADA UNO DE LOS
POSIBLES BENEFICIARIOS
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
NO PRESENTÓ ESTADOS DE
CUENTA NI CONCILIACIONES
BANCARIAS
DE
LAS
TRANSFERENCIAS
ELECTRÓNICAS QUE LA CONAVI
DEPOSITABA
AL
INVIES
CUANDO
AUTORIZABA
SOLICITUDES
DE
LOS
BENEFICIARIOS, ASÍ COMO DE
LOS PAGOS REALIZADOS A LOS
SOLVENTADO:
PRESENTAN OFICIO N0. PC MAZ
493/2008 Y OFICIO N0. PC MAZ 440
DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2009, EL
DICTAMEN DE VULNERABILIDAD
ANTE INUNDACIÓN EMITIDA POR EL
COORDINADOR
MUNICIPAL
DE
PROTECCIÓN CIVIL DE MAZATLAN,
DE LAS LOCALIDADES LA PUERTA
DE SAN MARCOS, EL PLACER, SAN
MARCOS
Y
LOS
COPALES.
PRESENTAN OFICIO S/N. DE FECHA
30 DE SEPT. DE 2008.DICTAMEN DE
VULNERABILIDAD
ANTE
INUNDACIONES
DE
LAS
COMUNIDADES DE CASAS VIEJAS Y
LAS IGUANAS, EMITIDA POR EL
COORDINADOR DE PROTECCIÓN
CIVIL MUNICIPIO DE CONCORDIA Y
EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
PRESENTAN OFICIO N0. 186/2008 EN
ATENCIÓN A OFICIO IV-DG-294/08
DEL 24 SEPT. 2008 CON RELACIÓN A
DICTAMEN DE VULNERABILIDAD
ANTE INUNDACIONES EMITEN LA
RECOMENDACIÓN
A
LAS
AUTORIDADES
COORESPONDIENTES
LA
REUBICACIÓN
DE
DICHAS
LOCALIDADES EMITIDA POR EL
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL
SINALOA
SOLVENTADO:
PRESENTAN
RELACIÓN
DE
BENEFICIARIOS DE LAS CINCO
LOCALIDADES LEVANTADA POR LA
DIRECCIÓN
DE
PROMOCIÓN
SOCIAL.
SOLVENTADO:
PRESENTAN EXPEDIENTES DE LOS
SOLICITANTES
DEBIDAMENTE
INTEGRADOS, POR LA DIRECCIÓN
DE
PROMOCIÓN
SOCIAL
DEL
INVIES.(VERIFICADOS
EN
EL
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN
SOCIAL)
SOLVENTADO:
PRESENTAN ESTADOS DE CUENTA
BANCARIOS
DEL
BANCO
SANTANDER, S A, DE NOVIEMBRE A
DIC. DE 2007, DE ENERO A DIC. DEL
2008 Y ENERO, FEBRERO DE 2009
DE CUENTA DE CHEQUES N0. 6550214785-4
Y CONCILIACIONES
BANCARIAS.
EL DIA 11 DE FEBRERO DE 2009 LA
CONAVI DEPOSITA AL INVIES UN
IMPORTE
DE
$ 34,496,153.44
1
1
CONSTRUCCIÓN DE 66 VIVIENDAS EN
LA LOCALIDAD DE LAS IGUANAS,
MPIO. DE CONCORDIA, SIN.
CONTRATO:
GES/INVIES/CONCORDIA/UBV/001/200
8
CONTRATISTA: IMACO
CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
S/C
1
S/C
1
S/C
1
S/C
1
CONTRATISTAS
POR
LAS
ESTIMACIONES PRESENTADAS
DURANTE LA EJECUCIÓN DE
ÉSTE PROGRAMA.
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
NO PRESENTA INFORMES DE
RESULTADOS, QUE REFLEJEN
LA
OPERACIÓN,
EL
SEGUIMIENTO
O
LA
EVALUACIÓN
TÉCNICOFINANCIERA
DE
LA
REALIZACIÓN
DE
ÉSTE
PROGRAMA, Y MISMO QUE
PERMITIERA DETERMINAR EL
GRADO
DE
AVANCE,
LA
ADECUADA APLICACIÓN DE
RECURSOS
O
LA
REORIENTACIÓN
DE
LAS
ACCIONES
QUE
SE
REALIZABAN.
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
EL INVIES NO INTEGRÓ SU
COMITÉ DE ASIGNACIÓN DE
OBRA
PÚBLICA,
EN
CONFORMIDAD
A
LO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO
7° D DE LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS DEL ESTADO DE
SINALOA, QUE ESTIPULA QUE
DICHO
COMITÉ,
DEBERÁ
CONTAR EN CADA SESIÓN, CON
UN VOCAL QUE REPRESENTE A
LA CÁMARA MEXICANA DE LA
INDUSTRIA
DE
LA
CONSTRUCCIÓN
DE
LA
LOCALIDAD.
FALTANTE DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
LOS PLANOS DEL PROYECTO,
NO PRESENTAN FIRMAS DE
VO.BO. NI DE AUTORIZACIÓN
POR PARTE DE LA
CONTRATANTE.
SOLVENTADO:
EN RESPUESTA A MINUTA
CELEBRADA EL DIA 09 DE
NOVIEMBRE 2010 POR PARTE DEL
INVIES Y DE SCDA DE DAR
RESPUESTA A LAS
OBSERVACIONES PENDIENTES, EL
INVIES CON FECHA 22 DE
NOVIEMBRE DEL 2010, MANIFIESTA
QUE ACTUALMENTE ESTE
PROGRAMA SE TERMINO CON LA
ENTREGA DE LAS VIVIENDAS A
ENTERA SATISFACCIÓN DE LOS
BENEFICIARIOS, LOS CONTRATOS
SE HAN FINIQUITADO YB SE
ACREDITA CON LA SIGUIENTE
DOCUEMNTACIÓN: SE EXHIBEN 3
ACTAS DE FINIQUITO DE FECHAS 10
DE ABRIL DEL 2009; 12 DE ABRIL
DEL 2009 Y 14 DE MAYO DEL 2009.
SOLVENTADO:
EN RESPUESTA A MINUTA
CELEBRADA EL DIA 09 DE
NOVIEMBRE 2010 POR PARTE DEL
INVIES Y DE SCDA DE DAR
RESPUESTA A LAS
OBSERVACIONES PENDIENTES, EL
INVIES CON FECHA 22 DE
NOVIEMBRE DEL 2010, EXHIBE
DICTAMEN DE FECHA 07 DE
OCTUBRE DEL 2008 NUMERO
INVIES/DICTAMEN/PICACHOS/
ADJUDICACIÓN/001/10/2008.
SOLVENTADO:
EL INVIES PRESENTA LOS PLANOS
DEBIDAMENTE REQUISITADOS
ANEXADOS AL EXPEDIENTE.
MODALIDAD: ADQUISICIÓN DE
VIVIENDA NUEVA O USADA
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
LAS
ESPECIFIACIONES
TÉCNICAS DEL PROYECTO, NO
SE ENCUENTRAN AUTORIZADAS
POR EL DIRECTOR DE ÁREA
TÉCNICA DE LA CONTRATANTE.
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
LA
PROPUESTA
DEL
CONTRATISTA SELECCIONADO,
NO PRESENTA: EXPLOSIÓN DE
INSUMOS.
SOLVENTADO:
EL INVIES PRESENTA LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL
PROYECTO AUTORIZADOS POR EL
DIRECTOR DEL AREA TECNICA.
SOLVENTADO:
EN RESPUESTA A MINUTA
CELEBRADA EL DIA 09 DE
NOVIEMBRE 2010 POR PARTE DEL
INVIES Y DE SCDA DE DAR
RESPUESTA A LAS
OBSERVACIONES PENDIENTES, EL
INVIES CON FECHA 22 DE
NOVIEMBRE DEL 2010, ANEXA LA
EXPOSICIÓN DE INSUMOS DEL
CONTRATISTA IMACO
COSNTRUCTORA S.A. DE C.V.
FALTANTE
DE SOLVENTADO:
DOCUMENTACIÓN
EL
INVIES
DA
RESPUESTA
COMPROBATORIA
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
LAS ESTIMACIONES DE COBRO DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL
PRESENTADAS, NO CONTIENEN 2010,
PRESENTADO
LAS
6
S/C
1
S/C
1
S/C
1
791,854.25
1
S/C
1
S/C
1
LAS
FIRMAS
DE
LA ESTIMACIONES
PARA
COBRO
SUPERVISIÓN
NI
DE
SU DEBIDAMENTE REQUISITADA, POR
AUTORIZACIÓN, POR PARTE DE LO TANTO, ESTE ORGANO ESTATAL
LA CONTRATANTE.
DE CONTROL DETERMINA QUE
EXISTEN
ELEMENTOS
PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
FALTANTE
DE SOLVENTADO:
DOCUMENTACIÓN
EL
INVIES
DA
RESPUESTA
COMPROBATORIA
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
NO
SE
PRESENTAN
LOS DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL
NÚMEROS GENERADORES DE 2010, PRESENTADO LOS NUMEROS
CADA
UNA
DE
LAS DE GENERADORES DEBIDAMENTE
ESTIMACIONES PRESENTADAS REQUISITADA, POR LO TANTO,
POR EL CONTRATISTA PARA SU ESTE
ORGANO
ESTATAL
DE
COBRO.
CONTROL
DETERMINA
QUE
EXISTEN
ELEMENTOS
PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
FALTANTE
DE SOLVENTADO:
DOCUMENTACIÓN
EL
INVIES
DA
RESPUESTA
COMPROBATORIA
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
LOS DIFERENTES RECIBOS DE DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL
PAGOS DE ESTIMACIONES, DE 2010, PRESENTADO LOR RECIBOS
LA CONTRATANTE PARA EL DE
PAGO
DEBIDAMENTE
CONTRATISTA, NO CONTIENE REQUISITADA, POR LO TANTO,
LAS
FIRMAS
DE
SU ESTE
ORGANO
ESTATAL
DE
APROBACIÓN
NI
DE
SU CONTROL
DETERMINA
QUE
AUTORIZACIÓN.
EXISTEN
ELEMENTOS
PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
FALTANTE
DE SOLVENTA:
DOCUMENTACIÓN
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
COMPROBATORIA
DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2010,
NO
SE
PRESENTÓ
LA EL INVIES PRESENTA RECIBOS DE
COMPROBACIÓN
DE
LOS PAGOS DE ESTIMACIONES, DE LA
PAGOS RECIBIDOS POR EL CONTRATANTE PARA EL
CONTRATISTA,
POR
LAS CONTRATISTA, CON LAS FIRMAS DE
ESTIMACIONES PRESENTADAS SU APROBACIÓN Y DE SU
(CHEQUE
Ó
DEPÓSITO AUTORIZACIÓN, ANALIZADA ESTA
ELECTRÓNICO).
DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE
O.E.C. Y DERIVADO DE LA REVISIÓN
SE CONSIDERA SUFICIENTE PARA
SOLVENTAR.
FALTA
ADMINISTRATIVA
SE PRESENTA UN PAGO POR EL
MONTO DE $ 676,238.64 PESOS,
SEGÚN
LOS
REGISTROS
CONTABLES ENTREGADOS POR
EL
INVIES,
PERO
SE
DESCONOCE SI CORRESPONDE
AL PAGO PARCIAL DE LA
ESTIMACIÓN PRESENTADA POR
LA EMPRESA, CON EL NÚM. DE
FACTURA 2368 DEL DÍA 10-DIC08 POR EL TOTAL DE $
791,854.25 PESOS.
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
NO
SE
PRESENTÓ
LA
BITÁCORA
DE
OBRA
DEL
CONTRATO EJECUTADO.
SOLVENTADO:
PRESENTAN FACTURA (DE
ESTIMACIÓN NO. 3 DE LA EMPRESA
IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE
C.V.) NO. 2395 DE FECHA 10 DE
DICIEMBRE DE 2008, POR UN
IMPORTE DE $ 791,854.25
SOLVENTADO:
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2010,
EL INVIES PRESENTA LA BITÁCORA
DE OBRA DEL CONTRATO
EJECUTADO INICIANDO EL 13/10/08
AL 30/11/2009 CON 17
ANOTACIONES, ANALIZADA ESTA
DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE
O.E.C. Y DERIVADO DE LA REVISIÓN
SE CONSIDERA SUFICIENTE PARA
SOLVENTAR.
FALTANTE
DE SOLVENTADO:
DOCUMENTACIÓN
EN RESPUESTA A MINUTA
COMPROBATORIA
CELEBRADA EL DIA 09 DE
NO SE PRESENTÓ EL REPORTE NOVIEMBRE 2010 POR PARTE DEL
FOTOGRÁFICO
DE
LA INVIES Y DE SCDA DE DAR
EJECUCIÓN DE LA OBRA.
RESPUESTA A LAS
OBSERVACIONES PENDIENTES, EL
INVIES CON FECHA 22 DE
CONSTRUCCIÓN DE 45 VIVIENDAS EN
LA LOCALIDAD DE LAS IGUANAS,
MPIO. DE CONCORDIA, SIN.
CONTRATO:
GES/INVIES/CONCORDIA/UBV/002/200
8
CONTRATISTA: ING. HUGO LÓPEZ
MONGE
S/C
1
S/C
1
S/C
1
S/C
1
S/C
1
S/C
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
LA
HOJA
DE
CONTROL
FINANCIERO,
CORRESPONDIENTE A CADA
UNA DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS, NO CONTIENE
LAS FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
NI DE APROBACIÓN POR PARTE
DE LA CONTRATANTE.
FALTANTE DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
LOS PLANOS DEL PROYECTO,
NO PRESENTAN FIRMAS DE
VO.BO. NI DE AUTORIZACIÓN
POR PARTE DE LA
CONTRATANTE.
NOVIEMBRE DEL 2010, EXHIBE
FOTOGRAFIAS DE LA
CONTRUCCION DE VIVIENDAS EN
SUS DIFERENTES ETAPAS, ESTA
OBRA ESTA TERMINADA Y
ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS.
SOLVENTADO:
EL
INVIES
DA
RESPUESTA
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL
2010, PRESENTADO LAS HOJAS DE
CONTROL
FINANCIERO
DEBIDAMENTE REQUISITADA, POR
LO TANTO, ESTE ORGANO ESTATAL
DE CONTROL DETERMINA QUE
EXISTEN
ELEMENTOS
PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
SOLVENTADO:
EL INVIES PRESENTA LOS PLANOS
DEBIDAMENTE REQUISITADOS
ANEXADOS AL EXPEDIENTE.
MODALIDAD: ADQUISICÓN DE
VIVIENDA NUEVA O USADA
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
LAS
ESPECIFIACIONES
TÉCNICAS DEL PROYECTO, NO
SE ENCUENTRAN AUTORIZADAS
POR EL DIRECTOR DE ÁREA
TÉCNICA DE LA CONTRATANTE.
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
EL
CONTRATISTA
SELECCIONADO, NO PRESENTÓ
LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO ASIGNADO.
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
LAS
ESTIMACIONES
PRESENTADAS, NO CONTIENEN
LAS
FIRMAS
DE
LA
SUPERVISIÓN
NI
DE
SU
AUTORIZACIÓN DE PARTE DE
LA
CONTRATANTE.
ADEMÁS NO SE PRESENTAN
LAS
FACTURAS
DEL
CONTRATISTA
DE
LAS
ESTIMACIONES NOS. 7 Y 8.
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
NO
SE
PRESENTAN
LOS
NÚMEROS GENERADORES DE
CADA
UNA
DE
LAS
ESTIMACIONES PRESENTADAS
POR EL CONTRATISTA PARA SU
COBRO.
SOLVENTADO:
EL INVIES PRESENTA LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL
PROYECTO AUTORIZADOS POR EL
DIRECTOR DEL AREA TECNICA.
SOLVENTADO:
EN RESPUESTA A MINUTA
CELEBRADA EL DIA 09 DE
NOVIEMBRE 2010 POR PARTE DEL
INVIES Y DE SCDA DE DAR
RESPUESTA A LAS
OBSERVACIONES PENDIENTES, EL
INVIES CON FECHA 22 DE
NOVIEMBRE DEL 2010, MANIFIESTA
QUE ESTE PROGRAMA YA SE
TERMINO CON LA ENTREGA DE
VIVIENDAS A ENTERA
SATISFACCIÓN DE LOS
BENEFICIARIOS, LOS CONTRATOS
SE HAN FINIQUITADO Y SE
ACREDITA CON LA SIGUIENTE
DOCUEMNTACIÓN; SE EXHIBEN 3
ACTAS DE FINIQUITO DE FECFHAS
10 DE ABRIL DEL 2009; 12 DE ABRIL
DEL 2009 Y 14 DE ABRIL DEL 2009.
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2010,
EL INVIES PRESENTA LAS
ESTIMACIONES, CON LAS FIRMAS
DE LA SUPERVISIÓN Y DE SU
AUTORIZACIÓN DE PARTE DE LA
CONTRATANTE, ANALIZADA ESTA
DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE
O.E.C. Y DERIVADO DE LA REVISIÓN
SE CONSIDERA SUFICIENTE PARA
SOLVENTAR.
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2010,
EL INVIES PRESENTA LOS
NÚMEROS GENERADORES DE CADA
UNA DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS POR EL
CONTRATISTA PARA SU COBRO,
ANALIZADA ESTA DOCUMENTACIÓN
POR PARTE DE O.E.C. Y DERIVADO
DE LA REVISIÓN SE CONSIDERA
SUFICIENTE PARA SOLVENTAR.
S/C
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
LOS DIFERENTES RECIBOS DE
PAGOS DE ESTIMACIONES, DE
LA CONTRATANTE PARA EL
CONTRATISTA, NO CONTIENE
LAS
FIRMAS
DE
SU
APROBACIÓN
NI
DE
SU
AUTORIZACIÓN.
S/C
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
NO
SE
PRESENTÓ
LA
COMPROBACIÓN
DE
LOS
PAGOS RECIBIDOS POR EL
CONTRATISTA,
POR
LAS
ESTIMACIONES PRESENTADAS
(CHEQUE
Ó
DEPÓSITO
ELECTRÓNICO).
867,796.92
1
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
SE PRESENTAN PAGOS PARA
EL CONTRATISTA HUGO LÓPEZ
MONGE,
SEGÚN
LOS
REGISTROS
CONTABLES
ENTREGADOS POR EL INVIES,
POR UN IMPORTE DE $
867,796.92 PESOS, MONTOS
PAGADOS SIN MEDIAR LA
ENTREGA
DE
LAS
ESTIMACIONES
CORRESPONDIENTES.
S/C
1
FALTANTE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
NO
SE
PRESENTÓ
BITÁCORA
DE
OBRA
CONTRATO EJECUTADO.
DE
LA
DEL
S/C
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
NO SE PRESENTÓ EL REPORTE
FOTOGRÁFICO
DE
LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA.
S/C
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
LA
HOJA
DE
CONTROL
FINANCIERO,
CORRESPONDIENTE A CADA
UNA DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS, NO CONTIENE
LAS FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
NI DE APROBACIÓN POR PARTE
DE LA CONTRATANTE.
SOLVENTADO:
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2010,
EL INVIES PRESENTA RECIBOS DE
PAGOS DE ESTIMACIONES, DE LA
CONTRATANTE PARA EL
CONTRATISTA, CON LAS FIRMAS DE
SU APROBACIÓN Y DE SU
AUTORIZACIÓN, ANALIZADA ESTA
DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE
O.E.C. Y DERIVADO DE LA REVISIÓN
SE CONSIDERA SUFICIENTE PARA
SOLVENTAR.
SOLVENTADO:
EL
INVIES
PRESENTA
LOS
EXPEDIENTES ORIGINALES DONDE
SE ENCUENTRAN LAS POL. DE
CHEQUES
FIRMADOS,
LOS
TRASPASOS
DE
BANCOS(SPEI)
PAGADOS A LOS CONTRATISTAS,
ESTE
ORGANO
ESTATAL
DE
CONTROL
DETERMINA
QUE
EXISTEN
ELEMENTOS
PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
SOLVENTADO:
EN RESPUESTA A MINUTA
CELEBRADA EL DIA 09 DE
NOVIEMBRE 2010 POR PARTE DEL
INVIES Y DE SCDA DE DAR
RESPUESTA A LAS
OBSERVACIONES PENDIENTES, EL
INVIES CON FECHA 22 DE
NOVIEMBRE DEL 2010, ANEXA
COPIA DE LAS ESTIMACIONES 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 ,8 9, 10, 11, 12, 13 Y 14; Y
CON CHEQUE NUMERO 211 DE
FECHA 12 DE FEBRERO DEL 2009 EL
INVIES PAGO EL FINIQUITO AL
CONTRATISTA
SOLVENTADO:
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2010,
EL INVIES PRESENTA LA BITÁCORA
DE OBRA DEL CONTRATO
EJECUTADO INICIANDO EL 13/10/08
AL 30/11/2009 CON 19
ANOTACIONES, ANALIZADA ESTA
DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE
O.E.C. Y DERIVADO DE LA REVISIÓN
SE CONSIDERA SUFICIENTE PARA
SOLVENTAR.
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2010,
EL INVIES PRESENTA REPORTE
FOTOGRAFICO DE LA OBRA
FIRMADO POR EL SUPERVISOR DE
LA CONTRATANTE, ANALIZADA
ESTA DOCUMENTACIÓN POR PARTE
DE O.E.C. Y DERIVADO DE LA
REVISIÓN SE CONSIDERA
SUFICIENTE PARA SOLVENTAR .
SOLVENTADO:
EL
INVIES
DA
RESPUESTA
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL
2010, PRESENTADO LAS HOJAS DE
CONTROL
FINANCIERO
DEBIDAMENTE REQUISITADA, POR
LO TANTO, ESTE ORGANO ESTATAL
DE CONTROL DETERMINA QUE
EXISTEN
ELEMENTOS
PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
CONSTRUCCIÓN DE 21 VIVIENDAS EN
LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS,
MPIO. DE CONCORDIA, SIN.
CONTRATO:
GES/INVIES/CONCORDIA/UBV/003/200
8
CONTRATISTA: ING. HUGO LÓPEZ
MONGE
S/C
1
FALTANTE DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
LOS PLANOS DEL PROYECTO,
NO PRESENTAN FIRMAS DE
VO.BO. NI DE AUTORIZACIÓN
POR PARTE DE LA
CONTRATANTE.
SOLVENTADO:
EL INVIES PRESENTA LOS PLANOS
DEBIDAMENTE REQUISITADOS
ANEXADOS AL EXPEDIENTE.
S/C
1
SOLVENTADO:
EL INVIES PRESENTA LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL
PROYECTO AUTORIZADOS POR EL
DIRECTOR DEL AREA TECNICA.
S/C
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
LAS
ESPECIFIACIONES
TÉCNICAS DEL PROYECTO, NO
SE ENCUENTRAN AUTORIZADAS
POR EL DIRECTOR DE ÁREA
TÉCNICA DE LA CONTRATANTE.
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
EL
CONTRATISTA
SELECCIONADO, NO PRESENTÓ
LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO ASIGNADO.
S/C
1
S/C
1
S/C
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
LOS DIFERENTES RECIBOS DE
PAGOS DE ESTIMACIONES, DE
LA CONTRATANTE PARA EL
CONTRATISTA, NO CONTIENE
LAS
FIRMAS
DE
SU
APROBACIÓN
NI
DE
SU
AUTORIZACIÓN.
S/C
1
FALTANTE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
NO
SE
PRESENTÓ
MODALIDAD: ADQUISICIÓN DE
VIVIENDA NUEVA O USADA
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
LAS
ESTIMACIONES
PRESENTADAS, NO CONTIENEN
LAS
FIRMAS
DE
LA
SUPERVISIÓN
NI
DE
SU
AUTORIZACIÓN DE PARTE DE
LA
CONTRATANTE.
ADEMÁS NO SE PRESENTAN
LAS
FACTURAS
DEL
CONTRATISTA
DE
LAS
ESTIMACIONES NOS. 7 Y 8.
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
NO
SE
PRESENTAN
LOS
NÚMEROS GENERADORES DE
CADA
UNA
DE
LAS
ESTIMACIONES PRESENTADAS
POR EL CONTRATISTA PARA SU
COBRO.
DE
LA
SOLVENTADO:
EN RESPUESTA A MINUTA
CELEBRADA EL DIA 09 DE
NOVIEMBRE 2010 POR PARTE DEL
INVIES Y DE SCDA DE DAR
RESPUESTA A LAS
OBSERVACIONES PENDIENTES, EL
INVIES CON FECHA 22 DE
NOVIEMBRE DEL 2010, MANIFIESTA
QUE ESTE PROGRAMA YA SE
TERMINO CON LA ENTREGA DE
VIVIENDAS A ENTERA
SATISFACCIÓN DE LOS
BENEFICIARIOS, LOS CONTRATOS
SE HAN FINIQUITADO Y SE
ACREDITA CON LA SIGUIENTE
DOCUEMNTACIÓN; SE EXHIBEN 3
ACTAS DE FINIQUITO DE FECHAS 10
DE ABRIL DEL 2009; 12 DE ABRIL
DEL 2009 Y 14 DE ABRIL DEL 2009.
SOLVENTADO:
EL
INVIES
DA
RESPUESTA
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL
2010,
PRESENTADO
LAS
ESTIMACIONES 7 Y 8 DEBIDAMENTE
REQUISITADA, POR LO TANTO,
ESTE
ORGANO
ESTATAL
DE
CONTROL
DETERMINA
QUE
EXISTEN
ELEMENTOS
PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
SOLVENTADO:
EL
INVIES
DA
RESPUESTA
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL
2010, PRESENTADO LOS NUMEROS
DE GENERADORES DEBIDAMENTE
REQUISITADA, POR LO TANTO,
ESTE
ORGANO
ESTATAL
DE
CONTROL
DETERMINA
QUE
EXISTEN
ELEMENTOS
PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
SOLVENTADO:
EL
INVIES
DA
RESPUESTA
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL
2010, PRESENTADO LOS RECIBOS
DE
PAGO
DEBIDAMENTE
REQUISITADA, POR LO TANTO,
ESTE
ORGANO
ESTATAL
DE
CONTROL
DETERMINA
QUE
EXISTEN
ELEMENTOS
PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
SOLVENTADO:
EL
INVIES
PRESENTA
LOS
EXPEDIENTES ORIGINALES DONDE
SE ENCUENTRAN LAS POL. DE
COMPROBACIÓN
DE
LOS
PAGOS RECIBIDOS POR EL
CONTRATISTA,
POR
LAS
ESTIMACIONES PRESENTADAS
(CHEQUE
Ó
DEPÓSITO
ELECTRÓNICO).
S/C
CONSTRUCCIÓN DE 49 VIVIENDAS EN
LA LOCALIDAD DE LA PUERTA DE
SAN MARCOS, MPIO. DE MAZATLAN,
SIN.
CONTRATO:
GES/INVIES/MAZATLAN/UBV/001/2008
CONTRATISTA: ING. CARLOS
REFUGIO MEDRANO LEÓN
1
FALTANTE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
NO
SE
PRESENTÓ
BITÁCORA
DE
OBRA
CONTRATO EJECUTADO.
DE
LA
DEL
S/C
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
EL REPORTE FOTOGRÁFICO
PRESENTADO,
DE
LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA, NO SE
ENCUENTRA FIRMADO POR EL
SUPERVISOR
DE
LA
CONTRATANTE.
S/C
1
S/C
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
LA
HOJA
DE
CONTROL
FINANCIERO,
CORRESPONDIENTE A CADA
UNA DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS, NO CONTIENE
LAS FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
NI DE APROBACIÓN POR PARTE
DE LA CONTRATANTE.
FALTANTE DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
LOS PLANOS DEL PROYECTO,
NO PRESENTAN FIRMAS DE
VO.BO. NI DE AUTORIZACIÓN
POR PARTE DE LA
CONTRATANTE.
S/C
1
S/C
1
S/C
1
CHEQUES
FIRMADOS,
LOS
TRASPASOS
DE
BANCOS(SPEI)
PAGADOS A LOS CONTRATISTAS,
ESTE
ORGANO
ESTATAL
DE
CONTROL
DETERMINA
QUE
EXISTEN
ELEMENTOS
PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
SOLVENTADO:
EL
INVIES
DA
RESPUESTA
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL
2010, PRESENTADO LA BITACORA
DE OBRA CON INICIO EL DÌA
13/10/2008
Y
TERMINACIÒN
30/11/2009
DEBIDAMENTE
REQUISITADA, POR LO TANTO,
ESTE
ORGANO
ESTATAL
DE
CONTROL
DETERMINA
QUE
EXISTEN
ELEMENTOS
PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
SOLVENTADO:
EL
INVIES
DA
RESPUESTA
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL
2010, PRESENTADO EL REPORTE
FOTOGRAFICO
DEBIDAMENTE
REQUISITADA, POR LO TANTO,
ESTE
ORGANO
ESTATAL
DE
CONTROL
DETERMINA
QUE
EXISTEN
ELEMENTOS
PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
SOLVENTADO:
EL
INVIES
DA
RESPUESTA
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL
2010, PRESENTADO LAS HOJAS DE
CONTROL
FINANCIERO
DEBIDAMENTE REQUISITADA, POR
LO TANTO, ESTE ORGANO ESTATAL
DE CONTROL DETERMINA QUE
EXISTEN
ELEMENTOS
PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
SOLVENTADO:
EL INVIES PRESENTA LOS PLANOS
DEBIDAMENTE REQUISITADOS
ANEXADOS AL EXPEDIENTE.
MODALIDAD: ADQUISICIÓN DE
VIVIENDA NUEVA O USADA
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
LAS
ESPECIFIACIONES
TÉCNICAS DEL PROYECTO, NO
SE ENCUENTRAN AUTORIZADAS
POR EL DIRECTOR DE ÁREA
TÉCNICA DE LA CONTRATANTE.
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
EL
CONTRATISTA
SELECCIONADO, NO PRESENTÓ
LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO ASIGNADO.
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
LAS
ESTIMACIONES
PRESENTADAS, NO CONTIENEN
LAS
FIRMAS
DE
LA
SUPERVISIÓN
NI
DE
SU
AUTORIZACIÓN DE PARTE DE
LA
CONTRATANTE.
ADEMÁS NO SE PRESENTAN
SOLVENTADO:
EL INVIES PRESENTA LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL
PROYECTO AUTORIZADOS POR EL
DIRECTOR DEL AREA TECNICA.
SOLVENTA:
PRESENTA POLIZA DE FIANZA
(CHUBB DE MÉXICO AFIANZADORA,
S.A. DE C.V.) DE CUMPLIMIENTO NO.
88054886 00000 0000 DE FECHA 13
DE OCTUBRE DE 2008 POR UN
IMPORTE DE $ 490,178.40
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2010,
EL INVIES PRESENTA LAS
ESTIMACIONES, CON LAS FIRMAS
DE LA SUPERVISIÓN Y DE SU
AUTORIZACIÓN DE PARTE DE LA
CONTRATANTE, TAMBIEN
PRESENTAN LAS FACTURAS NOS.
811 DE 2/12/08 DE ESTIMACIÓN 7
S/C
1
S/C
1
S/C
1
S/C
1
S/C
1
S/C
1
LAS
FACTURAS
DEL POR UN IMPORTE DE $363,086.93 Y
CONTRATISTA
DE
LAS 812 DE 3/12/08 DE ESTIMACIÓN 8
ESTIMACIONES NOS. 7 Y 8.
POR UN IMPORTE DE $206,611.57,
ANALIZADA ESTA DOCUMENTACIÓN
POR PARTE DE O.E.C. Y DERIVADO
DE LA REVISIÓN SE CONSIDERA
SUFICIENTE PARA SOLVENTAR.
FALTANTE
DE SOLVENTADO:
DOCUMENTACIÓN
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
COMPROBATORIA
DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2010,
NO
SE
PRESENTAN
LOS EL INVIES PRESENTA LOS
NÚMEROS GENERADORES DE NÚMEROS GENERADORES DE CADA
CADA
UNA
DE
LAS UNA DE LAS ESTIMACIONES
ESTIMACIONES PRESENTADAS PRESENTADAS POR EL
POR EL CONTRATISTA PARA SU CONTRATISTA PARA SU COBRO,
COBRO.
ANALIZADA ESTA DOCUMENTACIÓN
POR PARTE DE O.E.C. Y DERIVADO
DE LA REVISIÓN SE CONSIDERA
SUFICIENTE PARA SOLVENTAR.
FALTANTE
DE SOLVENTADO:
DOCUMENTACIÓN
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
COMPROBATORIA
DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2010,
LOS DIFERENTES RECIBOS DE EL INVIES PRESENTA RECIBOS DE
PAGOS DE ESTIMACIONES, DE PAGOS DE ESTIMACIONES, DE LA
LA CONTRATANTE PARA EL CONTRATANTE PARA EL
CONTRATISTA, NO CONTIENE CONTRATISTA, CON LAS FIRMAS DE
LAS
FIRMAS
DE
SU SU APROBACIÓN Y DE SU
APROBACIÓN
NI
DE
SU AUTORIZACIÓN, ANALIZADA ESTA
AUTORIZACIÓN.
DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE
O.E.C. Y DERIVADO DE LA REVISIÓN
SE CONSIDERA SUFICIENTE PARA
SOLVENTAR.
FALTANTE
DE SOLVENTADO:
DOCUMENTACIÓN
EL
INVIES
PRESENTA
LOS
COMPROBATORIA
EXPEDIENTES ORIGINALES DONDE
NO
SE
PRESENTÓ
LA SE ENCUENTRAN LAS POL. DE
COMPROBACIÓN
DE
LOS CHEQUES
FIRMADOS,
LOS
PAGOS RECIBIDOS POR EL TRASPASOS
DE
BANCOS(SPEI)
CONTRATISTA,
POR
LAS PAGADOS A LOS CONTRATISTAS,
ESTIMACIONES PRESENTADAS ESTE
ORGANO
ESTATAL
DE
(CHEQUE
Ó
DEPÓSITO CONTROL
DETERMINA
QUE
ELECTRÓNICO).
EXISTEN
ELEMENTOS
PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
FALTANTE
DE SOLVENTADO:
DOCUMENTACIÓN
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
COMPROBATORIA
DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2010,
NO
SE
PRESENTÓ
LA EL INVIES PRESENTA LA BITÁCORA
BITÁCORA
DE
OBRA
DEL DE OBRA DEL CONTRATO
CONTRATO EJECUTADO.
EJECUTADO INICIANDO EL 13/10/08
AL 24/11/2009 CON 14
ANOTACIONES, ANALIZADA ESTA
DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE
O.E.C. Y DERIVADO DE LA REVISIÓN
SE CONSIDERA SUFICIENTE PARA
SOLVENTAR.
FALTANTE
DE SOLVENTA:
DOCUMENTACIÓN
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
COMPROBATORIA
DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2010,
EL REPORTE FOTOGRÁFICO EL INVIES PRESENTA REPORTE
PRESENTADO,
DE
LA FOTOGRAFICO DE LA OBRA
EJECUCIÓN DE LA OBRA, NO FIRMADO POR EL SUPERVISOR DE
ESTÁ
FIRMADO
POR
EL LA CONTRATANTE, ANALIZADA
SUPERVISOR
DE
LA ESTA DOCUMENTACIÓN POR PARTE
CONTRATANTE.
DE O.E.C. Y DERIVADO DE LA
REVISIÓN SE CONSIDERA
SUFICIENTE PARA SOLVENTAR .
FALTANTE
DE SOLVENTADO:
DOCUMENTACIÓN
EL
INVIES
DA
RESPUESTA
COMPROBATORIA
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
LA
HOJA
DE
CONTROL DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL
FINANCIERO,
2010, PRESENTADO LAS HOJAS DE
CORRESPONDIENTE A CADA CONTROL
FINANCIERO
UNA DE LAS ESTIMACIONES DEBIDAMENTE REQUISITADA, POR
PRESENTADAS, NO CONTIENE LO TANTO, ESTE ORGANO ESTATAL
LAS FIRMAS DE AUTORIZACIÓN DE CONTROL DETERMINA QUE
NI DE APROBACIÓN POR PARTE EXISTEN
ELEMENTOS
PARA
DE LA CONTRATANTE.
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
NO
SE
PRESENTA
COMPROBACIÓN
DE
ESTIMACIONES POR UN MONTO
DE $ 182,678.78 PESOS, DEL
CONTRATO FIRMADO.
1
FALTANTE DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
LOS PLANOS DEL PROYECTO,
NO PRESENTAN FIRMAS DE
VO.BO. NI DE AUTORIZACIÓN
POR PARTE DE LA
CONTRATANTE.
S/C
1
S/C
1
S/C
1
S/C
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
LAS
ESPECIFIACIONES
TÉCNICAS DEL PROYECTO, NO
SE ENCUENTRAN AUTORIZADAS
POR EL DIRECTOR DE ÁREA
TÉCNICA DE LA CONTRATANTE.
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
LA
PROPUESTA
DEL
CONTRATISTA SELECCIONADO,
NO PRESENTA: ANÁLISIS DE
PRECIOS UNITARIOS, LISTADO
DE EQUIPO, CATÁLOGO DE
MANO DE OBRA, NI EL LISTADO
DE MATERIALES.
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
EL
CONTRATISTA
SELECCIONADO, NO PRESENTÓ
LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO ASIGNADO.
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
LAS
ESTIMACIONES
PRESENTADAS, NO CONTIENEN
LAS
FIRMAS
DE
LA
SUPERVISIÓN
NI
DE
SU
AUTORIZACIÓN DE PARTE DE
LA CONTRATANTE.
S/C
1
FALTA
ADMINISTRATIVA
INCUMPLIMIENTO
DE
LA
CLÁUSULA NOVENA, PARRAFO
4 DE ÉSTE CONTRATO, AL
PRESENTARSE UNA PRIMERA
ESTIMACIÓN DE 58 DÍAS (13OCT. AL 11-DIC-08) Y NO POR EL
PERIÓDO DE 7 DÍAS, COMO ES
LO ESTABLECIDO EN EL MISMO.
EVIDENCIÁNDOSE LA FALTA DE
SUPERVISIÓN DE PARTE DE LA
CONTRATANTE.
S/C
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
LOS DIFERENTES RECIBOS DE
182,678.78
CONSTRUCCIÓN DE 26 VIVIENDAS EN
LA LOCALIDAD DE LOS COPALES,
MPIO. DE MAZATLAN, SIN.
CONTRATO:
GES/INVIES/MAZATLAN/UBV/002/2008
CONTRATISTA: ING. CARLOS
REFUGIO MEDRANO LEÓN
SOLVENTADO:
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2010,
EL INVIES PRESENTA FACTURA NO.
828 DE 12/01/09 DE ESTIMACIÓN 9
POR UN IMPORTE DE $182,678.78,
ANALIZADA ESTA DOCUMENTACIÓN
POR PARTE DE O.E.C. Y DERIVADO
DE LA REVISIÓN SE CONSIDERA
SUFICIENTE PARA SOLVENTAR.
SOLVENTADO:
EL INVIES PRESENTA LOS PLANOS
DEBIDAMENTE REQUISITADOS
ANEXADOS AL EXPEDIENTE.
MODALIDAD: ADQUISICIÓN DE
VIVIENDA NUEVA O USADA
SOLVENTADO:
EL INVIES PRESENTA LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL
PROYECTO AUTORIZADOS POR EL
DIRECTOR DEL AREA TECNICA.
SOLVENTADO:
EL INVIES PRESENTA EN
EXPEDIENTE ORIGINAL LA
PROPUESTA DEL CONTRATISTA,LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL
PROYECTO AUTORIZADOS POR EL
DIRECTOR DEL AREA TECNICA.
SOLVENTADO:
PRESENTAN FIANZA (CHUBB DE
MÉXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA,
S.A. DE C.V.) DE CUMPLIMIENTO NO.
88055132 00000 0000 DE FECHA 13
DE OCTUBRE DE 2008 POR UN
IMPORTE DE $ 260,041.60
SOLVENTADO:
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2010,
EL INVIES PRESENTA LAS
ESTIMACIONES, CON LAS FIRMAS
DE LA SUPERVISIÓN Y DE SU
AUTORIZACIÓN DE PARTE DE LA
CONTRATANTE, ANALIZADA ESTA
DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE
O.E.C. Y DERIVADO DE LA REVISIÓN
SE CONSIDERA SUFICIENTE PARA
SOLVENTAR.
SOLVENTADO:
EL INVIES PRESENTA LA BITACORA
DE OBRA DONDE SE ENCUENTRAN
ASENTADAS LAS OBSERVACIONES
QUE SE LLEVARON EN CAMPO EL
DIA 13 OCTUBRE DE 2008, EL
CONTRATISTA INFORMA EL INICIO
DE LA OBRA, CON LA CONST. DE
BODEGA Y SUM. DE AGREGADOS,
PERO NO SE ENCUENTRAN LAS
PLATAFORMAS POR PARTE DE LA
COCOSIN.
EL DIA 09 DIC. DEL 2008, SE
ENCUENTRAN 16 PLATAFORMAS
TERMINADAS EMPEZANDO A
TRABAJAR LA CONTRATISTA PARA
EL DESPLANTE DE LA VIVIENDA.
SOLVENTADO:
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2010,
EL INVIES PRESENTA RECIBOS DE
PAGOS DE ESTIMACIONES, DE
LA CONTRATANTE PARA EL
CONTRATISTA, NO CONTIENE
LAS
FIRMAS
DE
SU
APROBACIÓN
NI
DE
SU
AUTORIZACIÓN.
S/C
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
NO
SE
PRESENTÓ
LA
COMPROBACIÓN
DE
LOS
PAGOS RECIBIDOS POR EL
CONTRATISTA,
POR
LAS
ESTIMACIONES PRESENTADAS
(CHEQUE
Ó
DEPÓSITO
ELECTRÓNICO).
S/C
1
FALTANTE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
NO
SE
PRESENTÓ
BITÁCORA
DE
OBRA
CONTRATO EJECUTADO.
DE
LA
DEL
S/C
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
EL REPORTE FOTOGRÁFICO
PRESENTADO,
DE
LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA, NO
ESTÁ
FIRMADO
POR
EL
SUPERVISOR
DE
LA
CONTRATANTE.
S/C
1
2,238,845.75
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
LA
HOJA
DE
CONTROL
FINANCIERO,
CORRESPONDIENTE A CADA
UNA DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS, NO CONTIENE
LAS FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
NI DE APROBACIÓN POR PARTE
DE LA CONTRATANTE.
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
NO
SE
PRESENTA
COMPROBACIÓN
DE
ESTIMACIONES POR UN MONTO
DE $ 2'238,845.75 PESOS, DEL
CONTRATO FIRMADO.
PAGOS DE ESTIMACIONES, DE LA
CONTRATANTE PARA EL
CONTRATISTA, CON LAS FIRMAS DE
SU APROBACIÓN Y DE SU
AUTORIZACIÓN, ANALIZADA ESTA
DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE
O.E.C. Y DERIVADO DE LA REVISIÓN
SE CONSIDERA SUFICIENTE PARA
SOLVENTAR.
SOLVENTADO:
EL
INVIES
PRESENTA
LOS
EXPEDIENTES ORIGINALES DONDE
SE ENCUENTRAN LAS POL. DE
CHEQUES
FIRMADOS,
LOS
TRASPASOS
DE
BANCOS(SPEI)
PAGADOS A LOS CONTRATISTAS,
ESTE
ORGANO
ESTATAL
DE
CONTROL
DETERMINA
QUE
EXISTEN
ELEMENTOS
PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
SOLVENTADO:
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2010,
EL INVIES PRESENTA LA BITÁCORA
DE OBRA DEL CONTRATO
EJECUTADO INICIANDO EL 13/10/08
AL 19/11/2009 CON 14
ANOTACIONES, ANALIZADA ESTA
DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE
O.E.C. Y DERIVADO DE LA REVISIÓN
SE CONSIDERA SUFICIENTE PARA
SOLVENTAR.
SOLVENTADO:
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2010,
EL INVIES PRESENTA REPORTE
FOTOGRAFICO DE LA OBRA
FIRMADO POR EL SUPERVISOR DE
LA CONTRATANTE, ANALIZADA
ESTA DOCUMENTACIÓN POR PARTE
DE O.E.C. Y DERIVADO DE LA
REVISIÓN SE CONSIDERA
SUFICIENTE PARA SOLVENTAR .
SOLVENTADO:
EL
INVIES
DA
RESPUESTA
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL
2010, PRESENTADO LAS HOJAS DE
CONTROL
FINANCIERO
DEBIDAMENTE REQUISITADA, POR
LO TANTO, ESTE ORGANO ESTATAL
DE CONTROL DETERMINA QUE
EXISTEN
ELEMENTOS
PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
SOLVENTADO:
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2010,
EL INVIES PRESENTA FACTURAS
NOS. 827 DEL 11/12/08 POR $
361,570.25, 830 DE 27/01/09 DE
ESTIMACIÓN 2 POR UN IMPORTE DE
$505,231.07, 833 DE 6/02/09 DE
ESTIMACIÓN 3 POR UN IMPORTE DE
$207,901.57, 834 DE 13/02/09 DE
ESTIMACIÓN 4 POR UN IMPORTE DE
$706,907.62, 831 DE 23/02/09 DE
ESTIMACIÓN 5 POR UN IMPORTE DE
$311,454.38, 838 DE 5/03/09 DE
ESTIMACIÓN 6 POR UN IMPORTE DE
$310,539.33, 839 DE 26/03/09 DE
ESTIMACIÓN 7 POR UN IMPORTE DE
$162,288.94, SUMANDO UN TOTAL
DE $2,204,322.91, ANALIZADA ESTA
DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE
O.E.C. Y DERIVADO DE LA REVISIÓN
SE CONSIDERA SUFICIENTE PARA
SOLVENTAR
CONSTRUCCIÓN DE 70 VIVIENDAS EN
LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS,
MPIO. DE MAZATLAN, SIN.
CONTRATO:
GES/INVIES/MAZATLAN/UBV/003/2008
CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL
CORRALES VILLASEÑOR
S/C
1
FALTANTE DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
LOS PLANOS DEL PROYECTO,
NO PRESENTAN FIRMAS DE
VO.BO. NI DE AUTORIZACIÓN
POR PARTE DE LA
CONTRATANTE.
SOLVENTADO:
EL INVIES PRESENTA LOS PLANOS
DEBIDAMENTE REQUISITADOS
ANEXADOS AL EXPEDIENTE.
S/C
1
SOLVENTADO:
EL INVIES PRESENTA LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL
PROYECTO AUTORIZADOS POR EL
DIRECTOR DEL AREA TECNICA.
S/C
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
LAS
ESPECIFIACIONES
TÉCNICAS DEL PROYECTO, NO
SE ENCUENTRAN AUTORIZADAS
POR EL DIRECTOR DE ÁREA
TÉCNICA DE LA CONTRATANTE.
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
LA
PROPUESTA
DEL
CONTRATISTA SELECCIONADO,
NO PRESENTA: LISTADO DE
EQUIPO NI EL COSTO HORARIO
DE EQUIPOS.
S/C
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
LAS
ESTIMACIONES
PRESENTADAS, NO CONTIENEN
LAS
FIRMAS
DE
LA
SUPERVISIÓN
NI
DE
SU
AUTORIZACIÓN DE PARTE DE
LA CONTRATANTE.
S/C
1
S/C
1
FALTA
ADMINISTRATIVA
EN
LAS
FACTURAS
PRESENTADAS PARA EL COBRO
DE ESTIMACIONES, EXISTEN
ERRORES
DE
FOLIOS
CONSECUTIVOS, YA QUE LA NO.
1228 TIENE FECHA 07-NOV-08 Y
LA NO. 1227 TIENE 13-NOV-08;
ASÍ COMO LA NO. 1255 TIENE
20-NOV-08 Y LA 1254 TIENE
FECHA
04-DIC-08.
EVIDENCIÁNDOSE LA FALTA DE
SUPERVISIÓN DE PARTE DE LA
CONTRATANTE.
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
LOS NÚMEROS GENERADORES
DE
CADA
UNA
DE
LAS
ESTIMACIONES PRESENTADAS
PARA SU COBRO POR EL
CONTRATISTA,
NO
SE
ENCUENTRAN FIRMADAS POR
LA
SUPERVISIÓN
DE
LA
CONTRATANTE.
S/C
1
MODALIDAD: ADQUISICIÓN DE
VIVIENDA NUEVA O USADA
FALTANTE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
LOS DIFERENTES RECIBOS
PAGOS DE ESTIMACIONES,
LA CONTRATANTE PARA
DE
DE
DE
EL
SOLVENTADO:
PRESENTAN EL EXPEDIENTE LAS
FACTURAS, REP. FOTOGRAFICO,
ESTIMACIONES, NUM,
GENERADORES. COMENTA EL ING.
MANUEL ESQUIVEL MEDINA QUE NO
PRESENTO EL CONTRATISTA EL
LISTADO DE EQUIPO Y EL COSTO
HORARIO DE EQUIPO PORQUE SE
UTILIZABA UNICAMENTE LA
REVOLVEDORA, Y EN LO SUCESIVO
SE VA A SOLICITAR TODA LA
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
SOLVENTADO:
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2010,
EL
INVIES
PRESENTA
LAS
ESTIMACIONES, CON LAS FIRMAS
DE LA SUPERVISIÓN Y DE SU
AUTORIZACIÓN DE PARTE DE LA
CONTRATANTE, ANALIZADA ESTA
DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE
O.E.C. Y DERIVADO DE LA REVISIÓN
SE CONSIDERA SUFICIENTE PARA
SOLVENTAR.
SOLVENTADO:
PRESENTAN EL EXPEDIENTE LAS
FACTURAS, REPORTE
FOTOGRAFICO, ESTIMACIONES,
NUM, GENERADORES. RECONOCE
LA CONTADORA GENERAL DEL
INVIES QUE FUE UN ERROR
INVOLUNTARIO DEL
DEPARTAMENTO DE PAGO Y QUE
NO SUCEDERA POSTERIORMENTE.
SOLVENTADO:
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2010,
EL INVIES PRESENTA LOS
NÚMEROS GENERADORES DE CADA
UNA DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS PARA SU COBRO
POR EL CONTRATISTA, SE
ENCUENTRAN FIRMADAS POR LA
SUPERVISIÓN DE LA
CONTRATANTE, ANALIZADA ESTA
DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE
O.E.C. Y DERIVADO DE LA REVISIÓN
SE CONSIDERA SUFICIENTE PARA
SOLVENTAR.
SOLVENTADO:
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2010,
EL INVIES PRESENTA RECIBOS DE
PAGOS DE ESTIMACIONES, DE LA
CONTRATANTE
PARA
EL
CONSTRUCCIÓN DE 32 VIVIENDAS EN
LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS,
MPIO. DE MAZATLAN, SIN.
CONTRATO:
GES/INVIES/MAZATLAN/UBV/005/2008
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA
DOMAR, S.A. DE .C.V.
MODALIDAD: ADQUISICIÓN DE
S/C
1
S/C
1
S/C
1
3,026,897.97
1
S/C
1
CONTRATISTA, NO CONTIENE CONTRATISTA, CON LAS FIRMAS DE
LAS
FIRMAS
DE
SU SU
APROBACIÓN
Y
DE
SU
APROBACIÓN
NI
DE
SU AUTORIZACIÓN, ANALIZADA ESTA
AUTORIZACIÓN.
DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE
O.E.C. Y DERIVADO DE LA REVISIÓN
SE CONSIDERA SUFICIENTE PARA
SOLVENTAR.
FALTANTE
DE SOLVENTADO:
DOCUMENTACIÓN
PRESENTAN ESTIMACIÓN N0. 5
COMPROBATORIA
FACT. 1255 DEL 20 DE NOV. DEL
NO
SE
PRESENTAN
LOS 2008, POR UN
IMPORTE DE $
COMPROBANTES DE PAGOS DE 309,917.35, Y FACTURA N0. 1254 DE
LAS
ESTIMACIONES 3/12/08 DE ESTIMACIÓN 6 POR UN
PRESENTADAS NOS. 5 Y 6.
IMPORTE
DE
$309,917.35,
ANALIZADA ESTA DOCUMENTACIÓN
POR PARTE DEL O.E.C. Y DERIVADO
DE LA REVISIÓN SE CONSIDERA
SUFICIENTE PARA SOLVENTAR
FALTANTE
DE SOLVENTADO:
DOCUMENTACIÓN
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
COMPROBATORIA
DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2010,
NO
SE
PRESENTÓ
LA EL INVIES PRESENTA LA BITÁCORA
BITÁCORA
DE
OBRA
DEL DE
OBRA
DEL
CONTRATO
CONTRATO EJECUTADO.
EJECUTADO INICIANDO EL 13/10/08
AL
30/10/2009
CON
17
ANOTACIONES, ANALIZADA ESTA
DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE
O.E.C. Y DERIVADO DE LA REVISIÓN
SE CONSIDERA SUFICIENTE PARA
SOLVENTAR.
FALTANTE
DE SOLVENTADO:
DOCUMENTACIÓN
EL
INVIES
DA
RESPUESTA
COMPROBATORIA
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
LA
HOJA
DE
CONTROL DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL
FINANCIERO,
2010, PRESENTADO LAS HOJAS DE
CORRESPONDIENTE A CADA CONTROL
FINANCIERO
UNA DE LAS ESTIMACIONES DEBIDAMENTE REQUISITADA, POR
PRESENTADAS, NO CONTIENE LO TANTO, ESTE ORGANO ESTATAL
LAS FIRMAS DE AUTORIZACIÓN DE CONTROL DETERMINA QUE
NI DE APROBACIÓN POR PARTE EXISTEN
ELEMENTOS
PARA
DE LA CONTRATANTE.
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
FALTANTE
DE SOLVENTADO:
DOCUMENTACIÓN
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
COMPROBATORIA
DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2010,
NO
SE
PRESENTA EL INVIES PRESENTA FACTURAS
COMPROBACIÓN
DE NOS.
1215
DE
21/10/08
DE
ESTIMACIONES POR UN MONTO ESTIMACIÓN 1 POR UN IMPORTE DE
DE $ 3'026,897.97 PESOS, DEL $307,381.20, 1226 DE 31/10/08 DE
CONTRATO FIRMADO.
ESTIMACIÓN 2 POR UN IMPORTE DE
$381,398.85, 1228 DE 7/11/08 DE
ESTIMACIÓN 3 POR UN IMPORTE DE
$400,000.00, 1227 DE 13/11/08 DE
ESTIMACIÓN 4 POR UN IMPORTE DE
$400,000.00,1255 DE 20/11/08 POR $
309,917.35, 1254 DE 3/12/08 DE
ESTIMACIÓN 6 POR UN IMPORTE DE
$300,000.00, 1259 DE 9/12/08 DE
ESTIMACIÓN 7 POR UN IMPORTE DE
$841,257.19, 1299 DE FECHA 05/01/09
DE ESTIMACION 8 POR $956,3736.09,
1302 DE FECHA 19/01/09 ESTIMAC. 9
POR $ 1,472,237.34, 1307 DE FECHA
11/02/09 ESTIM. 10 POR $ 882,852.71
Y ESTIMACIÓN 11 DE 08/05/09 POR
$ 841,415.09, ANALIZADA ESTA
DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE
O.E.C. Y DERIVADO DE LA REVISIÓN
SE CONSIDERA SUFICIENTE PARA
SOLVENTAR
FALTANTE
DE SOLVENTADO:
DOCUMENTACIÓN
EN RESPUESTA A MINUTA
COMPROBATORIA
CELEBRADA EL DIA 09 DE
NO PRESENTA DOCUMENTO DE NOVIEMBRE 2010 POR PARTE DEL
AUTORIZACIÓN
DE
LA INVIES Y DE SCDA DE DAR
CONTRATANTE, PARA QUE EL RESPUESTA A LAS
CONTRATISTA
INICIE OBSERVACIONES PENDIENTES, EL
ACTIVIDADES
DE
TRABAJO INVIES CON FECHA 22 DE
HASTA
EL
DÍA
21
DE NOVIEMBRE DEL 2010, ANEXA
VIVIENDA NUEVA O USADA
NOVIEMBRE DE 2008, A PESAR
DE LA URGENCIA DE CUMPLIR
EN TIEMPO Y FORMA, SEGÚN EL
CONTRATO FIRMADO EL DÍA 13
DE OCTUBRE DE 2008.
FALTANTE DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
LOS PLANOS DEL PROYECTO,
NO PRESENTAN FIRMAS DE
VO.BO. NI DE AUTORIZACIÓN
POR PARTE DE LA
CONTRATANTE.
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
LAS
ESPECIFIACIONES
TÉCNICAS DEL PROYECTO, NO
SE ENCUENTRAN AUTORIZADAS
POR EL DIRECTOR DE ÁREA
TÉCNICA DE LA CONTRATANTE.
FALTA
ADMINISTRATIVA
INCUMPLIMIENTO
DE
LA
CLÁUSULA NOVENA, PARRAFO
4 DE ÉSTE CONTRATO, AL
PRESENTAR
UNA
PRIMERA
ESTIMACIÓN DE 2 DÍAS (18 AL
20-OCT-08) Y LA SEGUNDA DE 5
DÍAS ( 01 AL 05-DIC.-08), NO
LABORANDO DURANTE 40 DÍAS
(21-OCT
AL
30-NOV-08),
EVIDENCIÁNDOSE LA FALTA DE
SUPERVISIÓN DE PARTE DE LA
CONTRATANTE.
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
LAS
ESTIMACIONES
PRESENTADAS, NO CONTIENEN
LAS
FIRMAS
DE
LA
SUPERVISIÓN
NI
DE
SU
AUTORIZACIÓN DE PARTE DE
LA CONTRATANTE.
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
NO
SE
PRESENTAN
LOS
NÚMEROS GENERADORES DE
CADA
UNA
DE
LAS
ESTIMACIONES PRESENTADAS
POR EL CONTRATISTA PARA SU
COBRO.
S/C
1
S/C
1
S/C
1
S/C
1
S/C
1
S/C
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
LOS DIFERENTES RECIBOS DE
PAGOS DE ESTIMACIONES, DE
LA CONTRATANTE PARA EL
CONTRATISTA, NO CONTIENE
LAS
FIRMAS
DE
SU
APROBACIÓN
NI
DE
SU
AUTORIZACIÓN.
S/C
1
FALTANTE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
NO
SE
PRESENTÓ
DE
LA
BITACORA DE OBRA DE FECHA 13
DE OCTUBRE DEL 2008, 22 DE
NOVIEMBRE DEL 2008, 30 DE
ENERO, 25 DE AMRZO DEL 2009, EN
DONDE SE ASIENTA QUE EL
CONTRATISTA DOMAR S.A. DE C.V.
CUMPLIO CON LA CONSTRUCCIÓN
Y LOS MOTIVOS PROQUE NO INICIO
EN SU MOMENTO QUE ERA LA
FALTA DE TRAMO PARA INICIAR LAS
VIVIENDAS YA QUE CORRESPONDIA
A GOBIERNO DEL ESTADO LA
CONSTRUCCIÓN DE LAS
PLATAFORMAS.
SOLVENTADO:
EL INVIES PRESENTA LOS PLANOS
DEBIDAMENTE REQUISITADOS
ANEXADOS AL EXPEDIENTE.
SOLVENTADO:
EL INVIES PRESENTA LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL
PROYECTO AUTORIZADOS POR EL
DIRECTOR DEL AREA TECNICA.
SOLVENTADO:
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2010,
EL INVIES PRESENTA EL TOTAL DE
LAS ESTIMACIONES
ACOMPAÑADAS DE NÚMEROS
GENERADORES Y BITÁCORA,
ANALIZADA ESTA DOCUMENTACIÓN
POR PARTE DE O.E.C. Y DERIVADO
DE LA REVISIÓN SE CONSIDERA
SUFICIENTE PARA SOLVENTAR
SOLVENTADO:
EL INVIES PRESENTA CADA UNA DE
LAS ESTIMACIONES FIRMADAS POR
EL RESIDENTE, SUPERVISOR DEL
INVIES Y EL DIRECTOR TECNICO,
ANALIZADA ESTA DOCUMENTACIÓN
POR PARTE DE O.E.C. Y DERIVADO
DE LA REVISIÓN SE CONSIDERA
QUE SOLVENTA LA OBSERVACIÓN.
SOLVENTADO:
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2010,
EL INVIES PRESENTA EL TOTAL DE
LAS ESTIMACIONES
ACOMPAÑADAS DE NÚMEROS
GENERADORES Y BITÁCORA,
ANALIZADA ESTA DOCUMENTACIÓN
POR PARTE DE O.E.C. Y DERIVADO
DE LA REVISIÓN SE CONSIDERA
SUFICIENTE PARA SOLVENTAR
SOLVENTADO:
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2010,
EL INVIES PRESENTA EL TOTAL DE
LAS ESTIMACIONES PAGADAS POR
MEDIO DE DEPOSITOS
ELECTRÓNICOS,
ANALIZADA ESTA DOCUMENTACIÓN
POR PARTE DE O.E.C. Y DERIVADO
DE LA REVISIÓN SE CONSIDERA
SUFICIENTE PARA SOLVENTAR
SOLVENTADO:
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2010,
EL INVIES PRESENTA EL TOTAL DE
COMPROBACIÓN
DE
LOS
PAGOS RECIBIDOS POR EL
CONTRATISTA,
POR
LAS
ESTIMACIONES PRESENTADAS
(CHEQUE
Ó
DEPÓSITO
ELECTRÓNICO).
S/C
CONSTRUCCIÓN DE 52 VIVIENDAS EN
LA LOCALIDAD DE EL PLACER, MPIO.
DE MAZATLAN, SIN.
CONTRATO:
GES/INVIES/MAZATLAN/UBV/006/2008
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA
DOMAR, S.A. DE .C.V.
1
FALTANTE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
NO
SE
PRESENTÓ
BITÁCORA
DE
OBRA
CONTRATO EJECUTADO.
DE
LA
DEL
S/C
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
EL REPORTE FOTOGRÁFICO
PRESENTADO,
DE
LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA, NO
ESTÁ
FIRMADO
POR
EL
SUPERVISOR
DE
LA
CONTRATANTE.
S/C
1
2,459,134.40
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
LA
HOJA
DE
CONTROL
FINANCIERO,
CORRESPONDIENTE A CADA
UNA DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS, NO CONTIENE
LAS FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
NI DE APROBACIÓN POR PARTE
DE LA CONTRATANTE.
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
NO
SE
PRESENTA
COMPROBACIÓN
DE
ESTIMACIONES POR UN MONTO
DE $ 2'459,134.40 PESOS, DEL
CONTRATO FIRMADO.
1
MODALIDAD: ADQUISICIÓN DE
VIVIENDA NUEVA O USADA
1
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
NO PRESENTA DOCUMENTO DE
AUTORIZACIÓN
DE
LA
CONTRATANTE, PARA QUE EL
CONTRATISTA
SUSPENDA
ACTIVIDADES DE TRABAJO, EN
EL PERIDO DEL 21 DE OCTUBRE
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008, A
PESAR DE LA URGENCIA DE
CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA,
SEGÚN EL CONTRATO FIRMADO
EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2008.
FALTANTE DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
LOS PLANOS DEL PROYECTO,
NO PRESENTAN FIRMAS DE
VO.BO. NI DE AUTORIZACIÓN
POR PARTE DE LA
CONTRATANTE.
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
LAS
ESPECIFIACIONES
TÉCNICAS DEL PROYECTO, NO
SE ENCUENTRAN AUTORIZADAS
LAS ESTIMACIONES PAGADAS POR
MEDIO DE DEPOSITOS
ELECTRÓNICOS,
ANALIZADA ESTA DOCUMENTACIÓN
POR PARTE DE O.E.C. Y DERIVADO
DE LA REVISIÓN SE CONSIDERA
SUFICIENTE PARA SOLVENTAR
SOLVENTADO:
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2010,
EL INVIES PRESENTA EL TOTAL DE
LAS ESTIMACIONES
ACOMPAÑADAS DE NÚMEROS
GENERADORES Y BITÁCORA,
ANALIZADA ESTA DOCUMENTACIÓN
POR PARTE DE O.E.C. Y DERIVADO
DE LA REVISIÓN SE CONSIDERA
SUFICIENTE PARA SOLVENTAR
SOLVENTADO:
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2010,
EL INVIES PRESENTA COPIA DEL
REPORTE FOTOGRÁFICO FIRMADO
POR EL SUPERVISOR SR. MANUEL
DE JESÚS RODRÍGUEZ LÓPEZ,
ANALIZADA ESTA DOCUMENTACIÓN
POR PARTE DE O.E.C. Y DERIVADO
DE LA REVISIÓN SE CONSIDERA
SUFICIENTE PARA SOLVENTAR
SOLVENTADO:
EL INVIES PRESENTA LAS HOJAS DE
CONTROL FINANCIERO ANEXA A
LAS ESTIMACIONES DEBIDAMENTE
REQUISITADA, POR LO TANTO,
ESTE
ORGANO
ESTATAL
DE
CONTROL
DETERMINA
QUE
EXISTEN
ELEMENTOS
PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
SOLVENTADO:
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2010,
EL INVIES PRESENTA EL TOTAL DE
LAS ESTIMACIONES POR UN
MONTO DE $3,200,479.68,
ANALIZADA ESTA DOCUMENTACIÓN
POR PARTE DE O.E.C. Y DERIVADO
DE LA REVISIÓN SE CONSIDERA
SUFICIENTE PARA SOLVENTAR
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL
2010 LA DEPENDENCIA PRESENTA
EXPEDIENTE
DE
LA
OBRA
CONSITENTE EN CONSTRUCCION
DE 52 VIVIENDAS, EN LA LOCALIDAD
DE EL PLACER, EN EL CUAL ANEXA
NOTAS
DE
BITÁCORA
QUE
MENCIONA QUE LA SCOP NO LE
PRESENTA
TRAMO
AL
CONTRATISTA PARA INICIAR LA
OBRA
SOLVENTADO:
EL INVIES PRESENTA LOS PLANOS
DEBIDAMENTE REQUISITADOS
ANEXADOS AL EXPEDIENTE.
SOLVENTADO:
EL INVIES PRESENTA LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL
PROYECTO AUTORIZADOS POR EL
DIRECTOR DEL AREA TECNICA.
POR EL DIRECTOR DE ÁREA
TÉCNICA DE LA CONTRATANTE.
1
1
1
1
1
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
EL
CONTRATISTA
SELECCIONADO, NO PRESENTÓ
LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO ASIGNADO.
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
LAS
ESTIMACIONES
PRESENTADAS, NO CONTIENEN
LAS
FIRMAS
DE
LA
SUPERVISIÓN
NI
DE
SU
AUTORIZACIÓN DE PARTE DE
LA CONTRATANTE.
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
NO
SE
PRESENTAN
LOS
NÚMEROS GENERADORES DE
CADA
UNA
DE
LAS
ESTIMACIONES PRESENTADAS
POR EL CONTRATISTA PARA SU
COBRO.
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
LOS DIFERENTES RECIBOS DE
PAGOS DE ESTIMACIONES, DE
LA CONTRATANTE PARA EL
CONTRATISTA, NO CONTIENE
LAS
FIRMAS
DE
SU
APROBACIÓN
NI
DE
SU
AUTORIZACIÓN.
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
NO
SE
PRESENTÓ
LA
COMPROBACIÓN
DE
LOS
PAGOS RECIBIDOS POR EL
CONTRATISTA,
POR
LAS
ESTIMACIONES PRESENTADAS
(CHEQUE
Ó
DEPÓSITO
ELECTRÓNICO).
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
NO
SE
PRESENTÓ
LA
BITÁCORA
DE
OBRA
DEL
CONTRATO EJECUTADO.
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
EL REPORTE FOTOGRÁFICO
PRESENTADO,
DE
LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA, NO
ESTÁ
FIRMADO
POR
EL
SUPERVISOR
DE
LA
CONTRATANTE.
1
FALTANTE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
LA
HOJA
DE
FINANCIERO,
DE
CONTROL
SOLVENTA:
PRESENTA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO (PRIMERO FIANZAS,
S.A. DE C.V.) NO. 211227-0000 DE
FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2008
POR UN IMPORTE DE $ 520,078.00
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL
2010 LA DEPENDENCIA PRESENTA
EXPEDIENTE DE LA OBRA
CONSITENTE EN CONSTRUCCION
DE 52 VIVIENDAS, EN LA LOCALIDAD
DE EL PLACER, EN EL CUAL ANEXA
LAS ESTIMACIONES DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR PARTE DE LA
SUPERVISIÓN.
SOLVENTADO:
PRESENTA NUMEROS
GENERADORES DE LAS
ESTIMACIONES 1 A LA 6, DURANTE
EL PERIODO COMPRENDIDO DE 18
DE OCTUBRE DE 2008 2008 8 DE
MARZO DE 2009, (RESPUESTA
ANTERIOR AL PRESENTE
SEGUIMIENTO)
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL
2010 LA DEPENDENCIA PRESENTA
EXPEDIENTE
DE
LA
OBRA
CONSITENTE EN CONSTRUCCION
DE 52 VIVIENDAS, EN LA LOCALIDAD
DE EL PLACER, EN EL CUAL ANEXA
LOS RECIBOS DE PAGOS DE LAS
ESTIMACIONES
DEBIDAMENTE
FIRMADAS.
SOLVENTADO:
PRESENTA EXPEDIENTE DE LA
OBRA CONSISTENTE EN
CONSTRUCCION DE 52 VIVIENDAS,
EN LA LOCALIDAD DE EL PLACER,
QUE DICHOS PAGOS SE
EFECTUARON POR MEDIO DE
TRASPASOS (SPEI)
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL
2010 LA DEPENDENCIA PRESENTA
EXPEDIENTE DE LA OBRA
CONSITENTE EN CONSTRUCCION
DE 52 VIVIENDAS, EN LA LOCALIDAD
DE EL PLACER, EN EL CUAL ANEXA
LAS NOTAS DE BITÁCORA
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL
2010 LA DEPENDENCIA PRESENTA
EXPEDIENTE DE LA OBRA
CONSITENTE EN CONSTRUCCION
DE 52 VIVIENDAS, EN LA LOCALIDAD
DE EL PLACER, EN EL CUAL ANEXA
EL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA,
DEBIDAMENTE FIRMADO.
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL
2010 LA DEPENDENCIA PRESENTA
EXPEDIENTE DE LA OBRA
CORRESPONDIENTE A CADA
UNA DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS, NO CONTIENE
LAS FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
NI DE APROBACIÓN POR PARTE
DE LA CONTRATANTE.
4,439,662.24
CONSTRUCCIÓN DE 70 VIVIENDAS EN
LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS,
MPIO. DE MAZATLAN, SIN.
CONTRATO:
GES/INVIES/MAZATLAN/UBV/007/2008
CONTRATISTA: ING. CARLOS LUGO
LÓPEZ
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
NO
SE
PRESENTA
COMPROBACIÓN
DE
ESTIMACIONES POR UN MONTO
DE $ 4'439,662.24 PESOS, DEL
CONTRATO FIRMADO.
1
FALTANTE DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
LOS PLANOS DEL PROYECTO,
NO PRESENTAN FIRMAS DE
VO.BO. NI DE AUTORIZACIÓN
POR PARTE DE LA
CONTRATANTE.
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
LAS
ESPECIFIACIONES
TÉCNICAS DEL PROYECTO, NO
SE ENCUENTRAN AUTORIZADAS
POR EL DIRECTOR DE ÁREA
TÉCNICA DE LA CONTRATANTE.
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
EL
CONTRATISTA
SELECCIONADO, NO PRESENTÓ
LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO ASIGNADO.
CONSITENTE EN CONSTRUCCION
DE 52 VIVIENDAS, EN LA LOCALIDAD
DE EL PLACER, EN EL CUAL ANEXA
LA HOJA DE CONTROL FINANCIERO,
CORRESPONDIENTE A CADA UNA
DE LAS ESTIMACIONES,
DEBIDAMENTE FIRMADAS.
SOLVENTA:
MEDIANTE OFICIO NO. IV-DG-028/10
DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL
2010 LA DEPENDENCIA PRESENTA
EXPEDIENTE DE LA OBRA
CONSITENTE EN CONSTRUCCION
DE 52 VIVIENDAS, EN LA LOCALIDAD
DE EL PLACER, EN EL CUAL ANEXA,
BITÁCORA, LAS ESTIMACIONES,
NOS. GENERADORES, REPORTE
FOTOGRAFICO. Y HOJA DE
CONTROL FINANCIERO,
DEBIDAMENTE FIRMADAS, POR UN
MONTO DESGLOSADO DE LA
SIGUIENTE MANERA.
ESTIMACIONES 1 Y 2 POR $
736,762.00 Y 3,4,5,6,7 Y 8 POR
3,862,238.41 Y EL IMPORTE DE LA
OBSERVACION DE 4,439,662.24 ES
EN RELACION CON EL MONTO
CONTRATADO Y NO CON EL
EJECUTADO.
SOLVENTADO:
EL INVIES PRESENTA LOS PLANOS
DEBIDAMENTE REQUISITADOS
ANEXADOS AL EXPEDIENTE.
MODALIDAD: ADQUISICIÓN DE
VIVIENDA NUEVA O USADA
1
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
LAS
ESTIMACIONES
PRESENTADAS, NO CONTIENEN
LAS
FIRMAS
DE
LA
SUPERVISIÓN
NI
DE
SU
AUTORIZACIÓN DE PARTE DE
LA CONTRATANTE.
SOLVENTADO:
EL INVIES PRESENTA LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL
PROYECTO AUTORIZADOS POR EL
DIRECTOR DEL AREA TECNICA.
SOLVENTADO:
EN RESPUESTA A MINUTA
CELEBRADA EL DIA 09 DE
NOVIEMBRE 2010 POR PARTE DEL
INVIES Y DE SCDA DE DAR
RESPUESTA A LAS
OBSERVACIONES PENDIENTES, EL
INVIES CON FECHA 22 DE
NOVIEMBRE DEL 2010, MANIFIESTA
QUE ESTE PROGRAMA YA SE
TERMINO CON LA ENTREGA DE LAS
VIVIENDAS A ENTERA
SATISFACCIÓN DE LOS
BENEFICIARIOS, LOS CONTRATOS
SE HAN FINIQUITADO Y SE
ACREDITA CON LA SIGUIENTE
DOCUMENTACIÓN SE EXHIBEN LAS
3 ACTAS DE FINIQUITO
SOLVENTADO:
EL INVIES PRESENTA EL TOTAL DE
LAS ESTIMACIONES PAGADAS POR
MEDIO DE CHEQUES Y DEPOSITOS
ELECTRÓNICOS(SPEI)DEBIDAMENT
E REQUISITADOS
ANALIZADA ESTA DOCUMENTACIÓN
POR PARTE DE O.E.C. Y DERIVADO
DE LA REVISIÓN SE CONSIDERA
SUFICIENTE PARA SOLVENTAR
1
1
1
1
1
1
5,210,336.06
CONSTRUCCIÓN DE 100 VIVIENDAS
EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS,
MPIO. DE MAZATLAN, SIN.
CONTRATO:
GES/INVIES/MAZATLAN/UBV/008/10/20
08 CONST. DE 50 VIVIENDAS
GES/INVIES/MAZATLAN/UBV/014/10/20
08 CONST. DE 50 VIVIENDAS
CONTRATISTA: ING. CARLOS
ALBERTO VALDEZ RODRIGUEZ
1
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
NO
SE
PRESENTAN
LOS
NÚMEROS GENERADORES DE
CADA
UNA
DE
LAS
ESTIMACIONES PRESENTADAS
POR EL CONTRATISTA PARA SU
COBRO.
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
LOS DIFERENTES RECIBOS DE
PAGOS DE ESTIMACIONES, DE
LA CONTRATANTE PARA EL
CONTRATISTA, NO CONTIENE
LAS
FIRMAS
DE
SU
APROBACIÓN
NI
DE
SU
AUTORIZACIÓN.
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
NO
SE
PRESENTÓ
LA
COMPROBACIÓN
DE
LOS
PAGOS RECIBIDOS POR EL
CONTRATISTA,
POR
LAS
ESTIMACIONES PRESENTADAS
(CHEQUE
Ó
DEPÓSITO
ELECTRÓNICO).
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
NO
SE
PRESENTÓ
LA
BITÁCORA
DE
OBRA
DEL
CONTRATO EJECUTADO.
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
EL REPORTE FOTOGRÁFICO
PRESENTADO,
DE
LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA, NO
ESTÁ
FIRMADO
POR
EL
SUPERVISOR
DE
LA
CONTRATANTE.
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
LA
HOJA
DE
CONTROL
FINANCIERO,
CORRESPONDIENTE A CADA
UNA DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS, NO CONTIENE
LAS FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
NI DE APROBACIÓN POR PARTE
DE LA CONTRATANTE.
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
NO
SE
PRESENTA
COMPROBACIÓN
DE
ESTIMACIONES POR UN MONTO
DE $ 5'210,336.06 PESOS, DEL
CONTRATO FIRMADO.
FALTANTE DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
LOS PLANOS DEL PROYECTO,
NO PRESENTAN FIRMAS DE
VO.BO. NI DE AUTORIZACIÓN
POR PARTE DE LA
CONTRATANTE.
SOLVENTADO:
PRESENTAN LOS NUMEROS
GENERADORES DE LAS
ESTIMACIONES ANEXOS A LAS
FACTURAS EN LOS EXPEDIENTES
ORIGINALES.
SOLVENTA:
LA
DEPENDENCIA
PRESENTA
EXPEDIENTE
DE
LA
OBRA
CONSITENTE EN CONSTRUCCION
DE 70 VIVIENDAS, EN LA LOCALIDAD
DE SAN MARCOS, EN EL CUAL
ANEXA LOS RECIBOS DE PAGOS DE
LAS ESTIMACIONES DEBIDAMENTE
FIRMADAS.
SOLVENTADO:
SE PRESENTA LA COMPROBACIÓN
DE DE LAS ESTIMACIONES 1 A LA 4,
DURANTE EL PERIODO
COMPRENDIDO DE 22 DE OCTUBRE
AL 19 DIC. DE 2008,DE LA EST. 4 A
LA 9 DURANTE EL PERIODO DE
ENERO A MAYO DEL 2009.
SOLVENTADO:
EN RESPUESTA A MINUTA
CELEBRADA EL DIA 09 DE
NOVIEMBRE 2010 POR PARTE DEL
INVIES Y DE SCDA DE DAR
RESPUESTA A LAS
OBSERVACIONES PENDIENTES, EL
INVIES CON FECHA 22 DE
NOVIEMBRE DEL 2010, ANEXA
COPIA DE LA BITACORA
SOLVENTADO:
PRESENTAN REPORTE
FOTOGRAFICO ANEXO A LAS
ESTIMACIONES FIRMADO POR EL
RESIDENTE DE LA OBRA.POR LO
TANTO, ESTE ORGANO ESTATAL DE
CONTROL DETERMINA QUE
EXISTEN ELEMENTOS PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
SOLVENTADO:
EL INVIES PRESENTA LAS HOJAS DE
CONTROL FINANCIERO ANEXA A
LAS ESTIMACIONES DEBIDAMENTE
REQUISITADA, POR LO TANTO,
ESTE
ORGANO
ESTATAL
DE
CONTROL
DETERMINA
QUE
EXISTEN
ELEMENTOS
PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
SOLVENTADO:
EL INVIES PRESENTA 9
ESTIMACIONES POR UN MONTO DE
$5,210,336.06, ANALIZADA ESTA
DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE
O.E.C. Y DERIVADO DE LA REVISIÓN
SE CONSIDERA SUFICIENTE PARA
SOLVENTAR
SOLVENTADO:
EL INVIES PRESENTA LOS PLANOS
DEBIDAMENTE REQUISITADOS
ANEXADOS AL EXPEDIENTE POR LO
QUE, ESTE ORGANO ESTATAL DE
CONTROL DETERMINA QUE
EXISTEN ELEMENTOS PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN
MODALIDAD: ADQUICIÓN DE
VIVIENDA NUEVA O USADA
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
LAS
ESPECIFIACIONES
TÉCNICAS DEL PROYECTO, NO
SE ENCUENTRAN AUTORIZADAS
POR EL DIRECTOR DE ÁREA
TÉCNICA DE LA CONTRATANTE.
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
LA
PROPUESTA
DEL
CONTRATISTA SELECCIONADO,
NO PRESENTA: ANÁLISIS DE
PRECIOS
UNITARIOS,
PROGRAMA
CALENDARIZADO
DE LA EJECUCIÓN DE OBRA,
LISTADO DE EQUIPO, COSTO
HORARIO
DE
EQUIPO,
CATÁLOGO DE MANO DE OBRA,
LISTADO DE MATERIALES, NI LA
EXPLOSIÓN DE INSUMOS.
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
NO SE PRESENTA FACTURA NI
COMPROBANTE DE ANTICIPO
OTORGADO, AÚN DE QUE EL
CONTRATISTA, PRESENTA UNA
FIANZA CORRESPONDIENTE.
1
500,070.00
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
SE PRESENTA UNA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO, EQUIVALENTE
AL 50 % DEL MONTO DEL
CONTRATO
ASIGNADO,
CUANDO EL IMPORTE TOTAL
DEL ANTICIPO DEL CONTRATO
FIRMADO, ES DE $ 1'000,140.00
PESOS.
10,001,400.00
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
NO
SE
PRESENTAN
ESTIMACIONES
DE
OBRA,
EQUIVALENTES
AL
MONTO
TOTAL
DEL
CONTRATO
FIRMADO, POR UN MONTO
TOTAL DE $ 10'001,400.00
PESOS.
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
NO SE PRESENTAN NÚMEROS
GENERADORES
DE
ESTIMACIONES.
SOLVENTADO:
EL INVIES PRESENTA LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL
PROYECTO AUTORIZADOS POR EL
DIRECTOR DEL AREA TECNICA POR
LO QUE, ESTE ORGANO ESTATAL
DE CONTROL DETERMINA QUE
EXISTEN ELEMENTOS PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN
SOLVENTADO:
EL INVIES PRESENTA EL ANÁLISIS
DE PRECIOS UNITARIOS,
PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA
EJECUCIÓN DE OBRA, LISTADO DE
EQUIPO, COSTO HORARIO DE
EQUIPO, CATÁLOGO DE MANO DE
OBRA, LISTADO DE MATERIALES, Y
LA EXPLOSIÓN DE INSUMOS,
ANALIZADA ESTA DOCUMENTACIÓN
POR PARTE DE O.E.C. Y DERIVADO
DE LA REVISIÓN SE CONSIDERA
SUFICIENTE PARA SOLVENTAR
SOLVENTADO:
EN RESPUESTA A MINUTA
CELEBRADA EL DIA 09 DE
NOVIEMBRE 2010 POR PARTE DEL
INVIES Y DE SCDA DE DAR
RESPUESTA A LAS
OBSERVACIONES PENDIENTES, EL
INVIES CON FECHA 22 DE
NOVIEMBRE DEL 2010, ANEXA
COPIA DE LAS FACTURAS N°066 DE
FECHA 05/NOV/2008 POR LA
CANTIDAD DE $1´750,245.00 PAGO
AL ANTICIPO DE 50 UNIDADES
BASICAS DE VIVIENDA
SOLVENTADO:
EL INVIES PRESENTA DOS FIANZAS
DE ANTICIPO Y DE CUMPLIMIENTO
PORQUE SE LLEVO A CABO EN DOS
CONTRATOS, EN EL CONTRATO 008
SE TIENEN LAS FIANZAS DE
PRIMERO FIANZAS S A, Y EN EL
CONTRATO 014 SE TIENE A
AFIANZADORA INSURGENTES,
ANALIZADA ESTA DOCUMENTACIÓN
POR PARTE DE O.E.C. Y DERIVADO
DE LA REVISIÓN SE CONSIDERA
SUFICIENTE PARA SOLVENTAR
SOLVENTADO:
EN CONTRATO 008 SE PAGARON 6
ESTIMACIONES POR UN MONTO
TOTAL DE $ 5,000,700.00 Y EN
CONTRATO 014 SE PAGARON 7
ESTIMACIONES POR UN MONTO
TOTAL DE $ 5,000,700.00, DANDO UN
IMPORTE FINAL DE $ 10,001,400.00,
ANALIZADA ESTA DOCUMENTACIÓN
POR PARTE DE O.E.C. Y DERIVADO
DE LA REVISIÓN SE CONSIDERA
SUFICIENTE PARA SOLVENTAR
SOLVENTADO:
EL INVIES PRESENTA LOS
NÚMEROS GENERADORES DE CADA
UNA DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS POR EL
CONTRATISTA PARA SU COBRO,
ANALIZADA ESTA DOCUMENTACIÓN
POR PARTE DE O.E.C. Y DERIVADO
DE LA REVISIÓN SE CONSIDERA
SUFICIENTE PARA SOLVENTAR.
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
NO SE PRESENTAN RECIBOS DE
PAGOS DE ESTIMACIONES.
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
NO
SE
PRESENTA
LA
COMPROBACIÓN DE PAGOS
RECIBIDOS
POR
EL
CONTRATISTA, NI DE ANTICIPO
NI DE ESTIMACIONES ( CHEQUE
Ó DEPÓSITO ELECTRÓNICO).
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
NO SE PRESENTA BITÁCORA DE
OBRA DE LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO.
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
NO SE PRESENTA REPORTE
FOTOGRÁFICO
DE
LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA.
1
FALTANTE
DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
NO SE PRESENTA HOJA DE
CONTROL
FINANCIERO
DE
AVANCE
DE
OBRA,
CORRESPONDIENTE A CADA
UNA DE LAS ESTIMACIONES
QUE DEBÍA PRESENTAR EL
CONTRATISTA.
FALTANTE DE
DOCUMENTACION
COMPROBATORIA:
NO PRESENTAN LOS ESTADOS
DE CUENTA
CORRESPONDIENTES A LOS
MESES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DE 2007.
OBSERVACIONES GENERALES DE LA
MODALIDAD:
"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (
CRECE Y MEJORA TU CASA )".
CONAVI
1
FALTANTE DE
DOCUMENTACION
COMPROBATORIA:
FALTA LA COMPROBACIÓN
TOTAL DEL PROGRAMA POR UN
MONTO DE $41,282,196.52
41,282,196.52
1
SOLVENTADO:
EL INVIES PRESENTA RECIBOS DE
PAGOS DE ESTIMACIONES, DE LA
CONTRATANTE PARA EL
CONTRATISTA, CON LAS FIRMAS DE
SU APROBACIÓN Y DE SU
AUTORIZACIÓN, ANALIZADA ESTA
DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE
O.E.C. Y DERIVADO DE LA REVISIÓN
SE CONSIDERA SUFICIENTE PARA
SOLVENTAR.
SOLVENTADO:
EL INVIES PRESENTA EL TOTAL DE
LAS ESTIMACIONES PAGADAS POR
MEDIO DE CHEQUES Y DEPOSITOS
ELECTRÓNICOS(SPEI)DEBIDAMENT
E REQUISITADOS
ANALIZADA ESTA DOCUMENTACIÓN
POR PARTE DE O.E.C. Y DERIVADO
DE LA REVISIÓN SE CONSIDERA
SUFICIENTE PARA SOLVENTAR
SOLVENTADO:
EN RESPUESTA A MINUTA
CELEBRADA EL DIA 09 DE
NOVIEMBRE 2010 POR PARTE DEL
INVIES Y DE SCDA DE DAR
RESPUESTA A LAS
OBSERVACIONES PENDIENTES, EL
INVIES CON FECHA 22 DE
NOVIEMBRE DEL 2010, ENTREGA DE
MANERA ECONOMICA LA COPIA DE
LA BITACORA CORRESPONDIENTE
SOLVENTADO:
PRESENTAN REPORTE
FOTOGRAFICO ANEXO A LAS
ESTIMACIONES FIRMADO POR EL
RESIDENTE DE LA OBRA.POR LO
TANTO, ESTE ORGANO ESTATAL DE
CONTROL DETERMINA QUE
EXISTEN ELEMENTOS PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
SOLVENTADO:
EL INVIES PRESENTA LAS HOJAS DE
CONTROL FINANCIERO ANEXA A
LAS ESTIMACIONES DEBIDAMENTE
REQUISITADA, POR LO TANTO,
ESTE
ORGANO
ESTATAL
DE
CONTROL
DETERMINA
QUE
EXISTEN
ELEMENTOS
PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
SOLVENTADO:
EL INVIES PRESENTA LOS ESTADOS
DE CUENTA BANCARIOS DE LOS
MESES DE NOV. Y DIC. N0. 6650214785-4, MES DE NOV. SALDO
ANTERIOR $ 0.00 Y DEPOSITO AL 30
DE NOV. POR $ 408,921.74. DIC.
DEPOSITOS POR $ 1,578,021.41 CON
RETIROS DE $ 1,085,892.00, CON
SALDO DE $ 901,051.15, POR LO
QUE, ESTE ORGANO ESTATAL DE
CONTROL
DETERMINA
QUE
EXISTEN
ELEMENTOS
PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
SOLVENTADO:
LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN
SOCIAL DEL INVIES PRESENTA EL
PADRON GENERAL DE SUBSIDIOS
EJERCIDOS CON EL CONAVI POR
UN MONTO TOTAL DEL CREDITO $
48,315,574.29 Y SE VIERON UNA
MUESTRA DE APROXIMADAMENTE
DE
50
EXPEDIENTES
PARA
CONSTATAR LA INTEGRACIÓN DE
LA
DOCUMENTACIÓN
SIN
IRREGULARIDADES, POR LO QUE,
ESTE
ORGANO
ESTATAL
DE
CONTROL
DETERMINA
QUE
EXISTEN
ELEMENTOS
PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
400,307.83
1
1
1
1
1
FALTANTE DE
DOCUMENTACION
COMPROBATORIA:
NO PRESENTAN
DOCUMENTACIÓN REFERENTE
A LOS SUBSIDIOS
CANCELADOS DONDE SE
APRECIE LA DEVOLUCIÓN A LA
CONAVI DE LAS 41 ACCIONES
NO EJERCIDAS, POR UN
IMPORTE DE $400,307.83 PARA
LOS MESES DE NOV. Y DIC. DEL
2007 SEGÚN SE ESTABLECE EN
EL ANEXO NO. 4, NUMERAL 3.7
DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN
DEL PROGRAMA PARA LA
DEVOLUCIÓN DE EL SUBSIDIO
DE ACUERDO AL MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS.
DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA:
NO SE RESPETA LA
ESTRUCTURA FINANCIERA
APROBADA, SEGÚN OFICIO DE
APROBACIÓN DEL RECURSO,
YA QUE EN EL FINANCIAMIENTO
AL BENEFICIARIO POR PARTE
DEL INVIES, ESTE INCLUYE LA
APORTACION DEL ESTADO.
SOLVENTADO:
LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN
SOCIAL DEL INVIES PRESENTA EL
PADRON GENERAL DE SUBSIDIOS
EJERCIDOS
Y
CANCELADOS.
EFECTUANDO PAGOS POR MEDIO
DE
TRANSFERENCIAS
ELECTRONICAS(SPEI)A LA CONAVI,
DE FECHA 25/03/09 POR $ 832,231.28
DE BENEFICIARIOS CANCELADOS
DEL EJERCICIO 2007-08, POR LO
QUE, ESTE ORGANO ESTATAL DE
CONTROL
DETERMINA
QUE
EXISTEN
ELEMENTOS
PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
SOLVENTADO:
EL INVIES PRESENTA SIMULADOR
PARA DETERMINAR SUBSIDIO Y
CREDITO PARA MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA, DONDE DESGLOSAN LAS
APORTACIONES CONAVI
37.06%,
ESTATAL 19.60%, INVIES 33.35%, Y
EL BENEFICIARIO EL 10% , POR LO
TANTO, ESTE ORGANO ESTATAL DE
CONTROL
DETERMINA
QUE
EXISTEN
ELEMENTOS
PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA: SOLVENTADO:
EN OFICIO DE APROBACIÓN DE EL
INVIES
PRESENTA
UN
LOS RECURSOS PARA LA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL,
INVERSIÓN ESTATAL PARA LA
OFICIO N0. SAF-AIP-IED-00-193/2009
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL AUTORIZANDO 10,000,000.00 PARA
PARA MEJORAMIENTO DE 2000 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN
VIVIENDAS FUE GIRADO CON
VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO.
FECHA 27/JUNIO DEL 2008. POR PRESUPUESTOS
DE CONST. DE
UN MONTO DE $10, 000,000.00
VIVIENDA, PLAN DE TRABAJO CON
(DIEZ MILLONES DE PESOS)
INICIO DE TRABAJO EN ENERO Y
DESTINADOS A PROGRAMAS DE TERMINO A DICIEMBRE DEL 2009
INVERSIÓN DEL MISMO AÑO.SIN CONTEMPLADO EL REC. ANTERIOR,
EMBARGO EN LA APLICACIÓN
POR LO TANTO, ESTE ORGANO
DEL RECURSO EN EL
ESTATAL DE CONTROL DETERMINA
PROGRAMA ESTA ES TU CASA
QUE EXISTEN ELEMENTOS PARA
ESTE OPERA A PRINCIPIOS DEL SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
EJERCICIO FISCAL SIN UNA
PLANEACIÓN ADECUADA.
DEFICIENCIA ADMISTRATIVA:
SOLVENTADO:
NO SE DESTINA UNA CUENTA
EL INVIES PRESENTA ESTADOS DE
ESPECIFICA DE LOS RECURSOS CUENTA BANCARIOS CON N0. 65DEL APEGO FINANCIERO PARA
50214785-4 DEL BANCO SANTANDER
LA OPERATIVIDAD DEL
S, A QUE ES LA CUENTA
PROGRAMA ESTA ES TU CASA
ESPECIFICA DE ESTE PROGRAMA,
SEGÚN LO ESTABLECEN LAS
POR LO QUE ESTE ORGANO
REGLAS DE OPERACIÓN EN EL
ESTATAL DE CONTROL DETERMINA
NUMERAL NO.12
QUE EXISTEN ELEMENTOS PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA: SOLVENTADO:
EN LOS REGISTROS
EL INVIES PRESENTA OFICIO N0.
CONTABLES PRESENTADOS, NO SAF-AIP-IED-00-193/2009
SE OBSERVA EL SEGUIMIENTO
AUTORIZANDO 10,000,000.00 PARA
DE LOS PAGOS AL
AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN
BENEFICIARIO DEL SUBSIDIO
VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO,
DEL GOBIERNO EL ESTADO POR Y CON OFICIO IEIM-SDSS-0036/2009,
$10,000,000.00 YA QUE EL
SE APRUEBA ESTE IMPORTE AL
PROGRAMA OPERA DESDE
PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA EN
INICIOS DEL EJERCICIO 2008 Y
MEZCLA DE RECURSOS, CON INICIO
EL SUBSIDIO ESTATAL SE
DE LOS TRABAJOS EN ENERO Y
OTORGO HASTA JUNIO DEL
2008 Y ESTE SOLO HA SIDO
EJERCIDO DE MANERA PARCIAL
DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA:
NO PRESENTA CONVENIO DE
COORDINACIÓN, SUSCRITO
ENTRE EL GOB. DEL ESTADO Y
LA COMISIÓN NACIONAL DE
VIVIENDA.
1
1
1
1
DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA:
DE ACUERDO AL OFICIO DE
APROBACIÓN DE LOS
RECURSOS DE GOB. DEL
ESTADO SE ESTABLECE UN
PADRÓN DE 2000
BENEFICIARIOS Y SOLO SE
PRESENTAN 612
BENEFICIARIOS NO OBSTANTES
QUE EL RECURSO DEBE
EJERCERSE AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2008.
DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA:
LA COMPROBACIÓN DE LOS
DIFERENTES PAQUETES QUE
SE OTORGAN A LOS
BENEFICIARIOS ES DIFERENTE
A LA PRESENTADA EN LA
COMPROBACIÓN. EJEMPLO:
$25,504.00 EN EL CONTRATO VS.
$17,258.00 EN LA
COMPROBACIÓN CONTABLE. DE
AHÍ SE DERIVA QUE LA
APORTACIÓN REAL DEL ENVÍES
SEA INFERIOR A LAS
PRESENTADAS EN EL
SIMULADOR PARA DETERMINAR
SUBSIDIO Y CRÉDITO. MAS SIN
EMBARGO NO PRESENTAN
JUSTIFICACIÓN.
DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA:
NO PRESENTA DICTAMEN
DONDE SE ESTABLEZCA EL
FUNDAMENTO Y MOTIVO DE LA
SELECCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO QUE
ACREDITA LOS CRITERIOS
PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA
DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN.
DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA:
NO PRESENTA EL PROCESO
LICITATORIO EN NINGUNO DE
LOS CASOS.
1
TERMINO A DICIEMBRE DEL 2009,
POR LO TANTO, ESTE ORGANO
ESTATAL DE CONTROL DETERMINA
QUE EXISTEN ELEMENTOS PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
SOLVENTADO:
EL INVIES PRESENTA CONVENIO DE
ADHESIÓN
AL
PROGRAMA
SUSCRITO ENTRE LA CONAVI Y EL
INVIES DEL PROGRAMA "ESTA ES
TU
CASA"
Y
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS,
REGLAS
DE
OPERACIÓN,
CONVENIO
DE
COORDINACIÓN
INSTITUCIONAL
PARA OPERACIÓN DEL PROGRAMA
INVIES-MPIO. DE BADIRAGUATO,
POR LO TANTO, ESTE ORGANO
ESTATAL DE CONTROL DETERMINA
QUE EXISTEN ELEMENTOS PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
SOLVENTADO:
LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN
SOCIAL DEL INVIES PRESENTA EL
PADRON
GENERAL
DE
BENEFICIARIOS POR 2,324, POR LO
QUE, ESTE ORGANO ESTATAL DE
CONTROL
DETERMINA
QUE
EXISTEN
ELEMENTOS
PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
SOLVENTADO:
PRESENTAN EL SIMULADOR PARA
DETERMINAR
CRÉDITO
Y
SUBSIDIO, TAMBIEN ENTREGAN
RELACIÓN
DE
BENEFICIARIOS,
CONTRATOS, PAGARES Y LAS
DEDUCCIONES
DE
LAS
AMORTIZACIONES
EL COSTO DEL PAQUETE ES POR $
25,504.00 EL BENEFICIARIO DEBE
DE APORTAR $ 2,550.40, LA CONAVI
APORTA $ 9,449.23 Y EL INVIES
AUTORIZA UN APOYO FINANCIERO $
13,504.37 Y SOBRE ESTE MONTO
CUBRIR
LOS
PAGOS
CADA
MENSUALIDAD
FIRMANDO
UN
PAGARE POR ESTA CANTIDAD DE $
13,504.32
SOLVENTADO:
EN RESPUESTA A MINUTA
CELEBRADA EL DIA 09 DE
NOVIEMBRE 2010 POR PARTE DEL
INVIES Y DE SCDA DE DAR
RESPUESTA A LAS
OBSERVACIONES PENDIENTES, EL
INVIES CON FECHA 22 DE
NOVIEMBRE DEL 2010, ANEXA
ACTAS DEL COMITÉ DE
ADQUISISCIONES Y
ADMINISTRACIÓN DE BIENES
MUEBLES DEL INSTITUTO DE
CICIENDA DEL ESTADO DE SINALOA
DE FECHAS 16 DE OCTUBRE DEL
2008, 10 DE NOVIEMBRE DE 2008 Y
16 DE NOVIEMBRE DEL 2008
SOLVENTADO:
EN RESPUESTA A MINUTA
CELEBRADA EL DIA 09 DE
NOVIEMBRE 2010 POR PARTE DEL
INVIES Y DE SCDA DE DAR
RESPUESTA A LAS
OBSERVACIONES PENDIENTES, EL
INVIES CON FECHA 22 DE
NOVIEMBRE DEL 2010, ANEXA
ACTAS DEL COMITÉ DE
ADQUISISCIONES Y
FALTANTE DE
DOCUMENTACION
COMPROBATORIA:
EN NINGUNO DE LOS CASOS
PRESENTA CONTRATO CON EL
PROVEEDOR
1
1
1
DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA:
DEFICIENCIA EN LA
INTEGRACIÓN ADECUADA DE
LOS EXPEDIENTES UNITARIOS.
YA QUE LOS EXPEDIENTES
PRESENTADOS PARA SU
REVISIÓN DOCUMENTAL DE LA
MUESTRA SOLICITADA ESTÁN
INCOMPLETOS YA QUE EN
NINGUNO DE LOS CASOS SE
PRESENTAN GENERADORES,
CONVENIOS DE DIFERIMIENTO
O MODIFICACIÓN POR LOS
RECURSOS ADQUIRIDOS,
REPORTÉ FOTOGRÁFICO, ACTA
DE ENTREGA –RECEPCIÓN,
ETC.
DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA:
NO PRESENTAN OFICIO DE
AUTORIZACIÓN DE LOS
RECURSOS PARA EL
PROGRAMA ESTA ES TU CASA
(SEGÚN EXPRESAN SE HACE
POR VÍA ELECTRÓNICO), SE LES
SOLICITO DOCUMENTO
IMPRESO DE LAS DIFERENTES
AUTORIZACIONES REFERENTES
AL PAQUETE DE LAS 2000
VIVIENDAS ESPECÍFICAMENTE.
DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA:
NO CUENTA CON EL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.
1
1
1
DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA:
DESAPEGO A LA ESTRUCTURA
FINANCIERA APROBADA
(EXISTEN DIFERENCIA ENTRE
LOS RECURSOS ,RADICADOS,
CONTRATADOS Y EJERCIDOS)
DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA:
FALTA ADMINISTRATIVA POR
PARTE DEL RESPONSABLE DE
LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
POR NO APEGARSE A LA
NORMATIVIDAD PARA LA
CORRECTA Y TRANSPARENTE
APLICACIÓN DE LOS
RECURSOS. YA QUE EN EL
CONTRATO QUE SE ESTABLECE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES
MUEBLES DEL INSTITUTO DE
CICIENDA DEL ESTADO DE SINALOA
DE FECHAS 16 DE OCTUBRE DEL
2008, 10 DE NOVIEMBRE DE 2008 Y
16 DE NOVIEMBRE DEL 2008
SOLVENTADO:
EN RESPUESTA A MINUTA
CELEBRADA EL DIA 09 DE
NOVIEMBRE 2010 POR PARTE DEL
INVIES Y DE SCDA DE DAR
RESPUESTA A LAS
OBSERVACIONES PENDIENTES, EL
INVIES CON FECHA 22 DE
NOVIEMBRE DEL 2010, ANEXA LOS
CONTRATOS QUE CORRESPONDEN
A LAS ADJUDICACIONES DE
CONTRATOS CELEBRADAS POR EL
COMITE DE ADQUISICIONES Y
ADMINSITRACION DE BIENES
MUEBLES DEL INVIES
SOLVENTADO:
PRESENTAN DE EXPEDIENTES
ORIGINALES LAS FACTURAS,
REPORTE FOTOGRAFICO,
ESTIMACIONES, NUM,
GENERADORES. ACTA ENTREGA
RECEPCIÓN POR LO QUE, ESTE
ORGANO ESTATAL DE CONTROL
DETERMINA QUE EXISTEN
ELEMENTOS PARA SOLVENTAR LA
OBSERVACIÓN.
SOLVENTADO:
PRESENTAN OFICIO DE
AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN N0.
SAF-AIP-IED-00-193/2009, POR LO
QUE ESTE ORGANO ESTATAL DE
CONTROL DETERMINA QUE
EXISTEN ELEMENTOS PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
SOLVENTADO:
PRESENTAN EL PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL EN SESIÓN
ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2009, EN PUNTO VI, POR LO
QUE ESTE ORGANO ESTATAL DE
CONTROL DETERMINA QUE
EXISTEN ELEMENTOS PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
SOLVENTADO:
PRESENTAN OFICIO DE
AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN N0.
SAF-AIP-IED-00-193/2009, Y ACTA DE
CIERRE DE EJERCICIO POR LO QUE
ESTE ORGANO ESTATAL DE
CONTROL DETERMINA QUE
EXISTEN ELEMENTOS PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
SOLVENTADO:
EN RESPUESTA A MINUTA
CELEBRADA EL DIA 09 DE
NOVIEMBRE 2010 POR PARTE DEL
INVIES Y DE SCDA DE DAR
RESPUESTA A LAS
OBSERVACIONES PENDIENTES, EL
INVIES CON FECHA 22 DE
NOVIEMBRE DEL 2010, ANEXA
CONTARTOS DE LOS
CON EL BENEFICIARIO EL
EJECUTOR INCLUYE COMO
FINANCIAMIENTO LA
APORTACIÓN ESTATAL
1
1
JESÚS MARTIN CEYCA CARRILLO
RODOLFO M. BUELNA NO. 3018
FRACC. UNIVERSIDAD 94
LOCALIDAD: CULIACAN
MUNICIPIO: CULIACAN
8,246.00
1
MODALIDAD: MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA
1
1
NOREY MARIA CÁZARES CÁRDENAS
M-2, L-2 PEGADO A LA COSTERITA
COL. REAL DE MINA
LOCALIDAD: CULIACAN
MUNICIPIO: CULIACAN
MODALIDAD: MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA
8,246.00
1
BENEFICIARIOS EN LOS CUALES SE
SEÑALA EN UNA DE SUS
CLAUSULAS QUE RECIBIO $5,000.00
COMO APORTACIÓN DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE SINALOA, COMO
SUBSIDIO SIN QUE TENGA QUE
CUBRIR ESA CANTIDAD EL
BENEFICIARIO.
DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA: SOLVENTADO:
NO PRESENTAN DOCUMENTO
EN RESPUESTA A MINUTA
DONDE SE ESTABLEZCA EL
CELEBRADA EL DIA 09 DE
CONVENIO DE PARTICIPACIÓN
NOVIEMBRE 2010 POR PARTE DEL
ENTRE LA CONEVI-INVIES Y
INVIES Y DE SCDA DE DAR
BANSEFI
RESPUESTA A LAS
OBSERVACIONES PENDIENTES, EL
INVIES CON FECHA 22 DE
NOVIEMBRE DEL 2010, ANEXA
COPIA DEL CONVENIO EN EL QUE
PARTICIPA INVIES CON LA CONAVI
DE FECHA 6 DE FEBRERO DEL 2008
FALTANTE DE
SOLVENTADO:
DOCUMENTACION
COMENTA EL LIC. OSCAR G.
COMPROBATORIA:
MANJARREZ RIVERA DIRECTOR DE
PRESENTAN DOCUMENTACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS QUE
COMPROBATORIA DE LA
SE TRABAJA BAJO EL ESQUEMA DE
EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS FLUJOS EN EFECTIVO, Y QUE A LA
EN FORMA PARCIAL Y MUY
FECHA SE TIENE UN DEFICIT DE $
DESFASADA DE LOS RECURSOS 7,267,651.17 SE LES DEBE A
APROBADOS, YA QUE HASTA
DIFERENTES CONTRATISTAS QUE
NOVIEMBRE DEL 2008 SOLO
SON: AMELIA FIGUEROA,
PRESENTA UN AVANCE APROX. MATERIALES TAMAZULA Y MELVIN
DEL 20% DEL SUBSIDIO
IBARRA, POR LO QUE ESTE
APROBADO POR PARTE DEL
ORGANO ESTATAL DE CONTROL
GOBIERNO DEL ESTADO.
DETERMINA QUE EXISTEN
ELEMENTOS PARA SOLVENTAR LA
OBSERVACIÓN.
DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA: SOLVENTADO:
LA CANTIDAD DE PAGO POR
PRESENTAN PAGARE POR $
$281.34 QUE SE ESTABLECE EN 13,504.32 Y CONTRATO FIRMADO
LAS AMORTIZACIONES DEL
POR EL BENEFICIARIO, POR LO QUE
CONTRATO NO SE AJUSTA A LA ESTE ORGANO ESTATAL DE
ESTRUCTURA FINANCIERA DE
CONTROL DETERMINA QUE
LA APROBACION YA QUE
EXISTEN ELEMENTOS PARA
INCLUYE EN ESTE PAGO UNA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
PARTE DEL SUBSIDIO ESTATAL
SOLVENTADO:
DEFICIENCIA
PRESENTAN CONTRATO N0.
ADMINISTRATIVA:
EL CONTRATO PRESENTADO 38/12/2007 POR EL COSTO DEL
NO
ESTA
FIRMADO
POR PAQUETE DE MATERIALES DE $
TODOS LOS RESPONSABLES 25,504.00 Y SE ENCUENTRA
FIRMADO POR EL BENEFICIARIO,
DEL PROGRAMA
DIRECTOR GRAL. DEL INVIES,
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS Y JEFE DE LA UNIDAD
JURIDICA.
SOLVENTADO:
DEFICIENCIA
PRESENTAN PAGARE FIRMADO POR
ADMINISTRATIVA:
EL ACREDITADO FIRMA UN EL BENEFICIARIO DE FECHA
PAGARE
SIN
FECHA
NI 26/11/07 POR $ 13,504.37 POR LO
QUE ESTE ORGANO ESTATAL DE
CANTIDAD
CONTROL DETERMINA QUE
EXISTEN ELEMENTOS PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
FALTANTE
DE SOLVENTADO:
PRESENTAN CONTRATO FIRMADO
DOCUMENTACION
POR EL COSTO DEL PAQUETE DE
COMPROBATORIA:
MATERIALES DE $ 25,504.00 Y
NO PRESENTA CONTRATO
DEPOSITO EFECTUADO A BANSEFI
POR EL ENGANCHE PARA LA
ENTREGA DE MATERIALES POR $
2,550.40, FIRMADO POR EL
BENEFICIARIO, DIRECTOR GRAL.
DEL INVIES, DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y
JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA.
AGUSTIN HERMELINDO SILVA
GOMEZ
C. JACINTO LOPEZ I. NO. 3125 COL.
INFONAVIT HUMAYA
LOCALIDAD: CULIACAN
MUNICIPIO: CULIACAN
8,246.00
1
MODALIDAD: MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA
1
1
CLAUDIA LAMARQUE BASTIDAS
C. RAUL S. AHUMADA NO. 3108 COL.
UNIVERSIDAD 94
LOCALIDAD: CULIACAN
MUNICIPIO: CULICAN
8,246.00
1
MODALIDAD: MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA
1
1
LAURA ALICIA LIZARRAGA GARCIA
P-91, CERCA DEL ARROYO
LOCALIDAD: HUIGUERAS DE ABUYA
MUNICIPIO: CULIACAN
10,037.56
1
MODALIDAD: MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA
1
DEFICIENCIA
ADMINISTRATIVA:
LA CANTIDAD DE PAGO POR
$281.36 QUE SE ESTABLECE
EN LAS AMORTIZACIONES DEL
CONTRATO NO SE AJUSTA A
LA ESTRUCTURA FINANCIERA
DE LA APROBACION YA QUE
INCLUYE EN ESTE PAGO UNA
PARTE DEL SUBSIDIO ESTATAL
DEFICIENCIA
ADMINISTRATIVA:
EL CONTRATO PRESENTADO
NO
ESTA
FIRMADO
POR
TODOS LOS RESPONSABLES
DEL PROGRAMA
DEFICIENCIA
ADMINISTRATIVA:
EL ACREDITADO FIRMA
PAGARE
SIN
FECHA
CANTIDAD
UN
NI
DEFICIENCIA
ADMINISTRATIVA:
LA CANTIDAD DE PAGO POR
$281.36 QUE SE ESTABLECE
EN LAS AMORTIZACIONES DEL
CONTRATO NO SE AJUSTA A
LA ESTRUCTURA FINANCIERA
DE LA APROBACION YA QUE
INCLUYE EN ESTE PAGO UNA
PARTE DEL SUBSIDIO ESTATAL
DEFICIENCIA
ADMINISTRATIVA:
EL CONTRATO PRESENTADO
NO
ESTA
FIRMADO
POR
TODOS LOS RESPONSABLES
DEL PROGRAMA
DEFICIENCIA
ADMINISTRATIVA:
EL ACREDITADO FIRMA
PAGARE
SIN
FECHA
CANTIDAD
UN
NI
DEFICIENCIA
ADMINISTRATIVA:
LA CANTIDAD DE PAGO POR
$281.36 QUE SE ESTABLECE
EN LAS AMORTIZACIONES DEL
CONTRATO NO SE AJUSTA A
LA ESTRUCTURA FINANCIERA
DE LA APROBACION YA QUE
INCLUYE EN ESTE PAGO UNA
PARTE DEL SUBSIDIO ESTATAL
DEFICIENCIA
ADMINISTRATIVA:
EL CONTRATO PRESENTADO
NO
ESTA
FIRMADO
POR
TODOS LOS RESPONSABLES
DEL PROGRAMA
SOLVENTADO:
PRESENTAN PAGARE POR $
13,504.32 Y CONTRATO FIRMADO
POR EL BENEFICIARIO, POR LO QUE
ESTE ORGANO ESTATAL DE
CONTROL DETERMINA QUE
EXISTEN ELEMENTOS PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
SOLVENTADO:
PRESENTAN CONTRATO POR EL
COSTO DEL PAQUETE DE
MATERIALES DE $ 25,504.00 Y SE
ENCUENTRA FIRMADO POR EL
BENEFICIARIO, DIRECTOR GRAL.
DEL INVIES, DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y
JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA.
SOLVENTADO:
PRESENTAN PAGARE FIRMADO POR
EL BENEFICIARIO DE FECHA
26/11/07 POR $ 13,504.37 POR LO
QUE ESTE ORGANO ESTATAL DE
CONTROL DETERMINA QUE
EXISTEN ELEMENTOS PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
SOLVENTADO:
PRESENTAN PAGARE POR $
13,504.32 Y CONTRATO FIRMADO
POR EL BENEFICIARIO, POR LO QUE
ESTE ORGANO ESTATAL DE
CONTROL DETERMINA QUE
EXISTEN ELEMENTOS PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
SOLVENTADO:
PRESENTAN CONTRATO POR EL
COSTO DEL PAQUETE DE
MATERIALES DE $ 25,504.00 Y SE
ENCUENTRA FIRMADO POR EL
BENEFICIARIO, DIRECTOR GRAL.
DEL INVIES, DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y
JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA.
SOLVENTADO:
PRESENTAN PAGARE FIRMADO POR
EL BENEFICIARIO DE FECHA
26/11/07 POR $ 13,504.37 POR LO
QUE ESTE ORGANO ESTATAL DE
CONTROL DETERMINA QUE
EXISTEN ELEMENTOS PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
SOLVENTADO:
PRESENTAN PAGARE POR $
17,182.12 Y TABLA DE
AMORTIZACIONES, CONTRATO
FIRMADO POR EL BENEFICIARIO,
POR LO QUE ESTE ORGANO
ESTATAL DE CONTROL DETERMINA
QUE EXISTEN ELEMENTOS PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
SOLVENTADO:
PRESENTAN CONTRATO N0.
10/11/2007 POR EL COSTO DEL
PAQUETE DE MATERIALES DE $
30,746.56 Y SE ENCUENTRA
FIRMADO POR EL BENEFICIARIO,
DIRECTOR GRAL. DEL INVIES,
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS Y JEFE DE LA UNIDAD
JURIDICA.
AURELIA MORENO LOPEZ
C. DEL AUGURIO NO. 3369 COL. 4 DE
MARZO
LOCALIDAD: CULIACAN
MUNICIPIO: CULIACAN
8,246.00
1
MODALIDAD: MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA
1
1
GUADALUPE TIRADO IRIBE
CENTENARIOS Y AZUCAREROS, COL.
AMALIA PLATA
LOCALIDAD: NAVOLATO
MUNICIPIO: NAVOLATO
8,246.00
1
MODALIDAD: MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA
1
1
GABINO ROCHA GARCIA
CALLE AL PANTEON
LOCALIDAD: AMPLIACION BACHIMETO
MUNICIPIO: NAVOLATO
8,246.00
1
MODALIDAD: MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA
1
DEFICIENCIA
ADMINISTRATIVA:
LA CANTIDAD DE PAGO POR
$281.36 QUE SE ESTABLECE
EN LAS AMORTIZACIONES DEL
CONTRATO NO SE AJUSTA A
LA ESTRUCTURA FINANCIERA
DE LA APROBACION YA QUE
INCLUYE EN ESTE PAGO UNA
PARTE DEL SUBSIDIO ESTATAL
DEFICIENCIA
ADMINISTRATIVA:
EL CONTRATO PRESENTADO
NO
ESTA
FIRMADO
POR
TODOS LOS RESPONSABLES
DEL PROGRAMA
DEFICIENCIA
ADMINISTRATIVA:
EL ACREDITADO FIRMA
PAGARE
SIN
FECHA
CANTIDAD
UN
NI
DEFICIENCIA
ADMINISTRATIVA:
LA CANTIDAD DE PAGO POR
$281.36 QUE SE ESTABLECE
EN LAS AMORTIZACIONES DEL
CONTRATO NO SE AJUSTA A
LA ESTRUCTURA FINANCIERA
DE LA APROBACION YA QUE
INCLUYE EN ESTE PAGO UNA
PARTE DEL SUBSIDIO ESTATAL
DEFICIENCIA
ADMINISTRATIVA:
EL CONTRATO PRESENTADO
NO
ESTA
FIRMADO
POR
TODOS LOS RESPONSABLES
DEL PROGRAMA
DEFICIENCIA
ADMINISTRATIVA:
EL ACREDITADO FIRMA
PAGARE
SIN
FECHA
CANTIDAD
UN
NI
DEFICIENCIA
ADMINISTRATIVA:
LA CANTIDAD DE PAGO POR
$281.34 QUE SE ESTABLECE
EN LAS AMORTIZACIONES DEL
CONTRATO NO SE AJUSTA A
LA ESTRUCTURA FINANCIERA
DE LA APROBACION YA QUE
INCLUYE EN ESTE PAGO UNA
PARTE DEL SUBSIDIO ESTATAL
DEFICIENCIA
ADMINISTRATIVA:
EL CONTRATO PRESENTADO
NO
ESTA
FIRMADO
POR
TODOS LOS RESPONSABLES
DEL PROGRAMA
SOLVENTADO:
PRESENTAN PAGARE POR $
13,504.32 Y DEPOSITO DIRECTO AL
INVIES POR $ 2,550.37 DE
ENGANCHE PARA ENTREGA DE
MATERIALES, CONTRATO FIRMADO
POR EL BENEFICIARIO, POR LO QUE
ESTE ORGANO ESTATAL DE
CONTROL DETERMINA QUE
EXISTEN ELEMENTOS PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
SOLVENTADO:
PRESENTAN CONTRATO POR EL
COSTO DE PAQUETE DE
MATERIALES DE $ 25,504.00 Y SE
ENCUENTRA FIRMADO POR EL
BENEFICIARIO, DIRECTOR GRAL.
DEL INVIES, DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y
JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA.
SOLVENTADO:
PRESENTAN PAGARE FIRMADO POR
EL BENEFICIARIO DE FECHA
21/12/07 POR $ 13,504.37 POR LO
QUE ESTE ORGANO ESTATAL DE
CONTROL DETERMINA QUE
EXISTEN ELEMENTOS PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
SOLVENTADO:
PRESENTAN PAGARE POR $
13,504.37 Y TABLA DE
AMORTIZACIONES, DEPOSITO A
BANSEFI DE FECHA 26/12/07 POR $
2,550.40, CONTRATO FIRMADO POR
EL BENEFICIARIO, POR LO QUE
ESTE ORGANO ESTATAL DE
CONTROL DETERMINA QUE
EXISTEN ELEMENTOS PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
SOLVENTADO:
PRESENTAN CONTRATO POR EL
COSTO DE PAQUETE DE
MATERIALES DE $ 25,504.00 Y SE
ENCUENTRA FIRMADO POR EL
BENEFICIARIO, DIRECTOR GRAL.
DEL INVIES, DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y
JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA.
SOLVENTADO:
PRESENTAN PAGARE FIRMADO POR
EL BENEFICIARIO DE FECHA
21/12/07 POR $ 13,504.37 POR LO
QUE ESTE ORGANO ESTATAL DE
CONTROL DETERMINA QUE
EXISTEN ELEMENTOS PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
SOLVENTADO:
PRESENTAN PAGARE POR $
13,504.37 Y TABLA DE
AMORTIZACIONES, DEPOSITO A
BANSEFI POR $ 2,550.40,
CONTRATO FIRMADO POR EL
BENEFICIARIO, POR LO QUE ESTE
ORGANO ESTATAL DE CONTROL
DETERMINA QUE EXISTEN
ELEMENTOS PARA SOLVENTAR LA
OBSERVACIÓN.
SOLVENTADO:
PRESENTAN CONTRATO POR EL
COSTO DE PAQUETE DE
MATERIALES DE $ 25,504.00 Y SE
ENCUENTRA FIRMADO POR EL
BENEFICIARIO, DIRECTOR GRAL.
DEL INVIES, DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y
JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA.
1
SAUCEDA ARREDONDO RICARDO
CALLE FRANCISCO ZARCO Y BENITO
JUAREZ P-70
LOCALIDAD: SAN PEDRO
MUNICIPIO: NAVOLATO
8,246.00
1
MODALIDAD: MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA
1
1
GLORIA LOPEZ INZUNZA
CALLE IGNACIO RAMIREZ P-06
LOCALIDAD: SAN PEDRO
MUNICIPIO: NAVOLATO
8,246.00
1
MODALIDAD: MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA
1
1
OSCAR RAMON GARCIA SANCHEZ
CALLE IGNACIO RAMIREZ P-08
LOCALIDAD: SAN PEDRO
MUNICIPIO: NAVOLATO
MODALIDAD: MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA
8,246.00
1
DEFICIENCIA
ADMINISTRATIVA:
EL ACREDITADO FIRMA
PAGARE
SIN
FECHA
CANTIDAD
UN
NI
DEFICIENCIA
ADMINISTRATIVA:
LA CANTIDAD DE PAGO POR
$281.36 QUE SE ESTABLECE
EN LAS AMORTIZACIONES DEL
CONTRATO NO SE AJUSTA A
LA ESTRUCTURA FINANCIERA
DE LA APROBACION YA QUE
INCLUYE EN ESTE PAGO UNA
PARTE DEL SUBSIDIO ESTATAL
DEFICIENCIA
ADMINISTRATIVA:
EL CONTRATO PRESENTADO
NO
ESTA
FIRMADO
POR
TODOS LOS RESPONSABLES
DEL PROGRAMA
FALTANTE
DE
DOCUMENTACION
COMPROBATORIA:
NO
PRESENTA
ESCRITURA
PUBLICA Y/O CONSTANCIA DE
PROPIEDAD
DEFICIENCIA
ADMINISTRATIVA:
LA CANTIDAD DE PAGO POR
$281.36 QUE SE ESTABLECE
EN LAS AMORTIZACIONES DEL
CONTRATO NO SE AJUSTA A
LA ESTRUCTURA FINANCIERA
DE LA APROBACION YA QUE
INCLUYE EN ESTE PAGO UNA
PARTE DEL SUBSIDIO ESTATAL
DEFICIENCIA
ADMINISTRATIVA:
EL CONTRATO PRESENTADO
NO
ESTA
FIRMADO
POR
TODOS LOS RESPONSABLES
DEL PROGRAMA
DEFICIENCIA
ADMINISTRATIVA:
EL ACREDITADO FIRMA
PAGARE
SIN
FECHA
CANTIDAD
UN
NI
DEFICIENCIA
ADMINISTRATIVA:
LA CANTIDAD DE PAGO POR
$281.36 QUE SE ESTABLECE
EN LAS AMORTIZACIONES DEL
CONTRATO NO SE AJUSTA A
LA ESTRUCTURA FINANCIERA
DE LA APROBACION YA QUE
SOLVENTADO:
PRESENTAN PAGARE FIRMADO POR
EL BENEFICIARIO DE FECHA
21/12/07 POR $ 13,504.37 POR LO
QUE ESTE ORGANO ESTATAL DE
CONTROL DETERMINA QUE
EXISTEN ELEMENTOS PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
SOLVENTADO:
PRESENTAN PAGARE POR $
13,504.37 DE FECHA 26/11/07 Y
TABLA DE AMORTIZACIONES,
DEPOSITO A INVIES POR $ 2,550.40
DE FECHA 08/01/08, CONTRATO
FIRMADO POR EL BENEFICIARIO,
POR LO QUE ESTE ORGANO
ESTATAL DE CONTROL DETERMINA
QUE EXISTEN ELEMENTOS PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
SOLVENTADO:
PRESENTAN CONTRATO POR EL
COSTO DE PAQUETE DE
MATERIALES DE $ 25,504.00 Y SE
ENCUENTRA FIRMADO POR EL
BENEFICIARIO, DIRECTOR GRAL.
DEL INVIES, DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y
JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA.
SOLVENTADO:
PRESENTAN ESCRITURA
CONSTITUTIVA DEL LIC. JESUS E.
ARAGON NOTARIO PUBLICO NUM.
121 REGISTRO DE LA PROPIEDAD
N0. 5,859 VOLUMEN XX VIGESIMO,
PREDIO EN SAN PEDRO NAVOLATO,
POR LO QUE ESTE ORGANO
ESTATAL DE CONTROL DETERMINA
QUE EXISTEN ELEMENTOS PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
SOLVENTADO:
PRESENTAN PAGARE POR $
13,504.37 Y TABLA DE
AMORTIZACIONES, DEPOSITO AL
INVIES POR $ 2,550.40 POR
CONCEPTO DE ENGANCHE PARA
ENTREGA DE MATERIALES,
CONTRATO FIRMADO POR EL
BENEFICIARIO, POR LO QUE ESTE
ORGANO ESTATAL DE CONTROL
DETERMINA QUE EXISTEN
ELEMENTOS PARA SOLVENTAR LA
OBSERVACIÓN.
SOLVENTADO:
PRESENTAN CONTRATO POR EL
COSTO DE PAQUETE DE
MATERIALES DE $ 25,504.00 Y SE
ENCUENTRA FIRMADO POR EL
BENEFICIARIO, DIRECTOR GRAL.
DEL INVIES, DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y
JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA.
SOLVENTADO:
PRESENTAN PAGARE FIRMADO POR
EL BENEFICIARIO DE FECHA
20/02/08 POR $ 13,504.37 POR LO
QUE ESTE ORGANO ESTATAL DE
CONTROL DETERMINA QUE
EXISTEN ELEMENTOS PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
SOLVENTADO:
PRESENTAN PAGARE POR $
13,504.37 Y TABLA DE
AMORTIZACIONES, DEPOSITO AL
INVIES POR $ 2,550.40 DE FECHA
06/02/08 POR CONCEPTO DE
ENGANCHE PARA ENTREGA DE
MATERIALES, CONTRATO FIRMADO
POR EL BENEFICIARIO, POR LO QUE
1
1
ALMA ELIA VAZQUES VERDUGO
CALLE MADRID NO. 2352 COL. LOS
CEDROS
LOCALIDAD: LOS MOCHIS
MUNICIPIO: AHOME
8,246.00
1
MODALIDAD: MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA
1
1
JESÚS ARTEMIO PEÑA ESTRADA
COL. LOS ALTOS, A UN LADO DEL
PANTEON C.P. 80500
LOCALIDAD: BADIRAGUATO
MUNICIPIO: BADIRAGUATO
8,178.00
1
MODALIDAD: MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA
1
INCLUYE EN ESTE PAGO UNA ESTE ORGANO ESTATAL DE
PARTE DEL SUBSIDIO ESTATAL CONTROL DETERMINA QUE
EXISTEN ELEMENTOS PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
SOLVENTADO:
DEFICIENCIA
PRESENTAN CONTRATO POR EL
ADMINISTRATIVA:
EL CONTRATO PRESENTADO COSTO DE PAQUETE DE
NO
ESTA
FIRMADO
POR MATERIALES DE $ 25,504.00 Y SE
TODOS LOS RESPONSABLES ENCUENTRA FIRMADO POR EL
BENEFICIARIO, DIRECTOR GRAL.
DEL PROGRAMA
DEL INVIES, DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y
JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA.
SOLVENTADO:
DEFICIENCIA
PRESENTAN PAGARE FIRMADO POR
ADMINISTRATIVA:
EL ACREDITADO FIRMA UN EL BENEFICIARIO DE FECHA
PAGARE
SIN
FECHA
NI 02/04/08 POR $ 13,504.37 POR LO
QUE ESTE ORGANO ESTATAL DE
CANTIDAD
CONTROL DETERMINA QUE
EXISTEN ELEMENTOS PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
SOLVENTADO:
DEFICIENCIA
PRESENTAN PAGARE POR $
ADMINISTRATIVA:
LA CANTIDAD DE PAGO POR 13,504.37 Y TABLA DE
$281.36 QUE SE ESTABLECE AMORTIZACIONES, DEPOSITO AL
EN LAS AMORTIZACIONES DEL INVIES POR $ 2,550.40 DE FECHA
CONTRATO NO SE AJUSTA A 06/03/08 POR CONCEPTO DE
LA ESTRUCTURA FINANCIERA ENGANCHE PARA ENTREGA DE
MATERIALES, CONTRATO FIRMADO
DE LA APROBACION YA QUE
POR EL BENEFICIARIO, POR LO QUE
INCLUYE EN ESTE PAGO UNA
ESTE ORGANO ESTATAL DE
PARTE DEL SUBSIDIO ESTATAL CONTROL DETERMINA QUE
EXISTEN ELEMENTOS PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
SOLVENTADO:
DEFICIENCIA
PRESENTAN CONTRATO DE FECHA
ADMINISTRATIVA:
EL CONTRATO PRESENTADO 18/02/08 POR EL COSTO DE
NO
ESTA
FIRMADO
POR PAQUETE DE MATERIALES DE $
TODOS LOS RESPONSABLES 25,504.00 Y SE ENCUENTRA
FIRMADO POR EL BENEFICIARIO,
DEL PROGRAMA
DIRECTOR GRAL. DEL INVIES,
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS Y JEFE DE LA UNIDAD
JURIDICA.
SOLVENTADO:
DEFICIENCIA
PRESENTAN PAGARE FIRMADO POR
ADMINISTRATIVA:
EL ACREDITADO FIRMA UN EL BENEFICIARIO DE FECHA
PAGARE
SIN
FECHA
NI 18/02/08 POR $ 13,504.37 POR LO
QUE ESTE ORGANO ESTATAL DE
CANTIDAD
CONTROL DETERMINA QUE
EXISTEN ELEMENTOS PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
SOLVENTADO:
DEFICIENCIA
PRESENTAN PAGARE POR $
ADMINISTRATIVA:
LA CANTIDAD DE PAGO POR 14,670.00 Y TABLA DE
$305.65 QUE SE ESTABLECE AMORTIZACIONES, DEPOSITO EN
EN LAS AMORTIZACIONES DEL TELECOM/TELEGRAFOS
CONTRATO NO SE AJUSTA A BADIRAGUATO POR $ 2,771.00 DE
FECHA 08/07/08 POR CONCEPTO DE
LA ESTRUCTURA FINANCIERA
ENGANCHE PARA ENTREGA DE
DE LA APROBACION YA QUE
MATERIALES, CONTRATO FIRMADO
INCLUYE EN ESTE PAGO UNA
POR EL BENEFICIARIO, POR LO QUE
PARTE DEL SUBSIDIO ESTATAL ESTE ORGANO ESTATAL DE
CONTROL DETERMINA QUE
EXISTEN ELEMENTOS PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
SOLVENTADO:
DEFICIENCIA
PRESENTAN CONTRATO DE FECHA
ADMINISTRATIVA:
EL CONTRATO PRESENTADO 22/08/08 POR EL COSTO DE
NO
ESTA
FIRMADO
POR PAQUETE DE MATERIALES DE $
TODOS LOS RESPONSABLES 27,710.00 Y SE ENCUENTRA
FIRMADO POR EL BENEFICIARIO,
DEL PROGRAMA
DIRECTOR GRAL. DEL INVIES,
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS Y JEFE DE LA UNIDAD
JURIDICA.
1
MARIA SANTOS MONZON LARA
BLVD. JUAN S. MILLAN (ENTRADA EL
ARCO) C.P. 80500
LOCALIDAD: BADIRAGUATO
MUNICIPIO: BADIRAGUATO
8,178.00
1
MODALIDAD: MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA
1
1
DEFICIENCIA
ADMINISTRATIVA:
EL ACREDITADO FIRMA
PAGARE
SIN
FECHA
CANTIDAD
UN
NI
DEFICIENCIA
ADMINISTRATIVA:
LA CANTIDAD DE PAGO POR
$305.65 QUE SE ESTABLECE
EN LAS AMORTIZACIONES DEL
CONTRATO NO SE AJUSTA A
LA ESTRUCTURA FINANCIERA
DE LA APROBACION YA QUE
INCLUYE EN ESTE PAGO UNA
PARTE DEL SUBSIDIO ESTATAL
DEFICIENCIA
ADMINISTRATIVA:
EL CONTRATO PRESENTADO
NO
ESTA
FIRMADO
POR
TODOS LOS RESPONSABLES
DEL PROGRAMA
DEFICIENCIA
ADMINISTRATIVA:
EL ACREDITADO FIRMA
PAGARE
SIN
FECHA
CANTIDAD
UN
NI
SOLVENTADO:
PRESENTAN PAGARE FIRMADO POR
EL BENEFICIARIO DE FECHA
22/08/08 POR $ 14,670.00 POR LO
QUE ESTE ORGANO ESTATAL DE
CONTROL DETERMINA QUE
EXISTEN ELEMENTOS PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
SOLVENTADO:
PRESENTAN PAGARE POR $
14,670.00 Y TABLA DE
AMORTIZACIONES, DEPOSITO EN
TELECOM/TELEGRAFOS
BADIRAGUATO POR $ 2,771.00 DE
FECHA 03/07/08 POR CONCEPTO DE
ENGANCHE PARA ENTREGA DE
MATERIALES, CONTRATO FIRMADO
POR EL BENEFICIARIO, POR LO QUE
ESTE ORGANO ESTATAL DE
CONTROL DETERMINA QUE
EXISTEN ELEMENTOS PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
SOLVENTADO:
PRESENTAN CONTRATO DE FECHA
22/08/08 POR EL COSTO DE
PAQUETE DE MATERIALES DE $
27,710.00 Y SE ENCUENTRA
FIRMADO POR EL BENEFICIARIO,
DIRECTOR GRAL. DEL INVIES,
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS Y JEFE DE LA UNIDAD
JURIDICA.
SOLVENTADO:
PRESENTAN PAGARE FIRMADO POR
EL BENEFICIARIO DE FECHA
22/08/08 POR $ 14,670.00 POR LO
QUE ESTE ORGANO ESTATAL DE
CONTROL DETERMINA QUE
EXISTEN ELEMENTOS PARA
SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN.
RESULTADO:
El examen fue realizado de acuerdo a los procedimientos y criterios de Auditoria Gubernamental generalmente aceptados
y en apego a la Normatividad vigente y aplicable, contándose con las pruebas documentales correspondientes.
La administración y aplicación de los recursos financieros, humanos y materiales que le fueron asignados a la
Dependencia, durante el periodo revisado cumplieron razonablemente con los requerimientos establecidos para tal
efecto.